{"title":"Compliance \u0026 Regulatorisches","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; Compliance \u0026amp; Regulatorisches\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; Compliance \u0026amp; Regulatorisches\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eHalten Sie Ihr Bankenwissen mit gezielten Online-Schulungen zu Compliance, Regulatorik, Finanzkriminalität und operativen Kontrollen auf dem neuesten Stand. Diese Sammlung behandelt AML, BSA-Anforderungen, Betrugsbewusstsein, Verbraucherschutz, regulatorische Verpflichtungen und andere Compliance-Themen, die für Banken und Finanzinstitute relevant sind.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie Kurse unterstützen Compliance-Mitarbeiter, Filial- und Betriebsteams, Führungskräfte und Beschäftigte, die ein klares, praktisches Verständnis der Regeln und Kontrollen benötigen, die ihre Arbeit betreffen.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBeginnen Sie hier:\u003c\/strong\u003e Starten Sie mit allgemeinen Compliance- und AML-Grundlagen, bevor Sie zu rollenspezifischen oder regelspezifischen Schulungen übergehen.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eBesuchen Sie die eBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e für verwandte Schulungen im Bankwesen und zu beruflichen Fähigkeiten.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003ePraktische Kompetenzen in Compliance \u0026amp; Regulatorisches entwickeln\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eCompliance-Kenntnisse sind eine Grundvoraussetzung im modernen Bankwesen, da sich die regulatorischen Verantwortlichkeiten weit über die spezialisierten Compliance-Abteilungen hinaus erstrecken. Frontline-Mitarbeiter, Betriebsteams, Führungskräfte und Fachpersonal tragen alle zu wirksamen Kontrollen, dem Kundenschutz und der Steuerung von Finanzkriminalitäts- und Verhaltensrisiken bei.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDiese Sammlung bietet praktische Schulungen in Bereichen wie AML, BSA-Anforderungen, Betrug, regulatorischen Verpflichtungen und operativer Compliance. Der Schwerpunkt liegt darauf, Lernenden zu helfen zu verstehen, warum Kontrollen existieren, wie sich Verantwortlichkeiten in der täglichen Arbeit auswirken und wann Probleme eskaliert werden sollten. Dies unterstützt eine stärkere Compliance-Kultur und verringert das Risiko, regulatorische Anforderungen als isolierte Regeln anstatt als Teil der normalen beruflichen Praxis zu behandeln.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVerwandte Lerninhalte:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-banking-financial\"\u003eBankwesen \u0026amp; Finanzen\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/collections\/professional-skills\"\u003eBerufliche Fähigkeiten\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003ePraktische Kompetenzen in Compliance \u0026amp; Regulatorisches entwickeln\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eCompliance-Kenntnisse sind eine Grundvoraussetzung im modernen Bankwesen, da sich die regulatorischen Verantwortlichkeiten weit über die spezialisierten Compliance-Abteilungen hinaus erstrecken. Frontline-Mitarbeiter, Betriebsteams, Führungskräfte und Fachpersonal tragen alle zu wirksamen Kontrollen, dem Kundenschutz und der Steuerung von Finanzkriminalitäts- und Verhaltensrisiken bei.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDiese Sammlung bietet praktische Schulungen in Bereichen wie AML, BSA-Anforderungen, Betrug, regulatorischen Verpflichtungen und operativer Compliance. Der Schwerpunkt liegt darauf, Lernenden zu helfen zu verstehen, warum Kontrollen existieren, wie sich Verantwortlichkeiten in der täglichen Arbeit auswirken und wann Probleme eskaliert werden sollten. Dies unterstützt eine stärkere Compliance-Kultur und verringert das Risiko, regulatorische Anforderungen als isolierte Regeln anstatt als Teil der normalen beruflichen Praxis zu behandeln.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVerwandte Lerninhalte:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-banking-financial\"\u003eBankwesen \u0026amp; Finanzen\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/collections\/professional-skills\"\u003eBerufliche Fähigkeiten\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","products":[{"product_id":"understanding-trade-based-money-laundering","title":"Handelsbasierte Geldwäsche verstehen","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFür ein Team kaufen?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eErwerben Sie sich praktisches Wissen und Sicherheit im Verständnis von handelsbasierter Geldwäsche.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs macht Sie mit zahlreichen und Prinzipien vertraut. Die Quizze und Bewertungen sind nicht zeitlich begrenzt, werden jedoch bewertet, und Ihr Kursresultat basiert auf Ihrer Gesamtpunktzahl am Ende des Kurses. Handelsbasierte Geldwäsche (TBML) ist der Prozess, bei dem kriminelle Erlöse durch Handel getarnt werden, um ihre illegalen Herkunft zu legitimieren. Dies ermöglicht es Personen und Organisationen, Erlöse illegal zu verdienen, zu bewegen und zu speichern...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie gewinnen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEntwickeln Sie ein klareres praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte und Terminologien im Verständnis von handelsbasierter Geldwäsche.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen Sie, wie sich das Thema auf den internationalen Handel, die Finanzwelt oder Risikoentscheidungen auswirkt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eWenden Sie die Prinzipien des Kurses sicherer in relevanten geschäftlichen Situationen an.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachleute im Handelsfinanzwesen, Bankmitarbeiter, Compliance- und Risikoteams, Exporteure, Importeure und andere Fachleute, die an internationalen Transaktionen beteiligt sind.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 2 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eKursübersicht:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDieser Kurs macht Sie mit zahlreichen und Prinzipien vertraut. Die Quizze und Bewertungen sind nicht zeitlich begrenzt, werden jedoch bewertet, und Ihr Kursresultat basiert auf Ihrer Gesamtpunktzahl am Ende des Kurses.  Handelsbasierte Geldwäsche (TBML) ist der Prozess, bei dem kriminelle Erlöse durch Handel getarnt werden, um ihre illegalen Herkunft zu legitimieren.  Dies ermöglicht es Personen und Organisationen, Erlöse als legitimen Handel illegal zu verdienen, zu bewegen und zu speichern. \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\" data-mce-style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT1: Kursvorstellung.\u003c\/strong\u003e Was ist TBML? Wer begeht TBML? Trade Transparency Unit (TTU). Data Analysis and Research for Trade Transparency System. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT2: FATF-Empfehlungen und TBML.\u003c\/strong\u003e  FATF-Aufmerksamkeit auf TBML. Das internationale Handelssystem. Empfehlungen zur besten Praxis. TBML-Typologien. TBML-Risiko. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT3: Trade Transparency Unit.\u003c\/strong\u003e  Erklärung der Trade Transparency Unit.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT4: Warnsignale von TBML.\u003c\/strong\u003e Dieses Modul erklärt einige der Warnsignale, auf die Sie achten sollten.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT5: Verhinderung von TBML in Ihrem Unternehmen.\u003c\/strong\u003e Ratschläge zur Verhinderung von TBML.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT6: Fallstudien.\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Verständnis von handelsbasierter Geldwäsche\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":39883906908338,"sku":"BA-002","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260494381404,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260494414172,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-002UnderstandingTBMLCover.png?v=1634700980"},{"product_id":"aml-requirements","title":"AML-Anforderungen","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePraktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit AML-Anforderungen entwickeln.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in die Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) ein, die die Institution einhalten muss. Der Kurs definiert Geldwäsche und vertraut den Lernenden die verschiedenen Aspekte von AML näher, einschließlich Warnsignalen, der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und Richtlinien zum Informationsaustausch. Nach Abschluss dieses Kurses wird die Lernende\/r Folgendes verstehen:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in realen geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie gewinnen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin klareres praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte und Terminologien der AML-Anforderungen entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wie sich das Thema auf reale Entscheidungen im internationalen Handel, im Finanzwesen oder im Risikomanagement auswirkt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie Prinzipien des Kurses in relevanten geschäftlichen Situationen sicherer anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte im Handelsfinanzwesen, Bankangestellte, Compliance- und Risikoteams, Exporteure, Importeure und andere Fachkräfte, die an internationalen Transaktionen beteiligt sind.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 2 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterbildung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 2 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in die Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) ein, die die Institution einhalten muss. Der Kurs definiert Geldwäsche und vertraut den Lernenden die verschiedenen Aspekte von AML näher, einschließlich Warnsignalen, der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und Richtlinien zum Informationsaustausch. Nach Abschluss dieses Kurses wird die Lernende\/r Folgendes verstehen:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man die verschiedenen Warnsignale von Geldwäsche identifiziert.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Rolle der OFAC und wie ein OFAC-Programm in der Institution umgesetzt werden sollte.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Kriterien, die eine Person, ein Produkt oder eine Dienstleistung als Hochrisiko einstufen, sowie geografische Standorte.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Geldwäsche:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet den Lernenden eine Einführung in das Verbrechen der Geldwäsche, eine Handlung oder einen Versuch, die Herkunft von Geld oder aus krimineller Tätigkeit erlangten Vermögenswerte zu verschleiern, und erläutert die Ziele von Geldwäschern sowie die Schritte der Geldwäsche.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Warnsignale von Geldwäsche:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden die Warnzeichen dafür, dass Geldwäsche stattfindet, wie z. B. das Vermeiden von Meldungen oder Aufzeichnungen oder verdächtige Filialaktivitäten, damit die Lernende\/r Warnsignale von Geldwäsche erkennen kann.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (CDD):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Verfahren zur Sorgfalt gegenüber Kunden und vertraut den Lernenden die Bestandteile von CDD- und Transaktionsüberwachungsprogrammen näher.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Informationsaustausch:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema hilft der Lernenden\/dem Lernenden zu verstehen, was zu tun ist, wenn die Institution Anfragen anderer Institutionen, wie der Bundesbehörde für die Strafverfolgung FinCEN, nach Finanzinformationen erhält, und vermittelt die Anforderungen, die von der Institution erfüllt werden müssen, wenn eine Übereinstimmung festgestellt wird.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Office of Foreign Assets Control (OFAC):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema behandelt den Zweck und die Verwendung des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums und erklärt Compliance, Beschränkungen und bestimmte Arten von Transaktionen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. OFAC-Programm:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema skizziert die Entwicklung eines OFAC-Programms für die Institution, einschließlich interner Kontrollen, die zur Überprüfung verdächtiger Aktivitäten oder Konten eingesetzt werden können. Das Thema behandelt auch die Meldung verdächtiger Aktivitäten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Hochrisiko-Personen und -Einheiten:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Hochrisiko-Personen und -Einheiten und vertraut den Lernenden die verschiedenen Arten von Hochrisiko-Personen und -Einheiten näher, denen sie in der Institution begegnen könnten, einschließlich ausländischen Nicht-Residenz-Personen, politisch exponierten Personen, nicht-bankfinanziellen Institutionen und professionellen Dienstleistern.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Hochrisiko-Produkte und -Dienstleistungen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Hochrisiko-Produkte und -Dienstleistungen, einschließlich Informationen über die Verwendung von Bargeld bei kriminellen Aktivitäten und den Umgang mit Bargeldtransaktionen, Überweisungen und mehr.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Hochrisiko-Geografien:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden die verschiedenen inländischen und internationalen Hochrisiko-Geografien und enthält detaillierte Bilder, die der Lernenden\/dem Lernenden helfen, die verschiedenen Orte in den Vereinigten Staaten visuell zu erkennen, an denen sich Finanzkriminalität und Drogenhandelsgebiete befinden.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren auch:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML-Anforderungen für CSOs\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eAML-Anforderungen für Kreditgeber\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eAML-Anforderungen für den operativen Bereich\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML-Anforderungen\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40045662568626,"sku":"BA-054","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260495298908,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260495331676,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-054AMLRequirementsCover.png?v=1621267636"},{"product_id":"aml-requirements-for-board-of-directors-and-senior-management","title":"AML-Anforderungen für den Vorstand und die Geschäftsleitung","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePraktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit AML-Anforderungen für den Vorstand und das obere Management entwickeln.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs vertraut den Lernenden mit dem Verbrechen der Geldwäsche vertraut, insbesondere im Hinblick auf seine\/ihre Position im Vorstand. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit die\/der Lernende Indikatoren erkennen und melden kann. Nach Abschluss dieses Programms versteht der\/die Lernende, wie man:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie gewinnen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin klareres praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte und Begriffe der AML-Anforderungen für den Vorstand und das obere Management entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wie sich das Thema auf reale internationale Handels-, Finanz- oder Risikoentscheidungen auswirkt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie Prinzipien des Kurses in relevanten geschäftlichen Situationen sicherer anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte im Handelsfinanzwesen, Bankangestellte, Compliance- und Risikoteams, Exporteure, Importeure und andere Fachkräfte, die an internationalen Transaktionen beteiligt sind.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 2 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 1,5 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs vertraut den Lernenden mit dem Verbrechen der Geldwäsche vertraut, insbesondere im Hinblick auf seine\/ihre Position im Vorstand. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit die\/der Lernende Indikatoren erkennen und melden kann. Nach Abschluss dieses Programms versteht der\/die Lernende, wie man:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWarnsignale der Geldwäsche erkennt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eKundenidentifizierungsverfahren (CDD) durchführt und Geldwäsche im Unternehmen verhindert.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Rollen von Behörden wie der OFAC bei der Erstellung effektiver AML-Richtlinien für das Unternehmen erkennt.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eKursübersicht\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursinhalte\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Geldwäsche:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet den Lernenden eine Einführung in das Verbrechen der Geldwäsche, eine Handlung oder einen Versuch, die Herkunft von Geld oder aus krimineller Tätigkeit stammenden Vermögenswerten zu verschleiern, und erläutert die Ziele von Geldwäschern sowie die Schritte der Geldwäsche.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Warnsignale der Geldwäsche:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden Warnzeichen dafür, dass Geldwäsche stattfindet, wie z. B. die Umgehung von Meldungen oder Aufzeichnungen oder verdächtige Filialaktivitäten, damit der\/die Lernende Warnsignale der Geldwäsche erkennen kann.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Kundenidentifizierung (CDD): \u003c\/strong\u003eDieses Thema definiert Verfahren zur Kundenidentifizierung und vertraut den Lernenden die Bestandteile von CDD und Transaktionsüberwachungsprogrammen näher.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Office of Foreign Assets Control (OFAC):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema behandelt den Zweck und die Verwendung des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums und erklärt Compliance, Beschränkungen und bestimmte Arten von Transaktionen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. OFAC-Programm:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema skizziert die Entwicklung eines OFAC-Programms für das Institut, einschließlich interner Kontrollen, die zur Überprüfung verdächtiger Aktivitäten oder Konten verwendet werden können. Das Thema behandelt auch die Meldung verdächtiger Aktivitäten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. BODSM: Ihre Rolle bei AML:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut den Lernenden seine\/ihre Rolle und Verantwortlichkeiten als Mitglied des Vorstands oder des oberen Managements des Instituts im Hinblick auf die Gewährleistung der Einhaltung von AML-Anforderungen näher.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren auch:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements\"\u003eAML-Anforderungen\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML-Anforderungen für CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eAML-Anforderungen für Kreditgeber\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurspfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML-Anforderungen für den Vorstand und das obere Management\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40045864878258,"sku":"BA-055","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260495364444,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260495397212,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-055AMLRequirementsforBODsandSeniorMgmtCover.png?v=1621270579"},{"product_id":"aml-requirements-for-branch-managers","title":"AML-Anforderungen für Filialleiter","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Vertrauen in die AML-Anforderungen für Filialleiter.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs wird den Lernenden die Straftat der Geldwäsche im Hinblick auf seine\/ihre Position als Filialleiter vertraut machen. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit er\/sie in der Lage ist, Indikatoren zu erkennen und zu melden. