{"product_id":"anti-money-laundering-in-trade","title":"Antilavado de dinero en el comercio","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en la lucha contra el blanqueo de capitales en el comercio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDesarrolle el criterio práctico para revisar operaciones de financiación del comercio, hacer preguntas relevantes y escalar inquietudes con pruebas de respaldo claras.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruya una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología clave en la lucha contra el blanqueo de capitales en el comercio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconozca cómo el tema afecta a las decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique los principios del curso con mayor confianza en situaciones de negocios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eAplique los controles de delitos financieros en todo el ciclo de vida de la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDesarrolle el criterio práctico para revisar operaciones de financiación del comercio, hacer preguntas relevantes y escalar inquietudes con pruebas de respaldo claras.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa transacción de un cliente puede parecer comercialmente razonable, pero un intermediario inesperado, una instrucción de pago modificada o una fuente de fondos inexplicada pueden plantear preguntas que requieran una revisión adicional.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eAML en la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e le muestra cómo un banco aborda esas preguntas a lo largo del ciclo de vida de la transacción. Siga el proceso desde la debida diligencia del cliente y el uso de la línea de crédito hasta el manejo de documentos, la financiación, la liquidación y el monitoreo continuo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAprenderá a conectar el \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003ecliente, los bienes, los documentos y el dinero\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e, y a usar esa imagen conectada para respaldar decisiones proporcionales y documentadas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eFormato:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e Aprendizaje en línea a su propio ritmo con narración.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eContenido:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e 96 pantallas organizadas en 12 capítulos enfocados.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eAprendizaje práctico:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e 15 actividades de decisión y tres recorridos en video de casos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eApoyo de estudio:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e Manual integral del estudiante, glosario y transcripciones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eTiempo de estudio estimado:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e Aproximadamente tres horas para la unidad de aprendizaje, más la evaluación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eEvaluación:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e 20 preguntas seleccionadas de un banco de 50.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNota de aprobación:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e 60%, equivalente a 12 respuestas correctas de 20.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eEnfoque principal:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e Procesos bancarios y controles de delitos financieros en la financiación del comercio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eHaga la conexión entre el conocimiento de AML y el trabajo diario de financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa revisión efectiva de una transacción depende de comprender el negocio detrás de los documentos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e¿El comercio propuesto se ajusta a la actividad establecida del cliente? ¿Qué papel desempeña un intermediario? ¿Por qué el pago proviene de un tercero? ¿Una factura de reemplazo representa un nuevo derecho de cobro o la misma venta ya financiada?\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEste curso le ayuda a trabajar estas preguntas utilizando la información disponible para el banco. Practicará identificando qué está respaldado, qué permanece incierto y qué acción cae dentro de su autoridad.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl aprendizaje también explica cómo la revisión de delitos financieros interactúa con los requisitos documentales, los plazos de pago y otras responsabilidades bancarias.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eLo que aprenderá\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e1. Por qué la financiación del comercio presenta riesgos particulares\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExplore cómo el comercio internacional puede ocultar el movimiento de valor, por qué los bancos pueden ver solo una parte de una transacción y cómo aplicar controles proporcionales al riesgo identificado.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e2. Comprender al cliente y el comercio esperado\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eConstruya una imagen útil del negocio del cliente, su capacidad comercial, sus contrapartes habituales, sus mercados y su ciclo de transacciones. Aprenda a comparar la actividad real con ese perfil y a reconocer cambios que requieran revisión.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e3. Partes, intermediarios y titularidad real\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExamine los roles de compradores, vendedores, agentes y otros intermediarios. Considere la propiedad y el control, las relaciones con partes relacionadas y la calidad de las pruebas que respaldan la comprensión del banco.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e4. Financiación y propósito comercial\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEvalúe la explicación económica de una transacción. Explore la fuente de fondos, el reembolso, la fijación de precios, las rutas y la capacidad comercial, y aprenda a identificar las brechas entre la explicación y las pruebas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e5. Créditos documentarios y controles de AML\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eSiga los puntos de control desde la solicitud y emisión hasta las enmiendas, la presentación y la liquidación. Comprenda cómo el examen documental y la revisión de delitos financieros contribuyen a la decisión general.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e6. Cobranzas documentarias\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eRevise los roles de los bancos cobradores y remitentes, las instrucciones de liberación, los documentos disponibles, los artículos impagados y los acuerdos de liquidación de terceros.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e7. Garantías y créditos de reserva\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExplore el contrato subyacente, los solicitantes y los beneficiarios, las contragarantías, las enmiendas, las extensiones y las demandas. Considere cómo los instrumentos contingentes y los acuerdos respaldados en efectivo pueden crear inquietudes sobre delitos financieros.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e8. Financiación de cuentas abiertas y derechos de cobro\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExamine las pruebas detrás de los derechos de cobro financiados, la financiación duplicada o superpuesta, los patrones de liquidación y los cambios que afectan la cantidad recuperable. El capítulo también presenta consideraciones relevantes para cuentas por pagar, inventario y financiación previa al embarque.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e9. Pagos de terceros y liquidación inusual\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eTrabaje con pagos realizados por partes fuera de la relación comercial esperada, cuentas de beneficiario modificadas, pagos fraccionados, compensación, reembolsos y sobrepagos inexplicados.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e10. Monitoreo de transacciones y escalamiento\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eConecte los eventos de transacciones individuales con patrones más amplios. Aprenda a preparar un referido que exponga los hechos, las pruebas, las inquietudes sin resolver y las decisiones sensibles al tiempo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e11. AML y delitos financieros más amplios\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eComprenda cómo AML se relaciona con las sanciones, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación, el soborno y la corrupción. Explore por qué los nombres, la propiedad, los bienes, las rutas y el uso final pueden requerir atención individualmente.