{"product_id":"aml-requirements-for-branch-managers","title":"Exigences LCB\/FT pour les directeurs d’agence","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVous achetez pour une équipe ?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eChoisissez 5 ou 10 licences pour acheter l’accès à plusieurs apprenants à un tarif réduit par personne. Après l’achat, eBSI vous contactera pour confirmer les informations des apprenants et organiser l’accès au cours pour chaque participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDéveloppez des connaissances pratiques et gagnez en assurance sur les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) pour les directeurs de succursale.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eCe cours familiarisera l’apprenant avec le crime de blanchiment d’argent en relation avec son poste de directeur de succursale. Il offrira également un aperçu complet des signaux d’alerte et des activités suspectes afin qu’il puisse reconnaître et signaler les indicateurs. À l’issue de ce programme, l’apprenant saura comment :\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePourquoi ce cours est important\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eCe cours transforme le sujet en un apprentissage pratique et structuré que vous pouvez appliquer dans des situations réelles de l’entreprise et du milieu professionnel. Il est conçu pour vous aider à aller au-delà des définitions et à comprendre comment les idées, les outils et les décisions abordés dans le cours s’articulent entre eux.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCe que vous allez acquérir\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDévelopper une compréhension pratique plus claire des principaux concepts et de la terminologie relatifs aux exigences en matière de LBA pour les directeurs de succursale.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconnaître comment le sujet affecte les décisions réelles en matière de commerce international, de finance ou de gestion des risques.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAppliquer les principes du cours avec davantage d’assurance dans des situations professionnelles pertinentes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eÀ qui s’adresse ce cours ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eCe cours convient aux professionnels du financement du commerce, aux banquiers, aux équipes de conformité et de gestion des risques, aux exportateurs, aux importateurs et à d’autres professionnels impliqués dans des transactions internationales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eAperçu du cours\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTemps d’étude :\u003c\/strong\u003e environ 2 heures.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat :\u003c\/strong\u003e apprentissage en ligne à son propre rythme.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDéveloppement professionnel :\u003c\/strong\u003e cours de formation continue professionnelle (CPD).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTemps de formation : 2 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eCe cours familiarisera l’apprenant avec le crime de blanchiment d’argent en relation avec son poste de directeur de succursale. Il offrira également un aperçu complet des signaux d’alerte et des activités suspectes afin qu’il puisse reconnaître et signaler les indicateurs. À l’issue de ce programme, l’apprenant saura comment :\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconnaître les signaux d’alerte du blanchiment d’argent.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eMettre en œuvre les pratiques de diligence raisonnable à l’égard des clients (DRC) et prévenir le blanchiment d’argent au sein de l’organisation.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconnaître le rôle que jouent des agences telles que l’OFAC en ce qui concerne l’élaboration de directives efficaces en matière de LBA pour l’organisation.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003ePrésentation du cours\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContenu du cours\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanchiment d’argent :\u003c\/strong\u003e Ce sujet fournira à l’apprenant une introduction au crime de blanchiment d’argent, défini comme un acte ou une tentative visant à dissimuler l’origine d’argent ou d’actifs issus d’activités criminelles, en présentant les objectifs des blanchisseurs d’argent et les étapes du blanchiment d’argent.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Signaux d’alerte du blanchiment d’argent : \u003c\/strong\u003eCe sujet enseignera à l’apprenant les signes avant-coureurs indiquant qu’un blanchiment d’argent est en cours, tels que l’évitement de la déclaration ou de la tenue de registres ou des activités suspectes au sein de la succursale, afin qu’il puisse reconnaître les signaux d’alerte du blanchiment d’argent.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Diligence raisonnable à l’égard des clients (DRC) : \u003c\/strong\u003eCe sujet définira les procédures de diligence raisonnable à l’égard des clients et familiarisera l’apprenant avec les composantes des programmes de DRC et de surveillance des transactions.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Partage d’informations :\u003c\/strong\u003e Ce sujet aidera l’apprenant à comprendre ce qu’il doit faire lorsque l’institution reçoit des demandes d’autres institutions, telles que l’agence fédérale d’application de la loi FinCEN, concernant des informations financières, et lui enseignera les exigences auxquelles l’institution doit se conformer si une correspondance est découverte.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) :\u003c\/strong\u003e Ce sujet abordera l’objectif et l’utilisation du Bureau de contrôle des actifs étrangers du Département du Trésor des États-Unis, et expliquera la conformité, les restrictions et certains types de transactions.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Personnes et entités à haut risque :\u003c\/strong\u003e Ce sujet définira les personnes et entités à haut risque et familiarisera l’apprenant avec les différents types de personnes et entités à haut risque qu’il peut rencontrer au sein de l’institution, notamment les ressortissants étrangers non résidents, les personnes politiquement exposées, les institutions financières non bancaires et les prestataires de services professionnels.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Produits et services à haut risque :\u003c\/strong\u003e Ce sujet définira les produits et services à haut risque, notamment en fournissant des informations sur l’utilisation d’argent liquide dans des activités criminelles et sur la manière de traiter les transactions en espèces, les virements bancaires et bien plus encore.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Zones géographiques à haut risque : \u003c\/strong\u003eCe sujet enseignera à l’apprenant les différentes zones géographiques à haut risque nationales et internationales existantes et comprendra des images détaillées qui l’aideront à reconnaître visuellement les différents endroits des États-Unis où se trouvent les zones de crimes financiers et de trafic de drogue.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. BM : Votre rôle dans la LBA :\u003c\/strong\u003e Ce sujet familiarisera l’apprenant avec son rôle de directeur de succursale au sein de l’institution en ce qui concerne la garantie de la conformité aux exigences en matière de LBA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003ePoursuivez votre apprentissage\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFait partie de ce parcours d’apprentissage :\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/fr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformité et réglementation\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLes apprenants suivent également :\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/fr\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eExigences de la BSA pour les directeurs de succursale\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/fr\/products\/aml-requirements\"\u003eExigences en matière de LBA\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/fr\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eExigences en matière de LBA pour les CSO\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParcours du cours :\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/fr\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadémie eBSI de banque\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/fr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformité et réglementation\u003c\/a\u003e \u0026gt; Exigences en matière de LBA pour les directeurs de succursale\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplorez davantage de formations sur la \u003ca href=\"\/fr\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003econformité et la réglementation\u003c\/a\u003e ou revenez à l’\u003ca href=\"\/fr\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadémie eBSI de banque\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licence individuelle (60 EUR)","offer_id":40045940900018,"sku":"BA-056","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 licences (50 EUR chacune)","offer_id":59260495429980,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 licences (40 EUR chacune)","offer_id":59260495462748,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-056AMLRequirementsforBranchManagersCover.png?v=1621271449","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/fr\/products\/aml-requirements-for-branch-managers","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}