{"product_id":"advanced-diploma-in-financial-crime-and-risk-management-in-trade-itfa-copy","title":"Diplôme avancé en criminalité financière et gestion des risques commerciaux GTR : offre aux abonnés avec 50 % de réduction","description":"\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/GTR_logo_H8mm_web.jpg?v=1613674809\" alt=\"\"\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3 class=\"ng-scope\"\u003e\u003cstrong\u003eOffre spéciale pour les abonnés de GTR avec 50 % de réduction sur les frais de formation\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eCe programme de Diplôme Avancé associe la lutte contre la criminalité financière et la conformité à la gestion des risques, à la cybersécurité et à la résilience, afin que les équipes commerciales puissent opérer en toute confiance dans leurs opérations de commerce international. Il est recommandé de suivre le Diplôme Avancé après avoir obtenu le \u003ca rel=\"noopener\" href=\"https:\/\/www.ebsi.ie\/fr\/products\/diploma-in-trade-for-trade-finance-professionals\" target=\"_blank\"\u003eDiplôme en Trade Finance\u003c\/a\u003e, car ce dernier couvre l'ensemble des produits, instruments et opérations de financement du commerce sur lesquels repose le Diplôme Avancé.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eÀ qui s'adresse ce programme\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDiplômés du \u003ca href=\"https:\/\/www.ebsi.ie\/fr\/products\/diploma-in-trade-for-trade-finance-professionals\" target=\"_blank\"\u003eDiplôme en Trade Finance\u003c\/a\u003e.\u003cbr\u003e\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eÉquipes chargées des opérations commerciales et de la vérification des documents.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAnalystes spécialisés dans les sanctions, la LCB-FT (Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) travaillant sur les flux commerciaux.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGestionnaires de crédit et chargés de relation clientèle exposés aux activités commerciales.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePartenaires en gestion des risques, audit et sécurité soutenant les plateformes commerciales.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eChefs d'équipe souhaitant mettre en place des processus résilients et conformes aux exigences des régulateurs.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eCompétences acquises\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eMener des processus de diligence raisonnable (CDD) et de filtrage rigoureux sur les parties, les marchandises, les navires et les paiements.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRepérer le blanchiment d'argent basé sur le commerce (TBML) et les schémas de fraude dans les lettres de crédit, les remises documentaires, les garanties et le financement de la chaîne d'approvisionnement (SCF).\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAppliquer au quotidien les obligations liées au BSA, au PATRIOT Act, au FATCA, au FCPA et aux réglementations anti-boycott.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUtiliser le vocabulaire de la gestion des risques et des accords de Bâle pour s'aligner avec les services centraux de Risque et d'Audit.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eÉlaborer, tester et démontrer la continuité des activités pour les opérations commerciales.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAméliorer l'hygiène en matière de cybersécurité tout au long du flux de travail commercial.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eCe que vous obtenez\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e38 unités de cours en ligne avec une couverture complète des sujets abordés.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eÉvaluations continues pour chaque unité.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDiplôme délivré à l'issue du programme en ligne.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEnviron 70 heures de formation.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e2 ans d'accès.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eDes évaluations simples à gérer\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eNote de passage : 80 %. Un rattrapage autorisé. Examen avec retour d'information activé.\u003c\/p\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch3\u003eCriminalité financière et conformité dans le Trade Finance - 20 unités\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eFocus : LCB-FT, sanctions, TBML, fraude, conformité fondamentale pour le commerce.\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentification des clients - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSensibilisation à la fraude - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSchémas de fraude courants I - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSchémas de fraude courants II - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFraude au prêt commercial - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePrévention de la fraude dans le Trade Finance - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePrévention de la fraude - Autres produits de Trade Finance - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIntroduction à la conformité - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eExigences du BSA - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eExigences en matière de LCB (AML) - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFiltrage des sanctions dans le commerce : parties, marchandises, paiements, navires - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFATCA - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComprendre le blanchiment d'argent basé sur le commerce (TBML) - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRéglementations anti-boycott - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUSA PATRIOT Act - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eForeign Corrupt Practices Act (FCPA) - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFair Credit Reporting Act - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLutte contre le financement du terrorisme dans le commerce - Contrôles pratiques - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eConformité dans le Trade Finance 1 - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eConformité dans le Trade Finance 2 - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch3\u003eRisque, cybersécurité et résilience dans le Trade Finance - 18 unités\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eFocus : cadre de gestion des risques, Bâle, plan de continuité des activités (PCA), cybersécurité, systèmes de paiement.