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende verstehen, wie man:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten Geschäfts- und Arbeitsplatzsituationen anwenden können. Er ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenpassen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie gewinnen werden\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin klareres praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte und Terminologien der AML-Anforderungen für Filialleiter entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wie sich das Thema auf echte internationale Handels-, Finanz- oder Risikoentscheidungen auswirkt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie Prinzipien des Kurses in relevanten Geschäftssituationen selbstbewusster anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs gedacht?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs ist für Fachleute im Handelsfinanzwesen, Bankangestellte, Compliance- und Risikoteams, Exporteure, Importeure und andere Fachleute geeignet, die an internationalen Transaktionen beteiligt sind.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 2 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 2 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs wird den Lernenden die Straftat der Geldwäsche im Hinblick auf seine\/ihre Position als Filialleiter vertraut machen. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit er\/sie in der Lage ist, Indikatoren zu erkennen und zu melden. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende verstehen, wie man:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Warnsignale der Geldwäsche erkennt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eKundenprüfungsverfahren (CDD) durchführt und Geldwäsche in der Organisation verhindert.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Rollen erkennt, die Behörden wie die OFAC bei der Erstellung effektiver AML-Richtlinien für die Organisation spielen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eKursübersicht\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursinhalte\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Geldwäsche:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema wird dem Lernenden eine Einführung in die Straftat der Geldwäsche geben, eine Handlung oder einen Versuch, die Herkunft von Geld oder aus krimineller Tätigkeit stammenden Vermögenswerten zu verschleiern, indem die Ziele von Geldwäschern und die Schritte der Geldwäsche erläutert werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Warnsignale der Geldwäsche: \u003c\/strong\u003eDieses Thema wird dem Lernenden die Warnzeichen beibringen, dass Geldwäsche stattfindet, wie z. B. das Vermeiden von Meldungen oder Buchführungen oder verdächtige Filialaktivitäten, damit der Lernende in der Lage ist, Warnsignale der Geldwäsche zu erkennen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Kundenprüfung (CDD): \u003c\/strong\u003eDieses Thema wird die Verfahren der Kundenprüfung definieren und den Lernenden mit den Komponenten von CDD und Transaktionsüberwachungsprogrammen vertraut machen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Informationsaustausch:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema wird dem Lernenden helfen zu verstehen, was er\/sie tun soll, wenn die Institution Anfragen von anderen Institutionen, wie der Bundesbehörde für die Strafverfolgung FinCEN, für Finanzinformationen erhält und dem Lernenden die Anforderungen beibringen, die von der Institution gestellt werden, wenn eine Übereinstimmung entdeckt wird.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Office of Foreign Assets Control (OFAC):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema wird den Zweck und die Verwendung des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums diskutieren und Compliance, Beschränkungen und bestimmte Arten von Transaktionen erklären.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Hochrisiko-Personen und -Einheiten:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema wird Hochrisiko-Personen und -Einheiten definieren und den Lernenden mit den verschiedenen Arten von Hochrisiko-Personen und -Einheiten vertraut machen, denen er\/sie in der Institution begegnen könnte, einschließlich ausländischer Nicht-Residenten, politisch exponierter Personen, nicht-bankfinanzieller Institutionen und professioneller Dienstleister.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Hochrisiko-Produkte und -Dienstleistungen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema wird Hochrisiko-Produkte und -Dienstleistungen definieren, einschließlich Informationen über die Verwendung von physischem Bargeld bei kriminellen Aktivitäten und wie man mit Bargeldtransaktionen, Überweisungen und mehr umgeht.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Hochrisiko-Geografische Standorte: \u003c\/strong\u003eDieses Thema wird dem Lernenden die verschiedenen inländischen und internationalen Hochrisiko-Geografischen Standorte beibringen, die existieren und enthält detaillierte Bilder, die dem Lernenden helfen werden, die verschiedenen Orte in den Vereinigten Staaten visuell zu erkennen, an denen sich Finanzkriminalität und Drogenhandelsgebiete befinden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. BM: Ihre Rolle bei AML:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema wird den Lernenden mit seiner\/ihrer Rolle als Filialleiter bei der Institution in Bezug auf die Gewährleistung der Einhaltung der AML-Anforderungen vertraut machen.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende nehmen auch:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eBSA-Anforderungen für Filialleiter\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements\"\u003eAML-Anforderungen\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML-Anforderungen für CSOs\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurs-Pfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML-Anforderungen für Filialleiter\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40045940900018,"sku":"BA-056","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260495429980,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260495462748,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-056AMLRequirementsforBranchManagersCover.png?v=1621271449"},{"product_id":"aml-requirements-for-compliance-staff","title":"AML-Anforderungen für Compliance-Mitarbeiter","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit AML-Anforderungen für Compliance-Mitarbeiter.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs vertraut den Lernenden mit dem Verbrechen der Geldwäsche im Hinblick auf seine\/ihre Position in der Compliance-Abteilung vertraut. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit die\/der Lernende in der Lage ist, Indikatoren zu erkennen und zu melden. Nach Abschluss dieses Programms wird der\/die Lernende verstehen, wie man:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenpassen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie gewinnen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin klareres praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte und Terminologien der AML-Anforderungen für Compliance-Mitarbeiter aufbauen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wie sich das Thema auf den realen internationalen Handel, die Finanzwelt oder Risikoentscheidungen auswirkt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie Prinzipien des Kurses in relevanten geschäftlichen Situationen sicherer anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs gedacht?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte im Handelsfinanzwesen, Bankmitarbeiter, Compliance- und Risikoteams, Exporteure, Importeure und andere Fachkräfte, die an internationalen Transaktionen beteiligt sind.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 3 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 2,5 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs vertraut den Lernenden mit dem Verbrechen der Geldwäsche im Hinblick auf seine\/ihre Position in der Compliance-Abteilung vertraut. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit die\/der Lernende in der Lage ist, Indikatoren zu erkennen und zu melden. Nach Abschluss dieses Programms wird der\/die Lernende verstehen, wie man:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Warnsignale der Geldwäsche erkennt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eKundenprüfungen (CDD) durchführt und Geldwäsche im Unternehmen verhindert.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Rollen von Behörden wie der OFAC bei der Erstellung effektiver AML-Richtlinien für das Unternehmen erkennt.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eKursübersicht\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursinhalte\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Geldwäsche:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet den Lernenden eine Einführung in das Verbrechen der Geldwäsche, eine Handlung oder einen Versuch, die Herkunft von Geld oder aus krimineller Tätigkeit stammenden Vermögenswerten zu verschleiern, indem die Ziele von Geldwäschern und die Schritte der Geldwäsche erläutert werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Warnsignale der Geldwäsche:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden die Warnzeichen dafür, dass Geldwäsche stattfindet, wie z. B. das Vermeiden von Meldungen oder Aufzeichnungen oder verdächtige Filialaktivitäten, damit der\/die Lernende Warnsignale der Geldwäsche erkennen kann.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Kundenprüfung (CDD):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Verfahren zur Kundenprüfung und vertraut den Lernenden mit den Bestandteilen von CDD und Transaktionsüberwachungsprogrammen vertraut.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Informationsaustausch:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema hilft dem Lernenden zu verstehen, was zu tun ist, wenn die Institution Anfragen anderer Institutionen, wie der Bundesbehörde für Strafverfolgung FinCEN, nach Finanzinformationen erhält, und vermittelt dem Lernenden die Anforderungen, die von der Institution gestellt werden, wenn eine Übereinstimmung entdeckt wird.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Office of Foreign Assets Control (OFAC): \u003c\/strong\u003eDieses Thema behandelt den Zweck und die Verwendung des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums und erklärt Compliance, Beschränkungen und bestimmte Arten von Transaktionen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. OFAC-Programm:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema skizziert die Entwicklung eines OFAC-Programms für die Institution, einschließlich interner Kontrollen, die zur Überprüfung verdächtiger Aktivitäten oder Konten verwendet werden können. Das Thema behandelt auch die Meldung verdächtiger Aktivitäten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Hochrisikopersonen und -einheiten:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Hochrisikopersonen und -einheiten und vertraut den Lernenden mit den verschiedenen Arten von Hochrisikopersonen und -einheiten vertraut, denen er\/sie in der Institution begegnen könnte, einschließlich ausländischen Nicht-Residenzpersonen, politisch exponierten Personen, nicht-bankfinanziellen Institutionen und professionellen Dienstleistern.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Hochrisikoprodukte und -dienstleistungen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Hochrisikoprodukte und -dienstleistungen, einschließlich Informationen über die Verwendung von Bargeld bei kriminellen Aktivitäten und den Umgang mit Bargeldtransaktionen, Überweisungen und mehr.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Hochrisikogebiete: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt dem Lernenden die verschiedenen inländischen und internationalen Hochrisikogebiete und enthält detaillierte Bilder, die dem Lernenden helfen, visuell die verschiedenen Orte in den Vereinigten Staaten zu erkennen, an denen sich Finanzkriminalität und Drogenhandelsgebiete befinden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. CS: Ihre Rolle bei AML: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vertraut dem Lernenden seine\/ihre Rolle als Mitglied des Compliance-Teams der Institution im Hinblick auf die Gewährleistung der Einhaltung von AML-Anforderungen vertraut.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren auch:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eBSA-Anforderungen für Compliance-Mitarbeiter\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements\"\u003eAML-Anforderungen\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML-Anforderungen für CSOs\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML-Anforderungen für Compliance-Mitarbeiter\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40048669622450,"sku":"BA-057","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260495495516,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260495528284,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-057AMLRequirementsforComplianceStaffCover.png?v=1621287545"},{"product_id":"aml-requirements-for-csos","title":"AML-Anforderungen für CSOs","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePraktisches Wissen und Sicherheit zu AML-Anforderungen für CSOs entwickeln.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs vertraut den Lernenden mit dem Verbrechen der Geldwäsche vertraut, insbesondere im Hinblick auf seine\/ihre Position. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit die\/der Lernende Indikatoren erkennen und melden kann. Nach Abschluss dieses Programms versteht die\/der Lernende, wie man:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin klareres praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte und Begriffe zu AML-Anforderungen für CSOs entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wie sich das Thema auf den internationalen Handel, die Finanzwelt oder Risikoentscheidungen auswirkt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie Prinzipien des Kurses in relevanten geschäftlichen Situationen sicherer anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte im Handelsfinanzwesen, Bankangestellte, Compliance- und Risikoteams, Exporteure, Importeure und andere Fachkräfte, die an internationalen Transaktionen beteiligt sind.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursbeschreibung\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eKurszeit: 1 Std. - Beschreibung:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDieser Kurs vertraut den Lernenden mit dem Verbrechen der Geldwäsche vertraut, insbesondere im Hinblick auf seine\/ihre Position. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit die\/der Lernende Indikatoren erkennen und melden kann. Nach Abschluss dieses Programms versteht die\/der Lernende, wie man:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDie Warnsignale der Geldwäsche erkennt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eKundenprüfungsverfahren (CDD) durchführt und Geldwäsche im Unternehmen verhindert.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie Rollen von Behörden wie der OFAC in Bezug auf die Erstellung effektiver AML-Richtlinien für das Unternehmen erkennt.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Geldwäsche:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet den Lernenden eine Einführung in das Verbrechen der Geldwäsche, eine Handlung oder einen Versuch, die Herkunft von Geld oder aus krimineller Tätigkeit stammenden Vermögenswerten zu verschleiern, indem die Ziele von Geldwäschern und die Schritte der Geldwäsche erläutert werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Warnsignale der Geldwäsche: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt den Lernenden die Warnzeichen dafür, dass Geldwäsche stattfindet, wie z. B. das Vermeiden von Meldungen oder Aufzeichnungen oder verdächtige Filialaktivitäten, damit die\/der Lernende Warnsignale der Geldwäsche erkennen kann.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Kundenprüfung (CDD):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Verfahren zur Kundenprüfung und vertraut den Lernenden die Bestandteile von CDD und Transaktionsüberwachungsprogrammen vertraut.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. CSOs: Ihre Rolle bei AML:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut den Lernenden seine\/ihre Rolle und Verantwortlichkeiten als CSO in der Institution in Bezug auf die Sicherstellung der Einhaltung von AML-Anforderungen vertraut.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren auch:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements\"\u003eAML-Anforderungen\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eAML-Anforderungen für Kreditgeber\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eAML-Anforderungen für den operativen Bereich\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML-Anforderungen für CSOs\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40049099964594,"sku":"BA-058","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260490383708,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260490416476,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-058AMLRequirementsforCSOsCover.png?v=1633316592"},{"product_id":"aml-requirements-for-lenders","title":"AML-Anforderungen für Kreditgeber","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Vertrauen in die AML-Anforderungen für Kreditgeber.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs vertraut den Lernenden mit dem Verbrechen der Geldwäsche im Hinblick auf seine\/ihre Position als Kreditgeber vertraut. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit er\/sie Indikatoren erkennen und melden kann. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende verstehen, wie man:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenpassen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie gewinnen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin klareres praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte und Terminologien der AML-Anforderungen für Kreditgeber entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wie sich das Thema auf reale internationale Handels-, Finanz- oder Risikoentscheidungen auswirkt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie Prinzipien des Kurses in relevanten geschäftlichen Situationen selbstbewusster anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs gedacht?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte im Handelsfinanzwesen, Bankangestellte, Compliance- und Risikoteams, Exporteure, Importeure und andere Fachkräfte, die an internationalen Transaktionen beteiligt sind.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 1,25 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs vertraut den Lernenden mit dem Verbrechen der Geldwäsche im Hinblick auf seine\/ihre Position als Kreditgeber vertraut. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit er\/sie Indikatoren erkennen und melden kann. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende verstehen, wie man:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Warnsignale der Geldwäsche erkennt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eKundenprüfungen (CDD) durchführt und Geldwäsche im Unternehmen verhindert.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Rollen erkennt, die Behörden wie die OFAC bei der Erstellung effektiver AML-Richtlinien für das Unternehmen spielen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eKursübersicht\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursinhalte\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Geldwäsche:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet dem Lernenden eine Einführung in das Verbrechen der Geldwäsche, eine Handlung oder einen Versuch, die Herkunft von Geld oder aus krimineller Tätigkeit erworbenen Vermögens zu verschleiern, indem die Ziele von Geldwäschern und die Schritte der Geldwäsche erläutert werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Warnsignale der Geldwäsche:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden die Warnzeichen, dass Geldwäsche stattfindet, wie z. B. das Vermeiden von Meldungen oder Aufzeichnungen oder verdächtige Filialaktivitäten, damit der Lernende Warnsignale der Geldwäsche erkennen kann.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Kundenprüfung (CDD):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Verfahren zur Kundenprüfung und vertraut dem Lernenden die Komponenten von CDD und Transaktionsüberwachungsprogrammen vertraut.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Office of Foreign Assets Control (OFAC):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema behandelt den Zweck und die Verwendung des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums und erklärt Compliance, Beschränkungen und bestimmte Arten von Transaktionen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Kreditgeber: Ihre Rolle bei AML: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vertraut dem Lernenden seine\/ihre Rolle und Verantwortlichkeiten als Kreditgeber bei der Institution im Hinblick auf die Identifizierung verdächtiger Aktivitäten und die Gewährleistung der Einhaltung von AML-Anforderungen vertraut.