{"product_id":"anti-money-laundering-in-trade-itfa-special-offer","title":"Oferta especial de ITFA sobre prevención del blanqueo de capitales en el comercio internacional","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para que varios alumnos accedan a un precio reducido por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en materia de prevención del blanqueo de capitales en el comercio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDesarrolle el criterio práctico necesario para revisar operaciones de financiación del comercio, plantear preguntas pertinentes y elevar sus inquietudes con pruebas claras que las respalden.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que podrá aplicar en situaciones empresariales y laborales reales. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo se relacionan entre sí las ideas, herramientas y decisiones que se abordan en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eAdquirirá una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología fundamentales de la prevención del blanqueo de capitales en el comercio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocerá cómo afecta esta materia a las decisiones reales sobre comercio internacional, finanzas o riesgos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicará con mayor confianza los principios del curso en situaciones empresariales pertinentes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿A quién va dirigido este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento normativo y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales que participan en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de formación profesional continua (CPD).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eAplique controles contra los delitos financieros durante todo el ciclo de vida de la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDesarrolle el criterio práctico necesario para revisar operaciones de financiación del comercio, plantear preguntas pertinentes y elevar sus inquietudes con pruebas claras que las respalden.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa operación de un cliente puede parecer razonable desde el punto de vista comercial; sin embargo, un intermediario inesperado, un cambio en las instrucciones de pago o un origen de los fondos sin explicación pueden suscitar dudas que requieran un análisis más profundo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003ePrevención del blanqueo de capitales en la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e le muestra cómo aborda un banco estas cuestiones a lo largo del ciclo de vida de una operación. Siga el proceso desde la diligencia debida del cliente y el uso de la línea de financiación hasta la gestión documental, la financiación, la liquidación y el seguimiento continuo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAprenderá a relacionar el \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003ecliente, las mercancías, los documentos y el dinero\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e, y a utilizar esta visión integral para respaldar decisiones proporcionadas y documentadas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eFormato:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo, con narración.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eContenido:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e 96 pantallas organizadas en 12 capítulos temáticos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eAprendizaje práctico:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e 15 actividades de toma de decisiones y tres análisis guiados de casos en vídeo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eMateriales de apoyo al estudio:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e manual completo del alumno, glosario y transcripciones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eTiempo de estudio estimado:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e aproximadamente tres horas para la unidad formativa, más la evaluación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eEvaluación:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e 20 preguntas seleccionadas de un banco de 50.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNota mínima para aprobar:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e 60 %, equivalente a 12 respuestas correctas de 20.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eEnfoque principal:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e procesos bancarios y controles contra los delitos financieros en la financiación del comercio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eConecte los conocimientos sobre prevención del blanqueo de capitales con el trabajo diario en financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003ePara revisar eficazmente una operación es necesario comprender la actividad comercial que hay detrás de los documentos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e¿Se ajusta la operación propuesta a la actividad habitual del cliente? ¿Qué función desempeña el intermediario? ¿Por qué paga un tercero? ¿La factura sustitutiva representa una nueva cuenta por cobrar o corresponde a la misma venta que ya se financió?\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEste curso le ayuda a analizar estas preguntas utilizando la información de la que dispone el banco. Practicará cómo identificar qué está respaldado por pruebas, qué sigue sin estar claro y qué medidas están dentro de sus competencias.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl curso también explica cómo se relaciona la revisión de delitos financieros con los requisitos documentales, los plazos de pago y otras responsabilidades bancarias.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eQué aprenderá\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e1. Por qué la financiación del comercio presenta riesgos específicos\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAnalice cómo el comercio internacional puede ocultar el movimiento de valor, por qué los bancos quizá solo vean una parte de una operación y cómo aplicar controles proporcionados al riesgo identificado.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e2. Comprender al cliente y el comercio previsto\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eConstruya un perfil útil de la actividad del cliente, su capacidad comercial, sus contrapartes habituales, mercados y ciclo de las operaciones. Aprenda a comparar la actividad real con ese perfil y a reconocer cambios que requieran una revisión.