{"product_id":"aml-requirements-for-rmlos","title":"Requisitos de ALD para RMLO","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de AML para RMLO.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso introducirá al alumno en el papel de los prestamistas y originadores de hipotecas residenciales (RMLO) para mantener el cumplimiento de todas las leyes y normativas de AML (anti-lavado de dinero). El curso definirá el lavado de dinero y familiarizará al alumno con los diversos aspectos de la AML, incluidas las señales de alerta, la debida diligencia del cliente y las políticas de intercambio de información. Al finalizar este curso, el alumno comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y laborales. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica más clara de los conceptos clave y la terminología en los requisitos de AML para RMLO.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo el tema afecta las decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los principios del curso con mayor confianza en situaciones comerciales relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de finanzas comerciales, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema\u003cspan\u003e del curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de dedicación: 1.25 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso introducirá al alumno en el papel de los prestamistas y originadores de hipotecas residenciales (RMLO) para mantener el cumplimiento de todas las leyes y normativas de AML. El curso definirá el lavado de dinero y familiarizará al alumno con los diversos aspectos de la AML, incluidas las señales de alerta, la debida diligencia del cliente y las políticas de intercambio de información. Al finalizar este curso, el alumno comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo identificar las diversas señales de alerta de lavado de dinero.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo implementar un programa eficaz de debida diligencia del cliente.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLos roles específicos del RMLO para garantizar el cumplimiento de todos los aspectos de las políticas de AML.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Los RMLO y el lavado de dinero: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al alumno una introducción al delito de lavado de dinero, un acto o intento de ocultar la fuente de dinero o activos derivados de actividades delictivas, proporcionando los objetivos de los lavadores de dinero y los pasos del lavado de dinero.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Los RMLO y las señales de alerta: \u003c\/strong\u003eEste tema enseñará al alumno sobre las señales de advertencia de que se está produciendo un lavado de dinero, como evitar la presentación de informes o el mantenimiento de registros o actividades sospechosas en sucursales, para que el alumno pueda reconocer las señales de alerta de lavado de dinero.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Los RMLO y la debida diligencia del cliente (CDD):\u003c\/strong\u003e Este tema introducirá al alumno a las políticas y procedimientos conocidos como debida diligencia del cliente (CDD), abordando las mejores formas en que la organización puede implementar la diligencia al tratar con clientes de alto riesgo que requieren una diligencia especial.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Los RMLO y el intercambio de información: \u003c\/strong\u003eEste tema enfatizará la importancia de cumplir con las directrices establecidas por la Ley USA PATRIOT con respecto al intercambio de información con agencias federales de aplicación de la ley y entre instituciones financieras.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Los RMLO: Su papel en la AML: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al alumno con las responsabilidades del RMLO en la lucha contra el lavado de dinero y le proporcionará una lista de preguntas que el personal debe tener en cuenta.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos de AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de AML para CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos de AML para prestamistas\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de AML para RMLO\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación en \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40049675010226,"sku":"BA-061","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260495626588,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260495659356,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-061AMLRequirementsforRMLOsCOVER.png?v=1621291511","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/aml-requirements-for-rmlos","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}