{"product_id":"aml-requirements-for-branch-managers","title":"Requisitos de AML para gerentes de sucursal","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos del estudiante y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de AML para gerentes de sucursales.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará al estudiante con el delito de lavado de dinero en relación con su cargo como gerente de sucursal. Este curso también proporcionará una visión integral de las señales de alerta y la actividad sospechosa para que pueda reconocer e informar sobre los indicadores. Después de completar este programa, el estudiante comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología clave en los requisitos de AML para gerentes de sucursales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo el tema afecta las decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los principios del curso con mayor confianza en situaciones de negocios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de finanzas comerciales, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgo, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 2 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso familiarizará al estudiante con el delito de lavado de dinero en relación con su cargo como gerente de sucursal. Este curso también proporcionará una visión integral de las señales de alerta y la actividad sospechosa para que pueda reconocer e informar sobre los indicadores. Después de completar este programa, el estudiante comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer las señales de alerta de lavado de dinero.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLlevar a cabo prácticas de Debida Diligencia del Cliente (CDD) y prevenir el lavado de dinero en la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer los roles que desempeñan agencias como OFAC con respecto a la creación de pautas de AML efectivas para la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eDescripción general del curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContenidos del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Lavado de dinero:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante una introducción al delito de lavado de dinero, un acto o intento de ocultar el origen del dinero o los activos derivados de una actividad criminal, al proporcionar los objetivos de los lavadores de dinero y los pasos del lavado de dinero.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Señales de alerta de lavado de dinero: \u003c\/strong\u003eEste tema enseñará al estudiante sobre las señales de advertencia de que se está produciendo lavado de dinero, como evitar el reporte o el mantenimiento de registros o actividades sospechosas de la sucursal, para que el estudiante pueda reconocer las señales de alerta de lavado de dinero.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Debida Diligencia del Cliente (CDD): \u003c\/strong\u003eEste tema definirá los procedimientos de debida diligencia del cliente y familiarizará al estudiante con los componentes de los programas de CDD y monitoreo de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Intercambio de información:\u003c\/strong\u003e Este tema ayudará al estudiante a comprender qué debe hacer cuando la institución reciba solicitudes de otras instituciones, como la agencia federal de aplicación de la ley FinCEN, para obtener información financiera y enseñará al estudiante sobre los requisitos que se le exigen a la institución si se descubre una coincidencia.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC):\u003c\/strong\u003e Este tema discutirá el propósito y el uso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., y explicará el cumplimiento, las restricciones y ciertos tipos de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Personas y entidades de alto riesgo:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá las personas y entidades de alto riesgo y familiarizará al estudiante con los diversos tipos de personas y entidades de alto riesgo que pueda encontrar en la institución, incluyendo extranjeros no residentes, personas políticamente expuestas, instituciones financieras no bancarias y proveedores de servicios profesionales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Productos y servicios de alto riesgo:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá los productos y servicios de alto riesgo, incluyendo información sobre el uso de efectivo físico en actividades criminales y cómo manejar transacciones en efectivo, transferencias electrónicas y más.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Ubicaciones geográficas de alto riesgo: \u003c\/strong\u003eEste tema enseñará al estudiante sobre las diversas ubicaciones geográficas de alto riesgo nacionales e internacionales que existen e incluye imágenes detalladas que ayudarán al estudiante a reconocer visualmente los diferentes lugares en los Estados Unidos donde se encuentran las áreas de delitos financieros y narcotráfico.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. BM: Su rol en AML:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con su rol como gerente de sucursal en la institución con respecto a garantizar el cumplimiento de los requisitos de AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulaciones\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eRequisitos de BSA para gerentes de sucursales\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos de AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de AML para CSO\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulaciones\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de AML para gerentes de sucursales\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulaciones\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40045940900018,"sku":"BA-056","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260495429980,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260495462748,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-056AMLRequirementsforBranchManagersCover.png?v=1621271449","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/aml-requirements-for-branch-managers","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}