{"title":"Cumplimiento normativo y regulación","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; Cumplimiento y regulación\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; Cumplimiento y regulación\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eMantenga actualizados sus conocimientos bancarios con formación en línea especializada en cumplimiento, regulación, delitos financieros y controles operativos. Esta colección abarca la prevención del blanqueo de capitales (AML), los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA), la prevención del fraude, la protección del consumidor, las obligaciones regulatorias y otros temas de cumplimiento relevantes para la banca y las instituciones financieras.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eLos cursos están dirigidos al personal de cumplimiento, los equipos de sucursales y operaciones, los gerentes y los empleados que necesitan comprender de forma clara y práctica las normas y los controles que afectan a su trabajo.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEmpiece aquí:\u003c\/strong\u003e comience con los fundamentos generales de cumplimiento y prevención del blanqueo de capitales antes de avanzar a la formación específica para cada puesto o regulación.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eVisite Academia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e para acceder a formación relacionada con la banca y las competencias profesionales.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eDesarrolle competencias prácticas en cumplimiento y regulación\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eLos conocimientos de cumplimiento son un requisito fundamental en la banca moderna, ya que las responsabilidades regulatorias van mucho más allá de los departamentos especializados en cumplimiento. El personal de atención al cliente, los equipos de operaciones, los gerentes y los especialistas contribuyen a la eficacia de los controles, la protección de los clientes y la gestión de los riesgos relacionados con los delitos financieros y las conductas indebidas.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEsta colección ofrece formación práctica en áreas como la prevención del blanqueo de capitales, los requisitos de la BSA, el fraude, las obligaciones regulatorias y el cumplimiento operativo. El objetivo es ayudar a los alumnos a comprender por qué existen los controles, cómo se aplican las responsabilidades en el trabajo diario y cuándo deben comunicarse los problemas a instancias superiores. Esto fomenta una cultura de cumplimiento más sólida y reduce el riesgo de tratar los requisitos regulatorios como normas aisladas, en lugar de como parte de la práctica profesional habitual.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFormación relacionada:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-banking-financial\"\u003eBanca y finanzas\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/collections\/professional-skills\"\u003eCompetencias profesionales\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eDesarrolle competencias prácticas en cumplimiento y regulación\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eLos conocimientos de cumplimiento son un requisito fundamental en la banca moderna, ya que las responsabilidades regulatorias van mucho más allá de los departamentos especializados en cumplimiento. El personal de atención al cliente, los equipos de operaciones, los gerentes y los especialistas contribuyen a la eficacia de los controles, la protección de los clientes y la gestión de los riesgos relacionados con los delitos financieros y las conductas indebidas.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEsta colección ofrece formación práctica en áreas como la prevención del blanqueo de capitales, los requisitos de la BSA, el fraude, las obligaciones regulatorias y el cumplimiento operativo. El objetivo es ayudar a los alumnos a comprender por qué existen los controles, cómo se aplican las responsabilidades en el trabajo diario y cuándo deben comunicarse los problemas a instancias superiores. Esto fomenta una cultura de cumplimiento más sólida y reduce el riesgo de tratar los requisitos regulatorios como normas aisladas, en lugar de como parte de la práctica profesional habitual.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFormación relacionada:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-banking-financial\"\u003eBanca y finanzas\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/collections\/professional-skills\"\u003eCompetencias profesionales\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","products":[{"product_id":"understanding-trade-based-money-laundering","title":"Comprender el blanqueo de capitales basado en el comercio","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en la comprensión del blanqueo de capitales basado en el comercio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso le familiarizará con numerosos y principios. Los cuestionarios y evaluaciones no tienen límite de tiempo, pero se califican y el resultado de su curso se basará en su puntuación total al final del curso. El blanqueo de capitales basado en el comercio (TBML) es el proceso de ocultar los ingresos del crimen a través del comercio para legitimar sus orígenes ilícitos. Esto permite a personas y organizaciones ganar, mover y almacenar ilegalmente...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica más clara de los conceptos clave y la terminología en la comprensión del blanqueo de capitales basado en el comercio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo afecta el tema al comercio internacional real, las finanzas o las decisiones de riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los principios del curso con mayor confianza en situaciones de negocios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgo, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curso:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEste curso le familiarizará con numerosos y principios. Los cuestionarios y evaluaciones no tienen límite de tiempo, pero se califican y el resultado de su curso se basará en su puntuación total al final del curso. El blanqueo de capitales basado en el comercio (TBML) es el proceso de ocultar los ingresos del crimen a través del comercio para legitimar sus orígenes ilícitos. Esto permite a personas y organizaciones ganar, mover y almacenar ilegalmente los ingresos como comercio legítimo. \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\" data-mce-style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT1: Introducción al curso.\u003c\/strong\u003e ¿Qué es el TBML? ¿Quién comete TBML? Unidad de Transparencia del Comercio (TTU). Sistema de Análisis de Datos e Investigación para la Transparencia del Comercio. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT2: Recomendaciones del GAFI y TBML.\u003c\/strong\u003e Atención del GAFI al TBML. El Sistema de Comercio Internacional. Recomendaciones de mejores prácticas. Tipologías de TBML. Riesgo de TBML. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT3: Unidad de Transparencia del Comercio.\u003c\/strong\u003e Explicación de la Unidad de Transparencia del Comercio.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT4: Señales de alerta de TBML.\u003c\/strong\u003e Esta unidad explicará algunas de las señales de alerta a las que prestar atención.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT5: Prevención del TBML en su institución.\u003c\/strong\u003e Consejos sobre cómo prevenir el TBML.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT6: Estudios de caso.\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Comprensión del blanqueo de capitales basado en el comercio\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":39883906908338,"sku":"BA-002","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260494381404,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260494414172,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-002UnderstandingTBMLCover.png?v=1634700980"},{"product_id":"aml-requirements","title":"Requisitos de AML","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de AML.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso introducirá al estudiante en las leyes y regulaciones de prevención de lavado de dinero (AML) a las que la institución debe adherirse. El curso definirá el lavado de dinero y familiarizará al estudiante con los diversos aspectos de AML, incluyendo señales de alerta, debida diligencia del cliente y políticas de intercambio de información. Después de completar este curso, el estudiante comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica más clara de los conceptos clave y la terminología de los requisitos de AML.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo el tema afecta las decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los principios del curso con mayor confianza en situaciones de negocios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de finanzas comerciales, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgo, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 2 hrs \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso introducirá al estudiante en las leyes y regulaciones de prevención de lavado de dinero (AML) a las que la institución debe adherirse. El curso definirá el lavado de dinero y familiarizará al estudiante con los diversos aspectos de AML, incluyendo señales de alerta, debida diligencia del cliente y políticas de intercambio de información. Después de completar este curso, el estudiante comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo identificar las diversas señales de alerta de lavado de dinero.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eEl papel de la OFAC y cómo se debe implementar un programa de la OFAC en la institución.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLos criterios que constituyen una persona, producto o servicio de alto riesgo, y una ubicación geográfica.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Lavado de dinero:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante una introducción al delito de lavado de dinero, un acto o intento de ocultar el origen del dinero o los activos derivados de una actividad criminal, proporcionando los objetivos de los lavadores de dinero y los pasos del lavado de dinero.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Señales de alerta de lavado de dinero:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al estudiante sobre las señales de advertencia de que se está produciendo lavado de dinero, como evitar el reporte o el mantenimiento de registros o actividades sospechosas de la sucursal, para que el estudiante pueda reconocer las señales de alerta de lavado de dinero.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Debida diligencia del cliente (CDD):\u003c\/strong\u003e Este tema definirá los procedimientos de debida diligencia del cliente y familiarizará al estudiante con los componentes de los programas de CDD y monitoreo de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Intercambio de información:\u003c\/strong\u003e Este tema ayudará al estudiante a comprender qué debe hacer cuando la institución reciba solicitudes de otras instituciones, como la agencia federal de aplicación de la ley FinCEN, para información financiera y enseñará al estudiante sobre los requisitos exigidos a la institución si se descubre una coincidencia.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC):\u003c\/strong\u003e Este tema discutirá el propósito y uso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., y explicará el cumplimiento, las restricciones y ciertos tipos de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Programa de la OFAC:\u003c\/strong\u003e Este tema esbozará el desarrollo de un programa de la OFAC para la institución, incluyendo controles internos que pueden usarse para detectar actividad o cuentas sospechosas. El tema también abordará el reporte de actividad sospechosa.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Personas y entidades de alto riesgo:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá las personas y entidades de alto riesgo y familiarizará al estudiante con los diversos tipos de personas y entidades de alto riesgo que puede encontrar en la institución, incluyendo extranjeros no residentes, personas políticamente expuestas, instituciones financieras no bancarias y proveedores de servicios profesionales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Productos y servicios de alto riesgo:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá los productos y servicios de alto riesgo, incluyendo información sobre el uso de efectivo físico en actividades criminales y cómo manejar transacciones en efectivo, transferencias electrónicas y más.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Ubicaciones geográficas de alto riesgo:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al estudiante sobre las diversas ubicaciones geográficas de alto riesgo nacionales e internacionales que existen e incluye imágenes detalladas que ayudarán al estudiante a reconocer visualmente los diferentes lugares en los Estados Unidos donde se encuentran las áreas de delitos financieros y narcotráfico.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulaciones\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de AML para CSOs\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos de AML para prestamistas\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eRequisitos de AML para operaciones\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulaciones\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de AML\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulaciones\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40045662568626,"sku":"BA-054","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260495298908,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260495331676,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-054AMLRequirementsCover.png?v=1621267636"},{"product_id":"aml-requirements-for-board-of-directors-and-senior-management","title":"Requisitos de AML para el Consejo de Administración y la Alta Dirección","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los detalles de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de AML para la Junta Directiva y la Alta Gerencia.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará al estudiante con el delito de lavado de dinero, en particular con respecto a su posición en la Junta Directiva. Este curso también proporcionará una visión general completa de las señales de alerta y la actividad sospechosa para que pueda reconocer e informar sobre los indicadores. Después de completar este programa, el estudiante comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica más clara de los conceptos clave y la terminología en los requisitos de AML para la Junta Directiva y la Alta Gerencia.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo el tema afecta las decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los principios del curso con mayor confianza en situaciones de negocios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de finanzas comerciales, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgo, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 1.5 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso familiarizará al estudiante con el delito de lavado de dinero, en particular con respecto a su posición en la Junta Directiva. Este curso también proporcionará una visión general completa de las señales de alerta y la actividad sospechosa para que pueda reconocer e informar sobre los indicadores. Después de completar este programa, el estudiante comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer las señales de alerta de lavado de dinero.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLlevar a cabo prácticas de Debida Diligencia del Cliente (CDD) y prevenir el lavado de dinero en la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer los roles que desempeñan agencias como OFAC con respecto a la creación de pautas de AML efectivas para la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eDescripción general del curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContenidos del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Lavado de dinero:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante una introducción al delito de lavado de dinero, un acto o intento de ocultar el origen del dinero o activos derivados de una actividad criminal, proporcionando los objetivos de los lavadores de dinero y los pasos del lavado de dinero.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Señales de alerta de lavado de dinero:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al estudiante sobre las señales de advertencia de que se está produciendo lavado de dinero, como evitar el reporte o el mantenimiento de registros o actividades sospechosas en sucursales, para que el estudiante pueda reconocer las señales de alerta de lavado de dinero.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Debida Diligencia del Cliente (CDD): \u003c\/strong\u003eEste tema definirá los procedimientos de debida diligencia del cliente y familiarizará al estudiante con los componentes de los programas de CDD y monitoreo de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC):\u003c\/strong\u003e Este tema discutirá el propósito y uso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU., y explicará el cumplimiento, las restricciones y ciertos tipos de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Programa de OFAC:\u003c\/strong\u003e Este tema describirá el desarrollo de un programa de OFAC para la institución, incluyendo controles internos que pueden usarse para detectar actividad sospechosa o cuentas. El tema también abordará el reporte de actividad sospechosa.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. BODSM: Su rol en AML:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con su rol y responsabilidades como miembro de la junta directiva o de la alta gerencia en la institución con respecto a garantizar el cumplimiento de los requisitos de AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos de AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de AML para CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos de AML para prestamistas\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de AML para la Junta Directiva y la Alta Gerencia\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40045864878258,"sku":"BA-055","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260495364444,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260495397212,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-055AMLRequirementsforBODsandSeniorMgmtCover.png?v=1621270579"},{"product_id":"aml-requirements-for-branch-managers","title":"Requisitos de AML para gerentes de sucursal","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos del estudiante y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de AML para gerentes de sucursales.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará al estudiante con el delito de lavado de dinero en relación con su cargo como gerente de sucursal. Este curso también proporcionará una visión integral de las señales de alerta y la actividad sospechosa para que pueda reconocer e informar sobre los indicadores. Después de completar este programa, el estudiante comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología clave en los requisitos de AML para gerentes de sucursales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo el tema afecta las decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los principios del curso con mayor confianza en situaciones de negocios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de finanzas comerciales, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgo, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 2 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso familiarizará al estudiante con el delito de lavado de dinero en relación con su cargo como gerente de sucursal. Este curso también proporcionará una visión integral de las señales de alerta y la actividad sospechosa para que pueda reconocer e informar sobre los indicadores. Después de completar este programa, el estudiante comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer las señales de alerta de lavado de dinero.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLlevar a cabo prácticas de Debida Diligencia del Cliente (CDD) y prevenir el lavado de dinero en la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer los roles que desempeñan agencias como OFAC con respecto a la creación de pautas de AML efectivas para la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eDescripción general del curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContenidos del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Lavado de dinero:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante una introducción al delito de lavado de dinero, un acto o intento de ocultar el origen del dinero o los activos derivados de una actividad criminal, al proporcionar los objetivos de los lavadores de dinero y los pasos del lavado de dinero.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Señales de alerta de lavado de dinero: \u003c\/strong\u003eEste tema enseñará al estudiante sobre las señales de advertencia de que se está produciendo lavado de dinero, como evitar el reporte o el mantenimiento de registros o actividades sospechosas de la sucursal, para que el estudiante pueda reconocer las señales de alerta de lavado de dinero.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Debida Diligencia del Cliente (CDD): \u003c\/strong\u003eEste tema definirá los procedimientos de debida diligencia del cliente y familiarizará al estudiante con los componentes de los programas de CDD y monitoreo de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Intercambio de información:\u003c\/strong\u003e Este tema ayudará al estudiante a comprender qué debe hacer cuando la institución reciba solicitudes de otras instituciones, como la agencia federal de aplicación de la ley FinCEN, para obtener información financiera y enseñará al estudiante sobre los requisitos que se le exigen a la institución si se descubre una coincidencia.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC):\u003c\/strong\u003e Este tema discutirá el propósito y el uso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., y explicará el cumplimiento, las restricciones y ciertos tipos de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Personas y entidades de alto riesgo:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá las personas y entidades de alto riesgo y familiarizará al estudiante con los diversos tipos de personas y entidades de alto riesgo que pueda encontrar en la institución, incluyendo extranjeros no residentes, personas políticamente expuestas, instituciones financieras no bancarias y proveedores de servicios profesionales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Productos y servicios de alto riesgo:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá los productos y servicios de alto riesgo, incluyendo información sobre el uso de efectivo físico en actividades criminales y cómo manejar transacciones en efectivo, transferencias electrónicas y más.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Ubicaciones geográficas de alto riesgo: \u003c\/strong\u003eEste tema enseñará al estudiante sobre las diversas ubicaciones geográficas de alto riesgo nacionales e internacionales que existen e incluye imágenes detalladas que ayudarán al estudiante a reconocer visualmente los diferentes lugares en los Estados Unidos donde se encuentran las áreas de delitos financieros y narcotráfico.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. BM: Su rol en AML:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con su rol como gerente de sucursal en la institución con respecto a garantizar el cumplimiento de los requisitos de AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulaciones\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eRequisitos de BSA para gerentes de sucursales\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos de AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de AML para CSO\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulaciones\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de AML para gerentes de sucursales\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulaciones\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40045940900018,"sku":"BA-056","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260495429980,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260495462748,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-056AMLRequirementsforBranchManagersCover.png?v=1621271449"},{"product_id":"aml-requirements-for-compliance-staff","title":"Requisitos de AML para el personal de cumplimiento","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de AML para el personal de cumplimiento.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto en el Departamento de Cumplimiento. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y las actividades sospechosas para que pueda reconocer e informar de los indicadores. Tras completar este programa, el alumno comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, las herramientas y las decisiones que se tratan en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica más clara de los conceptos clave y la terminología de los requisitos de AML para el personal de cumplimiento.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo el tema afecta a las decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los principios del curso con mayor confianza en situaciones empresariales relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de DPC (Desarrollo Profesional Continuo).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de dedicación: 2,5 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto en el Departamento de Cumplimiento. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y las actividades sospechosas para que pueda reconocer e informar de los indicadores. Tras completar este programa, el alumno comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eRealizar prácticas de debida diligencia del cliente (CDD) y prevenir el blanqueo de capitales en la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer el papel que desempeñan organismos como la OFAC a la hora de crear directrices eficaces contra el blanqueo de capitales (AML) para la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eDescripción general del curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContenido del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueo de capitales:\u003c\/strong\u003e Este tema ofrecerá al alumno una introducción al delito de blanqueo de capitales, un acto o intento de ocultar el origen del dinero o de los activos derivados de actividades delictivas, proporcionando los objetivos de los blanqueadores de dinero y los pasos del blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Señales de alerta de blanqueo de capitales:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al alumno las señales de advertencia de que se está produciendo un blanqueo de capitales, como evitar la notificación o el mantenimiento de registros o actividades sospechosas en las sucursales, para que el alumno pueda reconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Debida diligencia del cliente (CDD):\u003c\/strong\u003e Este tema definirá los procedimientos de debida diligencia del cliente y familiarizará al alumno con los componentes de la CDD y los programas de control de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Intercambio de información:\u003c\/strong\u003e Este tema ayudará al alumno a entender qué debe hacer cuando la institución recibe solicitudes de otras instituciones, como la agencia federal de cumplimiento de la ley FinCEN, para obtener información financiera, y le enseñará los requisitos exigidos a la institución si se descubre una coincidencia.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC): \u003c\/strong\u003eEste tema discutirá el propósito y el uso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., y explicará el cumplimiento, las restricciones y ciertos tipos de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Programa de la OFAC:\u003c\/strong\u003e Este tema describirá el desarrollo de un programa de la OFAC para la institución, incluyendo los controles internos que pueden utilizarse para detectar actividades o cuentas sospechosas. El tema también tratará la notificación de actividades sospechosas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Personas y entidades de alto riesgo:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá a las personas y entidades de alto riesgo y familiarizará al alumno con los diversos tipos de personas y entidades de alto riesgo con los que puede encontrarse en la institución, incluyendo extranjeros no residentes, personas expuestas políticamente, instituciones financieras no bancarias y proveedores de servicios profesionales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Productos y servicios de alto riesgo:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá los productos y servicios de alto riesgo, incluyendo información sobre el uso de dinero en efectivo en actividades delictivas y cómo manejar transacciones en efectivo, transferencias bancarias y más.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Ubicaciones geográficas de alto riesgo: \u003c\/strong\u003eEste tema enseñará al alumno sobre las diversas ubicaciones geográficas de alto riesgo nacionales e internacionales que existen e incluye imágenes detalladas que ayudarán al alumno a reconocer visualmente los diferentes lugares en los Estados Unidos donde se encuentran áreas de delitos financieros y narcotráfico.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. CS: Su papel en el AML: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al alumno con su papel como miembro del personal de cumplimiento en la institución con respecto a garantizar el cumplimiento de los requisitos de AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de este itinerario de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eRequisitos de BSA para el personal de cumplimiento\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos de AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de AML para CSO\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerario del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de AML para el personal de cumplimiento\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación sobre \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e o vuelva a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40048669622450,"sku":"BA-057","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260495495516,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260495528284,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-057AMLRequirementsforComplianceStaffCover.png?v=1621287545"},{"product_id":"aml-requirements-for-csos","title":"Requisitos de AML para las OSC","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los detalles de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos ALD para los CSO (Oficiales de Cumplimiento).