{"product_id":"advanced-diploma-in-financial-crime-and-risk-management-in-trade-itfa-copy","title":"Oferta exclusiva para suscriptores: 50 % de descuento en el Diploma Avanzado en Delitos Financieros y Gestión de Riesgos en el Comercio GTR","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/GTR_logo_H8mm_web.jpg?v=1613674809\" alt=\"\"\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3 class=\"ng-scope\"\u003e\u003cstrong\u003eOferta especial para suscriptores de GTR: 50 % de descuento en las tasas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEste programa de Diploma Avanzado combina delitos financieros y cumplimiento normativo con riesgos, ciberseguridad y resiliencia, para que los equipos de comercio puedan operar con confianza en sus operaciones de comercio internacional. Se recomienda cursar el Diploma Avanzado después de completar el \u003ca rel=\"noopener\" href=\"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/diploma-in-trade-for-trade-finance-professionals\" target=\"_blank\"\u003eDiploma en Financiación del Comercio\u003c\/a\u003e básico, ya que este abarca todos los productos, instrumentos y operaciones de financiación del comercio sobre los que se basa el Diploma Avanzado.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eA quién va dirigido\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eGraduados del \u003ca href=\"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/diploma-in-trade-for-trade-finance-professionals\" target=\"_blank\"\u003eDiploma en Financiación del Comercio\u003c\/a\u003e.\u003cbr\u003e\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEquipos de operaciones de comercio y verificación de documentos\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAnalistas de sanciones, AML y CTF que intervienen en flujos comerciales\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eResponsables de crédito y gestores de relaciones con exposición al comercio\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eColaboradores de riesgos, auditoría y seguridad que respaldan las plataformas de comercio\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eJefes de equipo que desean procesos resilientes que cuenten con la aprobación de los reguladores\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eQué podrá hacer\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRealizar procesos de diligencia debida del cliente (CDD) y cribado de las partes, las mercancías, los buques y los pagos.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDetectar patrones de blanqueo de capitales basado en el comercio (TBML) y fraude en cartas de crédito (LC), cobranzas, garantías y financiación de la cadena de suministro (SCF).\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAplicar en el trabajo diario las obligaciones de la BSA, la PATRIOT Act, FATCA, FCPA y la normativa contra el boicot.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUtilizar la terminología de riesgos y Basilea para coordinarse con los departamentos centrales de Riesgos y Auditoría.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDiseñar, probar y documentar la continuidad de las operaciones de comercio.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eMejorar las prácticas de ciberseguridad en todo el flujo de trabajo comercial.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eQué incluye\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e38 unidades de cursos en línea con una cobertura exhaustiva de los temas correspondientes.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEvaluaciones continuas para cada unidad.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDiploma otorgado al completar el programa en línea.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAproximadamente 70 horas de aprendizaje.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e2 años de acceso.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eEvaluaciones fáciles de gestionar\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eNota mínima para aprobar: 80 %. Se permite un segundo intento. Revisión con comentarios habilitada.\u003c\/p\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch3\u003eDelitos financieros y cumplimiento normativo en la financiación del comercio: 20 unidades\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEnfoque: AML o CTF, sanciones, TBML y fraude; aspectos esenciales del cumplimiento normativo en el comercio.\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentificación de clientes - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eConcienciación sobre el fraude - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eModalidades habituales de fraude I - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eModalidades habituales de fraude II - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFraude en préstamos comerciales - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePrevención del fraude en la financiación del comercio - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePrevención del fraude en otros productos de financiación del comercio - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIntroducción al cumplimiento normativo - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRequisitos de la BSA - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRequisitos de AML - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCribado de sanciones en el comercio: partes, mercancías, pagos y buques - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFATCA - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComprender el blanqueo de capitales basado en el comercio - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eNormativa contra el boicot - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUSA PATRIOT Act - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLey de Prácticas Corruptas en el Extranjero - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLey de Información Crediticia Justa - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePrevención de la financiación del terrorismo en el comercio: controles prácticos - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCumplimiento normativo en la financiación del comercio 1 - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCumplimiento normativo en la financiación del comercio 2 - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch3\u003eRiesgos, ciberseguridad y resiliencia en la financiación del comercio: 18 unidades\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEnfoque: marco de gestión de riesgos, Basilea, continuidad del negocio, ciberseguridad y redes de pago.