{"product_id":"sanctions-screening-in-trade","title":"Sanktionsprüfung im Handel","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu verschaffen. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Bereich des Sanktionsscreenings im Handel.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eSanktionsscreening im internationalen Handel ist nicht mehr nur eine Frage der Überprüfung eines Kundennamens anhand einer Liste.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in realen geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenpassen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie gewinnen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEntwickeln Sie ein klareres praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte und Terminologien des Sanktionsscreenings im Handel.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen Sie, wie sich das Thema auf reale internationale Handels-, Finanz- oder Risikoentscheidungen auswirkt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eWenden Sie die Prinzipien des Kurses selbstbewusster in relevanten geschäftlichen Situationen an.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachleute im Handelsfinanzwesen, Bankmitarbeiter, Compliance- und Risikoteams, Exporteure, Importeure und andere Fachleute, die an internationalen Transaktionen beteiligt sind.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003eSanktionsscreening im Handel\u003c\/h1\u003e\n\u003ch2\u003eParteien, Waren, Zahlungen und Schiffe\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eSanktionsscreening im internationalen Handel ist nicht mehr nur eine Frage der Überprüfung eines Kundennamens anhand einer Liste.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEine Transaktion kann mehrere Unternehmen, wirtschaftlich Berechtigte, Banken, Vermittler, Waren, Endverbraucher, Zahlungswege, Schiffe, Häfen und Rechtsordnungen umfassen. Eine saubere Namenssuche bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Transaktion selbst fortgesetzt werden darf.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eSanktionsscreening im Handel\u003c\/strong\u003e ist ein praktischer Online-Kurs, der Fachleuten helfen soll zu verstehen, wie Sanktionsrisiken im gesamten Handelsgeschäft entstehen und wie diese Risiken effektiv untersucht, eskaliert und dokumentiert werden können.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer Kurs verfolgt einen praktischen Vier-Perspektiven-Ansatz:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParteien. Waren. Zahlungen. Schiffe.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Lernenden arbeiten sich durch realistische Handelsszenarien, die zeigen, wie diese verschiedenen Elemente zusammenwirken und wie scheinbar geringfügige Änderungen bei Eigentum, Routen, Dokumentation oder Zahlungsanweisungen die Sanktionsbewertung wesentlich verändern können.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWas Sie lernen werden\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDurch den Abschluss dieses Kurses entwickeln Sie ein praktisches Verständnis dafür, wie Sie:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSanktionsscreening von Due Diligence und rechtlicher Bewertung unterscheiden\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentifizieren, welche Rechtsordnungen und Sanktionsregime eine Transaktion beeinträchtigen können\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDie wichtigsten Unterschiede zwischen den Sanktionsansätzen der EU, des Vereinigten Königreichs und der USA verstehen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePotenzielle Sanktionsübereinstimmungen mithilfe zuverlässiger Identitätsinformationen untersuchen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUnternehmenseigentum und Kontrollstrukturen analysieren\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDirekte, indirekte und aggregierte Eigentumsfragen verstehen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDie praktischen Auswirkungen der OFAC 50-Prozent-Regel erkennen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eWaren, technische Spezifikationen, HS-Codes und Exportkontrollklassifizierungen bewerten\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEndverbraucher, Endverwendung, Herkunft, Bestimmungsort und mögliche Zweckentfremdung untersuchen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIndikatoren für Sanktionsumgehung und Umgehung erkennen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDrittzahlungen, geänderte Bankanweisungen und Zahlungswege überprüfen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDie Einschränkungen des Screenings von Zahlungsnachrichten verstehen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSchiffe mithilfe von IMO-Nummern und relevanten maritimen Informationen identifizieren\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSchiffseigentum, Betreiber, Frachtführer, Versicherer und andere maritime Beteiligte untersuchen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAIS-Lücken, Schiff-zu-Schiff-Transfers und Probleme in der Frachtkette untersuchen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eVerstehen, wie Sanktionsfragen mit Akkreditiven, Inkassoverfahren, Garantien und Forderungsfinanzierung interagieren\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDie Risiken erkennen, die durch schlecht formulierte Sanktionsklauseln entstehen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSanktionswarnungen mit klaren Beweisen und gezielten Fragen eskalieren\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eZwischen internen Sperren, Ablehnung, Einfrieren und Blockieren unterscheiden\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eWährend einer laufenden Sanktionsprüfung korrekt mit Kunden kommunizieren\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eNachvollziehbare Entscheidungsaufzeichnungen und Prüfpfade führen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDatenqualität und Schwachstellen der Kontrolle von Screening-Systemen bewerten\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eBeweise zu Parteien, Waren, Zahlungen und Schiffen zu einer vollständigen Transaktionsentscheidung zusammenführen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eEin praktischer Ansatz für das Sanktionsscreening\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDer Kurs geht über das einfache Listen-Screening hinaus.