Exigences LCB/FT pour les OSC
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Développez des connaissances pratiques et gagnez en assurance sur les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) pour les responsables de la conformité (CSO).
Ce cours familiarisera l’apprenant avec le crime de blanchiment d’argent, en particulier au regard de son poste. Il offrira également un aperçu complet des signaux d’alerte et des activités suspectes afin qu’il puisse reconnaître et signaler les indicateurs. À l’issue de ce programme, l’apprenant saura comment :
Ce cours transforme le sujet en un apprentissage pratique et structuré que vous pouvez appliquer dans des situations réelles en entreprise et sur le lieu de travail. Il est conçu pour vous aider à aller au-delà des définitions et à comprendre comment s’articulent les concepts, les outils et les décisions abordés dans le cours.
Ce cours convient aux professionnels du financement du commerce, aux banquiers, aux équipes de conformité et de gestion des risques, aux exportateurs, aux importateurs et à tout autre professionnel impliqué dans des transactions internationales.
Description du cours
Temps de formation : 1 h - Description :
Ce cours familiarisera l’apprenant avec le crime de blanchiment d’argent, en particulier au regard de son poste. Il offrira également un aperçu complet des signaux d’alerte et des activités suspectes afin qu’il puisse reconnaître et signaler les indicateurs. À l’issue de ce programme, l’apprenant saura comment :
Sujets abordés dans le cours
T1. Blanchiment d’argent : Ce sujet permettra à l’apprenant d’aborder le crime de blanchiment d’argent, défini comme un acte ou une tentative visant à dissimuler l’origine de fonds ou d’actifs issus d’activités criminelles, en présentant les objectifs des blanchisseurs d’argent et les étapes du blanchiment d’argent.
T2. Signaux d’alerte du blanchiment d’argent : Ce sujet enseignera à l’apprenant à repérer les signes indiquant que du blanchiment d’argent est en cours, tels que le refus de déclarer ou de conserver des documents, ou des activités suspectes au sein d’une succursale, afin qu’il puisse reconnaître les signaux d’alerte du blanchiment d’argent.
T3. Vigilance à l’égard de la clientèle (CDD) : Ce sujet définira les procédures de vigilance à l’égard de la clientèle et familiarisera l’apprenant avec les composantes des programmes de CDD et de surveillance des transactions.
T4. Responsables de la conformité : votre rôle en matière de LBA : Ce sujet familiarisera l’apprenant avec son rôle et ses responsabilités en tant que responsable de la conformité au sein de l’institution, notamment pour assurer le respect des exigences en matière de LBA.
Fait partie de ce parcours d’apprentissage : Conformité et réglementation
Les apprenants suivent également : Exigences en matière de LBA | Exigences en matière de LBA pour les prêteurs | Exigences en matière de LBA pour les opérations
Parcours du cours : Académie eBSI de banque > Conformité et réglementation > Exigences en matière de LBA pour les responsables de la conformité
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