{"product_id":"trade-finance-fraud-prevention","title":"Betrugsprävention im Handelsfinanzierungsbereich","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu verschaffen. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit in der Betrugsprävention im Handelsfinanzierungsbereich.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eBetrug im internationalen Handel stellt eine erhebliche Gefahr für alle Beteiligten an internationalen Transaktionen dar. Ein klares Verständnis der häufigsten Betrugsmuster ist entscheidend, um potenzielle Bedrohungen für Ihr Unternehmen zu erkennen. In diesem Modul werden Sie: - Die wichtigsten internationalen Bankregeln im Bereich der Handelsfinanzierung hinsichtlich der Verpflichtungen der Banken untersuchen und wie sie das Auftreten einer betrügerischen internationalen Handelsfinanzierungstransaktion beeinflussen können...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin klareres praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte und Fachbegriffe in der Betrugsprävention im Handelsfinanzierungsbereich entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wie sich das Thema auf reale Entscheidungen im internationalen Handel, in der Finanzierung oder im Risikomanagement auswirkt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie Prinzipien des Kurses in relevanten geschäftlichen Situationen sicherer anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte im Bereich der Handelsfinanzierung, Bankmitarbeiter, Compliance- und Risikoteams, Exporteure, Importeure und andere Fachkräfte, die an internationalen Transaktionen beteiligt sind.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKursübersicht\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 5 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterbildung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eBetrug im internationalen Handel stellt eine erhebliche Gefahr für alle Beteiligten an internationalen Transaktionen dar.  Ein klares Verständnis der häufigsten Betrugsmuster ist entscheidend, um potenzielle Bedrohungen für Ihr Unternehmen zu erkennen.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eIn diesem Modul werden Sie:\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e- Die wichtigsten internationalen Bankregeln im Bereich der Handelsfinanzierung hinsichtlich der Verpflichtungen der Banken untersuchen und wie sie das Auftreten einer betrügerischen internationalen Handelsfinanzierungstransaktion beeinflussen können.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eZunächst werden wir die wichtigsten Artikel der UCP 600 und die daraus resultierenden Verpflichtungen der Banken untereinander hinsichtlich einer scheinbar regelkonformen Präsentation skizzieren.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eDann werden wir die Bestimmungen oder Artikel der UCP 600 hinsichtlich der Verpflichtungen der Banken erläutern, wenn Dokumente nicht echt sind oder gefälscht wurden.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eAls Nächstes werden wir verstehen, wie Bürgschaften und Garantien funktionieren und wie Standby-Akkreditive dazu verwendet werden können, Gelder zu veruntreuen und Betrugssysteme gegen Banken, Einzelpersonen oder Institutionen aufzubauen.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eNachdem wir diese Konzepte verinnerlicht haben, werden wir uns das Verhältnis zwischen Bank und Kunde ansehen, das Profil des typischen Betrügers, wie man eine Sorgfaltspflichtprüfung durchführt und betrügerische Transaktionsprofile identifiziert.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eAm Ende dieses Kurses werden Sie bestens ausgestattet sein, um die häufigsten Betrugsmuster zu erkennen, und über die Fähigkeiten verfügen, Transaktionen und Vorschläge zu bewerten, sodass Sie mit größerer Genauigkeit als zuvor unterscheiden können, ob sie echt sind oder nicht.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eIn diesem Lernmodul werden die folgenden Themen behandelt:\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e1 - Besonderheiten des Handelsbetrugs\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e2 - Akkreditive und UCP 600\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e3- Bürgschaften und Garantien im Handel\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e4 - Das Verhältnis zwischen Bank und Kunde\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e5 - Betrugsprävention im Bereich der Handelsfinanzierung\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e6 - Die Betrugsausnahme und der Grundsatz der Unabhängigkeit des Akkreditivs\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\n\u003cspan\u003eDer erfolgreiche Abschluss dieses Kurses verleiht 5 CPD-Credits für international anerkannte \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003ekontinuierliche berufliche Weiterbildung\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e Anforderungen innerhalb von Organisationen, die diese Art von Mitarbeiterschulung anwenden.