{"product_id":"aml-requirements-for-operations","title":"AML-Anforderungen für den Geschäftsbetrieb","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu verschaffen. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Vertrauen in die AML-Anforderungen für den operativen Bereich.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs wird den Lernenden die Straftat der Geldwäsche im Hinblick auf seine\/ihre Position näherbringen. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit er\/sie Indikatoren erkennen und melden kann. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende verstehen, wie man:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenpassen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie gewinnen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin klareres praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte und Terminologien der AML-Anforderungen für den operativen Bereich entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wie sich das Thema auf den internationalen Handel, die Finanzwelt oder Risikoentscheidungen auswirkt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie Prinzipien des Kurses in relevanten geschäftlichen Situationen selbstbewusster anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachleute im Bereich Trade Finance, Bankangestellte, Compliance- und Risikoteams, Exporteure, Importeure und andere Fachleute, die an internationalen Transaktionen beteiligt sind.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e inhalt\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKursdauer: 1,25 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs wird den Lernenden die Straftat der Geldwäsche im Hinblick auf seine\/ihre Position näherbringen. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit er\/sie Indikatoren erkennen und melden kann. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende verstehen, wie man:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Warnsignale der Geldwäsche erkennt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eKundenprüfungsverfahren (CDD) durchführt und Geldwäsche im Unternehmen verhindert.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Rollen von Behörden wie der OFAC bei der Erstellung wirksamer AML-Richtlinien für das Unternehmen erkennt.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Geldwäsche:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet dem Lernenden eine Einführung in die Straftat der Geldwäsche, die Verschleierung der Herkunft von Geld oder aus krimineller Tätigkeit stammenden Vermögenswerten oder den Versuch dazu, indem die Ziele von Geldwäschern und die Schritte der Geldwäsche erläutert werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Warnsignale der Geldwäsche:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden die Warnzeichen dafür, dass Geldwäsche stattfindet, wie z. B. die Umgehung von Meldungen oder Aufzeichnungen oder verdächtige Filialaktivitäten, damit der Lernende Warnsignale der Geldwäsche erkennen kann.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Kundenprüfung (CDD): \u003c\/strong\u003eDieses Thema definiert Verfahren zur Kundenprüfung und macht den Lernenden mit den Bestandteilen von CDD und Transaktionsüberwachungsprogrammen vertraut.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Office of Foreign Assets Control (OFAC):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema behandelt den Zweck und die Verwendung des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums und erklärt Compliance, Beschränkungen und bestimmte Arten von Transaktionen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Operations: Ihre Rolle bei AML: \u003c\/strong\u003eDieses Thema macht den Lernenden mit seiner\/ihrer Rolle als Mitglied des operativen Personals der Institution im Hinblick auf die Gewährleistung der Einhaltung von AML-Anforderungen vertraut.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren auch:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements\"\u003eAML-Anforderungen\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML-Anforderungen für CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eAML-Anforderungen für Kreditgeber\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML-Anforderungen für den operativen Bereich\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40049553146034,"sku":"BA-060","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260490449244,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260490482012,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-060AMLRequirementsforOperationsCOVER.png?v=1621290663","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/de\/products\/aml-requirements-for-operations","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}