\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto específico. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y actividades sospechosas para que pueda reconocer y reportar dichos indicadores. Tras completar este programa, el alumno comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y en el lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y entender cómo las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso encajan entre sí.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruirá una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología clave en los requisitos ALD para los CSO.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocerá cómo el tema afecta a las decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicará los principios del curso con mayor confianza en situaciones empresariales relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿A quién va dirigido este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de finanzas comerciales, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD (Desarrollo Profesional Continuo).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eDescripción del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eTiempo estimado: 1 hora - Descripción:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto específico. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y actividades sospechosas para que pueda reconocer y reportar dichos indicadores. Tras completar este programa, el alumno comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer las señales de alerta del blanqueo de capitales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eLlevar a cabo prácticas de Debida Diligencia del Cliente (DDC) y prevenir el blanqueo de capitales en la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer el papel que desempeñan organismos como la OFAC en la creación de directrices ALD eficaces para la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueo de capitales:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al alumno una introducción al delito de blanqueo de capitales, acto o intento de ocultar el origen del dinero o activos derivados de actividades criminales, detallando los objetivos de quienes blanquean dinero y las etapas del blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Señales de alerta de blanqueo de capitales: \u003c\/strong\u003eEste tema enseñará al alumno las señales de advertencia de que se está produciendo un blanqueo de capitales, como evitar la presentación de informes, el mantenimiento de registros o actividades sospechosas en las sucursales, de modo que el alumno pueda reconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Debida Diligencia del Cliente (DDC):\u003c\/strong\u003e Este tema definirá los procedimientos de debida diligencia del cliente y familiarizará al alumno con los componentes de la DDC y los programas de monitoreo de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. CSO: Su papel en la ALD:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al alumno con su función y responsabilidades como CSO en la institución con respecto a garantizar el cumplimiento de los requisitos ALD.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también realizan:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos ALD\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos ALD para prestamistas\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eRequisitos ALD para operaciones\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos ALD para los CSO\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación en \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40049099964594,"sku":"BA-058","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260490383708,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260490416476,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-058AMLRequirementsforCSOsCover.png?v=1633316592"},{"product_id":"aml-requirements-for-lenders","title":"Requisitos de ALA para prestamistas","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los detalles de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de AML para prestamistas.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto como prestamista. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y la actividad sospechosa para que pueda reconocer y denunciar los indicadores. Después de completar este programa, el alumno comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica más clara de los conceptos clave y la terminología en los requisitos de AML para prestamistas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo afecta el tema a las decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los principios del curso con mayor confianza en situaciones empresariales relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de finanzas comerciales, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de dedicación: 1.25 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto como prestamista. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y la actividad sospechosa para que pueda reconocer y denunciar los indicadores. Después de completar este programa, el alumno comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLlevar a cabo prácticas de Debida Diligencia del Cliente (CDD) y prevenir el blanqueo de capitales en la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer el papel que desempeñan organismos como la OFAC en cuanto a la creación de directrices de AML eficaces para la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eDescripción general del curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContenido del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueo de capitales:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al alumno una introducción al delito de blanqueo de capitales, un acto o intento de disfrazar el origen del dinero o los activos derivados de actividades delictivas, proporcionando los objetivos de los blanqueadores de capitales y los pasos del blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Señales de alerta de blanqueo de capitales:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al alumno las señales de advertencia de que se está produciendo un blanqueo de capitales, como evitar la presentación de informes o el mantenimiento de registros o actividades sospechosas en las sucursales, para que el alumno pueda reconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Debida Diligencia del Cliente (CDD):\u003c\/strong\u003e Este tema definirá los procedimientos de debida diligencia del cliente y familiarizará al alumno con los componentes de los programas de CDD y de supervisión de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC):\u003c\/strong\u003e Este tema tratará el propósito y uso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU., y explicará el cumplimiento, las restricciones y ciertos tipos de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Prestamistas: Su papel en el AML: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al alumno con su papel y responsabilidades como prestamista en la institución con respecto a la identificación de actividades sospechosas y la garantía de cumplimiento de los requisitos de AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos de AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de AML para CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eRequisitos de AML para operaciones\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de AML para prestamistas\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación sobre \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o vuelva a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40049431412914,"sku":"BA-059","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260495561052,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260495593820,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-059AMLRequirementsforLendersCover.png?v=1621289827"},{"product_id":"aml-requirements-for-operations","title":"Requisitos de ALA para operaciones","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de ALA para operaciones.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto de trabajo. El curso también proporcionará una visión global de las señales de alerta y las actividades sospechosas para que pueda reconocer y comunicar estos indicadores. Tras completar este programa, el alumno entenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de trabajo y de negocio. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones que se tratan en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica más clara de los conceptos clave y la terminología de los requisitos de ALA para operaciones.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo afecta este tema a las decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los principios del curso con mayor confianza en situaciones empresariales relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿A quién va dirigido este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales que participen en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de DPC (Desarrollo Profesional Continuo).\u003c\/li\u003e\n\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003ePrograma del curso\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de dedicación: 1,25 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto de trabajo. El curso también proporcionará una visión global de las señales de alerta y las actividades sospechosas para que pueda reconocer y comunicar estos indicadores. Tras completar este programa, el alumno entenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLlevar a cabo prácticas de diligencia debida del cliente (DDC) y prevenir el blanqueo de capitales en la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer el papel que desempeñan organismos como la OFAC en la creación de directrices eficaces de ALA para la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueo de capitales:\u003c\/strong\u003e Este tema ofrecerá al alumno una introducción al delito de blanqueo de capitales —un acto o intento de ocultar el origen de dinero o activos derivados de actividades delictivas— exponiendo los objetivos de los blanqueadores de capitales y las etapas del blanqueo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Señales de alerta de blanqueo de capitales:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al alumno las señales de advertencia de que se está produciendo un blanqueo de capitales, como evitar la presentación de informes o el mantenimiento de registros, o actividades sospechosas en sucursales, para que sea capaz de reconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Diligencia debida del cliente (DDC): \u003c\/strong\u003eEste tema definirá los procedimientos de diligencia debida del cliente y familiarizará al alumno con los componentes de la DDC y los programas de supervisión de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC):\u003c\/strong\u003e Este tema tratará el propósito y el uso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU., y explicará el cumplimiento, las restricciones y ciertos tipos de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Operaciones: Su papel en la lucha contra el blanqueo de capitales: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al alumno con su papel como miembro del personal de operaciones de la institución en lo que respecta a garantizar el cumplimiento de los requisitos de ALA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de este itinerario formativo:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y normativa\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también realizan:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos de ALA\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de ALA para CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos de ALA para prestamistas\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerario del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y normativa\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de ALA para operaciones\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación sobre \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y normativa\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40049553146034,"sku":"BA-060","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260490449244,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260490482012,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-060AMLRequirementsforOperationsCOVER.png?v=1621290663"},{"product_id":"aml-requirements-for-rmlos","title":"Requisitos de ALD para RMLO","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de AML para RMLO.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso introducirá al alumno en el papel de los prestamistas y originadores de hipotecas residenciales (RMLO) para mantener el cumplimiento de todas las leyes y normativas de AML (anti-lavado de dinero). El curso definirá el lavado de dinero y familiarizará al alumno con los diversos aspectos de la AML, incluidas las señales de alerta, la debida diligencia del cliente y las políticas de intercambio de información. Al finalizar este curso, el alumno comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y laborales. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica más clara de los conceptos clave y la terminología en los requisitos de AML para RMLO.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo el tema afecta las decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los principios del curso con mayor confianza en situaciones comerciales relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de finanzas comerciales, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema\u003cspan\u003e del curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de dedicación: 1.25 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso introducirá al alumno en el papel de los prestamistas y originadores de hipotecas residenciales (RMLO) para mantener el cumplimiento de todas las leyes y normativas de AML. El curso definirá el lavado de dinero y familiarizará al alumno con los diversos aspectos de la AML, incluidas las señales de alerta, la debida diligencia del cliente y las políticas de intercambio de información. Al finalizar este curso, el alumno comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo identificar las diversas señales de alerta de lavado de dinero.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo implementar un programa eficaz de debida diligencia del cliente.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLos roles específicos del RMLO para garantizar el cumplimiento de todos los aspectos de las políticas de AML.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Los RMLO y el lavado de dinero: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al alumno una introducción al delito de lavado de dinero, un acto o intento de ocultar la fuente de dinero o activos derivados de actividades delictivas, proporcionando los objetivos de los lavadores de dinero y los pasos del lavado de dinero.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Los RMLO y las señales de alerta: \u003c\/strong\u003eEste tema enseñará al alumno sobre las señales de advertencia de que se está produciendo un lavado de dinero, como evitar la presentación de informes o el mantenimiento de registros o actividades sospechosas en sucursales, para que el alumno pueda reconocer las señales de alerta de lavado de dinero.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Los RMLO y la debida diligencia del cliente (CDD):\u003c\/strong\u003e Este tema introducirá al alumno a las políticas y procedimientos conocidos como debida diligencia del cliente (CDD), abordando las mejores formas en que la organización puede implementar la diligencia al tratar con clientes de alto riesgo que requieren una diligencia especial.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Los RMLO y el intercambio de información: \u003c\/strong\u003eEste tema enfatizará la importancia de cumplir con las directrices establecidas por la Ley USA PATRIOT con respecto al intercambio de información con agencias federales de aplicación de la ley y entre instituciones financieras.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Los RMLO: Su papel en la AML: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al alumno con las responsabilidades del RMLO en la lucha contra el lavado de dinero y le proporcionará una lista de preguntas que el personal debe tener en cuenta.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos de AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de AML para CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos de AML para prestamistas\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de AML para RMLO\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación en \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40049675010226,"sku":"BA-061","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260495626588,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260495659356,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-061AMLRequirementsforRMLOsCOVER.png?v=1621291511"},{"product_id":"aml-requirements-for-trust-investments","title":"Requisitos de AML para inversiones en fideicomisos","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los detalles de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos ALD para inversiones fiduciarias.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales, en particular en relación con su puesto como gestor de fideicomisos. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y las actividades sospechosas para que pueda reconocer y denunciar los indicadores. Tras completar este programa, el alumno comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocio y trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y entender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones que se tratan en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que usted ganará\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología clave en los requisitos ALD para inversiones fiduciarias.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo afecta el tema al comercio internacional, las finanzas o las decisiones de riesgo reales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los principios del curso con mayor confianza en situaciones empresariales relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿A quién va dirigido este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de dedicación: 2,5 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales, en particular en relación con su puesto como gestor de fideicomisos. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y las actividades sospechosas para que pueda reconocer y denunciar los indicadores. Tras completar este programa, el alumno comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLlevar a cabo prácticas de diligencia debida del cliente (CDD) y prevenir el blanqueo de capitales en la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer el papel que desempeñan organismos como la OFAC a la hora de crear directrices eficaces de ALD para la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueo de capitales: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al alumno una introducción al delito de blanqueo de capitales, un acto o intento de ocultar el origen del dinero o los activos derivados de una actividad delictiva, exponiendo los objetivos de los blanqueadores de dinero y los pasos del blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Señales de alerta de blanqueo de capitales: \u003c\/strong\u003eEste tema enseñará al alumno las señales de advertencia de que se está produciendo un blanqueo de capitales, como evitar la presentación de informes o el mantenimiento de registros o actividades sospechosas en las sucursales, de modo que el alumno sea capaz de reconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Diligencia debida del cliente (CDD):\u003c\/strong\u003e Este tema definirá los procedimientos de diligencia debida del cliente y familiarizará al alumno con los componentes de la CDD y los programas de supervisión de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Intercambio de información: \u003c\/strong\u003eEste tema ayudará al alumno a entender qué debe hacer cuando la institución recibe solicitudes de otras instituciones, como la agencia federal de cumplimiento de la ley FinCEN, para obtener información financiera, y le enseñará los requisitos que se exigen a la institución si se descubre una coincidencia.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC):\u003c\/strong\u003e Este tema tratará el propósito y el uso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., y explicará el cumplimiento, las restricciones y ciertos tipos de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Programa OFAC: \u003c\/strong\u003eEste tema describirá el desarrollo de un programa de la OFAC para la institución, incluidos los controles internos que pueden utilizarse para detectar actividades o cuentas sospechosas. El tema también abordará la denuncia de actividades sospechosas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Personas y entidades de alto riesgo:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá a las personas y entidades de alto riesgo y familiarizará al alumno con los diversos tipos de personas y entidades de alto riesgo con las que puede encontrarse en la institución, incluidos los extranjeros no residentes, las personas expuestas políticamente, las instituciones financieras no bancarias y los proveedores de servicios profesionales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Productos y servicios de alto riesgo: \u003c\/strong\u003eEste tema definirá los productos y servicios de alto riesgo, incluida información sobre el uso de efectivo físico en actividades delictivas y cómo manejar transacciones en efectivo, transferencias bancarias y más.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Ubicaciones geográficas de alto riesgo:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al alumno las diversas ubicaciones geográficas de alto riesgo, tanto nacionales como internacionales, e incluye imágenes detalladas que ayudarán al alumno a reconocer visualmente los diferentes lugares de Estados Unidos donde se ubican las áreas de delitos financieros y tráfico de drogas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. TI: Su papel en la ALD:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al alumno con su papel y responsabilidades como empleado fiduciario en la institución en relación con el cumplimiento de los requisitos ALD.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de este itinerario de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también realizan:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos ALD\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos ALD para OSC\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos ALD para prestamistas\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerario del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos ALD para inversiones fiduciarias\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación en \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40054475260082,"sku":"BA-062","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260495823196,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260495855964,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-062AMLRequirementsforTrustInvestmentsCOVER.png?v=1621342214"},{"product_id":"aml-requirements-for-universal-bankers","title":"Requisitos de AML para banqueros universales","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de AML para banqueros universales.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso introducirá al alumno en las leyes y normativas contra el blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés) que la institución debe cumplir. El curso definirá el blanqueo de capitales y familiarizará al alumno con los diversos aspectos de la AML, incluyendo señales de alerta, diligencia debida del cliente y políticas de intercambio de información. El curso también se centrará en cómo los requisitos de AML se relacionan con el papel del banquero universal en la...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y laborales. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones que se tratan en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica más clara de los conceptos clave y la terminología en los requisitos de AML para banqueros universales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo el tema afecta a las decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los principios del curso con mayor confianza en situaciones empresariales relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgo, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de dedicación: 2,5 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso introducirá al alumno en las leyes y normativas contra el blanqueo de capitales (AML) que la institución debe cumplir. El curso definirá el blanqueo de capitales y familiarizará al alumno con los diversos aspectos de la AML, incluyendo señales de alerta, diligencia debida del cliente y políticas de intercambio de información. El curso también se centrará en cómo los requisitos de AML se relacionan con el papel del banquero universal en la institución financiera. Después de completar este curso, el alumno comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo identificar las diversas señales de alerta de blanqueo de capitales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eEl papel de la OFAC y cómo debe implementarse un programa de la OFAC en la institución.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLos criterios que constituyen una persona, producto, servicio o ubicación geográfica de alto riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueo de capitales:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al alumno una introducción al delito de blanqueo de capitales, un acto o intento de ocultar el origen del dinero o activos derivados de actividades delictivas, proporcionando los objetivos de los blanqueadores de dinero y los pasos del blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Señales de alerta de blanqueo de capitales: \u003c\/strong\u003eEste tema enseñará al alumno sobre las señales de advertencia de que se está produciendo un blanqueo de capitales, como evitar la presentación de informes o el mantenimiento de registros o actividades sospechosas en sucursales, para que el alumno sea capaz de reconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Diligencia debida del cliente (CDD):\u003c\/strong\u003e Este tema definirá los procedimientos de diligencia debida del cliente y familiarizará al alumno con los componentes de la CDD y los programas de monitoreo de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Intercambio de información: \u003c\/strong\u003eEste tema ayudará al alumno a comprender qué debe hacer cuando la institución recibe solicitudes de otras instituciones, como la agencia federal de cumplimiento de la ley FinCEN, para obtener información financiera y enseñará al alumno sobre los requisitos necesarios para la institución si se descubre una coincidencia.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC): \u003c\/strong\u003eEste tema discutirá el propósito y uso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., y explicará el cumplimiento, las restricciones y ciertos tipos de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Programa OFAC:\u003c\/strong\u003e Este tema describirá el desarrollo de un programa OFAC para la institución, incluidos los controles internos que pueden utilizarse para detectar actividades o cuentas sospechosas. El tema también abordará la presentación de informes sobre actividades sospechosas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Personas y entidades de alto riesgo:\u003c\/strong\u003e Este tema introducirá al alumno en los tipos de personas y entidades de alto riesgo que puede encontrar en la institución, como entidades corporativas y negocios intensivos en efectivo, para que el alumno esté preparado para manejar transacciones con dichos clientes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Productos y servicios de alto riesgo:\u003c\/strong\u003e El tema definirá para el alumno los productos que podrían ser ofrecidos por la institución y los factores de alto riesgo que acompañan a las transacciones con dichos productos y servicios para que el alumno pueda reconocer la precaución adicional que debe tomarse.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Ubicaciones geográficas de alto riesgo: \u003c\/strong\u003eEste tema enseñará al alumno sobre las diversas ubicaciones geográficas de alto riesgo nacionales e internacionales que existen e incluye imágenes detalladas que ayudarán al alumno a reconocer visualmente los diferentes lugares en los Estados Unidos donde se encuentran áreas de delitos financieros y narcotráfico.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Banqueros universales: Su papel en AML:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al alumno con las responsabilidades del banquero universal en la lucha contra el blanqueo de capitales y proporcionará al alumno una lista de preguntas que el personal debe tener en cuenta.\u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos de AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de AML para CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos de AML para prestamistas\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de AML para banqueros universales\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación en \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o vuelva a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40054590537906,"sku":"BA-063","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260495921500,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260495954268,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-063AMLRequirementsforUniversalBankersCOVER.png?v=1621343163"},{"product_id":"aml-requirements-for-tellers","title":"Requisitos de AML para cajeros","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de AML para cajeros.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales, en particular en relación con su puesto como cajero. Este curso también ofrecerá una visión global de las señales de alerta y las actividades sospechosas para que pueda reconocer e informar sobre los indicadores. Tras completar este programa, el alumno comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, las herramientas y las decisiones que se tratan en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica más clara de los conceptos clave y la terminología en los requisitos de AML para cajeros.