{"product_id":"trade-finance-compliance-1","title":"Cumplimiento en financiación del comercio 1","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para que varios alumnos puedan acceder a un precio reducido por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAdquiera conocimientos prácticos y confianza en Cumplimiento de la financiación del comercio 1.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEn este primero de dos cursos dedicados al importante ámbito del cumplimiento de la financiación del comercio, abordaremos los requisitos de esta materia y analizaremos qué debe incluir un régimen adecuado de cumplimiento, diligencia debida y KYC.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que podrá aplicar en situaciones empresariales y laborales reales. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo se relacionan entre sí las ideas, herramientas y decisiones que se abordan.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué aprenderá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eAdquirir una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología clave de Cumplimiento de la financiación del comercio 1.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo afecta esta materia a las decisiones reales sobre comercio internacional, finanzas o riesgos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar con más confianza los principios del curso en situaciones empresariales pertinentes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿A quién va dirigido este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, profesionales de la banca, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales que participen en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDuración:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de DPC.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003eDEO-04-AFIT-002 Cumplimiento de la financiación del comercio 1\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003eEn este primero de dos cursos dedicados al importante ámbito del cumplimiento de la financiación del comercio, abordaremos los requisitos de esta materia y analizaremos qué debe incluir un régimen adecuado de cumplimiento, diligencia debida y KYC.\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\u003cspan\u003eAl completar este curso, obtendrá 3 créditos de DPC que cuentan para los requisitos de \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003edesarrollo profesional continuo\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e reconocidos internacionalmente en organizaciones que aplican este tipo de metodología de desarrollo del personal.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5 class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003ePrograma del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h5\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan\u003e1. Introducción al cumplimiento de la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 1.1 ¿Es la financiación del comercio una actividad de alto riesgo?\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 1.2 Las obligaciones de cumplimiento en la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 1.3 El cumplimiento no es estático\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e2. Evaluación de riesgos en la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.1.1 Supuestos de la evaluación de riesgos\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.2.1 Percepción del mercado sobre la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.2.2 Percepción del mercado sobre la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.3 Impacto del KYC en los delitos financieros\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.4 ¿Es la financiación del comercio de alto riesgo?\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.5 ¿Son complejas las operaciones de financiación del comercio?\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.6 Riesgos asociados al cumplimiento en la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.7 Enfoque recomendado para la evaluación de riesgos\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.7.1 Identificar el riesgo inherente\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.7.2 Identificar los controles existentes\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.7.3 Evaluar el riesgo residual\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e3. Enfoque del cumplimiento en la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 3.1 Modelo de cumplimiento de la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e4. Diligencia debida del cliente\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 4.1.1 Directrices de KYC\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 4.1.2 Directrices de KYC\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 4.1.3 Directrices de KYC\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e5. Diligencia debida del cliente en créditos documentarios\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 5.1 Crédito documentario de exportación\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 5.2 Crédito documentario de importación\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e6. Diligencia debida en garantías y créditos contingentes\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 6.1 Emisión de garantías\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 6.2 Emisión de garantías (basada en una contragarantía)\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 6.3 Aviso de garantía\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e7. Diligencia debida en cobranzas documentarias\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 7.1 Cobranzas de exportación\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 7.2 Cobranzas de importación\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eLecturas complementarias\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eActividad del foro\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/WinnerBestOnlineTradeFinanceAccreditedCoursesGlobal2019_1_240x240.png?v=1569463503\" style=\"float: left;\"\u003eNuestros cursos de financiación del comercio recibieron el reconocimiento de \u003cstrong\u003eMejores cursos acreditados en línea sobre financiación del comercio a nivel mundial\u003c\/strong\u003e por parte de Capital Finance International Magazine en 2019.  La International Finance Corporation respalda nuestra oferta de formación en línea sobre financiación del comercio \u003cstrong\u003epara el desarrollo profesional en este ámbito de sus bancos emisores y asociados\u003c\/strong\u003e.  Nuestro programa de certificación en línea ofrece una excelente relación calidad-precio para preparar los exámenes CDCS y CITF.  Además, todos nuestros cursos están acreditados a efectos de desarrollo profesional continuo (DPC) por el CPD Certification Service del Reino Unido, que confirma que cumplen las normas internacionales de DPC.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSiga aprendiendo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta trayectoria de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eSiguiente curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/trade-finance-compliance-2\"\u003eCumplimiento de la financiación del comercio 2\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también realizan:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/fraud-prevention-other-trade-finance-products\"\u003ePrevención del fraude: otros productos de financiación del comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerario del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de financiación del comercio\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Cumplimiento de la financiación del comercio 1\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDescubra más cursos sobre \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003ecumplimiento, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e o vuelva a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de financiación del comercio\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Export Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":14367531728959,"sku":"DEO-04-AFIT-002","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260483862876,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260483895644,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/AFIT-002_Trade_Fin_Compliance-I.png?v=1590012079","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/trade-finance-compliance-1","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}