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren auch:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements\"\u003eAML-Anforderungen\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML-Anforderungen für CSOs\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eAML-Anforderungen für den operativen Bereich\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML-Anforderungen für Kreditgeber\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40049431412914,"sku":"BA-059","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260495561052,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260495593820,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-059AMLRequirementsforLendersCover.png?v=1621289827"},{"product_id":"aml-requirements-for-operations","title":"AML-Anforderungen für den Geschäftsbetrieb","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu verschaffen. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Vertrauen in die AML-Anforderungen für den operativen Bereich.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs wird den Lernenden die Straftat der Geldwäsche im Hinblick auf seine\/ihre Position näherbringen. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit er\/sie Indikatoren erkennen und melden kann. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende verstehen, wie man:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenpassen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie gewinnen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin klareres praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte und Terminologien der AML-Anforderungen für den operativen Bereich entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wie sich das Thema auf den internationalen Handel, die Finanzwelt oder Risikoentscheidungen auswirkt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie Prinzipien des Kurses in relevanten geschäftlichen Situationen selbstbewusster anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachleute im Bereich Trade Finance, Bankangestellte, Compliance- und Risikoteams, Exporteure, Importeure und andere Fachleute, die an internationalen Transaktionen beteiligt sind.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e inhalt\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKursdauer: 1,25 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs wird den Lernenden die Straftat der Geldwäsche im Hinblick auf seine\/ihre Position näherbringen. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit er\/sie Indikatoren erkennen und melden kann. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende verstehen, wie man:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Warnsignale der Geldwäsche erkennt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eKundenprüfungsverfahren (CDD) durchführt und Geldwäsche im Unternehmen verhindert.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Rollen von Behörden wie der OFAC bei der Erstellung wirksamer AML-Richtlinien für das Unternehmen erkennt.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Geldwäsche:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet dem Lernenden eine Einführung in die Straftat der Geldwäsche, die Verschleierung der Herkunft von Geld oder aus krimineller Tätigkeit stammenden Vermögenswerten oder den Versuch dazu, indem die Ziele von Geldwäschern und die Schritte der Geldwäsche erläutert werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Warnsignale der Geldwäsche:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden die Warnzeichen dafür, dass Geldwäsche stattfindet, wie z. B. die Umgehung von Meldungen oder Aufzeichnungen oder verdächtige Filialaktivitäten, damit der Lernende Warnsignale der Geldwäsche erkennen kann.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Kundenprüfung (CDD): \u003c\/strong\u003eDieses Thema definiert Verfahren zur Kundenprüfung und macht den Lernenden mit den Bestandteilen von CDD und Transaktionsüberwachungsprogrammen vertraut.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Office of Foreign Assets Control (OFAC):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema behandelt den Zweck und die Verwendung des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums und erklärt Compliance, Beschränkungen und bestimmte Arten von Transaktionen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Operations: Ihre Rolle bei AML: \u003c\/strong\u003eDieses Thema macht den Lernenden mit seiner\/ihrer Rolle als Mitglied des operativen Personals der Institution im Hinblick auf die Gewährleistung der Einhaltung von AML-Anforderungen vertraut.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren auch:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements\"\u003eAML-Anforderungen\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML-Anforderungen für CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eAML-Anforderungen für Kreditgeber\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML-Anforderungen für den operativen Bereich\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40049553146034,"sku":"BA-060","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260490449244,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260490482012,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-060AMLRequirementsforOperationsCOVER.png?v=1621290663"},{"product_id":"aml-requirements-for-rmlos","title":"AML-Anforderungen für RMLOs","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFür ein Team kaufen?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu organisieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePraktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit AML-Anforderungen für RMLOs entwickeln.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in die Rolle von Residential Mortgage Lenders and Originators (RMLOs) ein, die dafür sorgen, dass alle AML-Gesetze und -Vorschriften eingehalten werden. Der Kurs definiert Geldwäsche und vertraut den Lernenden die verschiedenen Aspekte von AML näher, einschließlich Warnsignalen, der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und Richtlinien zum Informationsaustausch. Nach Abschluss dieses Kurses werden die Lernenden Folgendes verstehen:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Wissen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über reine Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie daraus mitnehmen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin klareres praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte und Fachbegriffe der AML-Anforderungen für RMLOs entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wie sich das Thema auf reale Entscheidungen im internationalen Handel, im Finanzwesen oder im Risikomanagement auswirkt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie Prinzipien des Kurses in relevanten geschäftlichen Situationen sicherer anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte im Handelsfinanzwesen, Bankmitarbeiter, Compliance- und Risikoteams, Exporteure, Importeure und andere Fachkräfte, die an internationalen Transaktionen beteiligt sind.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKursübersicht\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterbildung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e inhalt\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKursdauer: 1,25 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in die Rolle von Residential Mortgage Lenders and Originators (RMLOs) ein, die dafür sorgen, dass alle AML-Gesetze und -Vorschriften eingehalten werden. Der Kurs definiert Geldwäsche und vertraut den Lernenden die verschiedenen Aspekte von AML näher, einschließlich Warnsignalen, der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und Richtlinien zum Informationsaustausch. Nach Abschluss dieses Kurses werden die Lernenden Folgendes verstehen:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man die verschiedenen Warnsignale für Geldwäsche erkennt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man ein wirksames Programm zur Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (Customer Due Diligence) umsetzt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie spezifischen Aufgaben des RMLO bei der Gewährleistung der Einhaltung aller Aspekte der AML-Richtlinien.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. RMLOs und Geldwäsche: \u003c\/strong\u003eDieses Thema führt die Lernenden in das Verbrechen der Geldwäsche ein, also in die Handlung oder den Versuch, die Herkunft von Geld oder aus krimineller Tätigkeit stammenden Vermögenswerten zu verschleiern, und erläutert die Ziele von Geldwäschern sowie die Schritte der Geldwäsche.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. RMLOs und Warnsignale: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt den Lernenden Wissen über Warnzeichen für Geldwäsche, wie das Vermeiden von Meldungen oder Aufzeichnungen oder verdächtige Aktivitäten in Filialen, damit die Lernenden Warnsignale für Geldwäsche erkennen können.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. RMLOs und Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (CDD):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema führt die Lernenden in die als Customer Due Diligence (CDD) bekannten Richtlinien und Verfahren ein und erläutert die besten Möglichkeiten für Unternehmen, bei der Prüfung von Hochrisikokunden, die besondere Sorgfalt erfordern, vorzugehen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. RMLOs und Informationsaustausch: \u003c\/strong\u003eDieses Thema betont die Bedeutung der Einhaltung der im USA PATRIOT Act festgelegten Richtlinien für den Austausch von Informationen mit Bundesbehörden zur Strafverfolgung und zwischen Finanzinstituten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. RMLOs: Ihre Rolle bei AML: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vertraut den Lernenden die Verantwortlichkeiten des RMLO im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche näher und bietet den Lernenden eine Liste von Fragen, die das Personal im Hinterkopf behalten sollte.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatorisches\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren außerdem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements\"\u003eAML-Anforderungen\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML-Anforderungen für CSOs\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eAML-Anforderungen für Kreditgeber\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatorisches\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML-Anforderungen für RMLOs\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatorischem\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40049675010226,"sku":"BA-061","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260495626588,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260495659356,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-061AMLRequirementsforRMLOsCOVER.png?v=1621291511"},{"product_id":"aml-requirements-for-trust-investments","title":"AML-Anforderungen für Treuhandinvestitionen","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Vertrauen in die AML-Anforderungen für Trust-Investitionen.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs wird den Lernenden mit dem Verbrechen der Geldwäsche vertraut machen, insbesondere im Hinblick auf seine\/ihre Position als Trust Manager. Dieser Kurs wird auch einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten bieten, damit er\/sie in der Lage ist, Indikatoren zu erkennen und zu melden. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende verstehen, wie man:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in realen geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenpassen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie gewinnen werden\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin klareres praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte und Terminologien in den AML-Anforderungen für Trust-Investitionen aufbauen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wie sich das Thema auf den realen internationalen Handel, die Finanzwelt oder Risikoentscheidungen auswirkt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie Prinzipien des Kurses in relevanten geschäftlichen Situationen selbstbewusster anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs gedacht?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs ist für Fachleute im Handelsfinanzwesen, Banken, Compliance- und Risikoteams, Exporteure, Importeure und andere Fachleute geeignet, die an internationalen Transaktionen beteiligt sind.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 3 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e Übersicht\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 2,5 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs wird den Lernenden mit dem Verbrechen der Geldwäsche vertraut machen, insbesondere im Hinblick auf seine\/ihre Position als Trust Manager. Dieser Kurs wird auch einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten bieten, damit er\/sie in der Lage ist, Indikatoren zu erkennen und zu melden. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende verstehen, wie man:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Warnsignale der Geldwäsche erkennt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eKundenprüfungsverfahren (CDD) durchführt und Geldwäsche in der Organisation verhindert.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Rollen erkennt, die Behörden wie die OFAC bei der Erstellung effektiver AML-Richtlinien für die Organisation spielen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Geldwäsche: \u003c\/strong\u003eDieses Thema wird dem Lernenden eine Einführung in das Verbrechen der Geldwäsche geben, eine Handlung oder einen Versuch, die Herkunft von Geld oder aus krimineller Tätigkeit stammenden Vermögenswerten zu verschleiern, indem es die Ziele von Geldwäschern und die Schritte der Geldwäsche erläutert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Warnsignale der Geldwäsche: \u003c\/strong\u003eDieses Thema wird dem Lernenden die Warnzeichen beibringen, dass Geldwäsche stattfindet, wie das Vermeiden von Meldungen oder Buchführungen oder verdächtige Filialaktivitäten, damit der Lernende in der Lage ist, Warnsignale der Geldwäsche zu erkennen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Kundenprüfung (CDD):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema wird die Verfahren der Kundenprüfung definieren und den Lernenden mit den Komponenten von CDD und Transaktionsüberwachungsprogrammen vertraut machen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Informationsaustausch: \u003c\/strong\u003eDieses Thema wird dem Lernenden helfen zu verstehen, was er\/sie tun soll, wenn die Institution Anfragen von anderen Institutionen, wie der Bundesbehörde für Strafverfolgung FinCEN, für Finanzinformationen erhält und wird dem Lernenden die Anforderungen beibringen, die von der Institution gefordert werden, wenn eine Übereinstimmung entdeckt wird.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOffice of Foreign Assets Control (OFAC):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema wird den Zweck und die Verwendung des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums erörtern und Compliance, Beschränkungen und bestimmte Arten von Transaktionen erklären.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. OFAC-Programm: \u003c\/strong\u003eDieses Thema wird die Entwicklung eines OFAC-Programms für die Institution skizzieren, einschließlich interner Kontrollen, die zur Überprüfung verdächtiger Aktivitäten oder Konten verwendet werden können. Das Thema wird auch die Meldung verdächtiger Aktivitäten behandeln.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Hochrisiko-Personen und -Einheiten:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema wird Hochrisiko-Personen und -Einheiten definieren und den Lernenden mit den verschiedenen Arten von Hochrisiko-Personen und -Einheiten vertraut machen, denen er\/sie in der Institution begegnen könnte, einschließlich ausländischen Nicht-Residenz-Personen, politisch exponierten Personen, nicht-bankfinanziellen Institutionen und professionellen Dienstleistern.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Hochrisiko-Produkte und -Dienstleistungen: \u003c\/strong\u003eDieses Thema wird Hochrisiko-Produkte und -Dienstleistungen definieren, einschließlich Informationen über die Verwendung von physischem Bargeld in kriminellen Aktivitäten und wie man mit Bargeldtransaktionen, Überweisungen und mehr umgeht.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Hochrisiko-Geografische Standorte:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema wird dem Lernenden die verschiedenen inländischen und internationalen Hochrisiko-Geografischen Standorte beibringen, die existieren und enthält detaillierte Bilder, die dem Lernenden helfen werden, visuell die verschiedenen Orte in den Vereinigten Staaten zu erkennen, an denen Finanzverbrechen und Drogenhandelsgebiete liegen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. TI: Ihre Rolle in AML:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema wird den Lernenden mit seiner\/ihrer Rolle und Verantwortlichkeiten als Trust-Mitarbeiter der Institution in Bezug auf die Gewährleistung der Einhaltung der AML-Anforderungen vertraut machen.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende nehmen auch:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements\"\u003eAML-Anforderungen\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML-Anforderungen für CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eAML-Anforderungen für Kreditgeber\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurs-Pfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML-Anforderungen für Trust-Investitionen\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40054475260082,"sku":"BA-062","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260495823196,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260495855964,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-062AMLRequirementsforTrustInvestmentsCOVER.png?v=1621342214"},{"product_id":"aml-requirements-for-universal-bankers","title":"Geldwäschepräventionsanforderungen für Universalbankmitarbeiter","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Vertrauen in die AML-Anforderungen für Universalbanker.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in die Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) ein, die das Institut einhalten muss. Der Kurs definiert Geldwäsche und vertraut den Lernenden die verschiedenen Aspekte von AML näher, einschließlich Warnsignalen, der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und Richtlinien zum Informationsaustausch. Der Kurs konzentriert sich auch darauf, wie sich die AML-Anforderungen auf die Rolle des Universalbankers bei der...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenpassen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eBauen Sie ein klareres praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte und Terminologien der AML-Anforderungen für Universalbanker auf.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen Sie, wie sich das Thema auf reale internationale Handels-, Finanz- oder Risikoentscheidungen auswirkt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eWenden Sie die Kursprinzipien selbstbewusster in relevanten geschäftlichen Situationen an.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs ist für Fachleute im Handelsfinanzwesen, Bankangestellte, Compliance- und Risikoteams, Exporteure, Importeure und andere Fachleute geeignet, die an internationalen Transaktionen beteiligt sind.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 3 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e inhalt\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 2,5 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in die Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) ein, die das Institut einhalten muss. Der Kurs definiert Geldwäsche und vertraut den Lernenden die verschiedenen Aspekte von AML näher, einschließlich Warnsignalen, der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und Richtlinien zum Informationsaustausch. Der Kurs konzentriert sich auch darauf, wie sich die AML-Anforderungen auf die Rolle des Universalbankers bei der Finanzinstitution auswirken. Nach Abschluss dieses Kurses wird die Lernende Folgendes verstehen:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man die verschiedenen Warnsignale von Geldwäsche identifiziert.