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo afecta el tema al comercio internacional, las finanzas o las decisiones de riesgo reales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los principios del curso con mayor confianza en situaciones empresariales relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de la financiación comercial, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo estimado: 1,25 horas\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales, en particular en relación con su puesto como cajero. Este curso también ofrecerá una visión global de las señales de alerta y las actividades sospechosas para que pueda reconocer e informar sobre los indicadores. Tras completar este programa, el alumno comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLlevar a cabo prácticas de diligencia debida del cliente (CDD) y prevenir el blanqueo de capitales en la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer el papel que desempeñan organismos como la OFAC en la creación de directrices eficaces de AML para la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueo de capitales: \u003c\/strong\u003eEste tema ofrecerá al alumno una introducción al delito de blanqueo de capitales, un acto o intento de ocultar el origen del dinero o los activos derivados de una actividad delictiva, exponiendo los objetivos de los blanqueadores de dinero y los pasos del blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Señales de alerta de blanqueo de capitales:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al alumno las señales de advertencia de que se está produciendo un blanqueo de capitales, tales como evitar la presentación de informes o el mantenimiento de registros o actividades sospechosas en la sucursal, para que el alumno pueda reconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Diligencia debida del cliente (CDD): \u003c\/strong\u003eEste tema definirá los procedimientos de diligencia debida del cliente y familiarizará al alumno con los componentes de los programas de CDD y de supervisión de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC):\u003c\/strong\u003e Este tema tratará el propósito y el uso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU., y explicará el cumplimiento, las restricciones y ciertos tipos de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Cajeros: Su papel en el AML: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al alumno con su papel y responsabilidades como cajero en la institución en lo que respecta a la identificación de actividades sospechosas y la garantía del cumplimiento de los requisitos de AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de este itinerario de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también realizan:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos de AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de AML para CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos de AML para prestamistas\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerario del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de AML para cajeros\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación sobre \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o vuelva a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40054761095346,"sku":"BA-064","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260495987036,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260496019804,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-064AMLRequirementsforTellersCOVER.png?v=1621344547"},{"product_id":"anti-tying-inter-affiliate-transactions","title":"Transacciones entre filiales sin vinculación obligatoria","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los detalles de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en operaciones de vinculación y transacciones entre filiales.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso instruirá al alumno sobre las políticas y procedimientos contra la vinculación (anti-tying). El alumno podrá comprender las transacciones entre filiales y sus limitaciones. Al finalizar este programa, el alumno será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y laborales. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y entender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones que se tratan en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eObtendrá una comprensión práctica de los conceptos clave tratados en las operaciones de vinculación y transacciones entre filiales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocerá dónde se aplica el tema en situaciones reales de trabajo o negocio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicará los métodos y enfoques de mejores prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de empresas y alumnos que deseen conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones laborales reales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD (Desarrollo Profesional Continuo).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cu\u003eResumen del\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de dedicación: 1 hora. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso instruirá al alumno sobre las políticas y procedimientos contra la vinculación. El alumno podrá comprender las transacciones entre filiales y sus limitaciones. Al finalizar este programa, el alumno será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eProporcionar ejemplos de actividades de vinculación prohibidas, exentas y permitidas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprender la integridad bancaria y de las transacciones.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprender los requisitos de las tasaciones inmobiliarias de acuerdo con la Regulación Y.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cu\u003eTemas del curso\u003c\/u\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Anti-vinculación (Anti-Tying):\u003c\/strong\u003e Este tema definirá la 'vinculación' y describirá para el alumno las políticas y procedimientos contra la vinculación, proporcionando además ejemplos de actividades exentas y permitidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Transacciones entre filiales: \u003c\/strong\u003eEste tema definirá las transacciones entre filiales y familiarizará al alumno con aspectos tales como las limitaciones, el mantenimiento de la integridad de la institución financiera y el valor de las transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Tasaciones inmobiliarias y Regulación Y: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al alumno con los requisitos de las tasaciones inmobiliarias, centrándose en las excepciones y los estándares mínimos de tasación.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de este itinerario de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerario del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Operaciones de vinculación y transacciones entre filiales\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación en \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40054869885106,"sku":"BA-065","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260496052572,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260496085340,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-065AntiTyingInterAffiliateTransactionsCOVER.png?v=1621345878"},{"product_id":"anti-boycott-regulations","title":"Reglamentos contra el boicot","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los detalles de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en las normativas contra el boicot.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso introducirá al alumno en las normativas contra el boicot, cubriendo las solicitudes y los requisitos de notificación. El alumno comprenderá las discriminaciones comerciales prohibidas y las cartas de crédito. Tras completar este programa, el alumno será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones tratadas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en las normativas contra el boicot.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales de trabajo o negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas tratados en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, directivos, propietarios de negocios y alumnos que deseen adquirir conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de DPC (Desarrollo Profesional Continuo).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema\u003cspan\u003e del curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo dedicado: 1 hora\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso introducirá al alumno en las normativas contra el boicot, cubriendo las solicitudes y los requisitos de notificación. El alumno comprenderá las discriminaciones comerciales prohibidas y las cartas de crédito. Tras completar este programa, el alumno será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDistinguir entre los cuatro tipos de rechazos prohibidos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDefinir e implementar cartas de crédito dentro y fuera de los Estados Unidos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprender los requisitos de notificación. \u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Descripción general de las normativas contra el boicot: \u003c\/strong\u003eEste tema definirá las normativas contra el boicot y explicará al alumno el propósito, el impacto y los requisitos relacionados con dichas normativas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Discriminaciones comerciales prohibidas: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al alumno con las discriminaciones comerciales prohibidas, centrándose en los cuatro tipos de rechazos que están prohibidos, incluidos los rechazos de transacciones y los rechazos implícitos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Cartas de crédito:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá las cartas de crédito y familiarizará al alumno con el proceso de implementación de una carta de crédito dentro y fuera de los Estados Unidos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Notificación: \u003c\/strong\u003eEste tema definirá las solicitudes cubiertas y detallará al alumno qué es y qué no es necesario notificar, así como el proceso mediante el cual se presentan las notificaciones.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de este itinerario de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Normativa\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también realizan:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/anti-trust\"\u003eAntimonopolio\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/appraisal-regulations\"\u003eNormativas de tasación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerario del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Normativa\u003c\/a\u003e \u0026gt; Normativas contra el boicot\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación en \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Normativa\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40055100604594,"sku":"BA-066","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260496118108,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260496150876,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-066AntiboycottRegulationsCOVER.png?v=1621348031"},{"product_id":"anti-trust","title":"Antimonopolio","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en materia de leyes antimonopolio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso introducirá al alumno en las diversas leyes antimonopolio que se han promulgado a lo largo del tiempo y cómo afectan a las operaciones de la institución financiera. El curso familiarizará al alumno con la fijación de precios y la colusión en licitaciones, y cómo pueden evitarse estas violaciones. Además, este curso cubrirá las fusiones corporativas y las directrices antimonopolio extranjeras. Tras completar este curso, el alumno...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y en el lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones que se tratan en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica de los conceptos clave tratados en materia de leyes antimonopolio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales de trabajo o de negocio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas tratados en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de empresas y alumnos que deseen conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD (Desarrollo Profesional Continuo).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de dedicación: 1,5 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso introducirá al alumno en las diversas leyes antimonopolio que se han promulgado a lo largo del tiempo y cómo afectan a las operaciones de la institución financiera. El curso familiarizará al alumno con la fijación de precios y la colusión en licitaciones, y cómo pueden evitarse estas violaciones. Además, este curso cubrirá las fusiones corporativas y las directrices antimonopolio extranjeras. Tras completar este curso, el alumno comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLa importancia de las leyes antimonopolio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLas diversas formas en que las corporaciones pueden fusionarse.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLas posibles sanciones a las que se enfrentan quienes violan las leyes antimonopolio.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eDescripción general del curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContenido del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Leyes antimonopolio:\u003c\/strong\u003e este tema proporcionará una introducción a las leyes antimonopolio ofreciendo una breve historia, además de explicaciones de varias leyes antimonopolio y cómo se aplican.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Fijación de precios y colusión en licitaciones:\u003c\/strong\u003e este tema definirá y proporcionará ejemplos de actividades de fijación de precios y colusión en licitaciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Fusiones corporativas:\u003c\/strong\u003e este tema definirá las fusiones para el alumno y le proporcionará ejemplos y explicaciones de los diferentes tipos de fusiones, además de una breve descripción general de la ley de fusiones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Poder de monopolio:\u003c\/strong\u003e este tema definirá y proporcionará ejemplos de un monopolio y describirá la legislación antimonopolio significativa.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Directrices antimonopolio extranjeras:\u003c\/strong\u003e este tema familiarizará al alumno con las diversas leyes, directrices y procedimientos relacionados con la aplicación internacional de las leyes antimonopolio.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Sanciones:\u003c\/strong\u003e este tema explicará las posibles sanciones penales y civiles a las que uno puede enfrentarse por violar cualquiera de las diversas leyes antimonopolio.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de este itinerario de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/anti-boycott-regulations\"\u003eReglamentos contra el boicot\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerario del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Leyes antimonopolio\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación en \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o vuelva a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40055222468786,"sku":"BA-067","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260496183644,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260496216412,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-067AntiTrustCOVER.png?v=1621348986"},{"product_id":"appraisal-regulations","title":"Reglamentos de tasación","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los detalles de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en las Normativas de Tasación.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso introducirá al alumno en las directrices que utilizan los tasadores y evaluadores al analizar datos para elaborar sus informes. El alumno comprenderá lo que se incluye en los informes de tasación y los procedimientos adecuados para presentar Informes de Actividades Sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés). Tras completar este programa, el alumno será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocio y trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones que se tratan en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en las Normativas de Tasación.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales de trabajo o de negocio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y los enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿A quién va dirigido este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, directivos, propietarios de negocios y alumnos que deseen adquirir conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones laborales reales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD (Desarrollo Profesional Continuo).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo estimado: 1 hora \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso introducirá al alumno en las directrices que utilizan los tasadores y evaluadores al analizar datos para elaborar sus informes. El alumno comprenderá lo que se incluye en los informes de tasación y los procedimientos adecuados para presentar Informes de Actividades Sospechosas (SAR). Tras completar este programa, el alumno será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eSeguir las directrices y requisitos para tasaciones y evaluaciones.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAbordar y cumplir con las cualificaciones de tasadores y evaluadores.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003ePresentar SAR por incumplimiento o conducta poco ética. \u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eDescripción general del curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContenido del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Directrices de tasación y evaluación:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al alumno con las directrices y requisitos para las tasaciones y evaluaciones, centrándose en las transacciones que requieren tasaciones o evaluaciones, y en los detalles relativos al programa que establece las políticas y procedimientos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Tasadores y evaluadores:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará a los alumnos con las cualificaciones de los tasadores y las salvaguardias que deben existir para garantizar la independencia del tasador.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Información de tasación:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al alumno con los enfoques utilizados por los tasadores para analizar y reportar el valor de las propiedades; también se incluye en este tema información relativa a segundas tasaciones, la recepción de tasaciones por parte del prestatario y la transferencia de tasaciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. SAR, fraude y conducta poco ética:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al alumno con los procedimientos adecuados para presentar informes cuando se sospecha que un tasador no cumple con las políticas o leyes y está incurriendo en una conducta poco ética.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también realizan:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/anti-boycott-regulations\"\u003eNormativas contra el boicot\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Normativas de Tasación\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación en \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40055388143794,"sku":"BA-068","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260496249180,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260496281948,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-068AppraisalRegulationsCOVER.png?v=1621350442"},{"product_id":"bank-bribery-act","title":"Ley de Soborno Bancario","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza sobre la Ley de Soborno Bancario.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso explicará la Ley de Enmiendas contra el Soborno Bancario de 1985 (Bank Bribery Amendments Act of 1985). El alumno comprenderá y podrá adherirse al código de conducta en todo lo que haga en la institución financiera. Después de completar este programa, el alumno será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocio y en el lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan los conceptos, las herramientas y las decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en la Ley de Soborno Bancario.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, directivos, propietarios de negocios y alumnos que deseen conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales en el lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de DPC (Desarrollo Profesional Continuo).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eDescripción del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de dedicación: 0,25 horas\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso explicará la Ley de Enmiendas contra el Soborno Bancario de 1985. El alumno comprenderá y podrá adherirse al código de conducta en todo lo que haga en la institución financiera. Después de completar este programa, el alumno será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eImplementar normas y reglamentos específicos de acuerdo con la Ley.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprender e identificar ejemplos de excepciones, artículos o beneficios que se consideran apropiados.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer las violaciones de la Ley de Soborno Bancario.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Soborno Bancario:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al alumno sobre las disposiciones de la Ley de Enmiendas contra el Soborno Bancario de 1985, la implementación de un código de conducta por escrito en cumplimiento con la Ley de Soborno Bancario, ejemplos de excepciones, artículos o beneficios que se consideran apropiados, y detalles sobre las violaciones de la Ley de Soborno Bancario.\u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Normativa\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/bank-secrecy-act-requirements\"\u003eRequisitos de la Ley de Secreto Bancario\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bank-protection\"\u003eProtección Bancaria\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Normativa\u003c\/a\u003e \u0026gt; Ley de Soborno Bancario\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación sobre \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Normativa\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40064493945010,"sku":"BA-069","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260496314716,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260496347484,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-069BankBriberyActCOVER.png?v=1621440812"},{"product_id":"bank-protection","title":"Protección de riberas","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los detalles de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en la Protección Bancaria.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso introducirá al alumno en la Ley de Protección Bancaria y explicará cómo dicha ley exige que las instituciones adopten medidas de seguridad adecuadas para proteger a la institución financiera. El curso también familiarizará al alumno con las medidas preventivas que deben tomarse para mitigar el riesgo de robo. Tras completar este curso, el alumno comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocio y en el lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y entender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones que se tratan en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en la Protección Bancaria.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales de trabajo o negocio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, dueños de negocios y alumnos que deseen obtener conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales en el lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de dedicación: 0.5 horas - Desc:\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso introducirá al alumno en la Ley de Protección Bancaria y explicará cómo dicha ley exige que las instituciones adopten medidas de seguridad adecuadas para proteger a la institución financiera. El curso también familiarizará al alumno con las medidas preventivas que deben tomarse para mitigar el riesgo de robo. Tras completar este curso, el alumno comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLos detalles de la Ley de Protección Bancaria.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo implementar adecuadamente las medidas de seguridad en la institución financiera.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo reaccionar adecuadamente en una situación de robo para garantizar la seguridad de todos en la institución.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eDescripción general del curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContenido del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Ley de Protección Bancaria:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al alumno sobre el propósito de la Ley de Protección Bancaria, cómo se promulga, los requisitos que se exigen a la Junta Directiva (BOD) de una institución y los procedimientos para los planes de seguridad.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Robos:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al alumno sobre el contraste entre protegerse contra los robos y hacer que las sucursales sean agradables y accesibles, los planes de seguridad, la importancia de la seguridad y el control de seguridad posterior al robo.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de este itinerario de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/bank-bribery-act\"\u003eLey de Soborno Bancario\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerario del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Protección Bancaria\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación sobre \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40064525041842,"sku":"BA-070","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260496380252,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260496413020,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-070BankProtectionCOVER.png?v=1621441688"},{"product_id":"branch-security-situations","title":"Situaciones de seguridad en la sucursal","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los detalles de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en situaciones de seguridad en sucursales.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso introducirá al alumno en el papel que desempeña la seguridad a la hora de mantener protegidas la sucursal, sus clientes y sus empleados. Los alumnos se familiarizarán con los procedimientos adecuados para el control dual, actividades ilícitas, fraudes y robos, además de las prácticas de preparación para diversas emergencias. Al completar este programa, el alumno comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocio y en el lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones tratadas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica de los conceptos clave tratados en Situaciones de Seguridad en Sucursales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales de trabajo o negocio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿A quién va dirigido este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, directivos, propietarios de negocios y alumnos que deseen adquirir conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales en el lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo estimado: 2 horas\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso introducirá al alumno en el papel que desempeña la seguridad a la hora de mantener protegidas la sucursal, sus clientes y sus empleados. Los alumnos se familiarizarán con los procedimientos adecuados para el control dual, actividades ilícitas, fraudes y robos, además de las prácticas de preparación para diversas emergencias. Al completar este programa, el alumno comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003ePrácticas y procedimientos de seguridad eficaces.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eFormas de identificar engaños y fraudes.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo utilizar adecuadamente el dinero cebo.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Seguridad y atención al cliente:\u003c\/strong\u003e Este tema tratará la importancia de la seguridad, el papel que desempeñan los cajeros a la hora de proporcionar a los clientes experiencias agradables y seguras, y cómo desarrollar buenos hábitos en el lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Control dual: \u003c\/strong\u003eEste tema presentará al alumno los procedimientos de control dual, su uso y la importancia de compartir la responsabilidad.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Actividades ilícitas:\u003c\/strong\u003e Este tema tratará sobre la seguridad eficaz y abordará el robo de dinero, la malversación, el tratamiento de información confidencial y la protección de la institución financiera y sus clientes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Engaños y fraudes:\u003c\/strong\u003e Este tema ofrecerá un discurso sobre los delitos de persuasión, incluyendo información sobre qué tener en cuenta, cómo evitar la falsificación y más.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Robos:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al alumno sobre el contraste entre protegerse contra robos y hacer que las sucursales sean agradables y accesibles, los planes de seguridad, la importancia de la seguridad y el control de seguridad tras un robo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Dinero cebo:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá el dinero cebo y tratará sobre los paquetes de tinte, TracPacs y su uso en la protección de la institución financiera.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Amenazas de bomba:\u003c\/strong\u003e Este curso tratará las mejores prácticas en caso de amenaza de bomba o emergencia similar, y hará hincapié en los procedimientos y acciones adecuados.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Emergencias: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará una visión general de diferentes tipos de emergencias, como peleas, incendios o disturbios, y cómo prepararse mejor en caso de cada una de ellas.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Situaciones de Seguridad en Sucursales\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación sobre \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o vuelva a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40064587464882,"sku":"BA-071","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260496445788,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260496478556,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-071BranchSecuritySituationsCOVER.png?v=1621442745"},{"product_id":"bank-secrecy-act-requirements","title":"Requisitos de la Ley de Secreto Bancario","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los detalles de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de la Ley de Secreto Bancario.