{"product_id":"bsa-requirements-for-rmlos","title":"Requisitos de la BSA para RMLOs","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos del estudiante y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de la BSA para RMLOs.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso presentará al estudiante el papel del RMLO para garantizar que cumpla con todos los aspectos de la Ley de Secreto Bancario en todo lo que haga en la institución. El curso familiarizará al estudiante con la propia Ley, además de cómo, cuándo y por qué presentar CTRs y SARs, además de cómo aplicar los requisitos de la BSA a otros aspectos de las operaciones de la institución. Después...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrolle una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en Requisitos de la BSA para RMLOs.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconozca dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 1 hora \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso presentará al estudiante el papel del RMLO para garantizar que cumpla con todos los aspectos de la Ley de Secreto Bancario en todo lo que haga en la institución. El curso familiarizará al estudiante con la propia Ley, además de cómo, cuándo y por qué presentar CTRs y SARs, además de cómo aplicar los requisitos de la BSA a otros aspectos de las operaciones de la institución. Después de completar este curso, el estudiante comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo completar y presentar un CTR y un SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo mantener un Programa de Identificación de Clientes (CIP) efectivo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo afecta la Ley USA PATRIOT a los requisitos de la BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. RMLOs y Ley de Secreto Bancario:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre los avances recientes en la detección y prevención del lavado de dinero, el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la información relativa a las sanciones por violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. RMLOs y SARs: \u003c\/strong\u003eEste tema informará al estudiante sobre la presentación de actividades sospechosas, cuándo presentar un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR), ejemplos de situaciones sospechosas, la finalización de un SAR, las excepciones y la confidencialidad de los SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. RMLOs y Ley USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre las disposiciones y antecedentes de la Ley para Unificar y Fortalecer a América Proporcionando Herramientas Adecuadas Requeridas para Interceptar y Obstaculizar el Terrorismo (USA PATRIOT), las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), las principales preocupaciones sobre el lavado de dinero y la reautorización de la Ley USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. RMLOs: Su papel en la BSA:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con las responsabilidades del RMLO en la lucha contra el lavado de dinero y le proporcionará al estudiante una lista de preguntas que el personal debe tener en cuenta.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos de la BSA para prestamistas\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eRequisitos de la BSA para operaciones\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eRequisitos de la BSA para cajeros\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de la BSA para RMLOs\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40081396367538,"sku":"BA-079","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260497101148,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260497133916,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-079BSARequirementsforRMLOsCOVER.png?v=1621624275","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/bsa-requirements-for-rmlos","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}