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Lernenden werden wiederholt gebeten, Folgendes zu berücksichtigen:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWer ist beteiligt?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDazu gehören Käufer, Verkäufer, Begünstigte, Antragsteller, Empfänger, Benachrichtigte Parteien, Agenten, Makler, Banken, Endverbraucher, Eigentümer und andere relevante Dienstleister.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas wird bewegt?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer Kurs untersucht die Identifizierung von Waren, technische Spezifikationen, HS-Codes, Exportkontrollklassifizierungen, Herkunft, Bestimmungsort und beabsichtigte Endverwendung.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie wird Wert bewegt?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eZahlungsketten, Drittzahlungen, Korrespondenzbanken, geänderte Zahlungsanweisungen, geteilte Zahlungen und der Austausch von Begünstigten werden im Kontext der zugrunde liegenden Handelstransaktion untersucht.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie werden die Waren bewegt?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSchifffahrtsrouten, Schiffe, Schiffseigentum, Frachtführer, AIS-Informationen, Umschlag und Schiff-zu-Schiff-Transfers werden als Teil der umfassenderen Sanktionsprüfung berücksichtigt.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eSanktionsscreening ist mehr als nur Namensabgleich\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEin Screening-System identifiziert mögliche Übereinstimmungen. Es bestimmt nicht automatisch, ob eine Transaktion rechtlich zulässig oder verboten ist.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eWährend des gesamten Kurses üben die Lernenden, Folgendes voneinander zu trennen:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDas Screening-Ergebnis\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDie Identitätsbewertung\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDie Eigentumsbewertung\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDie Bewertung von Waren und Endverwendung\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDie anwendbare rechtliche Beschränkung\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDie operative Entscheidung\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eDiese Unterscheidung ist entscheidend bei der Untersuchung von Fehlalarmen, unvollständigen Informationen und komplexen internationalen Transaktionen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eEigentum und Kontrolle\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEin Unternehmen kann von Sanktionen betroffen sein, selbst wenn sein eigener Name nicht auf einer Sanktionsliste erscheint.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer Kurs zeigt, wie man Eigentumsstrukturen nachverfolgt und direkte und indirekte Eigentumsverhältnisse, Aggregation und Kontrolle untersucht.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003ePraktische Beispiele zeigen, wie sich die Sanktions-Eigentumsanalyse von standardmäßigen AML-Verfahren zur Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter unterscheiden kann und warum einfache Prozentberechnungen manchmal zu falschen Schlussfolgerungen führen können.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWaren, Exportkontrollen und Endverwendung\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDen Kunden zu kennen, ist nur ein Teil der Transaktion.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Lernenden untersuchen, wie sie ausreichende Informationen über Waren erhalten, einschließlich:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eHersteller und Modell\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTechnische Spezifikationen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eMenge\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eHS-Klassifizierung\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eExportkontrollklassifizierung\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eBestimmungsort\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEndverbraucher\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eBeabsichtigte Endverwendung\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eDer Kurs untersucht außerdem Güter der Doppelnutzung und erklärt, warum weder eine zivile Beschreibung noch ein scheinbar gewöhnlicher Zollcode automatisch eine Exportkontrollfrage klärt.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eZahlungen und Bankenkettensysteme\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eInternationale Handelszahlungen beinhalten häufig mehr Parteien als nur den Käufer und den Verkäufer.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer Kurs untersucht Zahlende, Zahlungsbezieher, Begünstigtenbanken, Korrespondenzbanken, Treasury-Unternehmen und andere Zahlungsbeteiligte.