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e12. Responsabilidades y el marco de control del banco\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAclare las contribuciones de la gestión de relaciones, operaciones, cumplimiento, la gerencia y la aseguramiento independiente. Una el aprendizaje en una decisión de transacción documentada.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003ePractique decisiones que podría encontrar en el trabajo\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl curso utiliza negocios ficticios y situaciones realistas para ayudarle a aplicar el aprendizaje.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eLlega una nueva instrucción de cuenta antes de que venza el pago.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eLos documentos cumplen, pero los detalles de pago del beneficiario aparentemente han cambiado. Considere cómo verificar la instrucción y coordinar la revisión dentro del plazo restante.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUna factura regresa con una referencia ligeramente diferente.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eEl cliente explica que la original necesitaba corrección. Trabaje para determinar si la solicitud representa un nuevo derecho de cobro o una venta existente ya financiada.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUna empresa desconocida ofrece reembolsar un anticipo comercial.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eLos bienes y las pruebas de entrega parecen consistentes con el negocio del cliente. Evalúe qué queda por establecer sobre el pagador, su rol y la fuente de fondos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eA lo largo de las actividades, la retroalimentación explica el razonamiento detrás de las opciones disponibles e identifica las pruebas que ayudarían a avanzar la revisión.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEste curso es particularmente relevante para:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003ePersonal de operaciones de financiación del comercio y revisión de documentos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eGerentes de relaciones bancarias corporativas, comerciales y de pymes.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eProfesionales de AML, KYC y debida diligencia del cliente.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003ePersonal de cumplimiento de delitos financieros y monitoreo de transacciones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eProfesionales de productos de financiación del comercio, crédito y riesgos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAuditores internos que revisan los controles de financiación del comercio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eProfesionales que se incorporan a un rol bancario que involucra comercio internacional.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eUna familiaridad básica con los productos de financiación del comercio le ayudará a sacar el máximo provecho del curso. Un glosario y material explicativo respaldan su estudio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eAprenda a su propio ritmo\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eTrabaje los capítulos en sesiones manejables, usando narración, transcripciones y explicaciones prácticas para respaldar su comprensión.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl Manual integral del estudiante proporciona una referencia para revisar los temas del curso y volver a ver el razonamiento detrás de las decisiones de control clave. La unidad de aprendizaje también permite guardar y reanudar su progreso.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eVerifique su comprensión\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa evaluación separada presenta \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e20 preguntas extraídas de un banco de 50 preguntas\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e, con cobertura en los 12 capítulos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eCada respuesta correcta contribuye con cinco puntos porcentuales a su resultado. La nota de aprobación es \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e60%\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDespués de completar las preguntas, verá su puntaje y podrá elegir:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eSalir y guardar su puntaje\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e para aceptar el resultado.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eVolver a tomar el examen\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e para recibir una selección diferente de 20 preguntas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLas preguntas pueden repetirse entre intentos, mientras que la selección general cambia.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿Cuál es el enfoque principal del curso?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eEl curso explica cómo un banco aplica los controles de AML y de delitos financieros más amplios al manejar operaciones de financiación del comercio. Sigue la relación del cliente y el ciclo de vida de la transacción, con atención práctica a los productos bancarios, procesos y responsabilidades.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿Qué productos de financiación del comercio se cubren?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eCréditos documentarios, cobranzas documentarias, garantías, créditos de reserva, comercio de cuenta abierta y financiación de derechos de cobro. El curso también aborda aspectos relevantes de cuentas por pagar, inventario, financiación previa al embarque y financiación del comercio por instituciones financieras.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿El curso cubre sanciones y financiación del terrorismo?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eSí. Examina la relación entre AML, sanciones, contra-financiación del terrorismo y financiación de la proliferación, junto con riesgos relevantes de soborno, corrupción y fraude.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿Cuánto tiempo debería reservar?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eReserve aproximadamente tres horas para la unidad de aprendizaje, incluyendo sus actividades. Reserve tiempo adicional para la evaluación y cualquier tema que desee volver a ver.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿El aprendizaje es práctico?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eSí. Quince actividades de decisión y tres recorridos en video de casos le piden que evalúe explicaciones, conecte pruebas y seleccione los próximos pasos apropiados.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿Puedo volver a tomar la evaluación?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eSí. En la página de resultados, puede elegir volver a tomar el examen antes de aceptar su puntaje. El reintento extrae una nueva selección de 20 preguntas del banco de preguntas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿El curso se enfoca en los procedimientos de un solo país?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eEl curso enseña un enfoque orientado al banco para la revisión de transacciones. Destaca cómo la ley aplicable, la jurisdicción, la política bancaria y el asesoramiento especializado afectan la acción requerida.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eFortalezca su enfoque para la revisión de financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eConstruya su capacidad para conectar las pruebas de la transacción, reconocer inquietudes sin resolver y contribuir a una decisión de control clara y documentada.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eInscríbase en AML en la financiación del comercio y desarrolle conciencia práctica sobre delitos financieros para su rol en la financiación del comercio.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento, Regulatorio, Riesgo y Fraude en Financiación del Comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/trade-based-money-laundering\"\u003eBlanqueo de capitales basado en el comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia de Financiación del Comercio de eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento, Regulatorio, Riesgo y Fraude en Financiación del Comercio\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML en el comercio\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento, Regulatorio, Riesgo y Fraude en Financiación del Comercio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia de Financiación del Comercio de eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Trade Finance Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":59269348589916,"sku":null,"price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59279817376092,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59279817408860,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/AML4T-Cover.png?v=1790272804","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/anti-money-laundering-in-trade","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}