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Rolle der OFAC und wie ein OFAC-Programm in der Institution implementiert werden sollte.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Kriterien, die eine Hochrisikoperson, ein Hochrisikoprodukt oder -dienstleistung und einen Hochrisikogebiet definieren.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Geldwäsche:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet der Lernenden eine Einführung in das Verbrechen der Geldwäsche, eine Handlung oder einen Versuch, die Herkunft von Geld oder aus krimineller Tätigkeit stammenden Vermögenswerten zu verschleiern, indem die Ziele von Geldwäschern und die Schritte der Geldwäsche erläutert werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Warnsignale von Geldwäsche: \u003c\/strong\u003eDieses Thema lehrt die Lernenden über Warnzeichen, dass Geldwäsche stattfindet, wie z. B. das Vermeiden von Meldungen oder Aufzeichnungen oder verdächtige Filialaktivitäten, damit die Lernenden Warnsignale von Geldwäsche erkennen können.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (CDD):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Verfahren zur Sorgfalt gegenüber Kunden und vertraut den Lernenden die Komponenten von CDD und Transaktionsüberwachungsprogrammen näher.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Informationsaustausch: \u003c\/strong\u003eDieses Thema hilft der Lernenden zu verstehen, was s\/he zu tun hat, wenn das Institut Anfragen von anderen Institutionen, wie der Bundesbehörde für die Strafverfolgung FinCEN, für Finanzinformationen erhält und wird der Lernenden die Anforderungen beibringen, die das Institut erfüllen muss, wenn eine Übereinstimmung entdeckt wird.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Office of Foreign Assets Control (OFAC): \u003c\/strong\u003eDieses Thema wird den Zweck und die Verwendung des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums erörtern und wird Compliance, Beschränkungen und bestimmte Arten von Transaktionen erklären.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. OFAC-Programm:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema wird die Entwicklung eines OFAC-Programms für das Institut skizzieren, einschließlich interner Kontrollen, die zur Überprüfung verdächtiger Aktivitäten oder Konten verwendet werden können. Das Thema wird auch die Meldung verdächtiger Aktivitäten behandeln.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Hochrisikopersonen und -einheiten:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema führt die Lernenden an die Arten von Hochrisikopersonen und -einheiten heran, denen s\/he in der Institution begegnen könnte, wie Unternehmensentitäten und Bargeldintensive Unternehmen, damit die Lernenden darauf vorbereitet sind, Transaktionen mit solchen Kunden zu bearbeiten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Hochrisikoprodukte und -dienstleistungen:\u003c\/strong\u003e Das Thema wird für die Lernenden Produkte definieren, die vom Institut angeboten werden könnten, und die Hochrisikofaktoren, die mit Transaktionen mit solchen Produkten und Dienstleistungen einhergehen, damit die Lernenden die zusätzliche Vorsicht erkennen können, die getroffen werden muss.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Hochrisikogebiete: \u003c\/strong\u003eDieses Thema wird der Lernenden über die verschiedenen inländischen und internationalen Hochrisikogebiete lehren, die existieren, und enthält detaillierte Bilder, die der Lernenden helfen werden, die verschiedenen Orte in den Vereinigten Staaten visuell zu erkennen, an denen sich Finanzkriminalität und Drogenhandelsgebiete befinden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Universalbanker: Ihre Rolle in AML:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema wird die Lernenden mit den Verantwortlichkeiten des Universalbankers in der Bekämpfung von Geldwäsche vertraut machen und der Lernenden eine Liste von Fragen bereitstellen, die das Personal im Hinterkopf behalten sollte.\u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende nehmen auch:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements\"\u003eAML-Anforderungen\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML-Anforderungen für CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eAML-Anforderungen für Kreditgeber\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML-Anforderungen für Universalbanker\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40054590537906,"sku":"BA-063","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260495921500,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260495954268,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-063AMLRequirementsforUniversalBankersCOVER.png?v=1621343163"},{"product_id":"aml-requirements-for-tellers","title":"Geldwäschepräventionsanforderungen für Bankkassierer","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu verschaffen. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Vertrauen in die AML-Anforderungen für Bankkassierer.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs wird den Lernenden die Straftat der Geldwäsche insbesondere im Hinblick auf seine\/ihre Position als Bankkassierer näherbringen. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit er\/sie Indikatoren erkennen und melden kann. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende verstehen, wie man:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. 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Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit er\/sie Indikatoren erkennen und melden kann. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende verstehen, wie man:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Warnsignale der Geldwäsche erkennt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eKundenprüfungsverfahren (CDD) durchführt und Geldwäsche im Unternehmen verhindert.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Rollen erkennt, die Behörden wie die OFAC bei der Erstellung effektiver AML-Richtlinien für das Unternehmen spielen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Geldwäsche: \u003c\/strong\u003eDieses Thema wird dem Lernenden eine Einführung in die Straftat der Geldwäsche geben, eine Handlung oder einen Versuch, die Herkunft von Geld oder aus krimineller Tätigkeit stammenden Vermögenswerten zu verschleiern, indem die Ziele von Geldwäschern und die Schritte der Geldwäsche erläutert werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Warnsignale der Geldwäsche:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema wird dem Lernenden die Warnzeichen beibringen, dass Geldwäsche stattfindet, wie z. B. das Vermeiden von Meldungen oder Buchhaltungsaufzeichnungen oder verdächtige Filialaktivitäten, damit der Lernende Warnsignale der Geldwäsche erkennen kann.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Kundenprüfung (CDD): \u003c\/strong\u003eDieses Thema wird die Verfahren der Kundenprüfung definieren und den Lernenden mit den Komponenten von CDD und Transaktionsüberwachungsprogrammen vertraut machen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Office of Foreign Assets Control (OFAC):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema wird den Zweck und die Verwendung des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums erörtern und Compliance, Beschränkungen und bestimmte Arten von Transaktionen erklären.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Bankkassierer: Ihre Rolle bei AML: \u003c\/strong\u003eDieses Thema wird den Lernenden seine\/ihre Rolle und Verantwortlichkeiten als Bankkassierer bei der Institution in Bezug auf die Identifizierung verdächtiger Aktivitäten und die Gewährleistung der Einhaltung von AML-Anforderungen näherbringen.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende nehmen auch:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements\"\u003eAML-Anforderungen\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML-Anforderungen für CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eAML-Anforderungen für Kreditgeber\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML-Anforderungen für Bankkassierer\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40054761095346,"sku":"BA-064","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260495987036,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260496019804,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-064AMLRequirementsforTellersCOVER.png?v=1621344547"},{"product_id":"anti-tying-inter-affiliate-transactions","title":"Anti-Tying-Geschäfte zwischen verbundenen Unternehmen","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit Anti-Tying-Vorschriften für Transaktionen zwischen verbundenen Unternehmen.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs vermittelt den Lernenden Kenntnisse über Anti-Tying-Richtlinien und -Verfahren. Die Lernenden werden in der Lage sein, Transaktionen zwischen verbundenen Unternehmen und die damit verbundenen Einschränkungen zu verstehen. Nach Abschluss dieses Programms werden die Lernenden in der Lage sein:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs macht das Thema zu einem praktischen, strukturierten Lerninhalt, den Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte im Bereich Anti-Tying-Vorschriften für Transaktionen zwischen verbundenen Unternehmen entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerer Sicherheit anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Führungskräfte, Unternehmensinhaber und Lernende, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cu\u003eKurs\u003cspan\u003e inhalt\u003c\/span\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eLernzeit: 1 Stunde. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs vermittelt den Lernenden Kenntnisse über Anti-Tying-Richtlinien und -Verfahren. Die Lernenden werden in der Lage sein, Transaktionen zwischen verbundenen Unternehmen und die damit verbundenen Einschränkungen zu verstehen. Nach Abschluss dieses Programms werden die Lernenden in der Lage sein:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eBeispiele für verbotene, ausnahmegerechte und zulässige Tying-Praktiken zu nennen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Integrität von Banken und Transaktionen zu verstehen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Anforderungen an Immobilienbewertungen gemäß Regulation Y zu verstehen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cu\u003eKursthemen\u003c\/u\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Anti-Tying:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert „Tying“ und vermittelt den Lernenden Anti-Tying-Richtlinien und -Verfahren sowie Beispiele für ausnahmegerechte und zulässige Praktiken.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Transaktionen zwischen verbundenen Unternehmen: \u003c\/strong\u003eDieses Thema definiert Transaktionen zwischen verbundenen Unternehmen und vertraut den Lernenden mit Aspekten wie Einschränkungen, der Wahrung der Integrität von Finanzinstituten und dem Wert von Transaktionen vertraut.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Immobilienbewertungen und Regulation Y: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vertraut den Lernenden mit den Anforderungen an Immobilienbewertungen vertraut und konzentriert sich dabei auf Ausnahmen und Mindeststandards für Bewertungen.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurs-Pfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Anti-Tying-Vorschriften für Transaktionen zwischen verbundenen Unternehmen\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40054869885106,"sku":"BA-065","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260496052572,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260496085340,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-065AntiTyingInterAffiliateTransactionsCOVER.png?v=1621345878"},{"product_id":"anti-boycott-regulations","title":"Anti-Boykott-Vorschriften","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit den Anti-Boykott-Vorschriften.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in die Anti-Boykott-Vorschriften ein und behandelt Anfragen sowie Meldepflichten. Die Lernenden erhalten Einblicke in unzulässige geschäftliche Diskriminierungen und Akkreditive. Nach Abschluss dieses Programms können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs vermittelt das Thema in einer praxisnahen, strukturierten Weise, die Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über reine Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte der Anti-Boykott-Vorschriften entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerer Sicherheit anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Führungskräfte, Unternehmensinhaber und Lernende, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKursübersicht\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e inhalt\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eLernzeit: 1 Stunde\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in die Anti-Boykott-Vorschriften ein und behandelt Anfragen sowie Meldepflichten. Die Lernenden erhalten Einblicke in unzulässige geschäftliche Diskriminierungen und Akkreditive. Nach Abschluss dieses Programms können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eZwischen den vier Arten unzulässiger Ablehnungen unterscheiden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAkkreditive innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten definieren und einrichten.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eMeldepflichten verstehen. \u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Überblick über die Anti-Boykott-Vorschriften: \u003c\/strong\u003eDieses Thema definiert die Anti-Boykott-Vorschriften und erklärt den Lernenden den Zweck, die Auswirkungen und die Anforderungen im Zusammenhang mit den Anti-Boykott-Vorschriften.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Unzulässige geschäftliche Diskriminierungen: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vertraut den Lernenden mit unzulässigen geschäftlichen Diskriminierungen vertraut und konzentriert sich dabei auf die vier Arten unzulässiger Ablehnungen, einschließlich Ablehnungen von Transaktionen und impliziter Ablehnungen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Akkreditive:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Akkreditive und vertraut den Lernenden mit dem Prozess der Einrichtung eines Akkreditivs innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten vertraut.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Meldungen: \u003c\/strong\u003eDieses Thema definiert die behandelten Anfragen und erläutert den Lernenden detailliert, was gemeldet werden muss und was nicht sowie den Prozess, nach dem Meldungen eingereicht werden.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren außerdem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/anti-trust\"\u003eKartellrecht\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/appraisal-regulations\"\u003eBewertungsrichtlinien\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Anti-Boykott-Vorschriften\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40055100604594,"sku":"BA-066","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260496118108,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260496150876,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-066AntiboycottRegulationsCOVER.png?v=1621348031"},{"product_id":"anti-trust","title":"Kartellrecht","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFür ein Team kaufen?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePraktisches Wissen und Sicherheit im Bereich Kartellrecht entwickeln.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in verschiedene im Laufe der Zeit erlassene Kartellgesetze ein und zeigt auf, wie sie die Geschäftstätigkeit des Finanzinstituts beeinflussen. Der Kurs vermittelt Wissen über Preisabsprachen und Bieterkartelle und darüber, wie diese Verstöße vermieden werden können. Darüber hinaus behandelt dieser Kurs Unternehmensfusionen und ausländische Kartellrichtlinien. Nach Abschluss dieses Kurses wird die Lernende\/der Lernende...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Wissen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über reine Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin praktisches Verständnis der wichtigsten im Kartellrecht behandelten Konzepte entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen Anwendung findet.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerer Sicherheit anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Führungskräfte, Unternehmensinhaber und Lernende, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKursübersicht\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 2 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterbildung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 1,5 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in verschiedene im Laufe der Zeit erlassene Kartellgesetze ein und zeigt auf, wie sie die Geschäftstätigkeit des Finanzinstituts beeinflussen. Der Kurs vermittelt Wissen über Preisabsprachen und Bieterkartelle und darüber, wie diese Verstöße vermieden werden können. Darüber hinaus behandelt dieser Kurs Unternehmensfusionen und ausländische Kartellrichtlinien. Nach Abschluss dieses Kurses versteht die Lernende\/der Lernende:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Bedeutung von Kartellgesetzen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie verschiedenen Arten, wie Unternehmen fusionieren können.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie potenziellen Strafen für Verstöße gegen Kartellgesetze.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eKursübersicht\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursinhalte\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Kartellrecht:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet eine Einführung in das Kartellrecht anhand eines kurzen historischen Rückblicks sowie Erläuterungen zu verschiedenen Kartellgesetzen und deren Durchsetzung.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Preisabsprachen und Bieterkartelle:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Preisabsprachen und Bieterkartelle und zeigt Beispiele dafür auf.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Unternehmensfusionen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Fusionen und vermittelt der Lernenden\/dem Lernenden Beispiele und Erläuterungen zu den verschiedenen Fusionsarten sowie einen kurzen Überblick über das Fusionsrecht.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Monopolmacht:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert ein Monopol, zeigt Beispiele auf und erläutert wichtige Antimonopolgesetze.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Ausländische Kartellrichtlinien:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt der Lernenden\/dem Lernenden Wissen über die verschiedenen Gesetze, Richtlinien und Verfahren im Zusammenhang mit der internationalen Durchsetzung des Kartellrechts.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Strafen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema erläutert die möglichen strafrechtlichen und zivilrechtlichen Sanktionen, die bei Verstößen gegen verschiedene Kartellgesetze drohen können.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eLernen Sie weiter\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatorisches\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren außerdem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/anti-boycott-regulations\"\u003eRegelungen gegen Boykotte\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernpfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatorisches\u003c\/a\u003e \u0026gt; Kartellrecht\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatorischem\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40055222468786,"sku":"BA-067","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260496183644,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260496216412,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-067AntiTrustCOVER.png?v=1621348986"},{"product_id":"appraisal-regulations","title":"Bewertungsverordnungen","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit den Vorschriften für Wertermittlungen.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in die Richtlinien ein, die Wertermittler und Gutachter verwenden, wenn sie Daten analysieren, um ihre Berichte zu erstellen. Die Lernenden werden verstehen, was in Wertermittlungsberichten enthalten ist und welche Verfahren für die Einreichung von Verdachtsmeldungen (SARs) anzuwenden sind. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende in der Lage sein:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte der Vorschriften für Wertermittlungen entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen Anwendung findet.