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Lernenden untersuchen praktische Situationen, einschließlich:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDrittzahlungen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGeänderte Begünstigtenkonten\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eNeue Korrespondenzbanken\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGeteilte Zahlungen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEinschränkungen von Zahlungsnachrichten\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDatenkürzung und -zuordnung\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eVersuche, Informationen zu entfernen, um Screening-Warnungen zu vermeiden\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eDer Schwerpunkt liegt auf der Aufrechterhaltung eines transparenten und nachvollziehbaren Zusammenhangs zwischen der Geschäftstransaktion und dem Geldfluss.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eSchiffe und maritime Sanktionsrisiken\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDer maritime Handel bringt eigene Sanktionsherausforderungen mit sich.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEin Schiff kann während seiner Betriebszeit seinen Namen, seine Flagge, sein Eigentum, seinen Betreiber oder seine Chartervereinbarungen ändern.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer Kurs untersucht:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSchiffidentifizierung mithilfe von IMO-Nummern\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eNamensänderungen von Schiffen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEigentümer, Betreiber, Frachtführer, Manager und Versicherer\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAIS-Bewegungsinformationen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eReiseanomalien\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSchiff-zu-Schiff-Transfers\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRekonstruktion der Frachtkette\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eMaritime Dienstleistungen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRohstoffbezogene Beschränkungen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eDie Lernenden werden ermutigt, maritime Indikatoren als Beweise zu behandeln, die einer Untersuchung bedürfen, anstatt sie als automatischen Beweis für eine verbotene Tätigkeit anzusehen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eHandelsfinanzinstrumente\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eSanktionsfragen können zu verschiedenen Zeitpunkten innerhalb von Akkreditiven, Inkassoverfahren, Garantien, Standby-Garantien und Forderungsfinanzierung auftreten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer Kurs untersucht die Bedeutung des Screenings vor wesentlichen Verpflichtungen und der Neubewertung von Transaktionen, wenn neue Informationen verfügbar werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Lernenden untersuchen außerdem den Unterschied zwischen dokumentarischer Konformität und Sanktionslegalität.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEine konforme Präsentation im Rahmen eines Akkredits klärt nicht automatisch eine Sanktionsfrage, und ein Sanktionsbedenken sollte nicht als Dokumentenabweichung getarnt werden.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eSanktionsklauseln\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDer Kurs untersucht Sanktionsklauseln, die in Handelsfinanzinstrumenten verwendet werden, und berücksichtigt relevante ICC-Leitlinien.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Lernenden untersuchen die Risiken im Zusammenhang mit Klauseln, die einen breiten oder unklaren Ermessensspielraum schaffen, und lernen, warum eine vertragliche Formulierung nicht als Ersatz für ein ordnungsgemäßes Transaktionsscreening und eine rechtliche Bewertung betrachtet werden sollte.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWarnungen, Eskalation und Entscheidungsfindung\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEin guter Sanktionsprozess endet nicht, wenn eine Warnung erscheint.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Lernenden üben, wie man:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDie aktuell gefährdete Handlung identifiziert\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFeststellt, welche Beweise verfügbar sind\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentifiziert, was noch ungeklärt ist\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAngemessene operative Kontrollen aufrechterhält\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDas Problem an die richtige Entscheidungsperson eskaliert\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDie anwendbare Grundlage für die Entscheidung festhält\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDie autorisierte Handlung umsetzt und dokumentiert\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eDer Kurs unterscheidet außerdem zwischen vorübergehenden internen Sperren, der Ablehnung einer Transaktion und dem rechtlich vorgeschriebenen Einfrieren oder Blockieren von Vermögenswerten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003ePraktisches fallenbasiertes Lernen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDer Kurs enthält durchgehend praktische Anwendungen, einschließlich Szenarien mit:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eÄhnlichen Firmennamen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFehlenden Eigentumsangaben\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDrittzahlern\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGeänderten Begünstigten\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSensiblen Waren\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUnklaren