{"product_id":"trade-based-money-laundering","title":"Blanqueo de dinero basado en el comercio","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en el blanqueo de capitales basado en el comercio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eUna factura puede coincidir con un pago mientras que las mercancías cuentan una historia diferente. Un envío puede ser genuino mientras que su precio oculta una transferencia de valor inexplicada. Un expediente documental completo aún puede dejar importantes preguntas sobre qué se movió, quién pagó y quién se benefició.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruya una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología clave del blanqueo de capitales basado en el comercio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconozca cómo el tema afecta al comercio internacional real, las finanzas o las decisiones de riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique los principios del curso con mayor confianza en situaciones de negocios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgo, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eComprenda cómo el valor ilícito puede moverse a través del comercio internacional\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eUna factura puede coincidir con un pago mientras que las mercancías cuentan una historia diferente. Un envío puede ser genuino mientras que su precio oculta una transferencia de valor inexplicada. Un expediente documental completo aún puede dejar importantes preguntas sobre qué se movió, quién pagó y quién se benefició.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEste curso práctico de eBSI le ayuda a reconocer esas brechas e investigar la explicación comercial detrás de ellas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDesarrollado para la audiencia de la Export Academy y la Trade Finance Academy, examina el TBML a lo largo del ciclo de vida de la transacción, conectando mercancías, documentos, relaciones comerciales, logística, finanzas y liquidación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eConstruya un juicio práctico para las transacciones que maneja\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eComprender el TBML requiere más que reconocer una lista de señales de alerta. Necesita saber qué pretende representar la transacción, qué respalda la evidencia disponible y cómo una discrepancia podría cambiar el movimiento de valor.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eA través de ejemplos resueltos y casos ficticios realistas, aprenderá a:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eReconocer cómo la manipulación del precio, la cantidad y la calidad puede transferir valor entre las partes comerciales.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eCalcular las diferencias de valor aparente y explicar quién recibe el beneficio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eComparar facturas, listas de empaque, registros de transporte, información aduanera y evidencia de recepción.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExaminar pagadores inesperados, beneficiarios cambiados y arreglos de intermediarios.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eProbar las explicaciones comerciales plausibles contra la evidencia de respaldo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eRegistrar las preocupaciones no resueltas claramente e identificar un próximo paso apropiado dentro de su autoridad.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl énfasis está en las decisiones razonadas. Un precio inusual, una ruta compleja o un pago de terceros merece contexto y evidencia antes de llegar a una conclusión.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003e¿Quién debería tomar este curso?\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEste curso está diseñado para profesionales que manejan o revisan transacciones de comercio internacional, incluyendo:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExportadores, importadores y dueños de negocios de PYMES.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003ePersonal de ventas de exportación, compras y servicio al cliente internacional.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eTransitarios, personal de envío y logística.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAgentes aduanales y personal de documentación comercial.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003ePersonal de operaciones de financiación del comercio y gestión de relaciones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003ePersonal de cumplimiento, delitos financieros y revisión de transacciones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003ePersonal de finanzas y contabilidad responsable de pagos comerciales y conciliación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDiferentes participantes ven diferentes partes de una transacción. El curso le ayuda a comprender el valor de la información que posee, sus limitaciones y dónde se puede necesitar más evidencia.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eLo que estudiará\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e1. Valor en el comercio internacional\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEstablecer cómo las mercancías, el dinero y la información se mueven a través de una transacción. Explorar cómo el comercio puede ocultar el valor ilícito y por qué una irregularidad comercial por sí sola no establece el blanqueo de capitales.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e2. Precio y valoración\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExaminar la sobre-facturación, la sub-facturación y los precios inusuales. Trabajar con cálculos y comparar precios de manera consistente, teniendo en cuenta la especificación, la moneda, los términos de entrega, el flete, el seguro, los servicios y los ajustes legítimos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e3. Cantidad, calidad y descripciones de mercancías\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eInvestigar el sobre-envío, el sub-envío, los envíos fantasma y las descripciones falsas. Aprender cómo las conversiones de empaque, las mercancías faltantes y los cambios en la calidad pueden afectar tanto el análisis como la dirección aparente del valor.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e4. Documentos comerciales y conciliación\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eConstruir una imagen coherente de la transacción a partir de contratos, facturas, listas de empaque, registros de transporte, datos aduaneros y evidencia de recepción. Distinguir lo que cada documento respalda de lo que aún requiere verificación independiente.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e5. Partes, propiedad e intermediarios\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExplorar empresas fachada y de cobertura, propiedad beneficiaria, capacidad comercial y roles de intermediarios. Examinar el comercio circular, las conexiones compartidas y la evidencia necesaria para comprender el propósito comercial de una estructura.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e6. Pagos y comercio con cuenta abierta\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eRastrear la liquidación hasta la obligación subyacente. Revisar los pagos de terceros, los arreglos de tesorería de grupo, los depósitos, los reembolsos, los beneficiarios cambiados y la facturación múltiple. Comprender por qué los registros mantenidos por exportadores e importadores son particularmente valiosos en el comercio con cuenta abierta.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e7. Rutas, logística y aduanas\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEvaluar rutas inusuales, transbordo, zonas de libre comercio, inconsistencias de contenedores y sellos, cargos de flete y transferencias de custodia. Distinguir el país de origen del país de despacho e investigar discrepancias sin pasar por alto explicaciones operativas legítimas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e8. Productos de financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eComparar la visibilidad y las limitaciones asociadas con los créditos documentarios, cobranzas, financiación de cuentas por cobrar, financiación pre-envío y recibos de almacén. Examinar las preocupaciones de financiación duplicada y por qué el cumplimiento documental no resuelve todas las preguntas sobre delitos financieros.