{"product_id":"bsa-requirements-for-lenders","title":"Requisitos de la BSA para prestamistas","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de la BSA para prestamistas.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso abordará la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la importancia del mantenimiento de registros y la presentación de informes para el puesto de prestamista. El estudiante se familiarizará con diferentes medios de presentación de informes, como los Informes de Transacciones de Divisas (CTR) y los Informes de Actividad Sospechosa (SAR). Después de completar el programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrollar una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en los requisitos de la BSA para prestamistas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 3 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso abordará la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la importancia del mantenimiento de registros y la presentación de informes para el puesto de prestamista. El estudiante se familiarizará con diferentes medios de presentación de informes, como los Informes de Transacciones de Divisas (CTR) y los Informes de Actividad Sospechosa (SAR). Después de completar el programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDiferenciar entre SAR y CTR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eUtilizar los procedimientos de identificación de clientes.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer posibles señales de alerta y actividad sospechosa mientras cumple con las responsabilidades del puesto de prestamista.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Ley de Secreto Bancario: \u003c\/strong\u003eEste tema educará al estudiante sobre los avances recientes en la detección y prevención del lavado de dinero, el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la información relativa a las sanciones por violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Informes de Transacciones de Divisas (CTR):\u003c\/strong\u003e Este tema informará al estudiante sobre el uso de los Informes de Transacciones de Divisas (CTR), las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre transacciones de divisas, transacciones múltiples, la finalización de un CTR, las exenciones de CTR, las empresas exentas y no exentas, y la designación de exenciones de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Resumen y demostración de presentación de un CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un CTR y demostrará cómo completar correctamente un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Evaluación de finalización de un CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un CTR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Informes de Actividad Sospechosa SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema informará al estudiante sobre la presentación de informes de actividad sospechosa, cuándo presentar un Informe de Actividad Sospechosa (SAR), ejemplos de situaciones sospechosas, la finalización de un SAR, las excepciones y la confidencialidad de los SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Resumen y demostración de presentación de un SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un SAR y demostrará cómo completar correctamente un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Evaluación de finalización de un SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un SAR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Compras de instrumentos monetarios:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre la presentación de registros detallados al gobierno de todas las compras en efectivo de instrumentos monetarios, las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre instrumentos monetarios, compras y transacciones múltiples, y el registro de compras de instrumentos monetarios.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Relaciones extranjeras:\u003c\/strong\u003e Este tema enumerará los requisitos específicos establecidos por la Ley de Secreto Bancario (BSA) para las relaciones con instituciones financieras extranjeras, incluyendo cuentas extranjeras corresponsales, certificación y recertificación, verificación de información y procedimientos de examen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Programa de Identificación de Clientes:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre la identificación de clientes, el propósito de un Programa de Identificación de Clientes (CIP), la verificación de las identidades de los clientes, la obtención de la información de identificación requerida de un cliente de una fuente de terceros al establecer una cuenta de tarjeta de crédito y los procedimientos de mantenimiento de registros.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Ley USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre las disposiciones y antecedentes de la Ley para Unificar y Fortalecer a América Proporcionando Herramientas Adecuadas Requeridas para Interceptar y Obstaculizar el Terrorismo (USA PATRIOT), las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), las principales preocupaciones sobre el lavado de dinero y la reautorización de la Ley USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Prestamistas: Su papel en la BSA: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al estudiante con su papel y responsabilidades como prestamista en la institución con respecto a la identificación de actividad sospechosa y la garantía del cumplimiento de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eRequisitos de la BSA para operaciones\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eRequisitos de la BSA para RMLOs\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eRequisitos de la BSA para cajeros\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de la BSA para prestamistas\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40081257398450,"sku":"BA-077","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260496970076,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260497002844,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-077BSARequirementsforLendersCOVER.png?v=1621622536","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/bsa-requirements-for-lenders","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}