{"product_id":"understanding-trade-based-money-laundering","title":"Comprender el blanqueo de capitales basado en el comercio","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en la comprensión del blanqueo de capitales basado en el comercio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso le familiarizará con numerosos y principios. Los cuestionarios y evaluaciones no tienen límite de tiempo, pero se califican y el resultado de su curso se basará en su puntuación total al final del curso. El blanqueo de capitales basado en el comercio (TBML) es el proceso de ocultar los ingresos del crimen a través del comercio para legitimar sus orígenes ilícitos. Esto permite a personas y organizaciones ganar, mover y almacenar ilegalmente...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica más clara de los conceptos clave y la terminología en la comprensión del blanqueo de capitales basado en el comercio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo afecta el tema al comercio internacional real, las finanzas o las decisiones de riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los principios del curso con mayor confianza en situaciones de negocios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgo, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curso:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEste curso le familiarizará con numerosos y principios. Los cuestionarios y evaluaciones no tienen límite de tiempo, pero se califican y el resultado de su curso se basará en su puntuación total al final del curso. El blanqueo de capitales basado en el comercio (TBML) es el proceso de ocultar los ingresos del crimen a través del comercio para legitimar sus orígenes ilícitos. Esto permite a personas y organizaciones ganar, mover y almacenar ilegalmente los ingresos como comercio legítimo. \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\" data-mce-style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT1: Introducción al curso.\u003c\/strong\u003e ¿Qué es el TBML? ¿Quién comete TBML? Unidad de Transparencia del Comercio (TTU). Sistema de Análisis de Datos e Investigación para la Transparencia del Comercio. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT2: Recomendaciones del GAFI y TBML.\u003c\/strong\u003e Atención del GAFI al TBML. El Sistema de Comercio Internacional. Recomendaciones de mejores prácticas. Tipologías de TBML. Riesgo de TBML. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT3: Unidad de Transparencia del Comercio.\u003c\/strong\u003e Explicación de la Unidad de Transparencia del Comercio.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT4: Señales de alerta de TBML.\u003c\/strong\u003e Esta unidad explicará algunas de las señales de alerta a las que prestar atención.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT5: Prevención del TBML en su institución.\u003c\/strong\u003e Consejos sobre cómo prevenir el TBML.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT6: Estudios de caso.\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Comprensión del blanqueo de capitales basado en el comercio\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":39883906908338,"sku":"BA-002","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260494381404,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260494414172,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-002UnderstandingTBMLCover.png?v=1634700980","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/understanding-trade-based-money-laundering","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}