{"product_id":"trade-finance-fraud-prevention","title":"Prevención del fraude en la financiación del comercio","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en la prevención del fraude en la financiación del comercio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEl fraude en el comercio internacional representa un peligro considerable para todas las personas que participan en transacciones internacionales. Comprender claramente las estructuras de fraude más habituales es fundamental para identificar posibles amenazas para su negocio. En esta unidad podrá: - Examinar las principales normas bancarias de financiación del comercio internacional relativas a las obligaciones de los bancos y cómo pueden influir en la comisión de una operación fraudulenta de financiación del comercio internacional...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que podrá aplicar en situaciones empresariales y laborales reales. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y entender cómo se relacionan entre sí las ideas, herramientas y decisiones que se abordan en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué aprenderá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eAdquirirá una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología clave de la prevención del fraude en la financiación del comercio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocerá cómo afecta el tema a las decisiones reales relacionadas con el comercio internacional, las finanzas o los riesgos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicará con mayor confianza los principios del curso en situaciones empresariales pertinentes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿A quién va dirigido este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento normativo y gestión de riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales que participan en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 5 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de DPC.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eEl fraude en el comercio internacional representa un peligro considerable para todas las personas que participan en transacciones internacionales.  Comprender claramente las estructuras de fraude más habituales es fundamental para identificar posibles amenazas para su negocio.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eEn esta unidad podrá:\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e- Examinar las principales normas bancarias de financiación del comercio internacional relativas a las obligaciones de los bancos y cómo pueden influir en la comisión de una operación fraudulenta de financiación del comercio internacional.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eEn primer lugar, describiremos los artículos clave de UCP 600 que establecen las obligaciones de los bancos entre sí en relación con una presentación aparentemente conforme.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eA continuación, explicaremos las disposiciones o artículos de UCP 600 relativos a las obligaciones de los bancos cuando los documentos no son auténticos o han sido falsificados.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eDespués, entenderemos cómo funcionan los bonos y las garantías, y cómo se pueden utilizar los créditos contingentes para malversar fondos y crear esquemas para defraudar a bancos, particulares o instituciones.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eUna vez asimilados estos conceptos, analizaremos la relación entre el banco y el cliente, el perfil del defraudador típico, cómo llevar a cabo la diligencia debida e identificar perfiles de transacciones fraudulentas.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eAl finalizar este curso, estará bien preparado para identificar los esquemas de fraude más habituales y contará con las habilidades necesarias para evaluar transacciones y propuestas, lo que le permitirá determinar con mayor precisión que antes si son auténticas o no.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eEn esta unidad de aprendizaje se abordan los siguientes temas:\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e1 - Particularidades del fraude comercial\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e2 - Créditos documentarios y UCP 600\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e3-  Bonos y garantías en el comercio\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e4 - La relación entre el banco y el cliente\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e5 - Prevención del fraude en la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e6 - La excepción por fraude y el principio de independencia del crédito documentario\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\n\u003cspan\u003eLa finalización de este curso otorgará 5 créditos de DPC que computan para los requisitos de \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003edesarrollo profesional continuo\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e reconocidos internacionalmente en las organizaciones que aplican este tipo de metodología de desarrollo del personal.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003ePrograma del curso\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e\u003cstrong\u003e1. Particularidades del fraude en la financiación del comercio internacional\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e1.1 Definición del fraude en la financiación del comercio\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e \u003cstrong\u003e2. Créditos documentarios y UCP 600\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.1 Artículo 7: compromiso del banco emisor\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.2 Artículo 12 b. Designación\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.3 Veracidad de los documentos\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.4 Actuación de buena fe\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.5 Derecho al reembolso\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.6 Caso práctico: presentación de un certificado de inspección falso\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e \u003cstrong\u003e3. Bonos y garantías en el comercio internacional\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.1 Definición de bono\/garantía\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.2 Motivos para exigir una garantía\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.3 Emisores de garantías\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.4 Garantías directas\/indirectas\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.5 Categorías de bonos o garantías\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.5.1 Implicaciones para el cliente de los bonos y garantías emitidos\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.6 Aspectos que consideran los bancos al emitir una garantía a primer requerimiento\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.7.1 Redacción de los bonos\/garantías emitidos por un banco\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.8 La garantía y el contrato\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.9 Crédito contingente\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.10 Garantías, créditos contingentes y fraude: ejemplos de situaciones\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e \u003cstrong\u003e4. La relación entre el banco y el cliente\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e \u003cstrong\u003e5. Prevención del fraude en la financiación del comercio\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.1 La comisión de fraude mediante créditos documentarios\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.2 Uso de terceros de confianza\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.3 Transacciones muy complejas para generar confusión\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.4 Autenticación de documentos\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.5 Blanqueo de capitales\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.6 Cómo superar una legislación inadecuada contra el blanqueo de capitales\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.7 Uso de la tecnología para evitar el fraude en la financiación del comercio\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e \u003cstrong\u003e6. Principio de independencia del crédito documentario y excepción por fraude\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eLecturas complementarias\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e1 – Análisis comparativo del estándar de fraude exigido por la regla de fraude en la legislación sobre créditos documentarios\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2 – Prevención del fraude en créditos documentarios\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3 – La excepción por fraude en los créditos documentarios: un análisis global\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e4 – Blanqueo de capitales y delitos financieros en el Caribe\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5 – Créditos documentarios en transacciones internacionales, con especial atención a la regla de fraude\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e6 – Fraude en el comercio internacional\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eActividad del foro\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/WinnerBestOnlineTradeFinanceAccreditedCoursesGlobal2019_1_240x240.png?v=1569463503\" style=\"float: left;\"\u003e\u003cspan\u003eNuestros cursos de financiación del comercio recibieron el reconocimiento de\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003eMejores cursos acreditados en línea de financiación del comercio a nivel mundial\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003epor la revista Capital Finance International en 2019.  La International Finance Corporation respalda nuestra oferta de formación en línea sobre financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e para el desarrollo profesional en esta área a través de sus bancos emisores y asociados.\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eNuestro programa de certificación en línea ofrece una excelente relación calidad-precio para prepararse para los exámenes CDCS y CITF.  Además, todos nuestros cursos están acreditados para el desarrollo profesional continuo (DPC) por el CPD Certification Service del Reino Unido, que confirma que cumplen las normas internacionales de DPC.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe aprendiendo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia de Financiación del Comercio de eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Prevención del fraude en la financiación del comercio\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDescubra más formación sobre \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003ecumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e o vuelva a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia de Financiación del Comercio de eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Export Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":14369379221567,"sku":"ITS-03-FIT-010","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260484551004,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260484583772,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/front_4ebdf13d-3161-40e0-b067-8fd0ece57989.png?v=1603502510","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/trade-finance-fraud-prevention","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}