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso presentará al alumno los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) y ofrecerá información detallada sobre el cumplimiento de la misma. El curso familiarizará al alumno con la Ley en sí, además de cómo, cuándo y por qué presentar Informes de Transacciones en Efectivo (CTR) e Informes de Actividad Sospechosa (SAR). Este curso también demostrará cómo aplicar los requisitos de la BSA a otros...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de trabajo y negocios. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, las herramientas y las decisiones tratadas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica de los conceptos clave tratados en los requisitos de la Ley de Secreto Bancario.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales de trabajo o negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas tratados en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de empresas y alumnos que deseen obtener conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones laborales reales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 4 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de dedicación: 3.5 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso presentará al alumno los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y ofrecerá información detallada sobre el cumplimiento de la BSA. El curso familiarizará al alumno con la Ley en sí, además de cómo, cuándo y por qué presentar Informes de Transacciones en Efectivo (CTR) e Informes de Actividad Sospechosa (SAR). Este curso también demostrará cómo aplicar los requisitos de la BSA a otros aspectos de las operaciones de la institución. Después de completar este curso, el alumno comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo completar y presentar un CTR y un SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo mantener un Programa de Identificación del Cliente (CIP) eficaz.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo afecta la Ley USA PATRIOT a los requisitos de la BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eDescripción general del curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContenido del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Ley de Secreto Bancario:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al alumno sobre los avances recientes en la detección y prevención del lavado de dinero, el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) e información sobre las sanciones por violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Programa de cumplimiento de BSA\/AML: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al alumno las características indicativas de un programa de cumplimiento de BSA\/AML eficaz e identificará los múltiples propósitos que sirven dentro de las instituciones financieras.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Informes de Transacciones en Efectivo (CTR): \u003c\/strong\u003eEste tema informará al alumno sobre el uso de los Informes de Transacciones en Efectivo (CTR), las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre transacciones de divisas, transacciones múltiples, cómo completar un CTR, exenciones de CTR, empresas exentas y no exentas, y la designación de exenciones de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Presentación de un CTR: Descripción general y demostración: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al alumno información detallada y gráficos de un CTR y demostrará cómo completar correctamente un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Evaluación de completar un CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema brindará al alumno la oportunidad de completar un CTR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Informes de Actividad Sospechosa (SAR): \u003c\/strong\u003eEste tema informará al alumno sobre cómo reportar actividades sospechosas, cuándo presentar un Informe de Actividad Sospechosa (SAR), ejemplos de situaciones sospechosas, cómo completar un SAR, excepciones y la confidencialidad de los SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Presentación de un SAR: Descripción general y demostración: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al alumno información detallada y gráficos de un SAR y demostrará cómo completar correctamente un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Evaluación de completar un SAR: \u003c\/strong\u003eEste tema brindará al alumno la oportunidad de completar un SAR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Compras de instrumentos monetarios:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al alumno sobre cómo informar al gobierno sobre registros detallados de todas las compras en efectivo de instrumentos monetarios, las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre instrumentos monetarios, compras y transacciones múltiples, y el registro de compras de instrumentos monetarios.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Transferencias de fondos:\u003c\/strong\u003e Este tema explicará cómo las transferencias de fondos son herramientas esenciales de la comunidad financiera global, las partes involucradas en una transferencia, el uso de instituciones corresponsales y los sistemas de transferencia de fondos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Relaciones exteriores: \u003c\/strong\u003eEste tema enumerará los requisitos específicos establecidos por la Ley de Secreto Bancario (BSA) para las relaciones con instituciones financieras extranjeras, incluidas las cuentas corresponsales extranjeras, la certificación y recertificación, la verificación de información y los procedimientos de examen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Programa de Identificación del Cliente: \u003c\/strong\u003eEste tema educará al alumno sobre la identificación de clientes, el propósito de un Programa de Identificación del Cliente (CIP), la verificación de la identidad de los clientes, la obtención de la información de identificación requerida sobre un cliente de una fuente externa al establecer una cuenta de tarjeta de crédito y los procedimientos de mantenimiento de registros.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Empresas de Servicios Monetarios (MSB):\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará una descripción general del papel de las MSB en el cumplimiento de los requisitos de CIP mediante el seguimiento de los procedimientos adecuados de identificación de clientes y documentos, y mantenimiento de registros.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. Ley USA PATRIOT: \u003c\/strong\u003eEste tema educará al alumno sobre las disposiciones y los antecedentes de la Ley de Unir y Fortalecer a EE. UU. Proporcionando Herramientas Apropiadas Necesarias para Interceptar y Obstruir el Terrorismo (USA PATRIOT), las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), las principales preocupaciones sobre el lavado de dinero y la reautorización de la Ley USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/bank-bribery-act\"\u003eLey de Soborno Bancario\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de la Ley de Secreto Bancario\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación en \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40064625475762,"sku":"BA-072","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260496511324,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260496544092,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-072BSARequirementsCOVER.png?v=1621443910"},{"product_id":"bsa-requirements-for-bods-and-senior-mgmt","title":"Requisitos de BSA para Juntas Directivas y Alta Gerencia","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para múltiples alumnos a una tarifa reducida por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de la BSA para las Juntas Directivas y la Alta Dirección.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso presentará al alumno el papel de la Junta Directiva y la Alta Dirección para garantizar que la institución cumpla con todos los aspectos de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés). El curso familiarizará al alumno con la Ley en sí, además de cómo, cuándo y por qué presentar los CTR y SAR. El curso también tratará cómo aplicar los requisitos de la BSA a otros aspectos de las operaciones de la institución...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocio y trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en los requisitos de la BSA para Juntas Directivas y Alta Dirección.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales de trabajo o negocio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, dueños de negocios y estudiantes que deseen conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones laborales reales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de dedicación: 1,25 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso presentará al alumno el papel de la Junta Directiva y la Alta Dirección para garantizar que la institución cumpla con todos los aspectos de la Ley de Secreto Bancario. El curso familiarizará al alumno con la Ley en sí, además de cómo, cuándo y por qué presentar los CTR y SAR. El curso también tratará cómo aplicar los requisitos de la BSA a otros aspectos de las operaciones de la institución. Después de completar este curso, el alumno comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo completar y presentar un CTR y un SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo mantener un Programa de Identificación del Cliente (CIP) eficaz.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo afecta la Ley USA PATRIOT a los requisitos de la BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Ley de Secreto Bancario (BSA):\u003c\/strong\u003e Este tema educará al alumno sobre el progreso reciente en la detección y prevención del lavado de dinero, el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) e información sobre las sanciones por infringir la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Programa de Cumplimiento BSA\/AML:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al alumno características indicativas de un programa de cumplimiento BSA\/AML eficaz e identificará los múltiples propósitos que sirven dentro de las instituciones financieras.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Programa de Identificación del Cliente:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al alumno sobre la identificación de clientes, el propósito de un Programa de Identificación del Cliente (CIP), la verificación de la identidad de los clientes, la obtención de la información de identificación requerida sobre un cliente de una fuente externa al establecer una cuenta de tarjeta de crédito y los procedimientos de mantenimiento de registros.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Ley USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al alumno sobre las disposiciones y los antecedentes de la Ley para Unir y Fortalecer a Estados Unidos mediante el Proporcionamiento de Herramientas Apropiadas Requeridas para Interceptar y Obstruir el Terrorismo (USA PATRIOT), las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), las principales preocupaciones sobre el lavado de dinero y la reautorización de la Ley USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. BODSM: Su papel en la BSA: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al alumno con su papel y responsabilidades como miembro de la junta directiva o de la alta dirección de la institución con respecto a garantizar el cumplimiento de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de este itinerario de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Normativa\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también realizan:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de la BSA para CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eRequisitos de la BSA para Gerentes de Sucursal\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eRequisitos de la BSA para el personal de cumplimiento\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerario del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Normativa\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de la BSA para Juntas Directivas y Alta Dirección\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación en \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Normativa\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40064674693298,"sku":"BA-073","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260496576860,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260496609628,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-073BSARequirementsforBODsandSeniorMgmtCOVER.png?v=1621444534"},{"product_id":"bsa-requirements-for-branch-managers","title":"Requisitos de la BSA para gerentes de sucursal","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los detalles de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA) para gerentes de sucursal.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso introducirá al alumno en el papel del gerente de sucursal para garantizar que su institución siga cumpliendo con todos los aspectos de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés). El curso familiarizará al alumno con la Ley en sí, así como con cómo y cuándo presentar los Informes de Transacciones de Divisas (CTR) y los Informes de Actividades Sospechosas (SAR), y por qué esto es importante. Además, el curso analizará cómo...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y laborales. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrollará una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en los requisitos de la BSA para gerentes de sucursal.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocerá dónde se aplica el tema en situaciones reales de trabajo o negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicará los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para gerentes, supervisores, jefes de equipo, propietarios de PYMES y profesionales que se preparan para una mayor responsabilidad de liderazgo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo estimado: 3.25 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso introducirá al alumno en el papel del gerente de sucursal para garantizar que su institución siga cumpliendo con todos los aspectos de la Ley de Secreto Bancario (BSA). El curso familiarizará al alumno con la Ley en sí, así como con cómo y cuándo presentar los Informes de Transacciones de Divisas (CTR) y los Informes de Actividades Sospechosas (SAR), y por qué esto es importante. Además, el curso analizará cómo aplicar los requisitos de la BSA a otros aspectos de las operaciones de la institución. Después de completar este curso, el alumno comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo completar y presentar un CTR y un SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo mantener un Programa de Identificación del Cliente (CIP) eficaz.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo la Ley USA PATRIOT afecta a los requisitos de la BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Ley de Secreto Bancario:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al alumno sobre el progreso reciente en la detección y prevención del lavado de dinero, el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) e información sobre las sanciones por violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Informes de Transacciones de Divisas (CTR):\u003c\/strong\u003e Este tema informará al alumno sobre el uso de los Informes de Transacciones de Divisas (CTR), las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre transacciones de divisas, transacciones múltiples, cómo completar un CTR, exenciones de CTR, empresas exentas y no exentas, y la designación de exenciones de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Descripción general y demostración de la presentación de un CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al alumno información detallada y gráficos de un CTR y demostrará cómo completar correctamente un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Evaluación de cómo completar un CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema brindará al alumno la oportunidad de completar un CTR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Informes de Actividades Sospechosas (SAR):\u003c\/strong\u003e Este tema informará al alumno sobre cómo reportar actividades sospechosas, cuándo presentar un Informe de Actividades Sospechosas (SAR), ejemplos de situaciones sospechosas, cómo completar un SAR, excepciones y la confidencialidad de los SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Descripción general y demostración de la presentación de un SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al alumno información detallada y gráficos de un SAR y demostrará cómo completar correctamente un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Evaluación de cómo completar un SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema brindará al alumno la oportunidad de completar un SAR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Compras de instrumentos monetarios:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al alumno sobre el reporte de registros detallados de todas las compras en efectivo de instrumentos monetarios al gobierno, las definiciones de instrumentos monetarios de la Ley de Secreto Bancario (BSA), compras y transacciones múltiples, y el registro de compras de instrumentos monetarios.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Transferencias de fondos:\u003c\/strong\u003e Este tema explicará cómo las transferencias de fondos son herramientas esenciales de la comunidad financiera global, las partes involucradas en la transferencia, el uso de instituciones corresponsales y los sistemas de transferencia de fondos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Relaciones exteriores:\u003c\/strong\u003e Este tema enumerará los requisitos específicos establecidos por la Ley de Secreto Bancario (BSA) para las relaciones con instituciones financieras extranjeras, incluidas las cuentas corresponsales extranjeras, certificación y recertificación, verificación de información y procedimientos de examen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Programa de Identificación del Cliente (CIP):\u003c\/strong\u003e Este tema educará al alumno sobre la identificación de clientes, el propósito de un Programa de Identificación del Cliente (CIP), la verificación de la identidad de los clientes, la obtención de información de identificación requerida sobre un cliente de una fuente externa al establecer una cuenta de tarjeta de crédito y los procedimientos de mantenimiento de registros.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Ley USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al alumno sobre las disposiciones y los antecedentes de la Ley \"Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism\" (USA PATRIOT), las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), las principales preocupaciones sobre el lavado de dinero y la reautorización de la Ley USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. BM, su función en la BSA:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al alumno con su papel como gerente de sucursal en la institución con respecto a garantizar el cumplimiento de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-branch-managers\"\u003eRequisitos de AML para gerentes de sucursal\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de BSA para CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eRequisitos de BSA para el personal de cumplimiento\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de BSA para gerentes de sucursal\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación en \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40064757170354,"sku":"BA-074","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260496642396,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260496675164,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-074BSARequirementsforBranchManagersCOVER.png?v=1621445540"},{"product_id":"bsa-requirements-for-compliance-staff","title":"Requisitos de la BSA para el personal de cumplimiento","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de la BSA para el personal de cumplimiento.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso introducirá al estudiante en el papel del miembro del personal de cumplimiento para garantizar que su institución cumpla con todos los aspectos de la Ley de Secreto Bancario (BSA). El curso familiarizará al estudiante con la propia Ley, así como con cómo y cuándo presentar Informes de Transacciones de Efectivo (CTR) e Informes de Actividad Sospechosa (SAR), y por qué esto es importante. Adicionalmente, el curso...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en Requisitos de la BSA para el personal de cumplimiento.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, dueños de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 4 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 3.5hrs\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso introducirá al estudiante en el papel del miembro del personal de cumplimiento para garantizar que su institución cumpla con todos los aspectos de la Ley de Secreto Bancario (BSA). El curso familiarizará al estudiante con la propia Ley, así como con cómo y cuándo presentar Informes de Transacciones de Efectivo (CTR) e Informes de Actividad Sospechosa (SAR), y por qué esto es importante. Adicionalmente, el curso discutirá cómo aplicar los requisitos de la BSA a otros aspectos de las operaciones de la institución. Después de completar este curso, el estudiante comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo completar y presentar un CTR y un SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo mantener un Programa de Identificación de Clientes (CIP) efectivo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo la Ley USA PATRIOT afecta los requisitos de la BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eDescripción general del curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContenidos del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Ley de Secreto Bancario:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre el progreso reciente en la detección y prevención del lavado de dinero, el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) e información sobre las sanciones por violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Programa de cumplimiento BSA\/AML:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante las características indicativas de un programa de cumplimiento BSA\/AML efectivo e identificará los múltiples propósitos que sirven dentro de las instituciones financieras.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Informes de Transacciones de Efectivo (CTR):\u003c\/strong\u003e Este tema informará al estudiante sobre el uso de los Informes de Transacciones de Efectivo (CTR), las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre transacciones de efectivo, transacciones múltiples, completar un CTR, exenciones de CTR, negocios exentos y no exentos, y designar exenciones de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Resumen y demostración de presentación de un CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un CTR y demostrará cómo completar correctamente un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Completar una evaluación de CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un CTR por su cuenta usando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Informes de Actividad Sospechosa SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema informará al estudiante sobre el reporte de actividad sospechosa, cuándo presentar un Informe de Actividad Sospechosa (SAR), ejemplos de situaciones sospechosas, completar un SAR, excepciones y confidencialidad de los SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Resumen y demostración de presentación de un SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un SAR y demostrará cómo completar correctamente un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Completar una evaluación de SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un SAR por su cuenta usando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Compras de instrumentos monetarios: \u003c\/strong\u003eEste tema educará al estudiante sobre el reporte de registros detallados de todas las compras en efectivo de instrumentos monetarios al gobierno, las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre instrumentos monetarios, compras y transacciones múltiples, y el registro de compras de instrumentos monetarios.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Transferencias de fondos: \u003c\/strong\u003eEste tema explicará cómo las transferencias de fondos son herramientas esenciales de la comunidad financiera global, las partes de la transferencia, el uso de instituciones corresponsales y los sistemas de transferencia de fondos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Relaciones extranjeras:\u003c\/strong\u003e Este tema enumerará los requisitos específicos establecidos por la Ley de Secreto Bancario (BSA) para las relaciones con instituciones financieras extranjeras, incluyendo cuentas extranjeras corresponsales, certificación y recertificación, verificación de información y procedimientos de examen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Programa de Identificación de Clientes: \u003c\/strong\u003eEste tema educará al estudiante sobre la identificación de clientes, el propósito de un Programa de Identificación de Clientes (CIP), verificar las identidades de los clientes, obtener la información de identificación requerida de un cliente de una fuente de terceros al establecer una cuenta de tarjeta de crédito, y procedimientos de mantenimiento de registros.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Ley USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre las disposiciones y antecedentes de la Ley para Unificar y Fortalecer a América Proporcionando Herramientas Adecuadas Requeridas para Interceptar y Obstruir el Terrorismo (USA PATRIOT), enmiendas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), preocupaciones principales de lavado de dinero y la reautorización de la Ley USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. CS Su papel en la BSA: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al estudiante con su papel como miembro del personal de cumplimiento en la institución con respecto a garantizar el cumplimiento de la BSA a través de procedimientos CIP y SAR adecuados.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-compliance-staff\"\u003eRequisitos de AML para el personal de cumplimiento\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de la BSA para CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eRequisitos de la BSA para Gerentes de Sucursal\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de la BSA para el personal de cumplimiento\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40080785998002,"sku":"BA-075","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260490514780,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260490547548,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-075BSARequirementsforComplianceStaffCOVER.png?v=1621617495"},{"product_id":"bsa-requirements-for-csos","title":"Requisitos de la BSA para las OSC","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de la BSA para CSOs.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso abordará la Ley de Secreto Bancario y la importancia de las responsabilidades para los CSOs. El estudiante se expondrá a diferentes medios de reporte. Después de completar el programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en Requisitos de la BSA para CSOs.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, dueños de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 3hrs \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso abordará la Ley de Secreto Bancario y la importancia de las responsabilidades para los CSOs. El estudiante se expondrá a diferentes medios de reporte. Después de completar el programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDiferenciar entre Reportes de Actividad Sospechosa, Registros de Instrumentos Monetarios y Reportes de Transacciones de Divisas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eUtilizar procedimientos de identificación de clientes.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer posibles señales de alerta y actividad sospechosa.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Ley de Secreto Bancario: \u003c\/strong\u003eEste tema educará al estudiante sobre el progreso reciente en la detección y prevención del lavado de dinero, el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) e información sobre las sanciones por violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Reportes de Transacciones de Divisas (CTRs):\u003c\/strong\u003e Este tema informará al estudiante sobre el uso de Reportes de Transacciones de Divisas (CTRs), las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre transacciones de divisas, transacciones múltiples, completar un CTR, exenciones de CTR, negocios exentos y no exentos, y designar exenciones de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Resumen y demostración de presentación de un CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un CTR y demostrará cómo completar correctamente un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Completar una evaluación de CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un CTR por su cuenta usando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Reportes de Actividad Sospechosa (SARs):\u003c\/strong\u003e Este tema informará al estudiante sobre el reporte de actividad sospechosa, cuándo presentar un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR), ejemplos de situaciones sospechosas, completar un SAR, excepciones y confidencialidad de los SARS.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Resumen y demostración de presentación de un SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un SAR y demostrará cómo completar correctamente un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Completar una evaluación de SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un SAR por su cuenta usando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Compras de Instrumentos Monetarios:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre el reporte de registros detallados de todas las compras en efectivo de instrumentos monetarios al gobierno, las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre instrumentos monetarios, compras y transacciones múltiples, y el registro de compras de instrumentos monetarios.