{"product_id":"aml-requirements","title":"Requisitos de AML","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de AML.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso introducirá al estudiante en las leyes y regulaciones de prevención de lavado de dinero (AML) a las que la institución debe adherirse. El curso definirá el lavado de dinero y familiarizará al estudiante con los diversos aspectos de AML, incluyendo señales de alerta, debida diligencia del cliente y políticas de intercambio de información. Después de completar este curso, el estudiante comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica más clara de los conceptos clave y la terminología de los requisitos de AML.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo el tema afecta las decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los principios del curso con mayor confianza en situaciones de negocios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de finanzas comerciales, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgo, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 2 hrs \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso introducirá al estudiante en las leyes y regulaciones de prevención de lavado de dinero (AML) a las que la institución debe adherirse. El curso definirá el lavado de dinero y familiarizará al estudiante con los diversos aspectos de AML, incluyendo señales de alerta, debida diligencia del cliente y políticas de intercambio de información. Después de completar este curso, el estudiante comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo identificar las diversas señales de alerta de lavado de dinero.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eEl papel de la OFAC y cómo se debe implementar un programa de la OFAC en la institución.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLos criterios que constituyen una persona, producto o servicio de alto riesgo, y una ubicación geográfica.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Lavado de dinero:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante una introducción al delito de lavado de dinero, un acto o intento de ocultar el origen del dinero o los activos derivados de una actividad criminal, proporcionando los objetivos de los lavadores de dinero y los pasos del lavado de dinero.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Señales de alerta de lavado de dinero:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al estudiante sobre las señales de advertencia de que se está produciendo lavado de dinero, como evitar el reporte o el mantenimiento de registros o actividades sospechosas de la sucursal, para que el estudiante pueda reconocer las señales de alerta de lavado de dinero.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Debida diligencia del cliente (CDD):\u003c\/strong\u003e Este tema definirá los procedimientos de debida diligencia del cliente y familiarizará al estudiante con los componentes de los programas de CDD y monitoreo de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Intercambio de información:\u003c\/strong\u003e Este tema ayudará al estudiante a comprender qué debe hacer cuando la institución reciba solicitudes de otras instituciones, como la agencia federal de aplicación de la ley FinCEN, para información financiera y enseñará al estudiante sobre los requisitos exigidos a la institución si se descubre una coincidencia.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC):\u003c\/strong\u003e Este tema discutirá el propósito y uso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., y explicará el cumplimiento, las restricciones y ciertos tipos de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Programa de la OFAC:\u003c\/strong\u003e Este tema esbozará el desarrollo de un programa de la OFAC para la institución, incluyendo controles internos que pueden usarse para detectar actividad o cuentas sospechosas. El tema también abordará el reporte de actividad sospechosa.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Personas y entidades de alto riesgo:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá las personas y entidades de alto riesgo y familiarizará al estudiante con los diversos tipos de personas y entidades de alto riesgo que puede encontrar en la institución, incluyendo extranjeros no residentes, personas políticamente expuestas, instituciones financieras no bancarias y proveedores de servicios profesionales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Productos y servicios de alto riesgo:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá los productos y servicios de alto riesgo, incluyendo información sobre el uso de efectivo físico en actividades criminales y cómo manejar transacciones en efectivo, transferencias electrónicas y más.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Ubicaciones geográficas de alto riesgo:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al estudiante sobre las diversas ubicaciones geográficas de alto riesgo nacionales e internacionales que existen e incluye imágenes detalladas que ayudarán al estudiante a reconocer visualmente los diferentes lugares en los Estados Unidos donde se encuentran las áreas de delitos financieros y narcotráfico.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulaciones\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de AML para CSOs\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos de AML para prestamistas\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eRequisitos de AML para operaciones\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulaciones\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de AML\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulaciones\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40045662568626,"sku":"BA-054","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260495298908,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260495331676,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-054AMLRequirementsCover.png?v=1621267636","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/aml-requirements","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}