{"product_id":"sanctions-screening-in-trade","title":"Control de sanciones en el comercio","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en el cribado de sanciones en el comercio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEl cribado de sanciones en el comercio internacional ya no es simplemente una cuestión de comprobar el nombre de un cliente en una lista.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrolle una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología clave del cribado de sanciones en el comercio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconozca cómo afecta el tema a decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique los principios del curso con mayor confianza en situaciones empresariales relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de finanzas comerciales, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003eCribado de sanciones en el comercio\u003c\/h1\u003e\n\u003ch2\u003ePartes, bienes, pagos y embarcaciones\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl cribado de sanciones en el comercio internacional ya no es simplemente una cuestión de comprobar el nombre de un cliente en una lista.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eUna transacción puede involucrar múltiples empresas, beneficiarios reales, bancos, intermediarios, bienes, usuarios finales, rutas de pago, embarcaciones, puertos y jurisdicciones. Una búsqueda de nombre limpia no significa necesariamente que la transacción en sí pueda proceder sin problemas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCribado de sanciones en el comercio\u003c\/strong\u003e es un curso en línea práctico diseñado para ayudar a los profesionales a comprender cómo surgen los riesgos de sanciones en toda la transacción comercial y cómo esos riesgos pueden investigarse, escalarse y documentarse de manera efectiva.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEl curso adopta un enfoque práctico de cuatro lentes:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePartes. Bienes. Pagos. Embarcaciones.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLos estudiantes trabajan con escenarios comerciales realistas que demuestran cómo interactúan estos diferentes elementos y cómo cambios aparentemente menores en la propiedad, la ruta, la documentación o las instrucciones de pago pueden cambiar materialmente la evaluación de sanciones.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eLo que aprenderá\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eAl completar este curso, desarrollará una comprensión práctica de cómo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDistinguir el cribado de sanciones del debido proceso y la evaluación legal\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentificar qué jurisdicciones y regímenes de sanciones pueden afectar a una transacción\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComprender las principales diferencias entre los enfoques de sanciones de la UE, el Reino Unido y EE. UU.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInvestigar posibles coincidencias de sanciones utilizando información de identidad confiable\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAnalizar las estructuras de propiedad y control de las empresas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComprender los problemas de propiedad directa, indirecta y agregada\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eReconocer las implicaciones prácticas de la Regla del 50 por ciento de la OFAC\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEvaluar bienes, especificaciones técnicas, códigos SH y clasificaciones de control de exportaciones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInvestigar usuarios finales, uso final, origen, destino y posible desvío\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eReconocer los indicadores de evasión y elusión de sanciones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRevisar pagos de terceros, cambios en las instrucciones bancarias y rutas de pago\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComprender las limitaciones del cribado de mensajes de pago\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentificar embarcaciones utilizando números IMO e información marítima relevante\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eExaminar la propiedad de embarcaciones, operadores, fletadores, aseguradores y otros participantes marítimos\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInvestigar interrupciones de AIS, transferencias de buque a buque y problemas en la cadena de carga\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComprender cómo los problemas de sanciones interactúan con los créditos documentarios, cobranzas, garantías y la financiación de cuentas por cobrar\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eReconocer los riesgos creados por cláusulas de sanciones mal redactadas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEscalar las alertas de sanciones con evidencia clara y preguntas enfocadas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDistinguir entre retenciones internas, rechazo, congelación y bloqueo\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComunicarse con precisión con los clientes mientras una revisión de sanciones permanece abierta\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eMantener registros de decisiones defendibles y pistas de auditoría\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEvaluar la calidad de los datos y las debilidades de control del sistema de cribado\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eReunir la evidencia de partes, bienes, pagos y embarcaciones en una decisión de transacción completa\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eUn enfoque práctico del cribado de sanciones\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl curso va más allá del simple cribado de listas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA los estudiantes se les pide repetidamente que consideren:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Quién está involucrado?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEsto incluye compradores, vendedores, beneficiarios, solicitantes, consignatarios, partes notificadas, agentes, corredores, bancos, usuarios finales, propietarios y otros proveedores de servicios relevantes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Qué se está moviendo?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEl curso examina la identificación de bienes, especificaciones técnicas, códigos SH, clasificaciones de control de exportaciones, origen, destino e uso final previsto.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Cómo se está moviendo el valor?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSe examinan las cadenas de pago, los pagos de terceros, los bancos intermediarios, los cambios en las instrucciones de pago, los pagos fraccionados y las sustituciones de beneficiarios en el contexto de la transacción comercial subyacente.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Cómo se están moviendo los bienes?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLas rutas de envío, las embarcaciones, la propiedad de las embarcaciones, los fletadores, la información AIS, el transbordo y las transferencias de buque a buque se consideran como parte de la revisión de sanciones más amplia.