{"product_id":"bsa-requirements-for-bods-and-senior-mgmt","title":"BSA-Anforderungen für Aufsichtsräte und die Geschäftsführung","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFür ein Team kaufen?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePraktisches Wissen und Sicherheit zu den BSA-Anforderungen für Aufsichtsräte und das Top-Management entwickeln.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in die Rolle des Aufsichtsrats und des Top-Managements ein, um sicherzustellen, dass das Institut in allen Aspekten des Bankgeheimnisgesetzes (Bank Secrecy Act) konform bleibt. Der Kurs vertraut den Lernenden nicht nur das Gesetz selbst, sondern auch das Wie, Wann und Warum der Einreichung von CTRs und SARs näher. Der Kurs behandelt außerdem, wie die BSA-Anforderungen auf andere Bereiche des Instituts angewendet werden können...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenpassen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEntwickeln Sie ein praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte, die in den BSA-Anforderungen für Aufsichtsräte und das Top-Management behandelt werden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen Sie, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eWenden Sie die im Kurs behandelten Methoden und Best-Practice-Ansätze mit größerer Sicherheit an.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs gedacht?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Manager, Geschäftsinhaber und Lernende, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursübersicht\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 1,25 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in die Rolle des Aufsichtsrats und des Top-Managements ein, um sicherzustellen, dass das Institut in allen Aspekten des Bankgeheimnisgesetzes (Bank Secrecy Act) konform bleibt. Der Kurs vertraut den Lernenden nicht nur das Gesetz selbst, sondern auch das Wie, Wann und Warum der Einreichung von CTRs und SARs näher. Der Kurs behandelt außerdem, wie die BSA-Anforderungen auf andere Bereiche der Geschäftstätigkeit des Instituts angewendet werden können. Nach Abschluss dieses Kurses wird der Lernende Folgendes verstehen:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man eine CTR und eine SAR ausfüllt und einreicht.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man ein effektives Kundenidentifikationsprogramm (CIP) aufrechterhält.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie der USA PATRIOT Act die BSA-Anforderungen beeinflusst.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bankgeheimnisgesetz:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden die jüngsten Fortschritte bei der Erkennung und Prävention von Geldwäsche, den Zweck des Bankgeheimnisgesetzes (BSA) und Informationen zu den Strafen bei Verstößen gegen das BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. BSA\/AML-Compliance-Programm:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden Merkmale eines effektiven BSA\/AML-Compliance-Programms und identifiziert die verschiedenen Zwecke, die es in Finanzinstituten erfüllt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Kundenidentifikationsprogramm:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden Wissen über die Identifizierung von Kunden, den Zweck eines Kundenidentifikationsprogramms (CIP), die Überprüfung der Identität von Kunden, die Einholung erforderlicher Identifikationsinformationen über einen Kunden aus einer Drittquelle bei der Eröffnung eines Kreditkartenkontos und Aufbewahrungsverfahren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden Wissen über die Bestimmungen und den Hintergrund des Gesetzes zur Stärkung der Vereinigten Staaten durch die Bereitstellung geeigneter Instrumente zur Bekämpfung des Terrorismus (USA PATRIOT Act), die Änderungen am Bankgeheimnisgesetz (BSA), die wichtigsten Geldwäschebedenken und die Neufestsetzung des USA PATRIOT Acts.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. BODSM: Ihre Rolle bei der BSA: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vertraut den Lernenden seine\/ihre Rolle und Verantwortlichkeiten als Mitglied des Aufsichtsrats oder des Top-Managements des Instituts in Bezug auf die Gewährleistung der Einhaltung des BSA näher.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren außerdem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eBSA-Anforderungen für CSO\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eBSA-Anforderungen für Filialleiter\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eBSA-Anforderungen für Compliance-Mitarbeiter\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; BSA-Anforderungen für Aufsichtsräte und das Top-Management\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance- \u0026amp; Regulierungsschulungen\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40064674693298,"sku":"BA-073","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260496576860,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260496609628,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-073BSARequirementsforBODsandSeniorMgmtCOVER.png?v=1621444534","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/de\/products\/bsa-requirements-for-bods-and-senior-mgmt","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}