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eKursübersicht\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e\u003cstrong\u003e1. Besonderheiten des Betrugs im Bereich der internationalen Handelsfinanzierung\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e1.1 Definition von Betrug im Bereich der Handelsfinanzierung\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e \u003cstrong\u003e2. Akkreditive und UCP 600\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.1 Artikel 7: Verpflichtung der eröffnenden Bank\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.2 Artikel 12 b: Nominierung\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.3 Echtheit der Dokumente\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.4 Handeln in gutem Glauben\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.5 Anspruch auf Erstattung\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.6 Fallbeispiel - Vorlage eines gefälschten Inspektionszertifikats\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e \u003cstrong\u003e3. Bürgschaften \u0026amp; Garantien im internationalen Handel\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.1 Definition einer Bürgschaft\/Garantie\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.2 Gründe für die Anforderung einer Garantie\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.3 Aussteller von Garantien\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.4 Direkte \/ indirekte Garantien\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.5 Kategorien von Bürgschaften oder Garantien\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.5.1 Auswirkungen auf den Kunden hinsichtlich ausgestellter Bürgschaften und Garantien\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.6 Erwägungen der Bank bei der Ausstellung einer Zahlungsgarantie\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.7.1 Formulierung in von einer Bank ausgestellten Bürgschaften\/Garantien\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.8 Die Garantie und der Vertrag\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.9 Standby-Akkreditiv\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.10 Garantien, Standby-Akkreditive \u0026amp; Betrug - Beispielszenarien\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e \u003cstrong\u003e4. Das Verhältnis zwischen Bank und Kunde\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e \u003cstrong\u003e5. Betrugsprävention im Bereich der Handelsfinanzierung\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.1 Das Auftreten von Akkreditivbetrug\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.2 Nutzung vertrauenswürdiger Dritter\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.3 Hochkomplexe Transaktionen zur Verwirrung\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.4 Echtheitsprüfung von Dokumenten\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.5 Geldwäsche\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.6 Überwindung unzureichender AML-Gesetzgebung\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.7 Der Einsatz von Technologie zur Vermeidung von Betrug im Bereich der Handelsfinanzierung\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e \u003cstrong\u003e6. Grundsatz der Unabhängigkeit des Akkreditivs \u0026amp; Betrugsausnahme\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eWeiterführende Literatur\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e1 – Eine vergleichende Analyse des im Akkreditivrecht erforderlichen Betrugsmaßstabs gemäß der Betrugsregel\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2 – Vorbeugung von Akkreditivbetrug\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3 – Die Betrugsausnahme bei Akkreditiven : Eine globale Analyse\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e4 – Geldwäsche und Finanzkriminalität in der Karibik\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5 – Dokumentenakkreditive in internationalen Transaktionen mit besonderem Fokus auf die Betrugsregel\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e6 – Betrug im internationalen Handel\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eForum Aufgabe\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/WinnerBestOnlineTradeFinanceAccreditedCoursesGlobal2019_1_240x240.png?v=1569463503\" style=\"float: left;\"\u003e\u003cspan\u003eUnsere Kurse im Bereich der Handelsfinanzierung wurden als\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003eweltweit beste akkreditierte Online-Kurse im Bereich der Handelsfinanzierung\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003evon Capital Finance International Magazine im Jahr 2019 ausgezeichnet!  Unsere Online-Schulungsangebote im Bereich der Handelsfinanzierung werden von der\u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003eInternational Finance Corporation unterstützt\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003efür die berufliche Weiterentwicklung in diesem Bereich von ihren ausstellenden und Partnerbanken.  Unser Online-Zertifikatsprogramm ist eine sehr kostengünstige Möglichkeit, sich auf die Prüfungen zum CDCS und CITF vorzubereiten.  Alle unsere Kurse sind außerdem für Zwecke der kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung (CPD) vom CPD Certification Service des Vereinigten Königreichs akkreditiert, was bestätigt, dass sie den internationalen CPD-Standards entsprechen.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eHandelsfinanzierung Compliance, Regulatorisches, Risiko \u0026amp; Betrug\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eeBSI Handelsfinanzierungsakademie\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eHandelsfinanzierung Compliance, Regulatorisches, Risiko \u0026amp; Betrug\u003c\/a\u003e \u0026gt; Betrugsprävention im Bereich der Handelsfinanzierung\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eHandelsfinanzierung Compliance, Regulatorisches, Risiko \u0026amp; Betrug\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eeBSI Handelsfinanzierungsakademie\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Export Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":14369379221567,"sku":"ITS-03-FIT-010","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260484551004,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260484583772,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/front_4ebdf13d-3161-40e0-b067-8fd0ece57989.png?v=1603502510","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/de\/products\/trade-finance-fraud-prevention","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}