{"product_id":"bsa-requirements-for-branch-managers","title":"Requisitos de la BSA para gerentes de sucursal","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los detalles de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA) para gerentes de sucursal.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso introducirá al alumno en el papel del gerente de sucursal para garantizar que su institución siga cumpliendo con todos los aspectos de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés). El curso familiarizará al alumno con la Ley en sí, así como con cómo y cuándo presentar los Informes de Transacciones de Divisas (CTR) y los Informes de Actividades Sospechosas (SAR), y por qué esto es importante. Además, el curso analizará cómo...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y laborales. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrollará una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en los requisitos de la BSA para gerentes de sucursal.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocerá dónde se aplica el tema en situaciones reales de trabajo o negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicará los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para gerentes, supervisores, jefes de equipo, propietarios de PYMES y profesionales que se preparan para una mayor responsabilidad de liderazgo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo estimado: 3.25 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso introducirá al alumno en el papel del gerente de sucursal para garantizar que su institución siga cumpliendo con todos los aspectos de la Ley de Secreto Bancario (BSA). El curso familiarizará al alumno con la Ley en sí, así como con cómo y cuándo presentar los Informes de Transacciones de Divisas (CTR) y los Informes de Actividades Sospechosas (SAR), y por qué esto es importante. Además, el curso analizará cómo aplicar los requisitos de la BSA a otros aspectos de las operaciones de la institución. Después de completar este curso, el alumno comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo completar y presentar un CTR y un SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo mantener un Programa de Identificación del Cliente (CIP) eficaz.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo la Ley USA PATRIOT afecta a los requisitos de la BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Ley de Secreto Bancario:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al alumno sobre el progreso reciente en la detección y prevención del lavado de dinero, el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) e información sobre las sanciones por violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Informes de Transacciones de Divisas (CTR):\u003c\/strong\u003e Este tema informará al alumno sobre el uso de los Informes de Transacciones de Divisas (CTR), las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre transacciones de divisas, transacciones múltiples, cómo completar un CTR, exenciones de CTR, empresas exentas y no exentas, y la designación de exenciones de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Descripción general y demostración de la presentación de un CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al alumno información detallada y gráficos de un CTR y demostrará cómo completar correctamente un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Evaluación de cómo completar un CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema brindará al alumno la oportunidad de completar un CTR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Informes de Actividades Sospechosas (SAR):\u003c\/strong\u003e Este tema informará al alumno sobre cómo reportar actividades sospechosas, cuándo presentar un Informe de Actividades Sospechosas (SAR), ejemplos de situaciones sospechosas, cómo completar un SAR, excepciones y la confidencialidad de los SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Descripción general y demostración de la presentación de un SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al alumno información detallada y gráficos de un SAR y demostrará cómo completar correctamente un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Evaluación de cómo completar un SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema brindará al alumno la oportunidad de completar un SAR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Compras de instrumentos monetarios:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al alumno sobre el reporte de registros detallados de todas las compras en efectivo de instrumentos monetarios al gobierno, las definiciones de instrumentos monetarios de la Ley de Secreto Bancario (BSA), compras y transacciones múltiples, y el registro de compras de instrumentos monetarios.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Transferencias de fondos:\u003c\/strong\u003e Este tema explicará cómo las transferencias de fondos son herramientas esenciales de la comunidad financiera global, las partes involucradas en la transferencia, el uso de instituciones corresponsales y los sistemas de transferencia de fondos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Relaciones exteriores:\u003c\/strong\u003e Este tema enumerará los requisitos específicos establecidos por la Ley de Secreto Bancario (BSA) para las relaciones con instituciones financieras extranjeras, incluidas las cuentas corresponsales extranjeras, certificación y recertificación, verificación de información y procedimientos de examen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Programa de Identificación del Cliente (CIP):\u003c\/strong\u003e Este tema educará al alumno sobre la identificación de clientes, el propósito de un Programa de Identificación del Cliente (CIP), la verificación de la identidad de los clientes, la obtención de información de identificación requerida sobre un cliente de una fuente externa al establecer una cuenta de tarjeta de crédito y los procedimientos de mantenimiento de registros.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Ley USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al alumno sobre las disposiciones y los antecedentes de la Ley \"Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism\" (USA PATRIOT), las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), las principales preocupaciones sobre el lavado de dinero y la reautorización de la Ley USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. BM, su función en la BSA:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al alumno con su papel como gerente de sucursal en la institución con respecto a garantizar el cumplimiento de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-branch-managers\"\u003eRequisitos de AML para gerentes de sucursal\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de BSA para CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eRequisitos de BSA para el personal de cumplimiento\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de BSA para gerentes de sucursal\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación en \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40064757170354,"sku":"BA-074","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260496642396,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260496675164,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-074BSARequirementsforBranchManagersCOVER.png?v=1621445540","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}