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerer Sicherheit anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Manager, Geschäftsinhaber und Lernende, die praktisches Wissen erwerben möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eLernzeit: 1 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in die Richtlinien ein, die Wertermittler und Gutachter verwenden, wenn sie Daten analysieren, um ihre Berichte zu erstellen. Die Lernenden werden verstehen, was in Wertermittlungsberichten enthalten ist und welche Verfahren für die Einreichung von Verdachtsmeldungen (SARs) anzuwenden sind. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende in der Lage sein:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eRichtlinien und Anforderungen für Wertermittlungen und Gutachten befolgen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Anforderungen an die Qualifikationen von Wertermittlern und Gutachtern verstehen und erfüllen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eSARs bei Nichteinhaltung oder unethischem Verhalten einreichen. \u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eKursübersicht\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursinhalte\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Richtlinien für Wertermittlungen und Gutachten:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut den Lernenden die Richtlinien und Anforderungen für Wertermittlungen und Gutachten näher, wobei der Schwerpunkt auf Transaktionen liegt, die Wertermittlungen oder Gutachten erfordern, sowie auf Details des Programms, das Richtlinien und Verfahren festlegt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Wertermittler und Gutachter:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut den Lernenden die Qualifikationen von Wertermittlern und die Vorkehrungen näher, die getroffen werden müssen, um die Unabhängigkeit der Wertermittler zu gewährleisten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Informationen zu Wertermittlungen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut den Lernenden die Vorgehensweisen von Wertermittlern näher, um den Wert von Immobilien zu analysieren und zu berichten. Auch Informationen zu Zweitwertermittlungen, dem Erhalt von Wertermittlungen durch den Kreditnehmer und der Übertragung von Wertermittlungen sind in diesem Thema enthalten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. SARs, Betrug und unethisches Verhalten:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut den Lernenden die ordnungsgemäßen Verfahren näher, um Berichte einzureichen, wenn ein Wertermittler verdächtigt wird, Richtlinien oder Gesetze nicht einzuhalten und sich unethisch zu verhalten.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren auch:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/anti-boycott-regulations\"\u003eVorschriften gegen Boykott\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurspfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Vorschriften für Wertermittlungen\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40055388143794,"sku":"BA-068","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260496249180,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260496281948,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-068AppraisalRegulationsCOVER.png?v=1621350442"},{"product_id":"bank-bribery-act","title":"Bankbestechungsgesetz","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePraktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit dem Bank Bribery Act entwickeln.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs erläutert den Bank Bribery Amendments Act von 1985. Die Lernenden werden die Verhaltensregeln verstehen und in allem, was sie im Finanzinstitut tun, einhalten können. Nach Abschluss dieses Programms können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin praktisches Verständnis der wichtigsten im Bank Bribery Act behandelten Konzepte entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie im Kurs behandelten Methoden und Best-Practice-Ansätze mit größerer Sicherheit anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs ist für Fachkräfte, Manager, Geschäftsinhaber und Lernende geeignet, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursbeschreibung\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 0,25 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs erläutert den Bank Bribery Amendments Act von 1985. Die Lernenden werden die Verhaltensregeln verstehen und in allem, was sie im Finanzinstitut tun, einhalten können. Nach Abschluss dieses Programms können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eSpezifische Regeln und Vorschriften gemäß dem Gesetz umsetzen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eBeispiele für Ausnahmen, Gegenstände oder Leistungen verstehen und identifizieren, die als angemessen gelten.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eVerstöße gegen den Bank Bribery Act erkennen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Bribery: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt den Lernenden Wissen über die Bestimmungen des Bank Bribery Amendments Act von 1985, die Umsetzung eines schriftlichen Verhaltenskodex gemäß dem Bank Bribery Act, Beispiele für Ausnahmen, Gegenstände oder Leistungen, die als angemessen gelten, und Einzelheiten zu Verstößen gegen den Bank Bribery Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren auch:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/bank-secrecy-act-requirements\"\u003eBank Secrecy Act Requirements\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bank-protection\"\u003eBank Protection\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurs-Pfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Bank Bribery Act\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40064493945010,"sku":"BA-069","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260496314716,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260496347484,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-069BankBriberyActCOVER.png?v=1621440812"},{"product_id":"bank-protection","title":"Bankenschutz","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Bereich Bank Protection.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt den Lernenden in den Bank Protection Act ein und erklärt, wie das Gesetz die Institutionen dazu verpflichtet, geeignete Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Finanzinstituts zu ergreifen. Der Kurs vertraut dem Lernenden außerdem vorbeugende Maßnahmen an, die ergriffen werden sollten, um das Risiko von Überfällen zu verringern. Nach Abschluss dieses Kurses wird der Lernende Folgendes verstehen:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in realen geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenpassen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie gewinnen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEntwickeln Sie ein praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte, die im Bereich Bank Protection behandelt werden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen Sie, wo das Thema in realen beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eWenden Sie die im Kurs behandelten Methoden und Best-Practice-Ansätze mit größerer Sicherheit an.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs ist für Fachkräfte, Manager, Geschäftsinhaber und Lernende geeignet, die praktisches Wissen erwerben möchten, das sie in realen beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 0,5 Std. - Beschreibung:\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt den Lernenden in den Bank Protection Act ein und erklärt, wie das Gesetz die Institutionen dazu verpflichtet, geeignete Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Finanzinstituts zu ergreifen. Der Kurs vertraut dem Lernenden außerdem vorbeugende Maßnahmen an, die ergriffen werden sollten, um das Risiko von Überfällen zu verringern. Nach Abschluss dieses Kurses wird der Lernende Folgendes verstehen:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Einzelheiten des Bank Protection Act.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man Sicherheitsmaßnahmen im Finanzinstitut ordnungsgemäß umsetzt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man in einer Überfallsituation ordnungsgemäß reagiert, um die Sicherheit aller Personen im Institut zu gewährleisten.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eKursübersicht\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursinhalte\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Protection Act:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden den Zweck des Bank Protection Act, wie er in Kraft gesetzt wird, die Anforderungen an den Vorstand (BOD) einer Institution und die Verfahren für Sicherheitspläne.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Überfälle:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden den Gegensatz zwischen dem Schutz vor Überfällen und der Schaffung angenehmer und zugänglicher Filialen, Sicherheitspläne, die Bedeutung der Sicherheit und die Sicherheitskontrolle nach einem Überfall.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren auch:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/bank-bribery-act\"\u003eBank Bribery Act\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurspfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e \u0026gt; Bank Protection\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatory\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40064525041842,"sku":"BA-070","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260496380252,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260496413020,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-070BankProtectionCOVER.png?v=1621441688"},{"product_id":"branch-security-situations","title":"Sicherheitslagen in Filialen","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu verschaffen. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit in Sicherheitslagen in Filialen.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in die Rolle ein, die Sicherheit für den Schutz der Filiale, ihrer Kunden und Mitarbeiter spielt. Die Lernenden werden mit den richtigen Verfahren für Vier-Augen-Prinzip, illegale Aktivitäten, Betrug und Raubüberfälle sowie mit Vorbereitungsmaßnahmen für verschiedene Notfälle vertraut gemacht. Nach Abschluss dieses Programms versteht der Lernende:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenpassen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie gewinnen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEntwickeln Sie ein praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte, die in Sicherheitslagen in Filialen behandelt werden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen Sie, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eWenden Sie die im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerem Selbstvertrauen an.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs gedacht?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Manager, Geschäftsinhaber und Lernende, die praktisches Wissen erwerben möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 2 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursübersicht\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 2 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in die Rolle ein, die Sicherheit für den Schutz der Filiale, ihrer Kunden und Mitarbeiter spielt. Die Lernenden werden mit den richtigen Verfahren für Vier-Augen-Prinzip, illegale Aktivitäten, Betrug und Raubüberfälle sowie mit Vorbereitungsmaßnahmen für verschiedene Notfälle vertraut gemacht. Nach Abschluss dieses Programms versteht der Lernende:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-mce-fragment=\"1\"\u003eEffektive Sicherheitsmaßnahmen und -verfahren.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-mce-fragment=\"1\"\u003eWege, um Betrügereien und Betrug zu erkennen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man Ködergeld richtig verwendet.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Sicherheit und Kundenservice:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema behandelt die Bedeutung der Sicherheit, die Rolle, die Bankangestellte bei der Bereitstellung angenehmer und sicherer Erlebnisse für Kunden spielen, und wie man gute Gewohnheiten am Arbeitsplatz entwickelt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Vier-Augen-Prinzip: \u003c\/strong\u003eDieses Thema stellt dem Lernenden die Verfahren des Vier-Augen-Prinzips, deren Verwendung und die Bedeutung der geteilten Verantwortung vor.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Illegale Aktivitäten:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema behandelt effektive Sicherheit und befasst sich mit Geldentwendung, Unterschlagung, dem Umgang mit vertraulichen Informationen und dem Schutz des Finanzinstituts und seiner Kunden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Betrügereien und Betrug:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet eine Auseinandersetzung mit Überzeugungsdelikten, einschließlich Informationen über Dinge, auf die man achten sollte, wie man Fälschungen vermeidet, und mehr.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Raubüberfälle:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema belehrt den Lernenden über den Kontrast zwischen dem Schutz vor Raubüberfällen und der Gestaltung von Filialen als angenehm und zugänglich, Sicherheitspläne, die Bedeutung der Sicherheit und die Sicherheitskontrolle nach einem Raubüberfall.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Ködergeld:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Ködergeld und behandelt Farbstoffpakete, TracPacs und deren Verwendung zum Schutz des Finanzinstituts.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Bombenandrohungen:\u003c\/strong\u003e Dieser Kurs behandelt die besten Verfahren im Falle einer Bombenandrohung oder eines ähnlichen Notfalls und betont die richtigen Verfahren und Maßnahmen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Notfälle: \u003c\/strong\u003eDieses Thema bietet einen Überblick über verschiedene Arten von Notfällen, wie Schlägereien, Brände oder Unruhen, und wie man sich am besten auf jeden einzelnen vorbereitet.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurspfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Sicherheitslagen in Filialen\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40064587464882,"sku":"BA-071","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260496445788,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260496478556,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-071BranchSecuritySituationsCOVER.png?v=1621442745"},{"product_id":"bank-secrecy-act-requirements","title":"Anforderungen des Bankgeheimnisgesetzes","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit den Anforderungen des Bankgeheimnisgesetzes.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in die Anforderungen des Bankgeheimnisgesetzes (BSA) ein und bietet detaillierte Informationen zur Einhaltung des BSA. Der Kurs vertraut den Lernenden nicht nur mit dem Gesetz selbst vertraut, sondern zeigt auch auf, wie, wann und warum Meldungen über Bargeldtransaktionen (CTRs) und verdächtige Aktivitäten (SARs) zu erstellen sind. Dieser Kurs zeigt außerdem, wie die Anforderungen des BSA auf andere Bereiche angewendet werden können...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEntwickeln Sie ein praktisches Verständnis der wichtigsten im Bankgeheimnisgesetz behandelten Konzepte.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen Sie, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen Anwendung findet.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eWenden Sie die im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerer Sicherheit an.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Führungskräfte, Geschäftsinhaber und Lernende, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 4 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterbildung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 3,5 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in die Anforderungen des Bankgeheimnisgesetzes (BSA) ein und bietet detaillierte Informationen zur Einhaltung des BSA. Der Kurs vertraut den Lernenden nicht nur mit dem Gesetz selbst vertraut, sondern zeigt auch auf, wie, wann und warum Meldungen über Bargeldtransaktionen (CTRs) und verdächtige Aktivitäten (SARs) zu erstellen sind. Dieser Kurs zeigt außerdem, wie die Anforderungen des BSA auf andere Bereiche der Geschäftstätigkeit der Einrichtung angewendet werden können. Nach Abschluss dieses Kurses verstehen die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man eine CTR und eine SAR ausfüllt und einreicht.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man ein wirksames Kundenidentifikationsprogramm (CIP) aufrechterhält.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie der USA PATRIOT Act die Anforderungen des BSA beeinflusst.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eKursübersicht\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursinhalte\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bankgeheimnisgesetz:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden die jüngsten Fortschritte bei der Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche, den Zweck des Bankgeheimnisgesetzes (BSA) und Informationen zu den Strafen bei Verstößen gegen das BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. BSA\/AML-Compliance-Programm: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt den Lernenden Merkmale eines wirksamen BSA\/AML-Compliance-Programms und zeigt mehrere Zwecke auf, die es in Finanzinstituten erfüllt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Meldungen über Bargeldtransaktionen (CTRs): \u003c\/strong\u003eDieses Thema informiert die Lernenden über die Verwendung von Meldungen über Bargeldtransaktionen (CTRs), die Definitionen von Bargeldtransaktionen und Mehrfachtransaktionen im Bankgeheimnisgesetz (BSA), das Ausfüllen einer CTR, Ausnahmen von der CTR-Meldepflicht, von der Meldepflicht befreite und nicht befreite Unternehmen sowie die Festlegung von CTR-Ausnahmen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Überblick und Demo zur Einreichung einer CTR: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt den Lernenden detaillierte Informationen und Grafiken zu einer CTR und zeigt, wie man eine CTR korrekt ausfüllt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Durchführung einer CTR-Bewertung:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet den Lernenden die Möglichkeit, mithilfe der bereitgestellten Informationen selbstständig eine CTR auszufüllen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Meldungen über verdächtige Aktivitäten (SARs): \u003c\/strong\u003eDieses Thema informiert die Lernenden über die Meldung verdächtiger Aktivitäten, darüber, wann eine Meldung über verdächtige Aktivitäten (SAR) einzureichen ist, über Beispiele für verdächtige Situationen, das Ausfüllen einer SAR, Ausnahmen und die Vertraulichkeit von SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Überblick und Demo zur Einreichung einer SAR: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt den Lernenden detaillierte Informationen und Grafiken zu einer SAR und zeigt, wie man eine SAR korrekt ausfüllt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Durchführung einer SAR-Bewertung: \u003c\/strong\u003eDieses Thema bietet den Lernenden die Möglichkeit, mithilfe der bereitgestellten Informationen selbstständig eine SAR auszufüllen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Kauf von Geldinstrumenten:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden, wie detaillierte Aufzeichnungen über alle Bargeldkäufe von Geldinstrumenten an die Regierung zu übermitteln sind, die Definitionen von Geldinstrumenten, Mehrfachkäufen und Transaktionen im Bankgeheimnisgesetz (BSA) sowie die Aufzeichnung von Käufen von Geldinstrumenten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Geldüberweisungen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema erklärt, wie Geldüberweisungen wesentliche Instrumente der globalen Finanzgemeinschaft, der Überweisenden, der Nutzung von Korrespondenzinstituten und der Geldüberweisungssysteme sind.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Ausländische Beziehungen: \u003c\/strong\u003eDieses Thema zählt die spezifischen Anforderungen des Bankgeheimnisgesetzes (BSA) für Beziehungen zu ausländischen Finanzinstituten auf, einschließlich ausländischer Korrespondenzkonten, Zertifizierung und Neuzertifizierung, Überprüfung von Informationen und Prüfverfahren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Kundenidentifikationsprogramm: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt den Lernenden, wie Kunden identifiziert werden, den Zweck eines Kundenidentifikationsprogramms (CIP), die Überprüfung der Identität von Kunden, das Einholen erforderlicher Identitätsinformationen über einen Kunden aus einer Drittquelle bei der Eröffnung eines Kreditkartenkontos und Aufzeichnungsvorschriften.