{"product_id":"bank-secrecy-act-requirements","title":"Requisitos de la Ley de Secreto Bancario","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los detalles de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de la Ley de Secreto Bancario.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso presentará al alumno los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) y ofrecerá información detallada sobre el cumplimiento de la misma. El curso familiarizará al alumno con la Ley en sí, además de cómo, cuándo y por qué presentar Informes de Transacciones en Efectivo (CTR) e Informes de Actividad Sospechosa (SAR). Este curso también demostrará cómo aplicar los requisitos de la BSA a otros...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de trabajo y negocios. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, las herramientas y las decisiones tratadas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica de los conceptos clave tratados en los requisitos de la Ley de Secreto Bancario.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales de trabajo o negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas tratados en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de empresas y alumnos que deseen obtener conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones laborales reales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 4 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de dedicación: 3.5 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso presentará al alumno los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y ofrecerá información detallada sobre el cumplimiento de la BSA. El curso familiarizará al alumno con la Ley en sí, además de cómo, cuándo y por qué presentar Informes de Transacciones en Efectivo (CTR) e Informes de Actividad Sospechosa (SAR). Este curso también demostrará cómo aplicar los requisitos de la BSA a otros aspectos de las operaciones de la institución. Después de completar este curso, el alumno comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo completar y presentar un CTR y un SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo mantener un Programa de Identificación del Cliente (CIP) eficaz.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo afecta la Ley USA PATRIOT a los requisitos de la BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eDescripción general del curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContenido del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Ley de Secreto Bancario:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al alumno sobre los avances recientes en la detección y prevención del lavado de dinero, el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) e información sobre las sanciones por violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Programa de cumplimiento de BSA\/AML: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al alumno las características indicativas de un programa de cumplimiento de BSA\/AML eficaz e identificará los múltiples propósitos que sirven dentro de las instituciones financieras.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Informes de Transacciones en Efectivo (CTR): \u003c\/strong\u003eEste tema informará al alumno sobre el uso de los Informes de Transacciones en Efectivo (CTR), las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre transacciones de divisas, transacciones múltiples, cómo completar un CTR, exenciones de CTR, empresas exentas y no exentas, y la designación de exenciones de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Presentación de un CTR: Descripción general y demostración: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al alumno información detallada y gráficos de un CTR y demostrará cómo completar correctamente un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Evaluación de completar un CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema brindará al alumno la oportunidad de completar un CTR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Informes de Actividad Sospechosa (SAR): \u003c\/strong\u003eEste tema informará al alumno sobre cómo reportar actividades sospechosas, cuándo presentar un Informe de Actividad Sospechosa (SAR), ejemplos de situaciones sospechosas, cómo completar un SAR, excepciones y la confidencialidad de los SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Presentación de un SAR: Descripción general y demostración: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al alumno información detallada y gráficos de un SAR y demostrará cómo completar correctamente un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Evaluación de completar un SAR: \u003c\/strong\u003eEste tema brindará al alumno la oportunidad de completar un SAR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Compras de instrumentos monetarios:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al alumno sobre cómo informar al gobierno sobre registros detallados de todas las compras en efectivo de instrumentos monetarios, las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre instrumentos monetarios, compras y transacciones múltiples, y el registro de compras de instrumentos monetarios.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Transferencias de fondos:\u003c\/strong\u003e Este tema explicará cómo las transferencias de fondos son herramientas esenciales de la comunidad financiera global, las partes involucradas en una transferencia, el uso de instituciones corresponsales y los sistemas de transferencia de fondos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Relaciones exteriores: \u003c\/strong\u003eEste tema enumerará los requisitos específicos establecidos por la Ley de Secreto Bancario (BSA) para las relaciones con instituciones financieras extranjeras, incluidas las cuentas corresponsales extranjeras, la certificación y recertificación, la verificación de información y los procedimientos de examen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Programa de Identificación del Cliente: \u003c\/strong\u003eEste tema educará al alumno sobre la identificación de clientes, el propósito de un Programa de Identificación del Cliente (CIP), la verificación de la identidad de los clientes, la obtención de la información de identificación requerida sobre un cliente de una fuente externa al establecer una cuenta de tarjeta de crédito y los procedimientos de mantenimiento de registros.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Empresas de Servicios Monetarios (MSB):\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará una descripción general del papel de las MSB en el cumplimiento de los requisitos de CIP mediante el seguimiento de los procedimientos adecuados de identificación de clientes y documentos, y mantenimiento de registros.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. Ley USA PATRIOT: \u003c\/strong\u003eEste tema educará al alumno sobre las disposiciones y los antecedentes de la Ley de Unir y Fortalecer a EE. UU. Proporcionando Herramientas Apropiadas Necesarias para Interceptar y Obstruir el Terrorismo (USA PATRIOT), las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), las principales preocupaciones sobre el lavado de dinero y la reautorización de la Ley USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/bank-bribery-act\"\u003eLey de Soborno Bancario\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de la Ley de Secreto Bancario\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación en \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40064625475762,"sku":"BA-072","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260496511324,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260496544092,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-072BSARequirementsCOVER.png?v=1621443910","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/bank-secrecy-act-requirements","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}