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eEl cribado de sanciones es más que la coincidencia de nombres\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eUn sistema de cribado identifica posibles coincidencias. No determina automáticamente si una transacción está legalmente permitida o prohibida.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA lo largo del curso, los estudiantes practican cómo separar:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEl resultado del cribado\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLa evaluación de identidad\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLa evaluación de propiedad\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLa evaluación de bienes y uso final\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLa restricción legal aplicable\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLa decisión operativa\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eEsta distinción es crítica al investigar falsos positivos, información incompleta y transacciones internacionales complejas.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003ePropiedad y control\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eUna empresa puede verse afectada por sanciones incluso cuando su propio nombre no aparece en una lista de sanciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEl curso explora cómo rastrear las estructuras de propiedad y examinar la propiedad directa e indirecta, la agregación y el control.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLos ejemplos prácticos demuestran cómo el análisis de propiedad de sanciones puede diferir de los procedimientos estándar de AML de beneficiario real y por qué los cálculos de porcentaje simples a veces pueden producir la conclusión equivocada.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eBienes, controles de exportación y uso final\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eConocer al cliente es solo una parte de la transacción.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLos estudiantes examinan cómo obtener suficiente información sobre los bienes, incluyendo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFabricante y modelo\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEspecificaciones técnicas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCantidad\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eClasificación SH\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eClasificación de control de exportaciones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDestino\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUsuario final\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUso final previsto\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eEl curso también examina los bienes de doble uso y explica por qué ni una descripción civil ni un código de aduanas aparentemente ordinario resuelven automáticamente una cuestión de control de exportaciones.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003ePagos y cadenas bancarias\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLos pagos del comercio internacional frecuentemente involucran a más partes que el comprador y el vendedor.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEl curso examina al pagador, beneficiario, bancos beneficiarios, bancos intermediarios, empresas de tesorería y otros participantes de pago.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLos estudiantes investigan situaciones prácticas que incluyen:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePagos de terceros\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCuentas de beneficiario cambiadas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eNuevos bancos intermediarios\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePagos fraccionados\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLimitaciones de mensajes de pago\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTruncamiento y mapeo de datos\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIntentos de eliminar información para evitar alertas de cribado\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eEl énfasis está en mantener una conexión transparente y defendible entre la transacción comercial y el movimiento de fondos.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eEmbarcaciones y riesgo marítimo de sanciones\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl comercio marítimo crea sus propios desafíos de sanciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eUna embarcación puede cambiar de nombre, bandera, propiedad, operador o acuerdos de fletamento durante su vida operativa.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEl curso examina:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentificación de embarcaciones utilizando números IMO\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCambios de nombre de embarcaciones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePropietarios, operadores, fletadores, administradores y aseguradores\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInformación de movimiento AIS\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAnomalías de viaje\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTransferencias de buque a buque\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eReconstrucción de la cadena de carga\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eServicios marítimos\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRestricciones relacionadas con mercancías\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eSe anima a los estudiantes a tratar los indicadores marítimos como evidencia que requiere investigación en lugar de prueba automática de actividad prohibida.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eInstrumentos de finanzas comerciales\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLos problemas de sanciones pueden surgir en diferentes puntos dentro de los créditos documentarios, cobranzas, garantías, standbys y financiación de cuentas por cobrar.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEl curso examina la importancia del cribado antes de compromisos materiales y la reevaluación de transacciones cuando nueva información está disponible.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLos estudiantes también exploran la diferencia entre el cumplimiento documentario y la legalidad de sanciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eUna presentación conforme bajo un crédito documentario no resuelve automáticamente un problema de sanciones, y una preocupación de sanciones no debe disfrazarse como una discrepancia documentaria.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eCláusulas de sanciones\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl curso examina las cláusulas de sanciones utilizadas en instrumentos de finanzas comerciales y considera la orientación relevante de la CCI.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLos estudiantes exploran los riesgos asociados con cláusulas que crean una discreción amplia o poco clara y aprenden por qué la redacción contractual no debe tratarse como un sustituto del cribado de transacciones y la evaluación legal adecuados.