Endverbrauchern\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUnerwarteten Schifffahrtsrouten\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSchiffsaustausch\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSchiff-zu-Schiff-Transfers\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGeänderten Bankanweisungen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eHumanitären Transaktionen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSanktionslizenzen und -genehmigungen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePräsentationen im Rahmen von Akkreditiven\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGarantien und Forderungen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAusfälle von Screening-Systemen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eIntegrierte Fallstudien bringen mehrere Risiken zusammen und erfordern von den Lernenden, die Transaktion hinsichtlich Parteien, Waren, Zahlungen und Schiffen zu bewerten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWer sollte diesen Kurs besuchen?\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDieser Kurs ist besonders relevant für Fachleute, die in folgenden Bereichen tätig sind:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eHandelsfinanzierung\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eBankgeschäft\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCompliance im Bereich Finanzkriminalität\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSanktionscompliance\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInternationaler Handel\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eExportcompliance\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eKredit- und Risikomanagement\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAkkreditive und Inkassoverfahren\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGarantie- und Standby-Geschäft\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eBeziehungsmanagement\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSchifffahrt und Logistik\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInternationale Zahlungen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUnternehmens-Treasury\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eImport- und Exportgeschäft\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eEr ist auch für Exporteure, Importeure und andere Unternehmen wertvoll, die verstehen müssen, wie Banken und Finanzinstitute mit Sanktionsrisiken im internationalen Handel umgehen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003ePraktische Werkzeuge und Hilfsmittel\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDer Kurs enthält praktische Anleitungen, die am Arbeitsplatz angewendet werden können, einschließlich:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEiner Vier-Perspektiven-Transaktionsprüfung, die Parteien, Waren, Zahlungen und Schiffe umfasst\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEines strukturierten Ansatzes zur Dokumentation von Sanktionsentscheidungen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLeitfäden zur Führung eines kontrollierten Fallregisters\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePraktischer Fallprüfungsroutinen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTechniken zur Überprüfung von Quellen und Beweisen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRahmenwerke für Eskalation und Entscheidungsaufzeichnung\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eEntwickeln Sie ein besseres Sanktionsurteil\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEffektive Sanktionscompliance hängt von mehr ab als dem Finden von Namen auf Listen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSie erfordert von Fachleuten, dass sie die Transaktion verstehen, die wesentlichen Risiken identifizieren, geeignete Beweise sammeln und diese Beweise mit einer nachvollziehbaren Entscheidung verknüpfen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eSanktionsscreening im Handel\u003c\/strong\u003e entwickelt dieses praktische Urteilsvermögen über den gesamten internationalen Handelstransaktionsprozess.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eWissen Sie, wer beteiligt ist.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eVerstehen Sie, was bewegt wird.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eKontrollieren Sie, was als Nächstes passiert.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eMelden Sie sich für Sanktionsscreening im Handel an\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEntwickeln Sie einen strukturierten, evidenzbasierten Ansatz für das Sanktionsscreening im internationalen Handel, in der Handelsfinanzierung, bei Zahlungen und maritimen Transaktionen.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eHandelsfinanzierung Compliance, Regulatorisches, Risiko \u0026amp; Betrug\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurs-Pfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eeBSI Handelsfinanzierungsakademie\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eHandelsfinanzierung Compliance, Regulatorisches, Risiko \u0026amp; Betrug\u003c\/a\u003e \u0026gt; Sanktionsscreening im Handel\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eHandelsfinanzierung Compliance, Regulatorisches, Risiko \u0026amp; Betrug\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eeBSI Handelsfinanzierungsakademie\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Trade Finance Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":59107567305052,"sku":null,"price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260489007452,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 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