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e3. Partes, intermediarios y titularidad real\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExamine las funciones de compradores, vendedores, agentes y otros intermediarios. Analice la titularidad y el control, las relaciones entre partes vinculadas y la calidad de las pruebas que respaldan la comprensión del banco.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e4. Financiación y finalidad comercial\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEvalúe la justificación económica de una operación. Analice el origen de los fondos, el reembolso, los precios, las rutas y la capacidad comercial, y aprenda a identificar las discrepancias entre la explicación y las pruebas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e5. Créditos documentarios y controles contra el blanqueo de capitales\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eSiga los puntos de control desde la solicitud y la emisión hasta las modificaciones, la presentación de documentos y la liquidación. Comprenda cómo contribuyen el examen documental y la revisión de delitos financieros a la decisión global.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e6. Cobranzas documentarias\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eRevise las funciones de los bancos cobradores y remitentes, las instrucciones de entrega, los documentos disponibles, los efectos impagados y los acuerdos de liquidación por terceros.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e7. Garantías y créditos contingentes\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAnalice el contrato subyacente, los ordenantes y beneficiarios, las contragarantías, las modificaciones, las prórrogas y las reclamaciones. Considere cómo los instrumentos contingentes y los acuerdos respaldados por efectivo pueden plantear riesgos de delitos financieros.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e8. Financiación de operaciones a cuenta abierta y de cuentas por cobrar\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExamine las pruebas que respaldan las cuentas por cobrar financiadas, la financiación duplicada o solapada, los patrones de liquidación y los cambios que afectan al importe recuperable. El capítulo también presenta aspectos pertinentes de la financiación de pagos, existencias y operaciones previas al embarque.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e9. Pagos de terceros y liquidaciones inusuales\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAnalice pagos realizados por partes ajenas a la relación comercial prevista, cambios en las cuentas de los beneficiarios, pagos fraccionados, compensaciones, reembolsos y pagos en exceso sin explicación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e10. Seguimiento de operaciones y escalamiento\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eRelacione los eventos de cada operación con patrones más amplios. Aprenda a preparar una remisión que exponga los hechos, las pruebas, las inquietudes pendientes y las decisiones sujetas a plazos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e11. Prevención del blanqueo de capitales y otros delitos financieros\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eComprenda la relación entre la prevención del blanqueo de capitales, las sanciones, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación de armas y el soborno y la corrupción. Analice por qué los nombres, la titularidad, las mercancías, las rutas y el uso final pueden requerir atención.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e12. Responsabilidades y marco de control bancario\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDistinga las contribuciones de la gestión de relaciones, las operaciones, el área de cumplimiento normativo, la dirección y la auditoría independiente. Integre lo aprendido en una decisión documentada sobre una operación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003ePractique decisiones que podría afrontar en el trabajo\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl curso utiliza empresas ficticias y situaciones realistas para ayudarle a aplicar lo aprendido.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eLlega una nueva instrucción de cuenta antes de la fecha de pago.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eLos documentos cumplen los requisitos, pero al parecer han cambiado los datos de pago del beneficiario. Analice cómo verificar la instrucción y coordinar la revisión dentro del plazo restante.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eVuelve una factura con una referencia ligeramente distinta.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eEl cliente explica que era necesario corregir la factura original. Analice si la solicitud corresponde a una nueva cuenta por cobrar o a una venta existente que ya se financió.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUna empresa desconocida se ofrece a reembolsar un anticipo comercial.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eLas mercancías y las pruebas de entrega parecen coherentes con la actividad del cliente. Evalúe qué falta averiguar sobre el pagador, su función y el origen de los fondos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEn las actividades, los comentarios explican el razonamiento que respalda las opciones disponibles e identifican las pruebas que ayudarían a avanzar en la revisión.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003e¿A quién va dirigido este curso?\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEste curso es especialmente pertinente para:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003ePersonal de operaciones de financiación del comercio y revisión documental.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eGestores de relaciones de banca corporativa, comercial y para pymes.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eProfesionales de prevención del blanqueo de capitales, KYC y diligencia debida del cliente.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003ePersonal de cumplimiento normativo en materia de delitos financieros y seguimiento de operaciones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eProfesionales de productos, crédito y riesgos de financiación del comercio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAuditores internos que revisan los controles de financiación del comercio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eProfesionales que se incorporan a un puesto bancario relacionado con el comercio internacional.