\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eÉvaluation et gestion des risques - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTypes de gestion des risques - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGestion du risque de crédit - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGestion des risques d'entreprise - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRisque opérationnel - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRisques liés aux réseaux sociaux - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAperçu de Bâle II et III - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLivret sur le plan de continuité des activités du FFIEC - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAperçu de la continuité des activités - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePrincipes majeurs du processus de continuité des activités - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePlanification de la prévention et de l'atténuation des catastrophes - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAperçu de la sécurité de l'information - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSécurité de l'information au travail - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIntroduction à la cybersécurité - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePrincipes fondamentaux de la cybersécurité pour les employés 1 - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCybersécurité - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRisques et protection en matière de cybersécurité - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComprendre l'Automated Clearing House (ACH) - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch2\u003eComment cela fonctionne\u003c\/h2\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInscrivez-vous ici en ligne.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRecevez l'accès à la plateforme LMS par e-mail en quelques minutes.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTerminez les 38 unités de cours à votre propre rythme.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eVotre diplôme est délivré par notre équipe de support une fois que toutes les unités ont été validées avec succès.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch2\u003eOptions pour les équipes\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePacks de licences pour 10, 25 apprenants et plus.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSuivi des progrès et rapports de complétion intégrés à l'application.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRésumé mensuel des cohortes disponible en option.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eContactez \u003ca href=\"mailto:ts@ebsi.ie\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003ets@ebsi.ie\u003c\/a\u003e pour obtenir des tarifs et des devis.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eFAQ\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAi-je besoin de connaissances préalables en financement du commerce ?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eNous vous recommandons de suivre le \u003ca href=\"https:\/\/www.ebsi.ie\/fr\/products\/diploma-in-trade-for-trade-finance-professionals\" target=\"_blank\"\u003eDiplôme en Trade Finance\u003c\/a\u003e AVANT de suivre ce programme, car cela vous préparera au mieux aux produits, instruments et structures de transaction du Trade Finance que vous devrez connaître dans ce cours.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCe programme est-il compatible avec la formation professionnelle continue (CPD) ?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eOui. Prévoyez environ 70 à 80 heures pour l'ensemble des 38 unités. Tous nos cours sont accrédités CPD par le \"CPD Certification Service\" du Royaume-Uni, répondant ainsi aux normes internationales. Veuillez vérifier auprès de votre organisme local pour obtenir des crédits officiels.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/Web_Badge_-_Integrated_Learning_Solutions_Ltd.png?v=1770808578\" alt=\"\"\u003e\u003cbr\u003eeBSI a remporté le prix du \u003cstrong\u003eMeilleur organisme de formation accrédité pour 2025\u003c\/strong\u003e lors des \"All-Ireland Business Foundation Business All-Stars Awards\".\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBénéficie-t-on d'un support tuteur ?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eSupport tuteur par e-mail. Support tutoriel par IA disponible 24h\/24 et 7j\/7. Les cohortes d'entreprises peuvent ajouter des sessions de questions-réponses en direct sur demande. Tous les étudiants ont accès à notre tuteur IA spécialement développé via ChatGPT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLangue\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eAnglais et espagnol.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDurée d'accès\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e2 ans à compter de l'achat.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRemboursements\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eGarantie satisfait ou remboursé de 60 jours. Si ce programme ne vous convient pas, contactez le support dans les 60 jours.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAvis de non-responsabilité en matière de conformité\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eLa formation est à but pédagogique et ne constitue pas un conseil juridique. Suivez toujours les politiques de votre banque et les réglementations locales.\u003c\/p\u003e","brand":"GTR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":57501915906396,"sku":"ADFCRM","price":500.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/ADFCRM-cover.png?v=1771155353","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/fr\/products\/advanced-diploma-in-financial-crime-and-risk-management-in-trade-itfa-copy","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}