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e9. Revisión práctica y escalamiento\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAplicar un método de revisión estructurado: establecer la transacción esperada, conciliar la evidencia, probar las explicaciones, evaluar las preocupaciones no resueltas y documentar la próxima acción. Practicar el hacer preguntas neutrales y escribir notas de escalamiento claras.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e10. El caso Harbour Components\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eUnir el aprendizaje en un caso ficticio integrado que involucra una falta de cantidad, una especificación de mercancía más baja, un pagador desconocido e instrucciones de reembolso cambiadas. Calcular la diferencia de valor aparente sin contar dos veces y preparar una respuesta basada en evidencia.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eAprender a través de ejemplos prácticos\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eConsidere una transacción en la que un comprador paga EUR 120,000 por 1,000 componentes premium. La evidencia de recepción respalda solo 800 componentes de una especificación más baja, con un valor respaldado de EUR 64,000.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa diferencia aparente es EUR 56,000. Pero una revisión útil va más allá de ese cálculo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eNecesita separar los problemas de cantidad y calidad, verificar si hay entregas adicionales o ajustes válidos, examinar el rol del pagador e identificar lo que la evidencia disponible realmente puede establecer.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEste es el tipo de razonamiento práctico desarrollado a lo largo del curso.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003e¿Qué está incluido?\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e100 pantallas de aprendizaje\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e organizadas en diez capítulos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eEnseñanza narrada\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e respaldada por texto en pantalla.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e75 ilustraciones fotográficas únicas y 25 diagramas explicativos.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e20 explicaciones más profundas\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e explorando conceptos y distinciones importantes.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDiez actividades prácticas de decisión\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e con retroalimentación que explica las consecuencias de diferentes respuestas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eTres animaciones de enseñanza con subtítulos\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e que cubren el movimiento de valor, la conciliación de documentos y el caso integrado.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUn curso con capacidad de búsqueda y glosario de 24 términos\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e para encontrar y revisar conceptos clave.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUn manual completo de 44 páginas para el estudiante\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e que contiene el contenido de enseñanza, explicaciones de práctica resuelta y material de referencia.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUna evaluación separada\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e que selecciona 20 preguntas de un banco de 50.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eVerifique su comprensión y revise su resultado\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa evaluación selecciona dos preguntas de cada capítulo y aleatoriza tanto el orden de las preguntas como las opciones de respuesta.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa nota de aprobación es \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e80%, equivalente a 16 respuestas correctas de 20\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eUna vez que todas las preguntas se envían, una pantalla de resultados muestra su porcentaje de puntuación, el número de respuestas correctas y el resultado de aprobado\/reprobado. Luego puede elegir:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eGuardar puntuación y salir\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e para aceptar su resultado.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eVolver a tomar el examen\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e para comenzar de nuevo con una nueva selección de 20 preguntas del banco.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eUna nueva selección puede incluir algunas preguntas encontradas previamente.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003ePonga el aprendizaje a trabajar\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl curso le da un enfoque repetible para revisar una transacción comercial:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eEstablezca lo que debería suceder. Verifique lo que realmente sucedió. Explique las diferencias. Registre lo que permanece sin resolver.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDesarrollará la confianza para hacer preguntas más precisas, reconocer los límites de los documentos individuales y producir un registro más claro para la persona autorizada para tomar la próxima decisión.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl aprendizaje se basa en materiales de financiación del comercio suministrados y publicaciones de TBML de FATF\/Egmont, con referencias históricas identificadas en el curso. Los casos ficticios proporcionan oportunidades para practicar la aplicación de los conceptos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eFortalezca su comprensión del comercio detrás de la transacción\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eYa sea que venda mercancías en el extranjero, organice su movimiento, procese sus documentos o revise su financiación, su parte de la transacción puede revelar información que otros no pueden ver.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eInscríbase en Blanqueo de Capitales Basado en el Comercio y desarrolle un enfoque práctico para reconocer, conciliar y escalar movimientos de valor inexplicados en el comercio internacional.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento de la Financiación del Comercio, Regulatorio, Riesgo y Fraude\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/anti-money-laundering-in-trade\"\u003eAntilavado de Dinero en el Comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de Financiación del Comercio Internacional\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento de la Financiación del Comercio, Regulatorio, Riesgo y Fraude\u003c\/a\u003e \u0026gt; Blanqueo de Capitales Basado en el Comercio\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento de la Financiación del Comercio, Regulatorio, Riesgo y Fraude\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de Financiación del Comercio Internacional\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Trade Finance Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":59268925686108,"sku":null,"price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59279817310556,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59279817343324,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/TBML-Cover.png?v=1790270906","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/trade-based-money-laundering","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}