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eFamiliarizarse con los productos de financiación del comercio le ayudará a aprovechar mejor el curso. El glosario y el material explicativo complementan el estudio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eAprenda a su propio ritmo\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEstudie los capítulos en sesiones manejables y utilice la narración, las transcripciones y las explicaciones prácticas para reforzar su comprensión.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl manual completo del alumno sirve de referencia para repasar los temas del curso y volver a consultar el razonamiento que sustenta las decisiones de control clave. La unidad formativa también permite guardar y reanudar el progreso.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eCompruebe sus conocimientos\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa evaluación independiente consta de \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e20 preguntas extraídas de un banco de 50 preguntas\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e y abarca los 12 capítulos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eCada respuesta correcta aporta cinco puntos porcentuales a su resultado. La nota mínima para aprobar es del \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e60 %\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eUna vez respondidas las preguntas, verá su puntuación y podrá elegir entre:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eSalir y guardar su puntuación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e para aceptar el resultado.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eRepetir la prueba\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e para recibir una selección distinta de 20 preguntas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEs posible que algunas preguntas vuelvan a aparecer en otros intentos, aunque la selección general cambia.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿Cuál es el enfoque principal del curso?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eEl curso explica cómo aplica un banco los controles de prevención del blanqueo de capitales y otros delitos financieros al gestionar operaciones de financiación del comercio. Sigue la relación con el cliente y el ciclo de vida de las operaciones, con especial atención a los productos, procesos y responsabilidades bancarios.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿Qué productos de financiación del comercio se abordan?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eCréditos documentarios, cobranzas documentarias, garantías, créditos contingentes, operaciones comerciales a cuenta abierta y financiación de cuentas por cobrar. El curso también aborda aspectos pertinentes de la financiación de pagos, existencias, operaciones previas al embarque y operaciones comerciales de entidades financieras.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿El curso aborda las sanciones y la financiación del terrorismo?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eSí. Examina la relación entre la prevención del blanqueo de capitales, las sanciones, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas, además del soborno, la corrupción y los riesgos pertinentes de fraude.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿Cuánto tiempo debo reservar?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eReserve aproximadamente tres horas para la unidad formativa, incluidas sus actividades. Dedique tiempo adicional a la evaluación y a repasar los temas que desee volver a consultar.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿El aprendizaje es práctico?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eSí. Quince actividades de toma de decisiones y tres análisis guiados de casos en vídeo le piden evaluar explicaciones, relacionar pruebas y elegir los pasos siguientes adecuados.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿Puedo repetir la evaluación?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eSí. En la página de resultados, puede optar por repetir la prueba antes de aceptar su puntuación. En el nuevo intento se seleccionarán otras 20 preguntas del banco.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿El curso se centra en los procedimientos de un país en particular?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eEl curso enseña un enfoque bancario para revisar operaciones. Destaca en qué casos la legislación aplicable, la jurisdicción, las políticas del banco y el asesoramiento especializado determinan las medidas necesarias.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eRefuerce su enfoque para revisar operaciones de financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eMejore su capacidad para relacionar las pruebas de una operación, reconocer inquietudes pendientes y contribuir a una decisión de control clara y documentada.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eInscríbase en Prevención del blanqueo de capitales en la financiación del comercio y desarrolle conocimientos prácticos sobre delitos financieros aplicables a su función.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe aprendiendo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también realizan:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/trade-based-money-laundering\"\u003eBlanqueo de capitales basado en el comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de financiación del comercio\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Prevención del blanqueo de capitales en el comercio\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más cursos de \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003ecumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e o vuelva a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de financiación del comercio\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"ITFA","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":59328701661532,"sku":null,"price":30.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59328701694300,"sku":null,"price":125.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59328701727068,"sku":null,"price":200.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/AML4T-Cover.png?v=1790272804","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/anti-money-laundering-in-trade-itfa-special-offer","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}