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Transferencias de fondos:\u003c\/strong\u003e Este tema explicará cómo las transferencias de fondos son herramientas esenciales de la comunidad financiera global, las partes de la transferencia, el uso de instituciones corresponsales y los sistemas de transferencia de fondos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Programa de Identificación de Clientes: \u003c\/strong\u003eEste tema educará al estudiante sobre la identificación de clientes, el propósito de un Programa de Identificación de Clientes (CIP), la verificación de las identidades de los clientes, la obtención de la información de identificación requerida sobre un cliente de una fuente de terceros al establecer una cuenta de tarjeta de crédito, y los procedimientos de mantenimiento de registros.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Ley USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre las disposiciones y antecedentes de la Ley para Unificar y Fortalecer a América Proporcionando Herramientas Adecuadas Requeridas para Interceptar y Obstaculizar el Terrorismo (USA PATRIOT), las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), las principales preocupaciones de lavado de dinero y la reautorización de la Ley USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. CSOs: Su rol en la BSA: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al estudiante con su rol y responsabilidades como CSO en la institución con respecto a garantizar el cumplimiento de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de AML para CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eRequisitos de la BSA para Gerentes de Sucursal\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eRequisitos de la BSA para Personal de Cumplimiento\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de la BSA para CSOs\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40081110761650,"sku":"BA-076","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260496904540,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260496937308,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-076BSARequirementsforCSOsCOVER.png?v=1621621552"},{"product_id":"bsa-requirements-for-lenders","title":"Requisitos de la BSA para prestamistas","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de la BSA para prestamistas.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso abordará la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la importancia del mantenimiento de registros y la presentación de informes para el puesto de prestamista. El estudiante se familiarizará con diferentes medios de presentación de informes, como los Informes de Transacciones de Divisas (CTR) y los Informes de Actividad Sospechosa (SAR). Después de completar el programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrollar una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en los requisitos de la BSA para prestamistas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 3 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso abordará la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la importancia del mantenimiento de registros y la presentación de informes para el puesto de prestamista. El estudiante se familiarizará con diferentes medios de presentación de informes, como los Informes de Transacciones de Divisas (CTR) y los Informes de Actividad Sospechosa (SAR). Después de completar el programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDiferenciar entre SAR y CTR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eUtilizar los procedimientos de identificación de clientes.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer posibles señales de alerta y actividad sospechosa mientras cumple con las responsabilidades del puesto de prestamista.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Ley de Secreto Bancario: \u003c\/strong\u003eEste tema educará al estudiante sobre los avances recientes en la detección y prevención del lavado de dinero, el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la información relativa a las sanciones por violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Informes de Transacciones de Divisas (CTR):\u003c\/strong\u003e Este tema informará al estudiante sobre el uso de los Informes de Transacciones de Divisas (CTR), las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre transacciones de divisas, transacciones múltiples, la finalización de un CTR, las exenciones de CTR, las empresas exentas y no exentas, y la designación de exenciones de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Resumen y demostración de presentación de un CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un CTR y demostrará cómo completar correctamente un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Evaluación de finalización de un CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un CTR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Informes de Actividad Sospechosa SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema informará al estudiante sobre la presentación de informes de actividad sospechosa, cuándo presentar un Informe de Actividad Sospechosa (SAR), ejemplos de situaciones sospechosas, la finalización de un SAR, las excepciones y la confidencialidad de los SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Resumen y demostración de presentación de un SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un SAR y demostrará cómo completar correctamente un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Evaluación de finalización de un SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un SAR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Compras de instrumentos monetarios:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre la presentación de registros detallados al gobierno de todas las compras en efectivo de instrumentos monetarios, las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre instrumentos monetarios, compras y transacciones múltiples, y el registro de compras de instrumentos monetarios.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Relaciones extranjeras:\u003c\/strong\u003e Este tema enumerará los requisitos específicos establecidos por la Ley de Secreto Bancario (BSA) para las relaciones con instituciones financieras extranjeras, incluyendo cuentas extranjeras corresponsales, certificación y recertificación, verificación de información y procedimientos de examen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Programa de Identificación de Clientes:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre la identificación de clientes, el propósito de un Programa de Identificación de Clientes (CIP), la verificación de las identidades de los clientes, la obtención de la información de identificación requerida de un cliente de una fuente de terceros al establecer una cuenta de tarjeta de crédito y los procedimientos de mantenimiento de registros.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Ley USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre las disposiciones y antecedentes de la Ley para Unificar y Fortalecer a América Proporcionando Herramientas Adecuadas Requeridas para Interceptar y Obstaculizar el Terrorismo (USA PATRIOT), las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), las principales preocupaciones sobre el lavado de dinero y la reautorización de la Ley USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Prestamistas: Su papel en la BSA: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al estudiante con su papel y responsabilidades como prestamista en la institución con respecto a la identificación de actividad sospechosa y la garantía del cumplimiento de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eRequisitos de la BSA para operaciones\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eRequisitos de la BSA para RMLOs\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eRequisitos de la BSA para cajeros\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de la BSA para prestamistas\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40081257398450,"sku":"BA-077","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260496970076,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260497002844,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-077BSARequirementsforLendersCOVER.png?v=1621622536"},{"product_id":"bsa-requirements-for-operations","title":"Requisitos de la BSA para operaciones","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los detalles de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de la BSA para operaciones.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso abordará la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la importancia del mantenimiento de registros y la presentación de informes en relación con las operaciones. El estudiante conocerá diferentes medios de presentación de informes. Después de completar el programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrollar una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en los requisitos de la BSA para operaciones.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del \u003cspan\u003ecurso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 2.75 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso abordará la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la importancia del mantenimiento de registros y la presentación de informes en relación con las operaciones. El estudiante conocerá diferentes medios de presentación de informes. Después de completar el programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDiferenciar entre los Informes de Actividad Sospechosa (SAR), los Registros de Instrumentos Monetarios (MIL) y los Informes de Transacciones de Divisas (CTR).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eUtilizar los procedimientos de identificación de clientes.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer posibles señales de alerta y actividad sospechosa.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Ley de Secreto Bancario: \u003c\/strong\u003eEste tema educará al estudiante sobre los avances recientes en la detección y prevención del lavado de dinero, el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la información relativa a las sanciones por violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Informes de Transacciones de Divisas (CTR): \u003c\/strong\u003eEste tema informará al estudiante sobre el uso de los Informes de Transacciones de Divisas (CTR), las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre transacciones de divisas, transacciones múltiples, completar un CTR, exenciones de CTR, empresas exentas y no exentas, y la designación de exenciones de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Descripción general y demostración de presentación de un CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un CTR y demostrará cómo completar correctamente un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Completar una evaluación de CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un CTR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Informes de Actividad Sospechosa (SAR):\u003c\/strong\u003e Este tema informará al estudiante sobre la presentación de actividad sospechosa, cuándo presentar un Informe de Actividad Sospechosa (SAR), ejemplos de situaciones sospechosas, completar un SAR, excepciones y la confidencialidad de los SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Descripción general y demostración de presentación de un SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un SAR y demostrará cómo completar correctamente un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Completar una evaluación de SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un SAR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Compras de instrumentos monetarios:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre la presentación de registros detallados al gobierno de todas las compras en efectivo de instrumentos monetarios, las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre instrumentos monetarios, compras y transacciones múltiples, y el registro de compras de instrumentos monetarios.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Programa de Identificación de Clientes:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre la identificación de clientes, el propósito de un Programa de Identificación de Clientes (CIP), la verificación de las identidades de los clientes, la obtención de la información de identificación requerida de un cliente de una fuente de terceros al establecer una cuenta de tarjeta de crédito y los procedimientos de mantenimiento de registros.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Ley USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre las disposiciones y antecedentes de la Ley para Unificar y Fortalecer a América Proporcionando Herramientas Adecuadas Requeridas para Interceptar y Obstaculizar el Terrorismo (USA PATRIOT), las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), las principales preocupaciones sobre el lavado de dinero y la reautorización de la Ley USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Operaciones: Su papel en la BSA: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al estudiante con su papel como miembro del personal de operaciones de la institución en relación con garantizar el cumplimiento de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos de la BSA para prestamistas\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eRequisitos de la BSA para RMLOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eRequisitos de la BSA para cajeros\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de la BSA para operaciones\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40081354981554,"sku":"BA-078","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260497035612,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260497068380,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-078BSARequirementsforOperationsCOVER.png?v=1621623843"},{"product_id":"bsa-requirements-for-rmlos","title":"Requisitos de la BSA para RMLOs","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos del estudiante y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de la BSA para RMLOs.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso presentará al estudiante el papel del RMLO para garantizar que cumpla con todos los aspectos de la Ley de Secreto Bancario en todo lo que haga en la institución. El curso familiarizará al estudiante con la propia Ley, además de cómo, cuándo y por qué presentar CTRs y SARs, además de cómo aplicar los requisitos de la BSA a otros aspectos de las operaciones de la institución. Después...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrolle una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en Requisitos de la BSA para RMLOs.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconozca dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 1 hora \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso presentará al estudiante el papel del RMLO para garantizar que cumpla con todos los aspectos de la Ley de Secreto Bancario en todo lo que haga en la institución. El curso familiarizará al estudiante con la propia Ley, además de cómo, cuándo y por qué presentar CTRs y SARs, además de cómo aplicar los requisitos de la BSA a otros aspectos de las operaciones de la institución. Después de completar este curso, el estudiante comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo completar y presentar un CTR y un SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo mantener un Programa de Identificación de Clientes (CIP) efectivo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo afecta la Ley USA PATRIOT a los requisitos de la BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. RMLOs y Ley de Secreto Bancario:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre los avances recientes en la detección y prevención del lavado de dinero, el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la información relativa a las sanciones por violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. RMLOs y SARs: \u003c\/strong\u003eEste tema informará al estudiante sobre la presentación de actividades sospechosas, cuándo presentar un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR), ejemplos de situaciones sospechosas, la finalización de un SAR, las excepciones y la confidencialidad de los SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. RMLOs y Ley USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre las disposiciones y antecedentes de la Ley para Unificar y Fortalecer a América Proporcionando Herramientas Adecuadas Requeridas para Interceptar y Obstaculizar el Terrorismo (USA PATRIOT), las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), las principales preocupaciones sobre el lavado de dinero y la reautorización de la Ley USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. RMLOs: Su papel en la BSA:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con las responsabilidades del RMLO en la lucha contra el lavado de dinero y le proporcionará al estudiante una lista de preguntas que el personal debe tener en cuenta.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos de la BSA para prestamistas\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eRequisitos de la BSA para operaciones\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eRequisitos de la BSA para cajeros\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de la BSA para RMLOs\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40081396367538,"sku":"BA-079","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260497101148,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260497133916,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-079BSARequirementsforRMLOsCOVER.png?v=1621624275"},{"product_id":"bsa-requirements-for-tellers","title":"Requisitos de la BSA para cajeros","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de la BSA para cajeros.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso abordará la Ley de Secreto Bancario y la importancia del mantenimiento de registros y la presentación de informes, en particular para el rol de cajero. El estudiante estará expuesto a diferentes medios de presentación de informes. Después de completar el programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrollar una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en los requisitos de la BSA para cajeros.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, dueños de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 2.75 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso abordará la Ley de Secreto Bancario y la importancia del mantenimiento de registros y la presentación de informes, en particular para el rol de cajero. El estudiante estará expuesto a diferentes medios de presentación de informes. Después de completar el programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDiferenciar entre los Informes de Actividad Sospechosa, los Registros de Instrumentos Monetarios y los Informes de Transacciones de Efectivo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eUtilizar los procedimientos de identificación de clientes.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer posibles señales de alerta y actividad sospechosa.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Ley de Secreto Bancario: \u003c\/strong\u003eEste tema educará al estudiante sobre los avances recientes en la detección y prevención del lavado de dinero, el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la información relativa a las sanciones por violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Informes de Transacciones de Efectivo (CTR):\u003c\/strong\u003e Este tema informará al estudiante sobre el uso de los Informes de Transacciones de Efectivo (CTR), las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre transacciones de efectivo, transacciones múltiples, completar un CTR, las exenciones de CTR, los negocios exentos y no exentos, y la designación de exenciones de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Resumen y demostración de presentación de un CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un CTR y demostrará cómo completar correctamente un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Completar una evaluación de CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un CTR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Informes de Actividad Sospechosa (SAR):\u003c\/strong\u003e Este tema informará al estudiante sobre la presentación de actividad sospechosa, cuándo presentar un Informe de Actividad Sospechosa (SAR), ejemplos de situaciones sospechosas, completar un SAR, excepciones y la confidencialidad de los SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Resumen y demostración de presentación de un SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un SAR y demostrará cómo completar correctamente un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Completar una evaluación de SAR: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un SAR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Compras de instrumentos monetarios: \u003c\/strong\u003eEste tema educará al estudiante sobre la presentación de registros detallados al gobierno de todas las compras en efectivo de instrumentos monetarios, las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre instrumentos monetarios, compras y transacciones múltiples, y el registro de compras de instrumentos monetarios.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Programa de Identificación de Clientes:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre la identificación de clientes, el propósito de un Programa de Identificación de Clientes (CIP), la verificación de las identidades de los clientes, la obtención de la información de identificación requerida de un cliente de una fuente de terceros al establecer una cuenta de tarjeta de crédito y los procedimientos de mantenimiento de registros.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Ley USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre las disposiciones y antecedentes de la Ley para Unificar y Fortalecer a América Proporcionando Herramientas Adecuadas Requeridas para Interceptar y Obstaculizar el Terrorismo (USA PATRIOT), las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), las principales preocupaciones sobre el lavado de dinero y la reautorización de la Ley USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Cajeros: Su rol en la BSA:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con su rol y responsabilidades como cajero en la institución con respecto a la identificación de actividad sospechosa y la garantía del cumplimiento de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos de la BSA para prestamistas\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eRequisitos de la BSA para operaciones\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eRequisitos de la BSA para RMLOs\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de la BSA para cajeros\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40081486151858,"sku":"BA-080","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260497166684,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260497199452,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-080BSARequirementsforTellersCOVER.png?v=1621625139"},{"product_id":"bsa-requirements-for-trust-and-investments","title":"Requisitos de la BSA para fideicomisos e inversiones","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos del estudiante y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de la BSA para Fideicomisos e Inversiones.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso introducirá al estudiante en el papel del departamento de Fideicomisos e Inversiones para garantizar que la institución se mantenga en cumplimiento con todos los aspectos de la Ley de Secreto Bancario. El curso familiarizará al estudiante con la propia Ley, además de cómo, cuándo y por qué presentar CTR y SAR. El curso también discutirá cómo aplicar los requisitos de la BSA a otros aspectos de las operaciones de la institución. Después...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruya una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en los requisitos de la BSA para Fideicomisos e Inversiones.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconozca dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 3 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso introducirá al estudiante en el papel del departamento de Fideicomisos e Inversiones para garantizar que la institución se mantenga en cumplimiento con todos los aspectos de la Ley de Secreto Bancario. El curso familiarizará al estudiante con la propia Ley, además de cómo, cuándo y por qué presentar CTR y SAR. El curso también discutirá cómo aplicar los requisitos de la BSA a otros aspectos de las operaciones de la institución. Después de completar este curso, el estudiante comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo completar y presentar un CTR y un SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo mantener un Programa de Identificación de Clientes (CIP) efectivo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo afecta la Ley USA PATRIOT a los requisitos de la BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Ley de Secreto Bancario: \u003c\/strong\u003eEste tema educará al estudiante sobre el progreso reciente en la detección y prevención del lavado de dinero, el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) e información sobre las sanciones por violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Informes de Transacciones de Divisas (CTRs): \u003c\/strong\u003eEste tema informará al estudiante sobre el uso de los Informes de Transacciones de Divisas (CTRs), las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre transacciones de divisas, transacciones múltiples, la realización de un CTR, las exenciones de CTR, los negocios exentos y no exentos, y la designación de exenciones de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Resumen y demostración de la presentación de un CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un CTR y demostrará cómo completar correctamente un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Realización de una evaluación de CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un CTR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Informes de Actividad Sospechosa (SAR):\u003c\/strong\u003e Este tema informará al estudiante sobre la presentación de actividad sospechosa, cuándo presentar un Informe de Actividad Sospechosa (SAR), ejemplos de situaciones sospechosas, la realización de un SAR, excepciones y la confidencialidad de los SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Resumen y demostración de la presentación de un SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un SAR y demostrará cómo completar correctamente un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Realización de una evaluación de SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un SAR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Programa de Identificación de Clientes: \u003c\/strong\u003eEste tema educará al estudiante sobre la identificación de clientes, el propósito de un Programa de Identificación de Clientes (CIP), la verificación de las identidades de los clientes, la obtención de la información de identificación requerida de un cliente de una fuente de terceros al establecer una cuenta de tarjeta de crédito y los procedimientos de mantenimiento de registros.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Transferencias de fondos:\u003c\/strong\u003e Este tema explicará cómo las transferencias de fondos son herramientas esenciales de la comunidad financiera global, las partes de la transferencia, el uso de instituciones corresponsales y los sistemas de transferencia de fondos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Relaciones extranjeras:\u003c\/strong\u003e Este tema enumerará los requisitos específicos establecidos por la Ley de Secreto Bancario (BSA) para las relaciones con instituciones financieras extranjeras, incluyendo cuentas extranjeras corresponsales, certificación y recertificación, verificación de información y procedimientos de examen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Ley USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre las disposiciones y antecedentes de la Ley para Unificar y Fortalecer a América Proporcionando Herramientas Adecuadas Requeridas para Interceptar y Obstaculizar el Terrorismo (USA PATRIOT), las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), las principales preocupaciones sobre el lavado de dinero y la reautorización de la Ley USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. TI: Su papel en la BSA: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al estudiante con su papel y responsabilidades como empleado de fideicomiso en la institución con respecto a la implementación de un programa de Debida Diligencia Mejorada (EDD) y garantizar el cumplimiento de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos de la BSA para prestamistas\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eRequisitos de la BSA para operaciones\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eRequisitos de la BSA para RMLOs\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de la BSA para Fideicomisos e Inversiones\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40081851711666,"sku":"Ba-081","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260490580316,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260490613084,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-081BSARequirementsforTrustandInvestmentsCOVER.png?v=1621627110"},{"product_id":"bsa-requirements-for-universal-bankers","title":"Requisitos de la BSA para cajeros universales","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de la BSA para banqueros universales.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso presentará al estudiante los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y ofrecerá información detallada sobre el cumplimiento de la BSA. El curso familiarizará al estudiante con la propia Ley, además de cómo, cuándo y por qué presentar Informes de Transacciones de Divisas (CTR) e Informes de Actividad Sospechosa (SAR). Este curso también demostrará cómo los requisitos de la BSA se aplican al rol de...