\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEvaluación y gestión de riesgos - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTipos de gestión de riesgos - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGestión del riesgo de crédito - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGestión del riesgo empresarial - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRiesgo operativo - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRiesgos en las redes sociales - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDescripción general de Basilea II y III - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGuía de planificación de la continuidad del negocio de FFIEC - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDescripción general de la continuidad del negocio - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePrincipios fundamentales del proceso de continuidad del negocio - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePlanificación de la prevención y mitigación de desastres - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDescripción general de la seguridad de la información - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSeguridad de la información en el trabajo - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIntroducción a la ciberseguridad - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFundamentos de ciberseguridad 1 para empleados - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCiberseguridad - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRiesgos y protección en ciberseguridad - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComprender la cámara de compensación automatizada (ACH) - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch2\u003eCómo funciona\u003c\/h2\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInscríbase aquí en línea.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eReciba por correo electrónico el acceso al LMS en cuestión de minutos.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComplete las 38 unidades del curso a su propio ritmo.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eNuestro equipo de asistencia emitirá su diploma cuando haya completado satisfactoriamente todas las unidades.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch2\u003eOpciones para equipos\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePaquetes de plazas para 10 y 25 alumnos o más\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInformes del progreso y la finalización en la aplicación\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eResúmenes mensuales opcionales de las cohortes\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eContacte con \u003ca href=\"mailto:ts@ebsi.ie\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003ets@ebsi.ie\u003c\/a\u003e para solicitar precios y presupuestos\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Necesito conocimientos previos sobre financiación del comercio?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eLe recomendamos completar el \u003ca href=\"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/diploma-in-trade-for-trade-finance-professionals\" target=\"_blank\"\u003eDiploma en Financiación del Comercio\u003c\/a\u003e ANTES de cursar este programa, ya que le preparará mejor para conocer los productos, instrumentos y estructuras de transacciones de financiación del comercio que se tratan en este curso.  \u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Este curso es válido para la formación continua (CPD)?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eSí. Se calculan entre 70 y 80 horas para las 38 unidades del curso. Todos nuestros cursos cuentan con la acreditación CPD y cumplen las normas internacionales, con la certificación del CPD Certification Service del Reino Unido.  Consulte con su organismo local para confirmar los créditos oficiales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/Web_Badge_-_Integrated_Learning_Solutions_Ltd.png?v=1770808578\" alt=\"\"\u003e\u003cbr\u003eeBSI ganó el premio \u003cstrong\u003eMejor organización de formación acreditada de 2025\u003c\/strong\u003e en los premios Business All-Stars de la All Ireland Business Foundation.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Recibiré apoyo de un tutor?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eAsistencia de un tutor por correo electrónico. Asistencia didáctica con IA disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.  Los grupos corporativos pueden añadir sesiones en directo de preguntas y respuestas previo acuerdo.  Todos los alumnos pueden acceder a nuestro tutor de IA, desarrollado especialmente, a través de ChatGPT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIdioma\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eInglés y español.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDuración del acceso\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e2 años desde la compra.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eReembolsos\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eGarantía de devolución del dinero de 60 días. Si no es lo adecuado para usted, póngase en contacto con el servicio de asistencia en un plazo de 60 días.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eNota sobre el descargo de responsabilidad en materia de cumplimiento normativo\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eLa formación tiene fines educativos y no constituye asesoramiento jurídico. Siga siempre las políticas de su banco y la normativa local.\u003c\/p\u003e","brand":"GTR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":57501915906396,"sku":"ADFCRM","price":500.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/ADFCRM-cover.png?v=1771155353","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/advanced-diploma-in-financial-crime-and-risk-management-in-trade-itfa-copy","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}