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Geldtransferunternehmen (MSBs):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet einen Überblick über die Rolle der MSBs bei der Einhaltung der CIP-Anforderungen durch die Befolgung ordnungsgemäßer Verfahren zur Kunden- und Dokumentenidentifikation sowie zur Aufzeichnung.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. USA PATRIOT Act: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt den Lernenden die Bestimmungen und Hintergründe des Gesetzes zur Stärkung der Vereinigten Staaten durch die Bereitstellung geeigneter Instrumente zur Bekämpfung des Terrorismus (USA PATRIOT Act), Änderungen des Bankgeheimnisgesetzes (BSA), die wichtigsten Bedenken hinsichtlich Geldwäsche und die Neufestsetzung des USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren auch:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/bank-bribery-act\"\u003eBankbestechungsgesetz\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurspfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Anforderungen des Bankgeheimnisgesetzes\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40064625475762,"sku":"BA-072","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260496511324,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260496544092,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-072BSARequirementsCOVER.png?v=1621443910"},{"product_id":"bsa-requirements-for-bods-and-senior-mgmt","title":"BSA-Anforderungen für Aufsichtsräte und die Geschäftsführung","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFür ein Team kaufen?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePraktisches Wissen und Sicherheit zu den BSA-Anforderungen für Aufsichtsräte und das Top-Management entwickeln.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in die Rolle des Aufsichtsrats und des Top-Managements ein, um sicherzustellen, dass das Institut in allen Aspekten des Bankgeheimnisgesetzes (Bank Secrecy Act) konform bleibt. Der Kurs vertraut den Lernenden nicht nur das Gesetz selbst, sondern auch das Wie, Wann und Warum der Einreichung von CTRs und SARs näher. Der Kurs behandelt außerdem, wie die BSA-Anforderungen auf andere Bereiche des Instituts angewendet werden können...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenpassen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEntwickeln Sie ein praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte, die in den BSA-Anforderungen für Aufsichtsräte und das Top-Management behandelt werden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen Sie, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eWenden Sie die im Kurs behandelten Methoden und Best-Practice-Ansätze mit größerer Sicherheit an.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs gedacht?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Manager, Geschäftsinhaber und Lernende, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursübersicht\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 1,25 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in die Rolle des Aufsichtsrats und des Top-Managements ein, um sicherzustellen, dass das Institut in allen Aspekten des Bankgeheimnisgesetzes (Bank Secrecy Act) konform bleibt. Der Kurs vertraut den Lernenden nicht nur das Gesetz selbst, sondern auch das Wie, Wann und Warum der Einreichung von CTRs und SARs näher. Der Kurs behandelt außerdem, wie die BSA-Anforderungen auf andere Bereiche der Geschäftstätigkeit des Instituts angewendet werden können. Nach Abschluss dieses Kurses wird der Lernende Folgendes verstehen:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man eine CTR und eine SAR ausfüllt und einreicht.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man ein effektives Kundenidentifikationsprogramm (CIP) aufrechterhält.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie der USA PATRIOT Act die BSA-Anforderungen beeinflusst.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bankgeheimnisgesetz:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden die jüngsten Fortschritte bei der Erkennung und Prävention von Geldwäsche, den Zweck des Bankgeheimnisgesetzes (BSA) und Informationen zu den Strafen bei Verstößen gegen das BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. BSA\/AML-Compliance-Programm:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden Merkmale eines effektiven BSA\/AML-Compliance-Programms und identifiziert die verschiedenen Zwecke, die es in Finanzinstituten erfüllt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Kundenidentifikationsprogramm:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden Wissen über die Identifizierung von Kunden, den Zweck eines Kundenidentifikationsprogramms (CIP), die Überprüfung der Identität von Kunden, die Einholung erforderlicher Identifikationsinformationen über einen Kunden aus einer Drittquelle bei der Eröffnung eines Kreditkartenkontos und Aufbewahrungsverfahren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden Wissen über die Bestimmungen und den Hintergrund des Gesetzes zur Stärkung der Vereinigten Staaten durch die Bereitstellung geeigneter Instrumente zur Bekämpfung des Terrorismus (USA PATRIOT Act), die Änderungen am Bankgeheimnisgesetz (BSA), die wichtigsten Geldwäschebedenken und die Neufestsetzung des USA PATRIOT Acts.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. BODSM: Ihre Rolle bei der BSA: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vertraut den Lernenden seine\/ihre Rolle und Verantwortlichkeiten als Mitglied des Aufsichtsrats oder des Top-Managements des Instituts in Bezug auf die Gewährleistung der Einhaltung des BSA näher.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren außerdem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eBSA-Anforderungen für CSO\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eBSA-Anforderungen für Filialleiter\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eBSA-Anforderungen für Compliance-Mitarbeiter\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; BSA-Anforderungen für Aufsichtsräte und das Top-Management\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance- \u0026amp; Regulierungsschulungen\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40064674693298,"sku":"BA-073","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260496576860,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260496609628,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-073BSARequirementsforBODsandSeniorMgmtCOVER.png?v=1621444534"},{"product_id":"bsa-requirements-for-branch-managers","title":"BSA-Anforderungen für Filialleiter","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit den BSA-Anforderungen für Filialleiter.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt den Lernenden in die Rolle des Filialleiters ein, der sicherstellen muss, dass seine\/ihre Institution in allen Aspekten des Bankgeheimnisgesetzes (Bank Secrecy Act, BSA) konform bleibt. Der Kurs vermittelt dem Lernenden Kenntnisse über das Gesetz selbst sowie darüber, wie und wann Meldungen über Bargeldtransaktionen (Currency Transaction Reports, CTRs) und verdächtige Aktivitäten (Suspicious Activity Reports, SARs) zu erstatten sind und warum dies wichtig ist. Darüber hinaus wird im Kurs besprochen, wie...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in realen geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEntwickeln Sie ein praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte, die in den BSA-Anforderungen für Filialleiter behandelt werden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen Sie, wo das Thema in realen beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eWenden Sie die im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerer Sicherheit an.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Manager, Vorgesetzte, Teamleiter, Inhaber kleiner und mittlerer Unternehmen sowie Fachkräfte, die sich auf mehr Führungsverantwortung vorbereiten.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 3 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursübersicht\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 3,25 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt den Lernenden in die Rolle des Filialleiters ein, der sicherstellen muss, dass seine\/ihre Institution in allen Aspekten des Bankgeheimnisgesetzes (Bank Secrecy Act, BSA) konform bleibt. Der Kurs vermittelt dem Lernenden Kenntnisse über das Gesetz selbst sowie darüber, wie und wann Meldungen über Bargeldtransaktionen (Currency Transaction Reports, CTRs) und verdächtige Aktivitäten (Suspicious Activity Reports, SARs) zu erstatten sind und warum dies wichtig ist. Darüber hinaus wird im Kurs besprochen, wie die BSA-Anforderungen auf andere Bereiche der Geschäftstätigkeit der Institution angewendet werden können. Nach Abschluss dieses Kurses versteht der Lernende:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man eine CTR und eine SAR ausfüllt und einreicht.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man ein wirksames Kundenidentifikationsprogramm (Customer Identification Program, CIP) aufrechterhält.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie sich der USA PATRIOT Act auf die BSA-Anforderungen auswirkt.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bankgeheimnisgesetz:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden Kenntnisse über die jüngsten Fortschritte bei der Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche, den Zweck des Bankgeheimnisgesetzes (Bank Secrecy Act, BSA) und Informationen zu den Strafen bei Verstößen gegen das BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Meldungen über Bargeldtransaktionen (CTRs):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema informiert den Lernenden über die Verwendung von Meldungen über Bargeldtransaktionen (Currency Transaction Reports, CTRs), die Definitionen von Bargeldtransaktionen und Mehrfachtransaktionen gemäß dem Bankgeheimnisgesetz (Bank Secrecy Act, BSA), das Ausfüllen einer CTR, Ausnahmen von der CTR-Meldepflicht, von der Meldepflicht befreite und nicht von der Meldepflicht befreite Unternehmen sowie die Festlegung von Ausnahmen von der CTR-Meldepflicht.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Überblick und Demo zur Einreichung einer CTR:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden detaillierte Informationen und Grafiken zu einer CTR und zeigt, wie man eine CTR korrekt ausfüllt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Durchführung einer CTR-Bewertung: \u003c\/strong\u003eDieses Thema bietet dem Lernenden die Möglichkeit, mithilfe der bereitgestellten Informationen selbstständig eine CTR auszufüllen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Meldungen über verdächtige Aktivitäten (SARs):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema informiert den Lernenden über die Meldung verdächtiger Aktivitäten, darüber, wann eine Meldung über verdächtige Aktivitäten (Suspicious Activity Report, SAR) zu erstatten ist, über Beispiele für verdächtige Situationen, das Ausfüllen einer SAR, Ausnahmen und die Vertraulichkeit von SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Überblick und Demo zur Einreichung einer SAR:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden detaillierte Informationen und Grafiken zu einer SAR und zeigt, wie man eine SAR korrekt ausfüllt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Durchführung einer SAR-Bewertung:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet dem Lernenden die Möglichkeit, mithilfe der bereitgestellten Informationen selbstständig eine SAR auszufüllen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Kauf von Zahlungsmitteln:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden Kenntnisse über die Meldung detaillierter Aufzeichnungen aller Bargeldkäufe von Zahlungsmitteln an die Regierung, die Definitionen von Zahlungsmitteln und Mehrfachkäufen und -transaktionen gemäß dem Bankgeheimnisgesetz (Bank Secrecy Act, BSA) sowie über die Aufzeichnung von Käufen von Zahlungsmitteln.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Überweisungen: \u003c\/strong\u003eDieses Thema erklärt, wie Überweisungen wesentliche Instrumente der globalen Finanzgemeinschaft, der Überweisenden Parteien, der Korrespondenzbanken und der Überweisungssysteme sind.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Ausländische Beziehungen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema zählt die spezifischen Anforderungen des Bankgeheimnisgesetzes (Bank Secrecy Act, BSA) für Beziehungen zu ausländischen Finanzinstituten auf, einschließlich ausländischer Korrespondenzkonten, Zertifizierung und Neuzertifizierung, Überprüfung von Informationen und Prüfverfahren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Kundenidentifikationsprogramm: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt dem Lernenden Kenntnisse über die Identifizierung von Kunden, den Zweck eines Kundenidentifikationsprogramms (Customer Identification Program, CIP), die Überprüfung der Identität von Kunden, die Einholung erforderlicher Identitätsinformationen über einen Kunden aus einer Drittquelle bei der Eröffnung eines Kreditkartenkontos und Aufbewahrungsverfahren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden Kenntnisse über die Bestimmungen und den Hintergrund des Gesetzes zur Stärkung der Vereinigten Staaten durch die Bereitstellung geeigneter Instrumente zur Abwehr und Unterbindung des Terrorismus (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism, USA PATRIOT Act), die Änderungen des Bankgeheimnisgesetzes (Bank Secrecy Act, BSA), die wichtigsten Bedenken hinsichtlich Geldwäsche und die Neufestsetzung des USA PATRIOT Acts.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Ihre Rolle als Filialleiter im BSA: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt dem Lernenden Kenntnisse über seine\/ihre Rolle als Filialleiter in der Institution im Hinblick auf die Sicherstellung der Einhaltung des BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren außerdem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-branch-managers\"\u003eAML-Anforderungen für Filialleiter\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eBSA-Anforderungen für Kundenbetreuer\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eBSA-Anforderungen für Compliance-Mitarbeiter\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; BSA-Anforderungen für Filialleiter\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40064757170354,"sku":"BA-074","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260496642396,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260496675164,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-074BSARequirementsforBranchManagersCOVER.png?v=1621445540"},{"product_id":"bsa-requirements-for-compliance-staff","title":"BSA-Anforderungen für Compliance-Mitarbeiter","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit den BSA-Anforderungen für Compliance-Mitarbeiter.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt den Lernenden in die Rolle des Compliance-Mitarbeiters ein, der sicherstellt, dass seine\/ihre Institution in allen Aspekten des Bankgeheimnisgesetzes (Bank Secrecy Act, BSA) konform bleibt. Der Kurs vertraut den Lernenden mit dem Gesetz selbst sowie mit der Frage vertraut, wie und wann Meldungen über Bargeldtransaktionen (Currency Transaction Reports, CTRs) und verdächtige Aktivitäten (Suspicious Activity Reports, SARs) einzureichen sind und warum dies wichtig ist. Darüber hinaus wird der Kurs...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in realen geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEntwickeln Sie ein praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte, die in den BSA-Anforderungen für Compliance-Mitarbeiter behandelt werden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen Sie, wo das Thema in realen beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eWenden Sie die im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerer Sicherheit an.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Manager, Geschäftsinhaber und Lernende, die praktisches Wissen erwerben möchten, das sie in realen beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 4 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 3,5 Std.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt den Lernenden in die Rolle des Compliance-Mitarbeiters ein, der sicherstellt, dass seine\/ihre Institution in allen Aspekten des Bankgeheimnisgesetzes (Bank Secrecy Act, BSA) konform bleibt. Der Kurs vertraut den Lernenden mit dem Gesetz selbst sowie mit der Frage vertraut, wie und wann Meldungen über Bargeldtransaktionen (Currency Transaction Reports, CTRs) und verdächtige Aktivitäten (Suspicious Activity Reports, SARs) einzureichen sind und warum dies wichtig ist. Darüber hinaus wird der Kurs behandeln, wie die BSA-Anforderungen auf andere Bereiche der Geschäftstätigkeit der Institution angewendet werden können. Nach Abschluss dieses Kurses wird der Lernende Folgendes verstehen:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man eine CTR und eine SAR ausfüllt und einreicht.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man ein wirksames Kundenidentifikationsprogramm (Customer Identification Program, CIP) aufrechterhält.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie der USA PATRIOT Act die BSA-Anforderungen beeinflusst.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eKursübersicht\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursinhalte\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bankgeheimnisgesetz:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden die jüngsten Fortschritte bei der Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche, den Zweck des Bankgeheimnisgesetzes (Bank Secrecy Act, BSA) und Informationen zu den Strafen für Verstöße gegen das BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. BSA\/AML-Compliance-Programm:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden Merkmale eines wirksamen BSA\/AML-Compliance-Programms und identifiziert die verschiedenen Zwecke, die es innerhalb von Finanzinstituten erfüllt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Meldungen über Bargeldtransaktionen (Currency Transaction Reports, CTRs):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema informiert den Lernenden über die Verwendung von Meldungen über Bargeldtransaktionen (Currency Transaction Reports, CTRs), die Definitionen von Bargeldtransaktionen und Mehrfachtransaktionen gemäß dem Bankgeheimnisgesetz (Bank Secrecy Act, BSA), das Ausfüllen einer CTR, Ausnahmen von der CTR-Meldepflicht, von der Meldepflicht befreite und nicht befreite Unternehmen sowie die Festlegung von Ausnahmen von der CTR-Meldepflicht.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Überblick und Demo zur Einreichung einer CTR: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt dem Lernenden detaillierte Informationen und Grafiken zu einer CTR und zeigt, wie man eine CTR ordnungsgemäß ausfüllt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Durchführung einer CTR-Bewertung:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet dem Lernenden die Möglichkeit, mithilfe der bereitgestellten Informationen eigenständig eine CTR auszufüllen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Meldungen über verdächtige Aktivitäten (Suspicious Activity Reports, SARs):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema informiert den Lernenden über die Meldung verdächtiger Aktivitäten, darüber, wann eine Meldung über verdächtige Aktivitäten (Suspicious Activity Report, SAR) einzureichen ist, über Beispiele für verdächtige Situationen, das Ausfüllen einer SAR, Ausnahmen und die Vertraulichkeit von SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Überblick und Demo zur Einreichung einer SAR:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden detaillierte Informationen und Grafiken zu einer SAR und zeigt, wie man eine SAR ordnungsgemäß ausfüllt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Durchführung einer SAR-Bewertung:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet dem Lernenden die Möglichkeit, mithilfe der bereitgestellten Informationen eigenständig eine SAR auszufüllen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Kauf von Zahlungsmitteln:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden, wie detaillierte Aufzeichnungen über alle Bargeldkäufe von Zahlungsmitteln an die Regierung zu übermitteln sind, die Definitionen von Zahlungsmitteln und Mehrfachkäufen und -transaktionen gemäß dem Bankgeheimnisgesetz (Bank Secrecy Act, BSA) sowie die Aufzeichnung von Käufen von Zahlungsmitteln.