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrolle una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en Requisitos de la BSA para banqueros universales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconozca dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, dueños de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 4 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 3.75hrs \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso presentará al estudiante los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y ofrecerá información detallada sobre el cumplimiento de la BSA. El curso familiarizará al estudiante con la propia Ley, además de cómo, cuándo y por qué presentar Informes de Transacciones de Divisas (CTR) e Informes de Actividad Sospechosa (SAR). Este curso también demostrará cómo los requisitos de la BSA se aplican al rol del banquero universal en la institución financiera. Después de completar este curso, el estudiante comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo completar y presentar un CTR y un SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo mantener un Programa de Identificación de Clientes (CIP) efectivo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo afecta la Ley PATRIOT de EE. UU. a los requisitos de la BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Ley de Secreto Bancario (BSA):\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre el progreso reciente en la detección y prevención del lavado de dinero, el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) e información sobre las sanciones por violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Programa de cumplimiento BSA\/AML:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante las características indicativas de un programa de cumplimiento BSA\/AML efectivo e identificará los múltiples propósitos que cumple dentro de las instituciones financieras.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Informes de Transacciones de Divisas (CTR):\u003c\/strong\u003e Este tema informará al estudiante sobre el uso de los Informes de Transacciones de Divisas (CTR), las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre transacciones de divisas, transacciones múltiples, la realización de un CTR, las exenciones de CTR, los negocios exentos y no exentos, y la designación de exenciones de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Resumen y demostración de presentación de un CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un CTR y demostrará cómo completar correctamente un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Evaluación de realización de un CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un CTR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Informes de Actividad Sospechosa (SAR):\u003c\/strong\u003e Este tema informará al estudiante sobre la presentación de actividad sospechosa, cuándo presentar un Informe de Actividad Sospechosa (SAR), ejemplos de situaciones sospechosas, la realización de un SAR, excepciones y la confidencialidad de los SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Resumen y demostración de presentación de un SAR: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un SAR y demostrará cómo completar correctamente un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Evaluación de realización de un SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un SAR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Compras de instrumentos monetarios:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre la presentación de registros detallados al gobierno de todas las compras en efectivo de instrumentos monetarios, las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre instrumentos monetarios, compras y transacciones múltiples, y el registro de compras de instrumentos monetarios.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Transferencias de fondos:\u003c\/strong\u003e Este tema explicará cómo las transferencias de fondos son herramientas esenciales de la comunidad financiera global, las partes de la transferencia, el uso de instituciones corresponsales y los sistemas de transferencia de fondos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Relaciones extranjeras: \u003c\/strong\u003eEste tema enumerará los requisitos específicos establecidos por la Ley de Secreto Bancario (BSA) para las relaciones con instituciones financieras extranjeras, incluyendo cuentas extranjeras corresponsales, certificación y recertificación, verificación de información y procedimientos de examen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Programa de Identificación de Clientes (CIP):\u003c\/strong\u003e Este tema explicará al estudiante el Programa de Identificación de Clientes (CIP) requerido por la Ley de Secreto Bancario (BSA) para ayudar a detectar, identificar y prevenir la actividad sospechosa, los requisitos del CIP, la verificación de la identidad de un cliente, los procedimientos de mantenimiento de registros y los avisos a los clientes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Empresas de Servicios Monetarios (MSB):\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará un resumen del rol de las MSB para mantenerse en cumplimiento con los requisitos del CIP mediante el seguimiento de los procedimientos adecuados de identificación de clientes y documentos y mantenimiento de registros.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. Ley PATRIOT de EE. UU.:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre las disposiciones y antecedentes de la Ley para Unificar y Fortalecer a América Proporcionando Herramientas Adecuadas Requeridas para Interceptar y Obstruir el Terrorismo (USA PATRIOT), las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), las principales preocupaciones de lavado de dinero y la reautorización de la Ley PATRIOT de EE. UU.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT15. Banqueros universales: Su rol en la BSA:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con su rol como banquero universal en la institución con respecto a garantizar el cumplimiento de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos de la BSA para prestamistas\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eRequisitos de la BSA para operaciones\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eRequisitos de la BSA para RMLOs\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de la BSA para banqueros universales\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40081982488754,"sku":"BA-082","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260497232220,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260497264988,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-082BSARequirementsforUniversalBankerscover.png?v=1621627809"},{"product_id":"california-sexual-harassment","title":"Acoso sexual en California","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos del estudiante y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza sobre el acoso sexual en California.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso presentará al estudiante el acoso sexual en el lugar de trabajo, incluyendo un vistazo a las leyes de acoso sexual, mitos, comportamientos y efectos. Este curso también discutirá temas como romances en el lugar de trabajo, presentación de reclamos y qué hacer si es acusado. Después de completar este programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrollar una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en Acoso Sexual en California.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, dueños de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 4 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento 4 horas\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso presentará al estudiante el acoso sexual en el lugar de trabajo, incluyendo un vistazo a las leyes de acoso sexual, mitos, comportamientos y efectos. Este curso también discutirá temas como romances en el lugar de trabajo, presentación de reclamos y qué hacer si es acusado. Después de completar este programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e Identificar los efectos y comportamientos del acoso sexual\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e Cumplir con las leyes federales y estatales que rodean el acoso sexual en el lugar de trabajo\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e Presentar un reclamo después de presenciar o ser acusado de acoso sexual ante el Departamento de Empleo y Vivienda Justa\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eDescripción general del curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContenidos del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAcoso Sexual_CA   \u003c\/strong\u003e Este tema definirá el acoso sexual como un comportamiento discriminatorio que está prohibido por ley, e informará al estudiante sobre los ejemplos y diferentes escenarios de acoso sexual.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eHistoria del Acoso Sexual_CA \u003c\/strong\u003e   Este tema informará al estudiante sobre casos pasados de acoso sexual que llevaron a importantes leyes en el lugar de trabajo.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eLey Federal de Acoso Sexual_CA   \u003c\/strong\u003e Este tema definirá el Acoso Sexual bajo la ley federal y discutirá la discriminación por sesgo de género, represalias y presentación de alegaciones.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eLey Estatal de Acoso Sexual_CA \u003c\/strong\u003e   Este tema informará al estudiante sobre la prohibición de California contra el acoso sexual y discutirá el favoritismo en el lugar de trabajo, el papel del supervisor y cómo presentar un reclamo.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eComportamientos de Acoso Sexual_CA \u003c\/strong\u003e   Este tema instruirá al estudiante sobre cómo reconocer los comportamientos de acoso sexual y los efectos que el acoso tiene en las víctimas, los perpetradores, los espectadores y la organización en su conjunto.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eAmbiente Hostil_CA  \u003c\/strong\u003e   Este tema definirá un ambiente hostil en el lugar de trabajo e informará al estudiante la diferencia entre un ambiente de trabajo hostil y un ambiente de trabajo no hostil.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eCanales de Acoso Sexual_CA\u003c\/strong\u003e    Este tema discutirá los cuatro métodos por los cuales se comunica el acoso sexual: físico, verbal, no verbal y escrito, y ejemplos y señales de cada uno.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eRomances en el Lugar de Trabajo_CA \u003c\/strong\u003e   Este tema discutirá los problemas con los romances de oficina y ofrecerá consejos para parejas sobre cómo mantenerse profesionales.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eEfectos del Acoso Sexual_CA\u003c\/strong\u003e    Este tema informará al estudiante de los efectos físicos y emocionales que el acoso sexual puede tener en la víctima.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eViolencia en el Lugar de Trabajo_CA\u003c\/strong\u003e    Este tema definirá la violencia en el lugar de trabajo y dará ejemplos de comportamientos amenazantes.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eMitos del Acoso Sexual_CA \u003c\/strong\u003e   Este tema desmentirá algunos de los muchos mitos que existen alrededor del acoso sexual en un intento de reforzar el hecho de que el acoso sexual es un problema muy real enfrentado por muchos en el lugar de trabajo.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eResponsabilidades del Supervisor_CA  \u003c\/strong\u003e   Este tema proporcionará consejos para supervisores para ayudar a prevenir que ocurra el acoso sexual en la organización y para permanecer en cumplimiento con todas las leyes y regulaciones.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eQué Hacer Si Está Siendo Acosado_CA \u003c\/strong\u003e   Este tema proporcionará al estudiante varios factores que deberían usarse para determinar si ciertos comportamientos constituyen acoso sexual, además de proporcionar consejos sobre cómo abordar a los acosadores y reportar el acoso.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eDerechos del Acusado_CA \u003c\/strong\u003e   Este tema proporcionará al estudiante consejos sobre cómo responder si alguna vez es acusado de acoso sexual.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003ePresenciar Acoso_CA \u003c\/strong\u003e   Este tema proporcionará al estudiante una explicación de las responsabilidades de cualquiera que pueda presenciar el acoso sexual y cómo debería proceder para reportar el problema.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eRepresalias_CA  \u003c\/strong\u003e   Este tema definirá represalias y acción adversa, además de explicar los conceptos de personas cubiertas y actividades protegidas.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eInvestigaciones_CA \u003c\/strong\u003e   Este tema explicará el proceso involucrado en investigar reclamos de acoso sexual en el lugar de trabajo, lo cual incluye interrogar a la víctima, al acusado y a cualquier testigo, y cómo tomar la acción disciplinaria apropiada.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Acoso Sexual en California\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta de aprendizaje relacionada de eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-sme-academy\"\u003eAcademia de PyMES eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/human-resources\"\u003eRecursos Humanos\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40082206163122,"sku":"BA-083","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260497297756,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada 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Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos del estudiante y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en Can Spam.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso presentará al estudiante la Ley CAN-SPAM de 2003, así como las regulaciones y opciones relacionadas con el correo electrónico de los consumidores. El estudiante comenzará a comprender el proceso de examen relacionado con las instituciones financieras y su cumplimiento de las leyes federales. Después de completar este programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en Can Spam.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 1 hora \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso presentará al estudiante la Ley CAN-SPAM de 2003, así como las regulaciones y opciones relacionadas con el correo electrónico de los consumidores. El estudiante comenzará a comprender el proceso de examen relacionado con las instituciones financieras y su cumplimiento de las leyes federales. Después de completar este programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDistinguir entre un anuncio no solicitado y una relación comercial establecida.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprender el propósito y el uso del Registro de No Llamar.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAdherirse a los objetivos de la Ley CAN-SPAM.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. CAN-SPAM e instituciones financieras: \u003c\/strong\u003eEste tema presentará al estudiante la Ley CAN-SPAM de 2003, que determina las regulaciones y opciones para el correo electrónico de los consumidores, así como revisa los objetivos de la Ley y el papel de la institución financiera.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. El proceso de examen:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al estudiante sobre los examinadores que auditan la institución financiera en su cumplimiento de las leyes federales como la Ley CAN-SPAM para que el estudiante esté preparado para manejar los procedimientos de examen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Reglas de No Llamar:\u003c\/strong\u003e Este tema presentará al estudiante el Registro de No Llamar promulgado para permitir que los clientes retengan el control sobre qué tipo de llamadas comerciales reciben y discute las excepciones a la ley.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Ley de Protección contra Faxes Basura (JFPA):\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al estudiante sobre las restricciones de la Ley de Protección contra Faxes Basura de 2005 (JFPA) sobre la publicidad por fax, incluyendo una discusión de las definiciones de «anuncio no solicitado» y «relación comercial establecida» para que el estudiante sea capaz de hacer estas distinciones.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Can Spam\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta de aprendizaje relacionada de eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-digital-marketing-academy\"\u003eAcademia de Marketing Digital eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/internet-marketing\"\u003eMarketing en Internet\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40082364137650,"sku":"BA-084","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260490645852,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260490678620,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-084CanSpamCOVER.png?v=1661086455"},{"product_id":"childrens-online-privacy-protection-act","title":"Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso presentará al estudiante la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños, cuyo objetivo principal es dar a los padres el control sobre qué información se recopila de sus hijos en línea. El estudiante podrá aplicar los conocimientos de la ley a sitios web comerciales y servicios en línea dirigidos a niños menores de 13 años. Después de completar este programa, el estudiante podrá comprender:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo se relacionan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrolle una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconozca dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cu data-mce-fragment=\"1\"\u003eContenido del curso\u003c\/u\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 0.25 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso presentará al estudiante la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños, cuyo objetivo principal es dar a los padres el control sobre qué información se recopila de sus hijos en línea. El estudiante podrá aplicar los conocimientos de la ley a sitios web comerciales y servicios en línea dirigidos a niños menores de 13 años. Después de completar este programa, el estudiante podrá comprender:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLos roles y responsabilidades de los operadores de los sitios web antes mencionados.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLas excepciones que permiten a los operadores recopilar la dirección de correo electrónico de un niño sin obtener el consentimiento de los padres por adelantado.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLos avisos de privacidad sujetos a los requisitos de COPPA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al estudiante con la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños mediante una discusión de los detalles de la Ley para que el estudiante pueda resumir y definir el propósito de la Ley.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40082496290994,"sku":"BA-085","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260497363292,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260497396060,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-085Children_sOnlinePrivacyProtectionActCOVER.png?v=1621631120"},{"product_id":"common-fraud-schemes-i","title":"Esquemas de fraude comunes I","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos del estudiante y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en Esquemas Comunes de Fraude I.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso introducirá al estudiante a los esquemas comunes de fraude y cómo los ladrones se lucran al aprovecharse de consumidores vulnerables. El curso proporcionará una visión integral del robo de identidad, phishing y vishing, suplantadores, kiting, malversación y otros tipos de fraude. Al completar este curso, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en Esquemas Comunes de Fraude I.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, dueños de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 2.5 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso introducirá al estudiante a los esquemas comunes de fraude y cómo los ladrones se lucran al aprovecharse de consumidores vulnerables. El curso proporcionará una visión integral del robo de identidad, phishing y vishing, suplantadores, kiting, malversación y otros tipos de fraude. Al completar este curso, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer señales de alerta de varios tipos de fraude.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAbordar las señales de alerta cumpliendo con los requisitos de reporte y otras acciones preventivas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprender las implicaciones del fraude, como el robo de identidad, la suplantación, el lavado de dinero y más.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Robo de identidad:\u003c\/strong\u003e Este tema ayudará al estudiante a comprender el crimen del robo de identidad describiendo el esquema y cómo los ladrones se lucran con el robo de identidad.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Phishing y Vishing: \u003c\/strong\u003eEste tema enseñará al estudiante sobre phishing, un cibercrimen donde los ladrones roban información privada y sensible de cuentas para fines criminales, y vishing, que es una variación de los esquemas de correo electrónico de phishing, para que comprenda las señales de advertencia y las formas de prevenir los crímenes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Suplantadores:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al estudiante cómo reconocer a los suplantadores que buscan estafar y engañar a las personas y preparará al estudiante para manejar a los suplantadores en caso de que se encuentre con uno.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Kiting:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al estudiante sobre el crimen conocido como kiting, que implica depositar y cobrar cheques en dos instituciones financieras diferentes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Malversación: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al estudiante con el crimen conocido como malversación, que es un tipo de fraude, definiendo el crimen y proporcionando información para reconocer y prevenir la malversación.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Lavado de dinero: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al estudiante una introducción al crimen del lavado de dinero, un acto o intento de ocultar el origen del dinero o activos derivados de actividad criminal, proporcionando los objetivos de los lavadores de dinero y los pasos del lavado de dinero.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Fraude de nueva cuenta:\u003c\/strong\u003e Este tema introducirá al estudiante al potencial de fraude de nueva cuenta, con el que podría encontrarse cuando un cliente abre una cuenta por primera vez, y cómo reconocer y combatir mejor este crimen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Fraude de Internet: \u003c\/strong\u003eEste tema enseñará al estudiante sobre el fraude de Internet con el que podría encontrarse mientras realiza su trabajo en la institución financiera, el tema incluye una discusión de las señales de alerta que indican fraude de Internet y las mejores formas de prevenir que el crimen ocurra.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Fraude hipotecario:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al estudiante sobre el fraude hipotecario, que implica fraude relacionado con la obtención de un préstamo para asegurar un hogar, y revisará temas como estadísticas de fraude hipotecario, esquemas de fraude hipotecario y señales de alerta.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Fraude contable:\u003c\/strong\u003e Este tema instruirá al estudiante sobre el fraude contable para que comprenda y sepa reconocer los conceptos básicos de este crimen y pueda estar mejor preparado para prevenir el fraude contable antes de que ocurra.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/common-fraud-schemes-ii\"\u003eEsquemas Comunes de Fraude II\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/fraud-awareness\"\u003eConcientización sobre el fraude\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Esquemas Comunes de Fraude I\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40082567889074,"sku":"BA-086","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260497428828,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260497461596,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-086CommonFraudSchemesIcover.png?v=1621632728"},{"product_id":"common-fraud-schemes-ii","title":"Esquemas de fraude comunes II","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en Esquemas comunes de fraude II.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso introducirá al estudiante a los esquemas comunes de fraude y cómo los ladrones se lucran aprovechándose de los consumidores vulnerables. El curso proporcionará una visión integral de las facetas de varios tipos de fraude, como tarjetas de crédito, cajeros automáticos, transferencias electrónicas, desastres y más. Al completar este curso, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en Esquemas comunes de fraude II.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, dueños de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 2 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso introducirá al estudiante a los esquemas comunes de fraude y cómo los ladrones se lucran aprovechándose de los consumidores vulnerables. El curso proporcionará una visión integral de las facetas de varios tipos de fraude, como tarjetas de crédito, cajeros automáticos, transferencias electrónicas, desastres y más. Al completar este curso, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer señales de alerta de varios tipos de fraude.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAbordar las señales de alerta cumpliendo con los requisitos de reporte y otras acciones preventivas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprender las implicaciones del fraude.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Fraude con tarjeta de crédito:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al estudiante sobre el fraude con tarjeta de crédito para que esté preparado para reconocer y describir el delito y preparará al estudiante para proporcionar a los clientes consejos de prevención.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Fraude con cajero automático:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al estudiante sobre el delito conocido como fraude con cajero automático al discutir los indicadores comunes del delito y formas de prevenir el fraude con cajero automático.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Fraude con transferencia electrónica:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante una visión general del fraude con transferencia electrónica, incluyendo una descripción del esquema y las consecuencias del fraude con transferencia electrónica, para que sea capaz de identificar el fraude con transferencia electrónica y proporcionar a los clientes consejos de prevención.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Fraude contra personas mayores:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al estudiante sobre los tipos de fraude contra personas mayores que ocurren para que comprenda por qué se apunta a las personas mayores, el papel de la Red de Aplicación de Leyes de Delitos Financieros (FinCEN) en la identificación del abuso financiero de personas mayores, y cómo prevenir el fraude contra personas mayores.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Falsificación:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con una forma común de fraude, la falsificación, para que pueda describir la falsificación, reconocerla y prevenirla.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Fraude por desastre:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con el fraude por desastre, que ocurre cuando los criminales ven una oportunidad para capitalizar la desgracia de otros después de un desastre o evento catastrófico, describiendo y definiendo el alcance de los tipos de esquemas de fraude por desastre.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Robo de identidad médica: \u003c\/strong\u003eEste tema discutirá qué es el robo de identidad médica, incluyendo cómo ocurre, las señales de alerta, y qué hacer si alguien es víctima de robo de identidad médica.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Otros tipos de fraude:\u003c\/strong\u003e Este tema introducirá al estudiante a más tipos de fraude, como fraude de lotería y telefónico, que pueda encontrar en el trabajo para que comprenda cómo identificar dicho fraude.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulaciones\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/common-fraud-schemes-i\"\u003eEsquemas comunes de fraude I\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/fraud-awareness\"\u003eConcientización sobre el fraude\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulaciones\u003c\/a\u003e \u0026gt; Esquemas comunes de fraude II\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulaciones\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40099522281650,"sku":"BA-087","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260490711388,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260490744156,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-087CommonFraudSchemesIICOVER.png?v=1621861070"},{"product_id":"community-reinvestment-act","title":"Ley de Reinversión Comunitaria","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en la Ley de Reinversión Comunitaria.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso presentará al estudiante la Ley de Reinversión Comunitaria (CRA) detallando los requisitos de la Ley. El estudiante también comprenderá los requisitos del Reglamento G y la necesidad de la retención de registros y las pruebas de desempeño. Después de completar este programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrollar una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en la Ley de Reinversión Comunitaria.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 0.75 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso presentará al estudiante la Ley de Reinversión Comunitaria (CRA) detallando los requisitos de la Ley. El estudiante también comprenderá los requisitos del Reglamento G y la necesidad de la retención de registros y las pruebas de desempeño. Después de completar este programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprender los requisitos de retención de registros y las pruebas de desempeño que las instituciones deben someterse.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDescribir el propósito de la Ley, las divulgaciones y la necesidad de cumplimiento.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprender el efecto del registro de la CRA en las solicitudes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Ley de Reinversión Comunitaria (CRA):\u003c\/strong\u003e Este tema presentará al estudiante la Ley de Reinversión Comunitaria (CRA) a través de una discusión sobre los requisitos de la ley, como la disponibilidad de registros y la evaluación de los prestamistas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Reglamento G:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con el Reglamento G, que implementa la Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA), para que el estudiante pueda describir el propósito de la Ley, las divulgaciones y la necesidad de cumplimiento.