{"product_id":"advanced-diploma-in-financial-crime-and-risk-management-in-trade-itfa-copy","title":"Advanced Diploma in Financial Crime and Risk Management in Trade – 50 % Rabatt für Abonnenten","description":"\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/GTR_logo_H8mm_web.jpg?v=1613674809\" alt=\"\"\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3 class=\"ng-scope\"\u003e\u003cstrong\u003eSonderangebot für GTR-Abonnenten: 50 % Rabatt auf die Kursgebühren\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDieses Advanced-Diploma-Programm kombiniert Finanzkriminalität und Compliance mit Risiko, Cybersicherheit und Resilienz, damit Handels-Teams ihre Handelsabwicklungen mit Zuversicht durchführen können.  Das Advanced Diploma ist am besten nach Abschluss des grundlegenden \u003ca rel=\"noopener\" href=\"\/de\/products\/diploma-in-trade-for-trade-finance-professionals\" target=\"_blank\"\u003eDiploma in Trade Finance\u003c\/a\u003e zu absolvieren, da dieses alle Handelsfinanzprodukte, -instrumente und -abwicklungen behandelt, auf die das Advanced Diploma aufbaut.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eFür wen dieses Programm geeignet ist\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eAbsolventen des \u003ca href=\"\/de\/products\/diploma-in-trade-for-trade-finance-professionals\" target=\"_blank\"\u003eDiploma in Trade Finance\u003c\/a\u003e.\u003cbr\u003e\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTeams für Handelsabwicklungen und Dokumentenprüfung\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAnalysten für Sanktionen, Geldwäscheprävention (AML) und Terrorismusfinanzierungsprävention (CTF), die mit Handelsströmen arbeiten\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eKredit- und Kundenbetreuer mit Handelsrisiken\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRisiko-, Revisions- und Sicherheitspartner, die Handelsplattformen unterstützen\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTeamleiter, die widerstandsfähige Prozesse wünschen, die von den Aufsichtsbehörden anerkannt werden\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eWas Sie danach können\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSaubere CDD-Prüfungen und Screenings von Parteien, Waren, Schiffen und Zahlungen durchführen.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eMuster von TBML und Betrug in Akkreditiven, Inkassovorgängen, Garantien und SCF erkennen.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eBSA-, PATRIOT-, FATCA-, FCPA- und Anti-Boykott-Verpflichtungen im täglichen Geschäft anwenden.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRisiko- und Basel-Terminologie nutzen, um sich mit der zentralen Risiko- und Revisionsabteilung abzustimmen.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGeschäftsfortführungsfähigkeit für Handelsabwicklungen aufbauen, testen und nachweisen.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDie Cybersicherheitshygienepraxis im gesamten Handelsablauf verbessern.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eWas Sie erhalten\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e38 Online-Kursmodule mit umfassender Behandlung der relevanten Inhalte.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eKontinuierliche Prüfungen für jedes Modul.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eNach erfolgreichem Abschluss des Online-Programms wird das Diplom verliehen.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCa. 70 Stunden Lernzeit.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e2 Jahre Zugang.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eEinfach zu handhabende Prüfungen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eBestehensgrenze: 80 Prozent. Ein Nachschreiben ist möglich. Überprüfung mit Feedbackfunktion.\u003c\/p\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch3\u003eHandelsfinanzierung, Finanzkriminalität und Compliance - 20 Module\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSchwerpunkte: AML oder CTF, Sanktionen, TBML, Betrug, grundlegende Compliance im Handel.\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentifizierung von Kunden - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eBetrugsbewusstsein - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eHäufige Betrugsschemata I - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eHäufige Betrugsschemata II - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eBetrug bei gewerblichen Krediten - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eBetrugsprävention in der Handelsfinanzierung - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eBetrugsprävention - Andere Handelsfinanzprodukte - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEinführung in die Compliance - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eBSA-Anforderungen - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAML-Anforderungen - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSanktions-Screening im Handel: Parteien, Waren, Zahlungen, Schiffe - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFATCA - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eVerständnis von Geldwäsche über den Handel - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAnti-Boykott-Vorschriften - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUSA PATRIOT Act - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eForeign Corrupt Practices Act - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFair Credit Reporting Act - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTerrorismusfinanzierungsprävention im Handel - Praktische Kontrollen - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eHandelsfinanzierungs-Compliance 1 - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eHandelsfinanzierungs-Compliance 2 - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch3\u003eHandelsfinanzierungsrisiko, Cybersicherheit und Resilienz - 18 Module\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSchwerpunkte: Risikorahmen, Basel, BCP, Cybersicherheit, Zahlungswege.