{"product_id":"aml-requirements-for-board-of-directors-and-senior-management","title":"AML-Anforderungen für den Vorstand und die Geschäftsleitung","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePraktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit AML-Anforderungen für den Vorstand und das obere Management entwickeln.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs vertraut den Lernenden mit dem Verbrechen der Geldwäsche vertraut, insbesondere im Hinblick auf seine\/ihre Position im Vorstand. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit die\/der Lernende Indikatoren erkennen und melden kann. Nach Abschluss dieses Programms versteht der\/die Lernende, wie man:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie gewinnen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin klareres praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte und Begriffe der AML-Anforderungen für den Vorstand und das obere Management entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wie sich das Thema auf reale internationale Handels-, Finanz- oder Risikoentscheidungen auswirkt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie Prinzipien des Kurses in relevanten geschäftlichen Situationen sicherer anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte im Handelsfinanzwesen, Bankangestellte, Compliance- und Risikoteams, Exporteure, Importeure und andere Fachkräfte, die an internationalen Transaktionen beteiligt sind.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 2 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 1,5 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs vertraut den Lernenden mit dem Verbrechen der Geldwäsche vertraut, insbesondere im Hinblick auf seine\/ihre Position im Vorstand. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit die\/der Lernende Indikatoren erkennen und melden kann. Nach Abschluss dieses Programms versteht der\/die Lernende, wie man:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWarnsignale der Geldwäsche erkennt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eKundenidentifizierungsverfahren (CDD) durchführt und Geldwäsche im Unternehmen verhindert.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Rollen von Behörden wie der OFAC bei der Erstellung effektiver AML-Richtlinien für das Unternehmen erkennt.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eKursübersicht\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursinhalte\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Geldwäsche:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet den Lernenden eine Einführung in das Verbrechen der Geldwäsche, eine Handlung oder einen Versuch, die Herkunft von Geld oder aus krimineller Tätigkeit stammenden Vermögenswerten zu verschleiern, und erläutert die Ziele von Geldwäschern sowie die Schritte der Geldwäsche.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Warnsignale der Geldwäsche:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden Warnzeichen dafür, dass Geldwäsche stattfindet, wie z. B. die Umgehung von Meldungen oder Aufzeichnungen oder verdächtige Filialaktivitäten, damit der\/die Lernende Warnsignale der Geldwäsche erkennen kann.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Kundenidentifizierung (CDD): \u003c\/strong\u003eDieses Thema definiert Verfahren zur Kundenidentifizierung und vertraut den Lernenden die Bestandteile von CDD und Transaktionsüberwachungsprogrammen näher.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Office of Foreign Assets Control (OFAC):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema behandelt den Zweck und die Verwendung des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums und erklärt Compliance, Beschränkungen und bestimmte Arten von Transaktionen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. OFAC-Programm:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema skizziert die Entwicklung eines OFAC-Programms für das Institut, einschließlich interner Kontrollen, die zur Überprüfung verdächtiger Aktivitäten oder Konten verwendet werden können. Das Thema behandelt auch die Meldung verdächtiger Aktivitäten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. BODSM: Ihre Rolle bei AML:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut den Lernenden seine\/ihre Rolle und Verantwortlichkeiten als Mitglied des Vorstands oder des oberen Managements des Instituts im Hinblick auf die Gewährleistung der Einhaltung von AML-Anforderungen näher.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren auch:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements\"\u003eAML-Anforderungen\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML-Anforderungen für CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eAML-Anforderungen für Kreditgeber\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurspfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML-Anforderungen für den Vorstand und das obere Management\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40045864878258,"sku":"BA-055","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260495364444,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260495397212,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-055AMLRequirementsforBODsandSeniorMgmtCover.png?v=1621270579","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/de\/products\/aml-requirements-for-board-of-directors-and-senior-management","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}