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Retención de registros y pruebas de desempeño:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al estudiante sobre la retención de registros que la institución está obligada a mantener y las pruebas de desempeño que la institución debe someterse bajo la Ley de Reinversión Comunitaria (CRA).\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulaciones\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/e-sign-act\"\u003eLey E-Sign\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulaciones\u003c\/a\u003e \u0026gt; Ley de Reinversión Comunitaria\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulaciones\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40099729998002,"sku":"BA-088","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260497920348,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260497953116,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-088CommunityReinvestmentActCOVER.png?v=1621862601"},{"product_id":"consumer-financial-protection-bureau","title":"Oficina para la Protección Financiera del Consumidor","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para varios estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y gestionar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso introducirá al estudiante en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), que es una agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos responsable de educar a los consumidores sobre asuntos financieros y supervisar a las empresas para detectar infracciones de cumplimiento o prácticas predatorias.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones tratadas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrolle una comprensión práctica de los conceptos clave tratados en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconozca dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique los métodos y enfoques de buenas prácticas tratados en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, directivos, propietarios de empresas y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContenido del curso\u003cspan mce-data-marked=\"1\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEste curso introducirá al estudiante en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), que es una agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos responsable de educar a los consumidores sobre asuntos financieros y supervisar a las empresas para detectar infracciones de cumplimiento o prácticas predatorias.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1 - La Oficina de Protección Financiera del Consumidor : \u003c\/strong\u003e  Este tema informará al lector sobre la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), que es una agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos responsable de educar a los consumidores sobre asuntos financieros y supervisar a las empresas para detectar infracciones de cumplimiento o prácticas predatorias.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento Normativo y Regulatorio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento Normativo y Regulatorio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Oficina de Protección Financiera del Consumidor\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación sobre \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento Normativo y Regulatorio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40099823124658,"sku":"BA-089","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260497985884,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260498018652,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-089ConsumerFinancialProtectionBureauCOVER.png?v=1621863671"},{"product_id":"credit-risk-management","title":"Gestión del riesgo crediticio","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en la Gestión del Riesgo Crediticio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso enseñará al estudiante sobre la gestión del riesgo crediticio. El curso proporcionará discusiones ampliadas sobre los micro y macropréstamos, el ciclo del crédito y el término general de \"crédito\". Después de completar este programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica más clara de los conceptos clave y la terminología de la Gestión del Riesgo Crediticio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo el tema afecta las decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los principios del curso con mayor confianza en situaciones de negocios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de finanzas comerciales, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgo, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 2.5 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso enseñará al estudiante sobre la gestión del riesgo crediticio. El curso proporcionará discusiones ampliadas sobre los micro y macropréstamos, el ciclo del crédito y el término general de \"crédito\". Después de completar este programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprender las puntuaciones crediticias, las agencias de crédito y los informes, y cómo usarlos en las decisiones de préstamo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eExaminar cómo los prestamistas diversifican sus carteras y controlan el riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDescribir cómo establecer las 5 C del Crédito, y detallar cada fase del ciclo del crédito.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. ¿Qué es la Gestión del Riesgo Crediticio?: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al estudiante una introducción a la gestión del riesgo crediticio; el proceso de monitorear y abordar el potencial de pérdida asociado con el préstamo de dinero, para que el estudiante comprenda el propósito de evaluar el riesgo y los tipos de gestión del riesgo crediticio.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Micropréstamos:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al estudiante sobre los micropréstamos, incluyendo una visión general de los elementos que componen una decisión de micropréstamo, para que el estudiante comprenda cómo se toman las decisiones a nivel micro.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Macropréstamos:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante una visión general de los macropréstamos, incluyendo una discusión sobre qué observar al evaluar el riesgo a nivel macro, para que el estudiante pueda describir la forma correcta de monitorear y predecir el riesgo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. El Ciclo del Crédito: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al estudiante una comprensión profunda de las etapas del ciclo del crédito para que el estudiante pueda describir en detalle cada fase del ciclo del crédito e identificar cuándo aparece.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Optimizar el Riesgo y la Recompensa:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al estudiante sobre la relación directa entre el riesgo y la recompensa mediante el examen de cómo los prestamistas diversifican sus carteras y las formas en que los prestamistas controlan el riesgo controlando las pérdidas crediticias.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Las 5 C del Crédito: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al estudiante una visión general de los detalles, mejor conocidos como las '5 C', a considerar al tomar una decisión crediticia: carácter, flujo de caja, capacidad, garantía y condiciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Establecimiento de las 5 C:\u003c\/strong\u003e Este tema permitirá al estudiante describir cómo los prestamistas determinan los parámetros de las 5 C del Crédito de un prestatario, incluyendo el uso de herramientas como puntuaciones crediticias, saldos de deuda y relaciones deuda-ingreso.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Agencias de Crédito: \u003c\/strong\u003eEste tema evaluará el propósito y la utilidad de las agencias de crédito para los prestamistas al considerar la aceptabilidad de un prestatario.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Informes de Agencias de Crédito:\u003c\/strong\u003e Este tema entregará más material sobre los informes de agencias de crédito y la evaluación de dicha información, que incluye el historial crediticio del prestatario, información de saldos y más.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Puntuación Crediticia y Decisiones de Préstamo:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al prestamista con cómo funciona la puntuación crediticia y cómo se aplica a las decisiones de préstamo, proporcionando instrucción sobre los dos usos principales de las puntuaciones crediticias y las posibles decisiones de préstamo que el prestamista puede tomar.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/enterprise-risk-management\"\u003eGestión de Riesgos Empresariales\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Gestión del Riesgo Crediticio\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40100170596530,"sku":"BA-090","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260498051420,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260498084188,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-090CreditRiskManagementCOVER.png?v=1621866543"},{"product_id":"cybersecurity-risk-and-protection","title":"Riesgo y protección de la ciberseguridad","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para varios estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos del estudiante y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en Riesgo y Protección de Ciberseguridad.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso introducirá al estudiante en diferentes aspectos de la ciberseguridad. El curso definirá la ciberseguridad y hablará sobre los ciberdelitos y otras regulaciones que protegen a las instituciones de los ciberataques. Después de completar este curso, el estudiante comprenderá: - Cómo proteger a la organización contra los ciberdelitos. - El papel de varias instituciones en la ciberseguridad y cómo los programas de ciberseguridad deberían ser...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en Riesgo y Protección de Ciberseguridad.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, dueños de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 1.5 hrs\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso introducirá al estudiante en diferentes aspectos de la ciberseguridad. El curso definirá la ciberseguridad y hablará sobre los ciberdelitos y otras regulaciones que protegen a las instituciones de los ciberataques. Después de completar este curso, el estudiante comprenderá:\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e-  Cómo proteger a la organización contra los ciberdelitos.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- El papel de varias instituciones en la ciberseguridad y cómo los programas de ciberseguridad deben implementarse en la institución.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Las diferentes situaciones de ciberseguridad que pueden surgir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1 Ciberterrorismo, Guerra y Espionaje: \u003c\/strong\u003e   Este tema detallará los muchos aspectos del ciberterrorismo, el ciberespionaje y la ciberguerra, incluyendo los diferentes objetivos y categorías de cada uno.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT2 Otras situaciones de ciberseguridad: \u003c\/strong\u003e    Este tema explorará el dominio del ciberespacio, y otras situaciones sintácticas y semánticas de ciberseguridad que pueden surgir.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT3 Casos de estudio de ciberseguridad: \u003c\/strong\u003e   Este tema hablará sobre los varios casos de estudio y situaciones de ciberseguridad que han surgido en años anteriores que merecen un análisis y comprensión más profundos.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT4 Proteger la organización: \u003c\/strong\u003e   Este tema describirá los varios métodos y estándares que están en vigor, y los numerosos procesos y prácticas que pueden ayudar a proteger a la organización de los ciberataques.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT5 Contramedidas federales: \u003c\/strong\u003e   Este tema describirá los métodos por los cuales el gobierno y una variedad de organizaciones están fortaleciendo la ciberseguridad de la nación.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT6 Internet de las cosas: \u003c\/strong\u003e   El propósito de este tema es explorar y explicar cómo la información electrónica de los dispositivos cotidianos, permitiéndoles enviar y recibir datos dentro de la organización, está protegida contra los ciberataques.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Riesgo y Protección de Ciberseguridad\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta de aprendizaje relacionada de eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-digital-marketing-academy\"\u003eAcademia de Marketing Digital eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/internet-marketing\"\u003eMarketing en Internet\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40100283318450,"sku":"BA-091","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260498116956,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260498149724,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-091CybersecurityRiskandProtectioncover.png?v=1621867804"},{"product_id":"discrimination","title":"Discriminación","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para varios estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos del estudiante y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en Discriminación.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso presentará al estudiante la noción de discriminación, en particular en el lugar de trabajo. Este curso también proporcionará una visión general de los diferentes tipos de discriminación, las leyes federales y estatales relacionadas con la discriminación y las mejores prácticas para supervisores. Después de completar este programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrollar una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en Discriminación.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 2.5 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso presentará al estudiante la noción de discriminación, en particular en el lugar de trabajo. Este curso también proporcionará una visión general de los diferentes tipos de discriminación, las leyes federales y estatales relacionadas con la discriminación y las mejores prácticas para supervisores. Después de completar este programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAdherirse a las mejores prácticas para reclutamiento, contratación, promociones y condiciones de empleo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprender los beneficios y consecuencias de la EEO en referencia a la discriminación.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAdherirse a las leyes federales y estatales relacionadas con un lugar de trabajo justo y respetuoso. \u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Un lugar de trabajo justo y respetuoso:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá un lugar de trabajo justo y respetuoso y familiarizará al estudiante con las cosas que impiden que exista tal lugar de trabajo, como el prejuicio y la discriminación.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Introducción a la Igualdad de Oportunidades de Empleo (EEO):\u003c\/strong\u003e Este tema definirá la igualdad de oportunidades de empleo (EEO) y familiarizará al estudiante con los beneficios y consecuencias de la EEO y proporcionará una cronología que describe las importantes leyes aprobadas con respecto a la EEO.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Leyes y legislación:\u003c\/strong\u003e Este tema enumerará y explicará las diversas leyes y actos legislativos que tienen un impacto directo en la empresa y sus esfuerzos antidiscriminación.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Discriminación: \u003c\/strong\u003eEste tema definirá la discriminación y familiarizará al estudiante con las categorías protegidas, las acciones de empleo y las formas de identificar la discriminación.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Discriminación por edad, racial y sexual:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá y proporcionará ejemplos de discriminación por edad, racial y sexual y familiarizará al estudiante con las leyes establecidas para prevenir estos tipos de discriminación.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Discriminación por discapacidad:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá y proporcionará ejemplos de discriminación por discapacidad y familiarizará al estudiante con las responsabilidades con respecto a la discriminación por discapacidad.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Discriminación por origen nacional y religiosa:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá y proporcionará ejemplos de discriminación por origen nacional y religiosa y familiarizará al estudiante con las leyes establecidas para prevenir estos tipos de discriminación.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Discriminación por embarazo:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá y proporcionará ejemplos de discriminación por embarazo y familiarizará al estudiante con la ley de discriminación por embarazo y las responsabilidades del empleador con respecto a la discriminación por embarazo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Discriminación en la contratación:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con las preguntas de entrevista ilegales y apropiadas y las formas de prevenir la discriminación en la contratación.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Mejores prácticas para supervisores:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá las mejores prácticas y familiarizará al estudiante con las áreas de mejores prácticas y cómo aplicarlas al reclutamiento y contratación, promociones y avance, y términos y condiciones de empleo.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Discriminación\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta de aprendizaje relacionada de eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-sme-academy\"\u003eAcademia para PyMEs eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/human-resources\"\u003eRecursos Humanos\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40100750262450,"sku":"BA-093","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260498182492,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260498215260,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-093DiscriminationCOVER.png?v=1621870643"},{"product_id":"diversity","title":"Diversidad","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos del estudiante y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en Diversidad.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso introducirá al estudiante en la diversidad en el lugar de trabajo. El curso familiarizará al estudiante con la importancia de mantener un lugar de trabajo diverso destacando los beneficios de trabajar en una organización diversa. Después de completar este curso, el estudiante comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en Diversidad.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, dueños de negocios y estudiantes que quieran conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 1.5hrs \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso introducirá al estudiante en la diversidad en el lugar de trabajo. El curso familiarizará al estudiante con la importancia de mantener un lugar de trabajo diverso destacando los beneficios de trabajar en una organización diversa. Después de completar este curso, el estudiante comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo la promoción de la diversidad permite a la organización retener talento, aumentar la productividad y la rentabilidad, e inculcar un sentido de lealtad en el empleado.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo los estereotipos, la discriminación y el prejuicio pueden causar serios problemas en la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003ePor qué fomentar la conciencia cultural entre los empleados es importante para la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Diversidad:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá y enfatizará la importancia de la diversidad para el estudiante y le proporcionará ejemplos y explicaciones de actitudes y comportamientos negativos, como los estereotipos y la discriminación, que deben evitarse en la institución financiera.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Beneficios de la diversidad: \u003c\/strong\u003eEste tema se centrará en los beneficios de la diversidad, como la inclusión de los empleados y un mejor ambiente de trabajo, al mismo tiempo que abordará algunos de los desafíos de la diversidad para los empleados, incluyendo la comunicación y la resistencia al cambio.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. La organización diversa: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al estudiante con el propósito de una organización diversa, al mismo tiempo que abordará los posibles obstáculos de una organización diversa, además de lo que hace que una organización tan diversa tenga éxito.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Fomentar la diversidad:\u003c\/strong\u003e Este tema enfatizará la diversidad en el lugar de trabajo ofreciendo al estudiante estrategias para eliminar los estereotipos en el lugar de trabajo y promover la conciencia cultural con el fin de cumplir con el compromiso de la institución financiera de crear y mantener un lugar de trabajo diverso.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Obstáculos de la diversidad:\u003c\/strong\u003e Este tema discute los posibles obstáculos que una organización puede enfrentar al tratar de crear un lugar de trabajo diverso.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Manejo de conflictos:\u003c\/strong\u003e Este tema discute cómo manejar los conflictos que pueden surgir como resultado de trabajar en un ambiente de negocios diverso.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Diversidad\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta de aprendizaje relacionada de eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-sme-academy\"\u003eAcademia de PyMEs eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/human-resources\"\u003eRecursos Humanos\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40101033148594,"sku":"BA-094","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260498248028,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260498280796,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-094DiversityCOVER.png?v=1621871639"},{"product_id":"elder-financial-abuse","title":"Abuso financiero de personas mayores","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos del estudiante y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en el Abuso Financiero de Adultos Mayores.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso presentará al estudiante el creciente problema del abuso financiero de adultos mayores y las medidas que se están tomando para detectarlo y prevenirlo. El curso familiarizará al estudiante con las leyes federales y estatales que abordan el abuso financiero de adultos mayores, además de proporcionar consejos para proteger a los clientes de edad avanzada y cómo denunciar sospechas de abuso financiero de adultos mayores. Después de completar este programa, el...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrolle una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en Abuso Financiero de Adultos Mayores.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconozca dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 2 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso presentará al estudiante el creciente problema del abuso financiero de adultos mayores y las medidas que se están tomando para detectarlo y prevenirlo. El curso familiarizará al estudiante con las leyes federales y estatales que abordan el abuso financiero de adultos mayores, además de proporcionar consejos para proteger a los clientes de edad avanzada y cómo denunciar sospechas de abuso financiero de adultos mayores. Después de completar este programa, el estudiante comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLas responsabilidades y el papel de la institución financiera en la prevención y detección del abuso financiero de adultos mayores.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo empoderar a los clientes de edad avanzada para protegerlos mejor del abuso.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eEl papel de los Servicios de Protección de Adultos.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. ¿Qué es el abuso financiero de adultos mayores?:\u003c\/strong\u003e Este tema presentará al estudiante el creciente problema del abuso financiero de adultos mayores y adultos dependientes explicando quién comete el abuso financiero de adultos mayores y cómo, por qué y dónde ocurre.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Nuestra responsabilidad:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con las responsabilidades y el papel de la institución financiera para ayudar a detectar y prevenir el abuso financiero de adultos mayores mediante la oferta de redes de seguridad, como el depósito directo y los pagos automáticos de facturas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Leyes federales y estatales:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con varias leyes federales y estatales que se han promulgado para abordar, detectar y prevenir el abuso financiero de adultos mayores, incluyendo la Ley de Estadounidenses Mayores, la Ley de Justicia para Adultos Mayores y las leyes estatales promulgadas para prevenir el abuso de adultos mayores.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Denuncia y privacidad:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con la relación entre las leyes de privacidad de las instituciones financieras, como la Ley de Derecho a la Privacidad Financiera y la Ley Gramm-Leach-Bliley, y cómo las instituciones financieras denuncian el presunto abuso financiero de adultos mayores.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Empoderar a los adultos mayores: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al estudiante con lo que los adultos mayores deben saber y lo que pueden hacer para ayudar a detectar y prevenir el abuso financiero; este consejo incluye usar el depósito directo, establecer relaciones con el personal de la institución financiera y poner todas las instrucciones financieras por escrito.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Proteger a nuestros clientes de edad avanzada:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con las medidas que debe tomar para prevenir el abuso financiero de adultos mayores, como comunicarse claramente con los clientes de edad avanzada y denunciar cualquier sospecha de abuso.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Servicios de Protección de Adultos: \u003c\/strong\u003eEste tema presentará al estudiante los diversos aspectos de los Servicios de Protección de Adultos (APS), como a quién ayuda APS, qué hace APS y dónde investigarán las denuncias de abuso de adultos mayores.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. El proceso de denuncia: \u003c\/strong\u003eEste tema presentará al estudiante el proceso mediante el cual se realizan las denuncias de abuso financiero de adultos mayores, incluyendo las responsabilidades del supervisor y del departamento legal, los pasos a seguir para la prevención de pérdidas y de qué maneras el estudiante debe estar preparado al realizar una denuncia.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento normativo y regulaciones\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento normativo y regulaciones\u003c\/a\u003e \u0026gt; Abuso Financiero de Adultos Mayores\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento normativo y regulaciones\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40101209014450,"sku":"BA-095","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260498313564,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260498346332,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-095ElderFinancialAbuseCOVER.png?v=1621872666"},{"product_id":"emv-europay-mastercard-and-visa","title":"EMV - Europay, Mastercard y Visa","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en EMV - Europay, Mastercard y Visa.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso presentará al estudiante el estándar técnico global EMV - Europay, MasterCard y Visa para tarjetas de pago, que cubre el procesamiento de pagos con tarjetas de crédito y débito utilizando una tarjeta que contiene un chip microprocesador. El estudiante se familiarizará con el cambio de responsabilidad EMV de octubre de 2015 y lo que esto significa para los emisores de tarjetas de crédito y los comerciantes en los Estados Unidos. Después de completar este...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrolle una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en EMV - Europay, Mastercard y Visa.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconozca dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento - 30 min.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso presentará al estudiante el estándar técnico global EMV - Europay, MasterCard y Visa para tarjetas de pago, que cubre el procesamiento de pagos con tarjetas de crédito y débito utilizando una tarjeta que contiene un chip microprocesador. El estudiante se familiarizará con el cambio de responsabilidad EMV de octubre de 2015 y lo que esto significa para los emisores de tarjetas de crédito y los comerciantes en los Estados Unidos. Después de completar este curso, el estudiante comprenderá:\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Las diferencias entre las tarjetas con chip y PIN y las tarjetas con banda magnética.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- La importancia del cambio de responsabilidad EMV.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Cómo funcionan las tarjetas con chip para prevenir mejor el robo de identidad.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEMV : \u003c\/strong\u003e  Este tema explorará el estándar técnico global EMV - Europay, MasterCard y Visa para tarjetas de pago, que cubre el procesamiento de pagos con tarjetas de crédito y débito utilizando una tarjeta que contiene un chip microprocesador.