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Geldüberweisungen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema erklärt, wie Geldüberweisungen wesentliche Instrumente der globalen Finanzgemeinschaft, der Überweisenden, der Nutzung von Korrespondenzbanken und der Geldüberweisungssysteme sind.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Ausländische Beziehungen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema führt die spezifischen Anforderungen des Bankgeheimnisgesetzes (Bank Secrecy Act, BSA) für Beziehungen zu ausländischen Finanzinstituten auf, einschließlich ausländischer Korrespondenzkonten, Zertifizierung und Neuzertifizierung, Überprüfung von Informationen und Prüfverfahren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Kundenidentifikationsprogramm:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden, wie Kunden identifiziert werden, den Zweck eines Kundenidentifikationsprogramms (Customer Identification Program, CIP), die Überprüfung der Identität von Kunden, das Einholen erforderlicher Identifikationsinformationen über einen Kunden aus einer Drittquelle bei der Eröffnung eines Kreditkartenkontos und die Aufbewahrungsverfahren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden die Bestimmungen und Hintergründe des Gesetzes zur Stärkung der Vereinigten Staaten durch die Bereitstellung geeigneter Instrumente zur Bekämpfung des Terrorismus (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act, USA PATRIOT Act), die Änderungen des Bankgeheimnisgesetzes (Bank Secrecy Act, BSA), die wichtigsten Geldwäschebedenken und die Neufestsetzung des USA PATRIOT Acts.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. Ihre Rolle als Compliance-Mitarbeiter im Umgang mit dem BSA:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut dem Lernenden seine Rolle als Mitglied des Compliance-Teams der Institution im Hinblick auf die Sicherstellung der Einhaltung des BSA durch ordnungsgemäße CIP- und SAR-Verfahren näher.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren außerdem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-compliance-staff\"\u003eAML-Anforderungen für Compliance-Mitarbeiter\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eBSA-Anforderungen für CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eBSA-Anforderungen für Filialleiter\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; BSA-Anforderungen für Compliance-Mitarbeiter\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40080785998002,"sku":"BA-075","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260490514780,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260490547548,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-075BSARequirementsforComplianceStaffCOVER.png?v=1621617495"},{"product_id":"bsa-requirements-for-csos","title":"Anforderungen der BSA für Zivilgesellschaftliche Organisationen","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Vertrauen in die BSA-Anforderungen für CSOs.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eIn diesem Kurs werden der Bank Secrecy Act und die Bedeutung der Verantwortlichkeiten für CSOs besprochen. Die Lernenden werden mit verschiedenen Meldewegen vertraut gemacht. Nach Abschluss des Programms können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenpassen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte entwickeln, die in den BSA-Anforderungen für CSOs behandelt werden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie im Kurs behandelten Methoden und Best-Practice-Ansätze mit größerem Vertrauen anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs gedacht?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Manager, Geschäftsinhaber und Lernende, die praktisches Wissen erwerben möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 3 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e übersicht\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eLernzeit: 3 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eIn diesem Kurs werden der Bank Secrecy Act und die Bedeutung der Verantwortlichkeiten für CSOs besprochen. Die Lernenden werden mit verschiedenen Meldewegen vertraut gemacht. Nach Abschluss des Programms können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eZwischen Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Reports), Aufzeichnungen über Geldmittelinstrumente (Monetary Instrument Logs) und Meldungen über Bargeldtransaktionen (Currency Transaction Reports) unterscheiden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eVerfahren zur Kundenidentifizierung nutzen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003ePotenzielle Warnsignale und verdächtige Aktivitäten erkennen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt den Lernenden Wissen über die jüngsten Fortschritte bei der Erkennung und Prävention von Geldwäsche, den Zweck des Bank Secrecy Act (BSA) und Informationen über die Strafen bei Verstößen gegen den BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Meldungen über Bargeldtransaktionen (CTRs):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema informiert die Lernenden über die Verwendung von Meldungen über Bargeldtransaktionen (CTRs), die Definitionen von Bargeldtransaktionen und Mehrfachtransaktionen im Bank Secrecy Act (BSA), das Ausfüllen eines CTR, CTR-Ausnahmen, befreite und nicht befreite Unternehmen sowie die Festlegung von CTR-Ausnahmen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Überblick und Demo zur Einreichung eines CTR: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt den Lernenden detaillierte Informationen und Grafiken zu einem CTR und zeigt, wie man einen CTR korrekt ausfüllt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Durchführung einer CTR-Bewertung: \u003c\/strong\u003eDieses Thema bietet den Lernenden die Möglichkeit, mithilfe der bereitgestellten Informationen selbstständig einen CTR auszufüllen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Verdachtsmeldungen (SARs):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema informiert die Lernenden über die Meldung verdächtiger Aktivitäten, wann eine Verdachtsmeldung (SAR) eingereicht werden muss, Beispiele für verdächtige Situationen, das Ausfüllen eines SAR, Ausnahmen und die Vertraulichkeit von SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Überblick und Demo zur Einreichung eines SAR:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden detaillierte Informationen und Grafiken zu einem SAR und zeigt, wie man einen SAR korrekt ausfüllt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Durchführung einer SAR-Bewertung:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet den Lernenden die Möglichkeit, mithilfe der bereitgestellten Informationen selbstständig einen SAR auszufüllen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Kauf von Geldmittelinstrumenten:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden Wissen über die Meldung detaillierter Aufzeichnungen über alle Barzahlungen für den Kauf von Geldmittelinstrumenten an die Regierung, die Definitionen von Geldinstrumenten, Mehrfachkäufen und Transaktionen im Bank Secrecy Act (BSA) sowie die Aufzeichnung von Käufen von Geldmittelinstrumenten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Geldüberweisungen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema erklärt, wie Geldüberweisungen wesentliche Instrumente der globalen Finanzgemeinschaft, der Überweisenden Parteien, der Korrespondenzbanken und der Geldüberweisungssysteme sind.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Kundenidentifizierungsprogramm: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt den Lernenden Wissen über die Identifizierung von Kunden, den Zweck eines Kundenidentifizierungsprogramms (CIP), die Überprüfung der Identität von Kunden, die Erfassung erforderlicher Identifikationsinformationen über einen Kunden aus einer Drittquelle bei der Eröffnung eines Kreditkartenkontos und Aufbewahrungsverfahren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden Wissen über die Bestimmungen und den Hintergrund des Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act, die Änderungen am Bank Secrecy Act (BSA), die wichtigsten Geldwäschebedenken und die Neufestsetzung des USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. CSOs: Ihre Rolle im BSA: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vertraut den Lernenden seine Rolle und Verantwortlichkeiten als CSO im Unternehmen in Bezug auf die Gewährleistung der Einhaltung des BSA näher.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren auch:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eAML-Anforderungen für CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eBSA-Anforderungen für Filialleiter\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eBSA-Anforderungen für Compliance-Mitarbeiter\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurs-Pfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; BSA-Anforderungen für CSOs\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40081110761650,"sku":"BA-076","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260496904540,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260496937308,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-076BSARequirementsforCSOsCOVER.png?v=1621621552"},{"product_id":"bsa-requirements-for-lenders","title":"BSA-Anforderungen für Kreditgeber","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu verschaffen. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit über die BSA-Anforderungen für Kreditgeber.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eIn diesem Kurs werden der Bank Secrecy Act (BSA) sowie die Bedeutung der Aufzeichnungspflichten und Meldewesen für die Position des Kreditgebers behandelt. Die Lernenden erhalten Einblicke in verschiedene Meldewege, wie z. B. Bargeldtransaktionsberichte (CTRs) und Verdachtsmeldungen (SARs). Nach Abschluss des Programms können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in realen geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte der BSA-Anforderungen für Kreditgeber entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wo das Thema in realen beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie im Kurs behandelten Methoden und Best-Practice-Ansätze mit größerer Sicherheit anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Manager, Geschäftsinhaber und Lernende, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in realen beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 3 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFortbildung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e inhalt\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eLernzeit: 3 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eIn diesem Kurs werden der Bank Secrecy Act (BSA) sowie die Bedeutung der Aufzeichnungspflichten und Meldewesen für die Position des Kreditgebers behandelt. Die Lernenden erhalten Einblicke in verschiedene Meldewege, wie z. B. Bargeldtransaktionsberichte (CTRs) und Verdachtsmeldungen (SARs). Nach Abschluss des Programms können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eZwischen SARs und CTRs unterscheiden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eVerfahren zur Kundenidentifizierung anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003ePotenzielle Warnsignale und verdächtige Aktivitäten erkennen und dabei die Verantwortlichkeiten der Position des Kreditgebers einhalten.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt den Lernenden Informationen über die jüngsten Fortschritte bei der Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche, den Zweck des Bank Secrecy Act (BSA) und Informationen über die Strafen bei Verstößen gegen den BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Bargeldtransaktionsberichte (CTRs):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema informiert die Lernenden über die Verwendung von Bargeldtransaktionsberichten (CTRs), die Definitionen von Bargeldtransaktionen und Mehrfachtransaktionen gemäß dem Bank Secrecy Act (BSA), das Ausfüllen eines CTR, CTR-Ausnahmen, befreite und nicht befreite Unternehmen sowie die Festlegung von CTR-Ausnahmen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Übersicht und Demo zum Einreichen eines CTR:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden detaillierte Informationen und Grafiken zu einem CTR und zeigt, wie man einen CTR korrekt ausfüllt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Durchführung einer CTR-Bewertung: \u003c\/strong\u003eDieses Thema bietet den Lernenden die Möglichkeit, mithilfe der bereitgestellten Informationen eigenständig einen CTR auszufüllen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Verdachtsmeldungen (SARs):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema informiert die Lernenden über die Meldung verdächtiger Aktivitäten, darüber, wann eine Verdachtsmeldung (SAR) einzureichen ist, über Beispiele für verdächtige Situationen, das Ausfüllen einer SAR, Ausnahmen und die Vertraulichkeit von SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Übersicht und Demo zum Einreichen einer SAR:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden detaillierte Informationen und Grafiken zu einer SAR und zeigt, wie man eine SAR korrekt ausfüllt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Durchführung einer SAR-Bewertung:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet den Lernenden die Möglichkeit, mithilfe der bereitgestellten Informationen eigenständig eine SAR auszufüllen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Kauf von Geldinstrumenten:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden Informationen über die Meldepflicht detaillierter Aufzeichnungen über alle Barzahlungen für den Kauf von Geldinstrumenten an die Regierung, die Definitionen von Geldinstrumenten, Mehrfachkäufen und Transaktionen gemäß dem Bank Secrecy Act (BSA) sowie die Aufzeichnung von Käufen von Geldinstrumenten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Ausländische Beziehungen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema führt die spezifischen Anforderungen des Bank Secrecy Act (BSA) für Beziehungen zu ausländischen Finanzinstituten auf, einschließlich Korrespondenzkonten im Ausland, Zertifizierung und Rezertifizierung, Überprüfung von Informationen und Prüfverfahren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Kundenidentifizierungsprogramm:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden Informationen über die Identifizierung von Kunden, den Zweck eines Kundenidentifizierungsprogramms (CIP), die Überprüfung der Identität von Kunden, die Einholung erforderlicher Identifikationsinformationen über einen Kunden aus einer Drittquelle bei der Eröffnung eines Kreditkartenkontos und Aufzeichnungspflichten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. USA PATRIOT Act: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt den Lernenden Informationen über die Bestimmungen und Hintergründe des Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act, die Änderungen des Bank Secrecy Act (BSA), die wichtigsten Bedenken hinsichtlich Geldwäsche und die Wiederverabschiedung des USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Kreditgeber: Ihre Rolle im BSA: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vertraut den Lernenden ihre Rolle und Verantwortlichkeiten als Kreditgeber bei der Institution im Hinblick auf die Identifizierung verdächtiger Aktivitäten und die Gewährleistung der Einhaltung des BSA näher.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren außerdem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eBSA-Anforderungen für den Geschäftsbetrieb\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eBSA-Anforderungen für RMLOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eBSA-Anforderungen für Kassierer\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurs-Pfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; BSA-Anforderungen für Kreditgeber\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance- \u0026amp; Regulierungsschulungen\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40081257398450,"sku":"BA-077","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260496970076,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260497002844,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-077BSARequirementsforLendersCOVER.png?v=1621622536"},{"product_id":"bsa-requirements-for-operations","title":"BSA-Anforderungen für den Geschäftsbetrieb","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit den BSA-Anforderungen für den operativen Bereich.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eIn diesem Kurs werden der Bank Secrecy Act (BSA) sowie die Bedeutung der Aufzeichnungspflichten und Meldewesen im Zusammenhang mit dem operativen Bereich behandelt. Die Lernenden erhalten Einblicke in verschiedene Meldewege. Nach Abschluss des Programms können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs vermittelt das Thema in einer praxisnahen, strukturierten Weise, die Sie auf reale geschäftliche und berufliche Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über reine Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Konzepte, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte der BSA-Anforderungen für den operativen Bereich entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wo das Thema in realen beruflichen oder geschäftlichen Situationen Anwendung findet.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerer Sicherheit anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Führungskräfte, Geschäftsinhaber und Lernende, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in realen beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKursübersicht\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 3 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterbildung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e inhalt\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eLernzeit: 2,75 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eIn diesem Kurs werden der Bank Secrecy Act (BSA) sowie die Bedeutung der Aufzeichnungspflichten und des Meldewesens im Zusammenhang mit dem operativen Bereich behandelt. Die Lernenden erhalten Einblicke in verschiedene Meldewege. Nach Abschluss des Programms können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eZwischen Verdachtsmeldungen (SARs), Aufzeichnungen über Geldmittelinstrumente (MILs) und Meldungen über Bargeldtransaktionen (CTRs) unterscheiden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eVerfahren zur Kundenidentifizierung anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003ePotenzielle Warnsignale und verdächtige Aktivitäten erkennen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt den Lernenden aktuelle Fortschritte bei der Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche, den Zweck des Bank Secrecy Act (BSA) sowie Informationen zu den Sanktionen bei Verstößen gegen den BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Meldungen über Bargeldtransaktionen (CTRs): \u003c\/strong\u003eDieses Thema informiert die Lernenden über die Verwendung von Meldungen über Bargeldtransaktionen (CTRs), die Definitionen von Bargeldtransaktionen und Mehrfachtransaktionen gemäß dem Bank Secrecy Act (BSA), das Ausfüllen einer CTR, Ausnahmen von der CTR-Pflicht, von der Pflicht befreite und nicht befreite Unternehmen sowie die Festlegung von Ausnahmen von der CTR-Pflicht.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Übersicht und Demo zum Einreichen einer CTR: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt den Lernenden detaillierte Informationen und grafische Darstellungen zu einer CTR und zeigt, wie eine CTR korrekt ausgefüllt wird.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Durchführung einer CTR-Bewertung:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema gibt den Lernenden die Möglichkeit, mithilfe der bereitgestellten Informationen eigenständig eine CTR auszufüllen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Verdachtsmeldungen (SARs):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema informiert die Lernenden darüber, wie verdächtige Aktivitäten gemeldet werden, wann eine Verdachtsmeldung (SAR) eingereicht werden muss, welche Situationen als verdächtig gelten, wie eine SAR ausgefüllt wird, welche Ausnahmen gelten und wie die Vertraulichkeit von SARs gewährleistet wird.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Übersicht und Demo zum Einreichen einer SAR:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden detaillierte Informationen und grafische Darstellungen zu einer SAR und zeigt, wie eine SAR korrekt ausgefüllt wird.