Diplôme avancé en criminalité financière et gestion des risques commerciaux GTR : offre aux abonnés avec 50 % de réduction

Offre spéciale pour les abonnés de GTR avec 50 % de réduction sur les frais de formation

Ce programme de Diplôme Avancé associe la lutte contre la criminalité financière et la conformité à la gestion des risques, à la cybersécurité et à la résilience, afin que les équipes commerciales puissent opérer en toute confiance dans leurs opérations de commerce international. Il est recommandé de suivre le Diplôme Avancé après avoir obtenu le Diplôme en Trade Finance, car ce dernier couvre l'ensemble des produits, instruments et opérations de financement du commerce sur lesquels repose le Diplôme Avancé.

À qui s'adresse ce programme

• Diplômés du Diplôme en Trade Finance.
  

• Équipes chargées des opérations commerciales et de la vérification des documents.

• Analystes spécialisés dans les sanctions, la LCB-FT (Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) travaillant sur les flux commerciaux.

• Gestionnaires de crédit et chargés de relation clientèle exposés aux activités commerciales.

• Partenaires en gestion des risques, audit et sécurité soutenant les plateformes commerciales.

• Chefs d'équipe souhaitant mettre en place des processus résilients et conformes aux exigences des régulateurs.
  

Compétences acquises

• Mener des processus de diligence raisonnable (CDD) et de filtrage rigoureux sur les parties, les marchandises, les navires et les paiements.

• Repérer le blanchiment d'argent basé sur le commerce (TBML) et les schémas de fraude dans les lettres de crédit, les remises documentaires, les garanties et le financement de la chaîne d'approvisionnement (SCF).

• Appliquer au quotidien les obligations liées au BSA, au PATRIOT Act, au FATCA, au FCPA et aux réglementations anti-boycott.

• Utiliser le vocabulaire de la gestion des risques et des accords de Bâle pour s'aligner avec les services centraux de Risque et d'Audit.

• Élaborer, tester et démontrer la continuité des activités pour les opérations commerciales.

• Améliorer l'hygiène en matière de cybersécurité tout au long du flux de travail commercial.

Ce que vous obtenez

• 38 unités de cours en ligne avec une couverture complète des sujets abordés.

• Évaluations continues pour chaque unité.

• Diplôme délivré à l'issue du programme en ligne.

• Environ 70 heures de formation.

• 2 ans d'accès.
  

Des évaluations simples à gérer

Note de passage : 80 %. Un rattrapage autorisé. Examen avec retour d'information activé.

Criminalité financière et conformité dans le Trade Finance - 20 unités

Focus : LCB-FT, sanctions, TBML, fraude, conformité fondamentale pour le commerce.

1. Identification des clients - BA

2. Sensibilisation à la fraude - BA

3. Schémas de fraude courants I - BA

4. Schémas de fraude courants II - BA

5. Fraude au prêt commercial - BA

6. Prévention de la fraude dans le Trade Finance - eBSI

7. Prévention de la fraude - Autres produits de Trade Finance - eBSI

8. Introduction à la conformité - BA

9. Exigences du BSA - BA

10. Exigences en matière de LCB (AML) - BA

11. Filtrage des sanctions dans le commerce : parties, marchandises, paiements, navires - eBSI

12. FATCA - BA

13. Comprendre le blanchiment d'argent basé sur le commerce (TBML) - BA

14. Réglementations anti-boycott - BA

16. USA PATRIOT Act - BA

17. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) - BA

18. Fair Credit Reporting Act - BA

19. Lutte contre le financement du terrorisme dans le commerce - Contrôles pratiques - eBSI

20. Conformité dans le Trade Finance 1 - eBSI

21. Conformité dans le Trade Finance 2 - eBSI

Risque, cybersécurité et résilience dans le Trade Finance - 18 unités

Focus : cadre de gestion des risques, Bâle, plan de continuité des activités (PCA), cybersécurité, systèmes de paiement.

1. Évaluation et gestion des risques - BA

2. Types de gestion des risques - BA

3. Gestion du risque de crédit - BA

4. Gestion des risques d'entreprise - BA

5. Risque opérationnel - BA

6. Risques liés aux réseaux sociaux - BA

7. Aperçu de Bâle II et III - BA

8. Livret sur le plan de continuité des activités du FFIEC - BA

9. Aperçu de la continuité des activités - BA

10. Principes majeurs du processus de continuité des activités - BA

11. Planification de la prévention et de l'atténuation des catastrophes - BA

12. Aperçu de la sécurité de l'information - BA

13. Sécurité de l'information au travail - BA

14. Introduction à la cybersécurité - BA

15. Principes fondamentaux de la cybersécurité pour les employés 1 - BA

16. Cybersécurité - eBSI

17. Risques et protection en matière de cybersécurité - BA

18. Comprendre l'Automated Clearing House (ACH) - BA

Comment cela fonctionne

1. Inscrivez-vous ici en ligne.

2. Recevez l'accès à la plateforme LMS par e-mail en quelques minutes.

3. Terminez les 38 unités de cours à votre propre rythme.

4. Votre diplôme est délivré par notre équipe de support une fois que toutes les unités ont été validées avec succès.

Options pour les équipes

• Packs de licences pour 10, 25 apprenants et plus.

• Suivi des progrès et rapports de complétion intégrés à l'application.

• Résumé mensuel des cohortes disponible en option.

• Contactez ts@ebsi.ie pour obtenir des tarifs et des devis.

FAQ

Ai-je besoin de connaissances préalables en financement du commerce ?
Nous vous recommandons de suivre le Diplôme en Trade Finance AVANT de suivre ce programme, car cela vous préparera au mieux aux produits, instruments et structures de transaction du Trade Finance que vous devrez connaître dans ce cours.

Ce programme est-il compatible avec la formation professionnelle continue (CPD) ?
Oui. Prévoyez environ 70 à 80 heures pour l'ensemble des 38 unités. Tous nos cours sont accrédités CPD par le "CPD Certification Service" du Royaume-Uni, répondant ainsi aux normes internationales. Veuillez vérifier auprès de votre organisme local pour obtenir des crédits officiels.

eBSI a remporté le prix du Meilleur organisme de formation accrédité pour 2025 lors des "All-Ireland Business Foundation Business All-Stars Awards".

Bénéficie-t-on d'un support tuteur ?
Support tuteur par e-mail. Support tutoriel par IA disponible 24h/24 et 7j/7. Les cohortes d'entreprises peuvent ajouter des sessions de questions-réponses en direct sur demande. Tous les étudiants ont accès à notre tuteur IA spécialement développé via ChatGPT.

Langue
Anglais et espagnol.

Durée d'accès
2 ans à compter de l'achat.

Remboursements
Garantie satisfait ou remboursé de 60 jours. Si ce programme ne vous convient pas, contactez le support dans les 60 jours.

Avis de non-responsabilité en matière de conformité
La formation est à but pédagogique et ne constitue pas un conseil juridique. Suivez toujours les politiques de votre banque et les réglementations locales.