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento Normativo y Regulatorio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento Normativo y Regulatorio\u003c\/a\u003e \u0026gt; EMV - Europay, Mastercard y Visa\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento Normativo y Regulatorio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40101320065202,"sku":"BA-096","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260498379100,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260498411868,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-096EMVCOVER.png?v=1621873511"},{"product_id":"enterprise-risk-management","title":"Gestión de Riesgos Corporativos","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos del estudiante y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en la Gestión de Riesgos Empresariales.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso ayudará al estudiante a comprender el riesgo y cómo aplicar la Gestión de Riesgos Empresariales (ERM). Se le proporcionará al estudiante una visión general de los objetivos y requisitos de ERM, y se abordará la evaluación y respuesta al riesgo. Después de completar este programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eComprender los principios fundamentales y los enfoques prácticos cubiertos en la Gestión de Riesgos Empresariales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer situaciones en las que esos enfoques pueden mejorar las decisiones o el rendimiento en el lugar de trabajo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar las ideas del curso con mayor confianza en situaciones profesionales cotidianas.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de empresas y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 2.75 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso ayudará al estudiante a comprender el riesgo y cómo aplicar la Gestión de Riesgos Empresariales (ERM). Se le proporcionará al estudiante una visión general de los objetivos y requisitos de ERM, y se abordará la evaluación y respuesta al riesgo. Después de completar este programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eUtilizar actividades, procesos y metodologías de evaluación específicas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComunicar eficazmente al abordar, evaluar y responder al riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprender la importancia del establecimiento de objetivos, los entornos internos y la aplicación de ERM.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Comprender el riesgo:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá el riesgo y familiarizará al estudiante con las fuentes típicas de riesgo, incluyendo el riesgo crediticio, operativo y de mercado.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Gestión de Riesgos Empresariales:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá la Gestión de Riesgos Empresariales (ERM) y familiarizará al estudiante con la función de gestión de riesgos y los procesos de ERM, incluyendo la mejora de las decisiones de respuesta al riesgo, la reducción de pérdidas operativas y la captura de oportunidades.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Propósito de ERM:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con los usos de la Gestión de Riesgos Empresariales, que incluyen el establecimiento de estrategias, la visualización de actividades y riesgos, y la definición del apetito de riesgo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Entorno interno:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con el papel y los elementos del entorno interno y cómo interactúa y se relaciona con la Junta Directiva, la integridad y los valores éticos, y la estructura organizacional.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Establecimiento de objetivos:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con la importancia del establecimiento de objetivos; algunos de estos objetivos incluyen objetivos estratégicos, operativos y de reporte.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Identificación de eventos:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá los eventos y familiarizará al estudiante con los factores internos y externos que influyen en los eventos, además de ejemplos de técnicas de identificación de eventos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Evaluación de riesgos:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con la evaluación de riesgos, incluyendo la estimación de probabilidad e impacto, técnicas de evaluación y benchmarking.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Respuesta al riesgo:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con las categorías de respuesta al riesgo, cómo evaluar el costo y el beneficio de las respuestas, y cómo evaluar respuestas alternativas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Actividades de control:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá las actividades de control y familiarizará al estudiante con los tipos de actividades de control, incluyendo revisiones de alto nivel, procesamiento de información y controles físicos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Información y comunicación: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al estudiante con cómo se utiliza la información y los diversos tipos, que incluyen financiero, operativo y de competencia, además de exponer al estudiante a la importancia de la comunicación.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Monitoreo:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá y enfatizará la importancia del monitoreo de ERM para el estudiante familiarizándolo con actividades, procesos y metodologías de evaluación específicas.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulatorio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/credit-risk-management\"\u003eGestión de Riesgo Crediticio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulatorio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Gestión de Riesgos Empresariales\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulatorio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40101370265778,"sku":"BA-097","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260498444636,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260498477404,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-097EnterpriseRiskManagementCOVER.png?v=1621873995"},{"product_id":"e-sign-act","title":"Ley de Firmas Electrónicas","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos del estudiante y gestionar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en la Ley E-Sign.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso proporcionará al estudiante una introducción a la Ley de Firmas Electrónicas en el Comercio Global y Nacional (E-Sign) y a los diversos aspectos relacionados con los requisitos estatales y federales para documentos y firmas en papel y tinta. Después de completar este curso, el estudiante comprenderá: - Los propósitos específicos de la Ley E-Sign. - Los requisitos de consentimiento del consumidor de la Ley. - Qué regulaciones están...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo se relacionan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrolle una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en la Ley E-Sign.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconozca dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de sesión: 45 min.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso proporcionará al estudiante una introducción a la Ley de Firmas Electrónicas en el Comercio Global y Nacional (E-Sign) y a los diversos aspectos relacionados con los requisitos estatales y federales para documentos y firmas en papel y tinta. Después de completar este curso, el estudiante comprenderá:\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Los propósitos específicos de la Ley E-Sign.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Los requisitos de consentimiento del consumidor de la Ley.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Qué regulaciones se ven afectadas por la implementación de la Ley.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLey E-Sign: \u003c\/strong\u003e  Este tema informará al lector sobre la Ley E-Sign, que proporciona una regla general de validez para registros y firmas electrónicas para transacciones en el comercio interestatal o extranjero, o que lo afectan.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eConsentimiento del consumidor:\u003c\/strong\u003e    Este tema abordará los seis pasos del proceso de consentimiento del consumidor dictados por la Ley E-Sign, incluyendo la evaluación de la disponibilidad de entrega en papel o copias, las opciones de consentimiento, las acciones del consumidor, los requisitos de hardware\/software, el consentimiento afirmativo y la divulgación «posterior al consentimiento».\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eImplementación de E-Sign:\u003c\/strong\u003e    Este tema detallará las leyes y regulaciones afectadas por la Ley E-Sign, incluidas aquellas que imponen requisitos para la formación de contratos y la retención de registros.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento normativo y regulaciones\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/community-reinvestment-act\"\u003eLey de Reinversión Comunitaria\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento normativo y regulaciones\u003c\/a\u003e \u0026gt; Ley E-Sign\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitaciones de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento normativo y regulaciones\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta de aprendizaje relacionada de eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-digital-marketing-academy\"\u003eAcademia de Marketing Digital eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/internet-marketing\"\u003eMarketing en Internet\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40122671333554,"sku":"BA-098","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260498837852,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260498870620,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-098E-SignActCOVER.png?v=1622043621"},{"product_id":"fair-credit-reporting-act-fcra","title":"Ley de Informes Justos de Crédito (FCRA)","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos del estudiante y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en la Ley de Informes Justos de Crédito (FCRA).\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso presentará al estudiante la Ley de Informes Justos de Crédito (FCRA) describiendo cómo la Ley garantiza que las agencias de informes de crédito informen con precisión la información crediticia de los clientes. El estudiante también comprenderá detalles relativos a la Ley FACT, el robo de identidad, la acción adversa y el prefiltrado. Después de completar este programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrollar una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en la Ley de Informes Justos de Crédito (FCRA).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 1 hora \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso presentará al estudiante la Ley de Informes Justos de Crédito (FCRA) describiendo cómo la Ley garantiza que las agencias de informes de crédito informen con precisión la información crediticia de los clientes. El estudiante también comprenderá detalles relativos a la Ley FACT, el robo de identidad, la acción adversa y el prefiltrado. Después de completar este programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eIdentificar qué regula la FCRA y los medios por los cuales lo hace.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eIdentificar información negativa.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprender los procedimientos relativos a la acción adversa y los informes de crédito.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. FCRA:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante una visión general de la Ley de Informes Justos de Crédito y una información importante sobre los informes de crédito.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Ley FACT: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al estudiante una visión general detallada de las disposiciones requeridas por la Ley de Transacciones de Crédito Justas y Precisas de 2003 (Ley FACT).\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Detección del robo de identidad: \u003c\/strong\u003eEste tema definirá el robo de identidad y proporcionará al estudiante ejemplos de cómo ocurre el robo de identidad, además de proporcionar una lista de señales de alerta del robo de identidad y estrategias para prevenir el robo de identidad en la institución.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Acción adversa y prefiltrado: \u003c\/strong\u003eEste tema definirá la acción adversa bajo la FCRA y la ECOA. Este tema también proporciona una visión general del proceso de prefiltrado y de las declaraciones de divulgación que se requieren cuando se hacen ofertas de crédito basadas en una lista prefiltrada.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/federal-credit-union-act\"\u003eLey de Cooperativas de Crédito Federales\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Ley de Informes Justos de Crédito (FCRA)\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40122796736690,"sku":"BA-099","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260498903388,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260498936156,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-099FairCreditReportingAct_FCRA_COVER.png?v=1622043762"},{"product_id":"fair-lending","title":"Préstamos Justos","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos del estudiante y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en Prácticas Justas de Préstamo.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso educará al estudiante sobre los procedimientos y las regulaciones de prácticas justas de préstamo. Este curso también hablará sobre marketing y publicidad, y el proceso de entrevista para préstamos. Después de completar este programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en Prácticas Justas de Préstamo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, dueños de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 3 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso educará al estudiante sobre los procedimientos y las regulaciones de prácticas justas de préstamo. Este curso también hablará sobre marketing y publicidad, y el proceso de entrevista para préstamos. Después de completar este programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eInformar a los consumidores sobre el proceso de tasación, entrevista y suscripción.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAdherirse a las regulaciones federales que rodean las prácticas justas de préstamo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprender los requisitos para tomar solicitudes y evaluaciones de crédito.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Prácticas Justas de Préstamo:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá las prácticas justas de préstamo y proporcionará al estudiante los procedimientos para comprender y cumplir con las prácticas justas de préstamo y cómo identificar y prevenir los diferentes tipos de discriminación.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Ley de Vivienda Justa:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con la Ley de Vivienda Justa (FHA) y sus requisitos básicos con respecto al trato justo de consultas, estándares de suscripción y oportunidades de vivienda iguales\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Marketing y Publicidad:\u003c\/strong\u003e Este tema se centrará en los procedimientos justos de marketing y publicidad al definir la función de marketing y familiarizar al estudiante con las actividades prohibidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Ley de Protección de Propietarios (HPA): \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al estudiante con varios aspectos de la Ley de Protección de Propietarios, incluyendo, pero no limitado a, seguro hipotecario privado, cancelación solicitada por el prestatario y terminación automática.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Requisitos de Divulgación y Aviso de HPA:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con los requisitos de divulgación y aviso para múltiples tipos de transacciones hipotecarias, además de las notificaciones de fechas de terminación.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. ECOA:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito (ECOA) y proporcionará al estudiante los requisitos para tomar solicitudes y evaluaciones de crédito, extender crédito y monitoreo de información.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Tasaciones:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con las tasaciones, incluyendo notificaciones a solicitantes, solicitudes por escrito y copias de la tasación.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Proceso de Entrevista:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con el proceso de entrevista al definir las preaprobaciones y diferenciar entre solicitudes de información prohibidas y aceptables.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Suscripción:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con la suscripción al proporcionar listas y explicaciones de consideraciones esenciales, actividades prohibidas y cualquier dificultad que un suscriptor pueda enfrentar.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Notificación de Acción Tomada:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con los requisitos para notificar a los solicitantes cuando se han tomado acciones con respecto a sus solicitudes de préstamo, incluidas instrucciones para préstamos de pequeñas y grandes empresas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Ley de Prácticas Justas de Cobro de Deudas:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá la Ley de Prácticas Justas de Cobro de Deudas y familiarizará al estudiante con sus diversos aspectos, incluyendo la comunicación con terceros y consumidores, notificaciones al consumidor y prácticas injustas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Gestión de Relaciones con Terceros:\u003c\/strong\u003e Este tema hablará sobre la necesidad de supervisión de terceros, particularmente de acuerdo con los requisitos regulatorios de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), y explorará los puntos clave de un programa de gestión de proveedores de una institución financiera.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Prácticas Justas de Préstamo\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento \u0026amp; Regulatorio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40123022999730,"sku":"BA-100","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260498968924,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260499001692,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-100Fair_LendingCOVER.png?v=1622045521"},{"product_id":"foreign-account-tax-compliance-act-fatca","title":"Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA)","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para que varios alumnos accedan al curso a un precio reducido por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA).\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso ofrece información sobre la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA), incluidos detalles sobre las exenciones para instituciones financieras y los requisitos de cumplimiento. El curso analiza cómo la FATCA combate el incumplimiento de las leyes fiscales en Estados Unidos. Al finalizar el curso, el alumno podrá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que podrá aplicar en situaciones reales de negocio y del entorno laboral. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo se relacionan entre sí las ideas, herramientas y decisiones que se abordan en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué aprenderá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eAdquirir una comprensión práctica de los conceptos clave tratados en la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer en qué situaciones laborales o empresariales reales se aplica este tema.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar con mayor confianza los métodos y las buenas prácticas que se abordan en el curso.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿A quién va dirigido este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, directivos, propietarios de empresas y alumnos que deseen adquirir conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del entorno laboral.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de desarrollo profesional continuo (CPD).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemario\u003cspan\u003e del curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDuración: 0,75 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso ofrece información sobre la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA), incluidos detalles sobre las exenciones para instituciones financieras y los requisitos de cumplimiento. El curso analiza cómo la FATCA combate el incumplimiento de las leyes fiscales en Estados Unidos. Al finalizar el curso, el alumno podrá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAplicar eficazmente los requisitos de la FATCA en la institución.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprender la importancia y los requisitos de la ley fiscal.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003ePrepararse para la aplicación de la FATCA en la institución financiera.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA): \u003c\/strong\u003eEste tema define la FATCA, explica su finalidad y analiza a quién afecta esta legislación.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Aplicación de la FATCA: \u003c\/strong\u003eEste tema explica cómo el IRS aplicará la FATCA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Cómo funciona la FATCA:\u003c\/strong\u003e Este tema analiza cómo se aplica la FATCA a las instituciones financieras extranjeras (FFI) y a las entidades extranjeras no financieras (NFFE).\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe aprendiendo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOtros cursos que eligen los alumnos:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/foreign-corrupt-practices-act\"\u003eLey de Prácticas Corruptas en el Extranjero\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA)\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más cursos de formación en \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o vuelva a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40124501819570,"sku":"BA-101","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260490842460,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260490875228,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-101FATCACOVER.png?v=1622053417"},{"product_id":"federal-deposit-insurance-corporation-fdic-insurance","title":"Corporación Federal de Seguro de Depósitos: seguro de la FDIC","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a un precio reducido por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en el seguro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC).\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso instruirá al alumno sobre el propósito y las responsabilidades de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC). El alumno conocerá los distintos tipos y categorías de titularidad de cuentas. Al completar este programa, podrá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que podrá aplicar en situaciones empresariales y laborales reales. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo se relacionan entre sí las ideas, herramientas y decisiones abordadas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué aprenderá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eAdquirir una comprensión práctica de los conceptos clave sobre el seguro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer en qué situaciones laborales o empresariales reales se aplica este tema.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar con mayor confianza los métodos y las buenas prácticas que se abordan en el curso.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿A quién va dirigido este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, directivos, propietarios de empresas y alumnos que deseen adquirir conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones laborales reales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDuración:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de desarrollo profesional continuo (CPD).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemario\u003cspan\u003e del curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDuración: 0,75 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso instruirá al alumno sobre el propósito y las responsabilidades de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC). El alumno conocerá los distintos tipos y categorías de titularidad de cuentas. Al completar este programa, podrá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eRecomendar cuentas adecuadas a los consumidores en función de sus necesidades y preferencias.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAplicar las normas y los procedimientos de la FDIC.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDiferenciar entre depósitos asegurados y no asegurados.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. La FDIC: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al alumno información sobre la historia y el propósito de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), y le permitirá diferenciar entre los depósitos asegurados, como los cheques oficiales, y los que no lo están, como los fondos de inversión.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Titularidad de cuentas:\u003c\/strong\u003e Este tema permitirá al alumno conocer los distintos tipos de titularidad de cuentas, como las cuentas individuales, conjuntas y gubernamentales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Categorías de titularidad de cuentas: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al alumno información más detallada sobre cada categoría de titularidad de cuenta.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe aprendiendo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Seguro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC)\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más cursos de formación sobre \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003ecumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o vuelva a \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40124657270962,"sku":"BA-102","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260499034460,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260499067228,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-102FDICInsuranceCOVER.png?v=1622054147"},{"product_id":"federal-credit-union-act","title":"Ley Federal de Cooperativas de Crédito","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para que varios alumnos accedan al curso a un precio reducido por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAdquiera conocimientos prácticos y confianza en la Ley Federal de Cooperativas de Crédito.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso presentará al alumno las diversas disposiciones y directrices de la Ley Federal de Cooperativas de Crédito (FCUA). El curso familiarizará al alumno con aspectos de la FCUA, como la doble autorización y el Fondo Central de Liquidez (CLF). Al completar este curso, el alumno comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que podrá aplicar en situaciones empresariales y laborales reales. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo se relacionan entre sí las ideas, herramientas y decisiones que se abordan en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué aprenderá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrollar una comprensión práctica de los conceptos clave de la Ley Federal de Cooperativas de Crédito.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer en qué situaciones laborales o empresariales reales se aplica el tema.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar con mayor confianza los métodos y las buenas prácticas que se abordan en el curso.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿A quién va dirigido este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, directivos, propietarios de empresas y alumnos que deseen adquirir conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones laborales reales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de desarrollo profesional continuo (CPD).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema\u003cspan\u003e del curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDuración: 0.25 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso presentará al alumno las diversas disposiciones y directrices de la Ley Federal de Cooperativas de Crédito (FCUA). El curso familiarizará al alumno con aspectos de la FCUA, como la doble autorización y el Fondo Central de Liquidez (CLF). Al completar este curso, el alumno comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLas diferencias entre los dos tipos de afiliación al CLF.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLa diferencia entre las cooperativas de crédito autorizadas a nivel federal y las autorizadas por los estados.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLos servicios que la FCUA permite ofrecer a sus socios a las cooperativas de crédito.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Cooperativas de crédito: Ley Federal de Cooperativas de Crédito:\u003c\/strong\u003e Este tema presentará al alumno las disposiciones de la Ley Federal de Cooperativas de Crédito (FCUA) de 1934, incluida la distinción entre las cooperativas de crédito autorizadas a nivel federal y las autorizadas por los estados, así como la función del Fondo Central de Liquidez.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe aprendiendo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también realizan:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/fair-credit-reporting-act-fcra\"\u003eLey de Informe Crediticio Justo (FCRA)\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Ley Federal de Cooperativas de Crédito\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más cursos de formación en \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003ecumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o vuelva a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40127332548786,"sku":"BA-103","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260499099996,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260499132764,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-103FederalCreditUnionActCOVER.png?v=1622070413"}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/collections\/BA-Compliance-Regulatory.png?v=1793263021","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory.oembed?page=3","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}