\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRisikobewertung und -management - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eArten des Risikomanagements - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eKreditrisikomanagement - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEnterprise-Risikomanagement - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eOperationelles Risiko - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRisiken in sozialen Netzwerken - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eÜbersicht über Basel II und III - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFFIEC Business Continuity Planning Booklet - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eÜbersicht über die Geschäftskontinuität - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eWichtigste Prinzipien des Geschäftskontinuitätsverfahrens - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eKatastrophenprävention und -abwehrplanung - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eÜbersicht über Informationssicherheit - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInformationssicherheit am Arbeitsplatz - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEinführung in die Cybersicherheit - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCybersicherheit 1 Grundlagen für Mitarbeiter - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCybersicherheit - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCybersicherheitsrisiko und -schutz - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eVerständnis des Automated Clearing House ACH - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch2\u003eSo funktioniert es\u003c\/h2\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eMelden Sie sich hier online an.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eErhalten Sie innerhalb weniger Minuten per E-Mail Zugang zum LMS.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAbsolvieren Sie die 38 Kursmodule in Ihrem eigenen Tempo.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIhr Diplom wird von unserem Support-Team ausgestellt, sobald alle Module erfolgreich abgeschlossen wurden.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch2\u003eTeamoptionen\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSitzplatzpakete für 10 und 25 Lernende\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFortschritts- und Abschlussberichte in der App\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eOptionale monatliche Zusammenfassungen der Lerngruppe\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eKontaktieren Sie \u003ca href=\"mailto:ts@ebsi.ie\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003ets@ebsi.ie\u003c\/a\u003e für Preise und Angebote\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eFAQs\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBenötige ich vorher Kenntnisse in der Handelsfinanzierung?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWir empfehlen Ihnen, das \u003ca href=\"\/de\/products\/diploma-in-trade-for-trade-finance-professionals\" target=\"_blank\"\u003eDiploma in Trade Finance\u003c\/a\u003e VOR dem Besuch dieses Programms zu absolvieren, da es Sie am besten auf die Handelsfinanzprodukte, -instrumente und -transaktionsstrukturen vorbereitet, mit denen Sie sich in diesem Kurs auseinandersetzen müssen.  \u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieses Programm für die Fortbildung geeignet?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eJa. Rechnen Sie mit etwa 70 bis 80 Stunden für die 38 Kursmodule. Alle unsere Kurse sind CPD-akkreditiert und erfüllen die internationalen Standards des CPD Certification Service des Vereinigten Königreichs.  Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Organisation nach offiziellen Zertifizierungspunkten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/Web_Badge_-_Integrated_Learning_Solutions_Ltd.png?v=1770808578\" alt=\"\"\u003e\u003cbr\u003eeBSI erhielt den \u003cstrong\u003eAuszeichnung für die beste akkreditierte Bildungseinrichtung 2025\u003c\/strong\u003e bei den All Ireland Business Foundation Business All-Stars Awards.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eErhalte ich Tutorenunterstützung?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTutorenunterstützung per E-Mail. 24\/7 KI-Tutorenunterstützung.  Unternehmensgruppen können nach Vereinbarung Live-Frage-und-Antwort-Sitzungen hinzufügen.  Alle Studierenden können über ChatGPT auf unseren speziell entwickelten KI-Tutor zugreifen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eSprache\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEnglisch.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eZugangsdauer\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e2 Jahre ab Kauf.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRückerstattungen\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e60-tägige Geld-zurück-Garantie. Wenn das Programm nicht das Richtige für Sie ist, kontaktieren Sie den Support innerhalb von 60 Tagen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eHinweis zum Compliance-Haftungsausschluss\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eDie Schulung dient ausschließlich Bildungszwecken und stellt keine Rechtsberatung dar. Befolgen Sie stets die Richtlinien Ihrer Bank und die örtlichen Vorschriften.\u003c\/p\u003e","brand":"GTR","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":57501915906396,"sku":"ADFCRM","price":500.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/ADFCRM-cover.png?v=1771155353","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/de\/products\/advanced-diploma-in-financial-crime-and-risk-management-in-trade-itfa-copy","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}