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eAlertas, escalamiento y toma de decisiones\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eUn buen proceso de sanciones no se detiene cuando aparece una alerta.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLos estudiantes practican cómo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentificar la acción actualmente en riesgo\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEstablecer qué evidencia está disponible\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentificar qué permanece sin resolver\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eMantener controles operativos apropiados\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEscalar el problema al tomador de decisiones correcto\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRegistrar la base aplicable para la decisión\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eImplementar y documentar la acción autorizada\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eEl curso también distingue entre retenciones internas temporales, rechazo de transacciones y congelación o bloqueo legalmente requerido de bienes.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eAprendizaje práctico basado en casos\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl curso contiene aplicaciones prácticas a lo largo, incluyendo escenarios que involucran:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eNombres de empresas similares\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInformación de propiedad faltante\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePagadores de terceros\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eBeneficiarios cambiados\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eBienes sensibles\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUsuarios finales poco claros\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRutas de envío inesperadas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSustituciones de embarcaciones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTransferencias de buque a buque\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInstrucciones bancarias cambiadas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTransacciones humanitarias\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLicencias y autorizaciones de sanciones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePresentaciones de crédito documentario\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGarantías y cuentas por cobrar\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFallos del sistema de cribado\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eLos estudios de caso integrados reúnen múltiples riesgos y requieren que los estudiantes evalúen la transacción a través de partes, bienes, pagos y embarcaciones.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e¿Quién debería tomar este curso?\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEste curso es particularmente relevante para profesionales que trabajan en:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFinanzas comerciales\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eOperaciones bancarias\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCumplimiento de delitos financieros\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCumplimiento de sanciones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComercio internacional\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCumplimiento de exportaciones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGestión de crédito y riesgos\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCréditos documentarios y cobranzas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGarantías y operaciones standby\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGestión de relaciones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEnvío y logística\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePagos internacionales\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTesorería corporativa\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eOperaciones de importación y exportación\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eTambién es valioso para exportadores, importadores y otras empresas que necesitan comprender cómo los bancos e instituciones financieras abordan el riesgo de sanciones dentro de las transacciones de comercio internacional.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eHerramientas prácticas y ayudas de trabajo\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl curso incluye orientación práctica que puede aplicarse en el lugar de trabajo, incluyendo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUna revisión de transacciones de cuatro lentes que cubre partes, bienes, pagos y embarcaciones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUn enfoque estructurado para documentar decisiones de sanciones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eOrientación para mantener un registro de casos controlado\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRutinas prácticas de revisión de casos\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTécnicas de verificación de fuente y evidencia\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eMarcos de escalamiento y registro de decisiones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eDesarrolle un mejor juicio sobre sanciones\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl cumplimiento efectivo de sanciones depende de más que encontrar nombres en listas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eRequiere que los profesionales comprendan la transacción, identifiquen los riesgos materiales, reúnan la evidencia apropiada y conecten esa evidencia a una decisión defendible.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCribado de sanciones en el comercio\u003c\/strong\u003e desarrolla ese juicio práctico a lo largo de toda la transacción de comercio internacional.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eConozca quién está involucrado.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eComprenda qué se mueve.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eControle lo que sucede después.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eInscríbase en Cribado de sanciones en el comercio\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDesarrolle un enfoque estructurado y basado en evidencia para el cribado de sanciones en el comercio internacional, finanzas comerciales, pagos y transacciones marítimas.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento de finanzas comerciales, regulatorio, riesgo y fraude\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia de Finanzas Comerciales de eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento de finanzas comerciales, regulatorio, riesgo y fraude\u003c\/a\u003e \u0026gt; Cribado de sanciones en el comercio\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento de finanzas comerciales, regulatorio, riesgo y fraude\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia de Finanzas Comerciales de eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Trade Finance Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 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