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Durchführung einer SAR-Bewertung:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema gibt den Lernenden die Möglichkeit, mithilfe der bereitgestellten Informationen eigenständig eine SAR auszufüllen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Kauf von Geldmittelinstrumenten:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden, wie detaillierte Aufzeichnungen über alle Barzahlungen für den Kauf von Geldmittelinstrumenten an die Regierung zu übermitteln sind, die Definitionen von Geldmittelinstrumenten, Mehrfachkäufen und Transaktionen gemäß dem Bank Secrecy Act (BSA) sowie die Aufzeichnung von Käufen von Geldmittelinstrumenten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Kundenidentifizierungsprogramm:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden, wie Kunden identifiziert werden, welchen Zweck ein Kundenidentifizierungsprogramm (CIP) erfüllt, wie die Identität von Kunden überprüft wird, wie bei der Eröffnung eines Kreditkartenkontos erforderliche Identitätsinformationen eines Kunden aus einer Drittquelle eingeholt werden und wie Aufzeichnungspflichten zu erfüllen sind.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden die Bestimmungen und Hintergründe des Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act, die Änderungen am Bank Secrecy Act (BSA), die wichtigsten Bedenken hinsichtlich Geldwäsche und die Neufestsetzung des USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Operativer Bereich: Ihre Rolle im BSA: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vertraut den Lernenden ihre Rolle als Mitglied des operativen Personals der Einrichtung im Hinblick auf die Gewährleistung der Einhaltung des BSA näher.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatorisches\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren außerdem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eBSA-Anforderungen für Kreditgeber\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eBSA-Anforderungen für RMLOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eBSA-Anforderungen für Kassierer\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatorisches\u003c\/a\u003e \u0026gt; BSA-Anforderungen für den operativen Bereich\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatorischem\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40081354981554,"sku":"BA-078","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260497035612,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260497068380,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-078BSARequirementsforOperationsCOVER.png?v=1621623843"},{"product_id":"bsa-requirements-for-rmlos","title":"BSA-Anforderungen für RMLOs","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu organisieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePraktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit den BSA-Anforderungen für RMLOs entwickeln.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt den Lernenden in die Rolle des RMLO ein, der sicherstellen muss, dass er bei allen Tätigkeiten innerhalb des Instituts die Anforderungen des Bank Secrecy Act (BSA) einhält. Der Kurs vermittelt dem Lernenden Kenntnisse über den BSA selbst sowie darüber, wie, wann und warum CTRs und SARs eingereicht werden müssen und wie die BSA-Anforderungen auf andere Bereiche der Geschäftstätigkeit des Instituts angewendet werden. Nach...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs vermittelt das Thema in einer praxisnahen, strukturierten Weise, die Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über reine Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEntwickeln Sie ein praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte der BSA-Anforderungen für RMLOs.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen Sie, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen Anwendung findet.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eWenden Sie die im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerer Sicherheit an.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Führungskräfte, Unternehmer und Lernende, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKursübersicht\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterbildung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursinhalt\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKursdauer: 1 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt den Lernenden in die Rolle des RMLO ein, der sicherstellen muss, dass er bei allen Tätigkeiten innerhalb des Instituts die Anforderungen des Bank Secrecy Act (BSA) einhält. Der Kurs vermittelt dem Lernenden Kenntnisse über den BSA selbst sowie darüber, wie, wann und warum CTRs und SARs eingereicht werden müssen und wie die BSA-Anforderungen auf andere Bereiche der Geschäftstätigkeit des Instituts angewendet werden. Nach Abschluss dieses Kurses versteht der Lernende:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man eine CTR und eine SAR ausfüllt und einreicht.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man ein wirksames Kundenidentifizierungsverfahren (CIP) aufrechterhält.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie der USA PATRIOT Act die BSA-Anforderungen beeinflusst.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. RMLOs und Bank Secrecy Act:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden Kenntnisse über die jüngsten Fortschritte bei der Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche, den Zweck des Bank Secrecy Act (BSA) sowie Informationen zu den Sanktionen bei Verstößen gegen den BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. RMLOs und SARs: \u003c\/strong\u003eDieses Thema informiert den Lernenden über die Meldung verdächtiger Aktivitäten, darüber, wann eine Verdachtsmeldung (SAR) einzureichen ist, über Beispiele für verdächtige Situationen, das Ausfüllen einer SAR, Ausnahmen und die Vertraulichkeit von SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. RMLOs und USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden Kenntnisse über die Bestimmungen und den Hintergrund des Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act, die Änderungen des Bank Secrecy Act (BSA), die wichtigsten Bedenken im Zusammenhang mit Geldwäsche und die Neufestsetzung des USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. RMLOs: Ihre Rolle im BSA:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden die Verantwortlichkeiten des RMLO im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und bietet dem Lernenden eine Liste von Fragen, die das Personal im Hinterkopf behalten sollte.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren außerdem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eBSA-Anforderungen für Kreditinstitute\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eBSA-Anforderungen für den Geschäftsbetrieb\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eBSA-Anforderungen für Bankkassierer\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; BSA-Anforderungen für RMLOs\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40081396367538,"sku":"BA-079","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260497101148,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260497133916,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-079BSARequirementsforRMLOsCOVER.png?v=1621624275"},{"product_id":"bsa-requirements-for-tellers","title":"BSA-Anforderungen für Bankkassierer","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu verschaffen. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit den BSA-Anforderungen für Bankkassierer.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eIn diesem Kurs werden der Bank Secrecy Act sowie die Bedeutung der Aufzeichnungspflicht und Meldepflichten, insbesondere im Hinblick auf die Tätigkeit als Bankkassierer, behandelt. Die Lernenden erhalten Einblicke in verschiedene Meldewege. Nach Abschluss des Programms können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs vermittelt das Thema in einer praxisnahen, strukturierten Weise, die Sie auf reale geschäftliche und berufliche Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über reine Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Konzepte, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte der BSA-Anforderungen für Bankkassierer entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wo das Thema in realen beruflichen oder geschäftlichen Situationen Anwendung findet.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerer Sicherheit anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Führungskräfte, Geschäftsinhaber und Lernende, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in realen beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKursübersicht\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 3 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterbildung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e inhalt\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eLernzeit: 2,75 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eIn diesem Kurs werden der Bank Secrecy Act sowie die Bedeutung der Aufzeichnungspflicht und Meldepflichten, insbesondere im Hinblick auf die Tätigkeit als Bankkassierer, behandelt. Die Lernenden erhalten Einblicke in verschiedene Meldewege. Nach Abschluss des Programms können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eZwischen Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Reports), Verzeichnissen über Geldinstrumente (Monetary Instrument Logs) und Meldungen über Bargeldtransaktionen (Currency Transaction Reports) unterscheiden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eVerfahren zur Kundenidentifizierung anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003ePotenzielle Warnsignale und verdächtige Aktivitäten erkennen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt den Lernenden aktuelle Entwicklungen bei der Erkennung und Prävention von Geldwäsche, den Zweck des Bank Secrecy Act (BSA) sowie Informationen zu den Sanktionen bei Verstößen gegen den BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Meldungen über Bargeldtransaktionen (CTRs):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema informiert die Lernenden über die Verwendung von Meldungen über Bargeldtransaktionen (CTRs), die Definitionen von Bargeldtransaktionen und Mehrfachtransaktionen gemäß dem Bank Secrecy Act (BSA), das Ausfüllen eines CTR, Ausnahmen von der CTR-Meldepflicht, von der Meldepflicht befreite und nicht von der Meldepflicht befreite Unternehmen sowie die Festlegung von Ausnahmen von der CTR-Meldepflicht.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Übersicht und Demo zur Einreichung eines CTR: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt den Lernenden detaillierte Informationen und Grafiken zu einem CTR und zeigt, wie ein CTR ordnungsgemäß ausgefüllt wird.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Durchführung einer CTR-Bewertung:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema gibt den Lernenden die Möglichkeit, mithilfe der bereitgestellten Informationen selbstständig einen CTR auszufüllen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Verdachtsmeldungen (SARs):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema informiert die Lernenden über die Meldung verdächtiger Aktivitäten, darüber, wann eine Verdachtsmeldung (SAR) einzureichen ist, über Beispiele für verdächtige Situationen, das Ausfüllen einer SAR, Ausnahmen und die Vertraulichkeit von SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Übersicht und Demo zur Einreichung einer SAR:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden detaillierte Informationen und Grafiken zu einer SAR und zeigt, wie eine SAR ordnungsgemäß ausgefüllt wird.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Durchführung einer SAR-Bewertung: \u003c\/strong\u003eDieses Thema gibt den Lernenden die Möglichkeit, mithilfe der bereitgestellten Informationen selbstständig eine SAR auszufüllen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Kauf von Geldinstrumenten: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt den Lernenden, wie detaillierte Aufzeichnungen über alle Bargeldkäufe von Geldinstrumenten an die Regierung zu übermitteln sind, die Definitionen von Geldinstrumenten, Mehrfachkäufen und Transaktionen gemäß dem Bank Secrecy Act (BSA) sowie die Aufzeichnung von Käufen von Geldinstrumenten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Kundenidentifizierungsprogramm:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden, wie Kunden identifiziert werden, den Zweck eines Kundenidentifizierungsprogramms (CIP), die Überprüfung der Identität von Kunden, die Einholung erforderlicher Identitätsinformationen über einen Kunden aus einer Drittquelle bei der Eröffnung eines Kreditkartenkontos sowie Aufzeichnungspflichten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden die Bestimmungen und Hintergründe des Gesetzes zur Stärkung der Vereinigten Staaten durch die Bereitstellung geeigneter Instrumente zur Abwehr und Unterbindung des Terrorismus (USA PATRIOT Act), die Änderungen am Bank Secrecy Act (BSA), die wichtigsten Bedenken hinsichtlich Geldwäsche und die Verlängerung des USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Bankkassierer: Ihre Rolle im BSA:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut den Lernenden ihre Rolle und Verantwortlichkeiten als Bankkassierer in der Einrichtung im Hinblick auf die Erkennung verdächtiger Aktivitäten und die Gewährleistung der Einhaltung des BSA näher.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren außerdem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eBSA-Anforderungen für Kreditgeber\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eBSA-Anforderungen für den Geschäftsbetrieb\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eBSA-Anforderungen für RMLOs\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernpfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; BSA-Anforderungen für Bankkassierer\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40081486151858,"sku":"BA-080","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260497166684,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260497199452,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-080BSARequirementsforTellersCOVER.png?v=1621625139"},{"product_id":"bsa-requirements-for-trust-and-investments","title":"BSA-Anforderungen für Treuhandvermögen und Investitionen","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu verschaffen. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit den BSA-Anforderungen für Trust und Investments.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt den Lernenden in die Rolle der Abteilung Trust und Investments ein, um sicherzustellen, dass die Institution in allen Aspekten des Bankgeheimnisgesetzes (Bank Secrecy Act) konform bleibt. Der Kurs wird den Lernenden nicht nur mit dem Gesetz selbst vertraut machen, sondern auch darüber, wie, wann und warum CTRs und SARs eingereicht werden müssen. Der Kurs wird außerdem behandeln, wie die BSA-Anforderungen auf andere Bereiche der Geschäftstätigkeit der Institution angewendet werden können. Nach...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEntwickeln Sie ein praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte, die in den BSA-Anforderungen für Trust und Investments behandelt werden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen Sie, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eWenden Sie die im Kurs behandelten Methoden und Best-Practice-Ansätze mit größerer Sicherheit an.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Manager, Geschäftsinhaber und Lernende, die praktisches Wissen erwerben möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKursübersicht\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 3 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e inhalt\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eLernzeit: 3 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt den Lernenden in die Rolle der Abteilung Trust und Investments ein, um sicherzustellen, dass die Institution in allen Aspekten des Bankgeheimnisgesetzes (Bank Secrecy Act) konform bleibt. Der Kurs wird den Lernenden nicht nur mit dem Gesetz selbst vertraut machen, sondern auch darüber, wie, wann und warum CTRs und SARs eingereicht werden müssen. Der Kurs wird außerdem behandeln, wie die BSA-Anforderungen auf andere Bereiche der Geschäftstätigkeit der Institution angewendet werden können. Nach Abschluss dieses Kurses wird der Lernende Folgendes verstehen:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man ein CTR und ein SAR ausfüllt und einreicht.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man ein effektives Kundenidentifikationsprogramm (CIP) aufrechterhält.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie der USA PATRIOT Act die BSA-Anforderungen beeinflusst.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bankgeheimnisgesetz: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt dem Lernenden die jüngsten Fortschritte bei der Erkennung und Prävention von Geldwäsche, den Zweck des Bankgeheimnisgesetzes (BSA) und Informationen zu den Strafen bei Verstößen gegen das BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Bargeldtransaktionsberichte (CTRs): \u003c\/strong\u003eDieses Thema informiert den Lernenden über die Verwendung von Bargeldtransaktionsberichten (CTRs), die Definitionen von Bargeldtransaktionen und Mehrfachtransaktionen gemäß dem Bankgeheimnisgesetz (BSA), das Ausfüllen eines CTR, Ausnahmen von CTRs, befreite und nicht befreite Unternehmen sowie die Festlegung von CTR-Ausnahmen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Übersicht und Demo zur Einreichung eines CTR:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet dem Lernenden detaillierte Informationen und Grafiken zu einem CTR und zeigt, wie man ein CTR ordnungsgemäß ausfüllt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Durchführung einer CTR-Bewertung: \u003c\/strong\u003eDieses Thema bietet dem Lernenden die Möglichkeit, mithilfe der bereitgestellten Informationen selbstständig ein CTR auszufüllen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Verdachtsmeldungen (SARs):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema informiert den Lernenden über die Meldung verdächtiger Aktivitäten, darüber, wann eine Verdachtsmeldung (SAR) eingereicht werden muss, über Beispiele für verdächtige Situationen, das Ausfüllen eines SAR, Ausnahmen und die Vertraulichkeit von SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Übersicht und Demo zur Einreichung eines SAR:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet dem Lernenden detaillierte Informationen und Grafiken zu einem SAR und zeigt, wie man ein SAR ordnungsgemäß ausfüllt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Durchführung einer SAR-Bewertung:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet dem Lernenden die Möglichkeit, mithilfe der bereitgestellten Informationen selbstständig ein SAR auszufüllen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Kundenidentifikationsprogramm: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt dem Lernenden Wissen über die Identifizierung von Kunden, den Zweck eines Kundenidentifikationsprogramms (CIP), die Überprüfung der Identität von Kunden, die Erfassung erforderlicher Identifikationsinformationen über einen Kunden aus einer Drittquelle bei der Eröffnung eines Kreditkartenkontos und Aufbewahrungsverfahren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Geldüberweisungen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema erklärt, wie Geldüberweisungen wesentliche Instrumente der globalen Finanzgemeinschaft, der Überweisenden, der Korrespondenzbanken und der Geldüberweisungssysteme sind.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Ausländische Beziehungen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema führt die spezifischen Anforderungen des Bankgeheimnisgesetzes (BSA) für Beziehungen zu ausländischen Finanzinstituten auf, einschließlich ausländischer Korrespondenzkonten, Zertifizierung und Rezertifizierung, Überprüfung von Informationen und Prüfungsverfahren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden Wissen über die Bestimmungen und den Hintergrund des Gesetzes zur Stärkung der USA durch die Bereitstellung geeigneter Instrumente zur Abwehr und Unterbindung des Terrorismus (USA PATRIOT Act), die Änderungen am Bankgeheimnisgesetz (BSA), die wichtigsten Bedenken hinsichtlich Geldwäsche und die Verlängerung des USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. TI: Ihre Rolle im BSA: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt dem Lernenden ein Verständnis für seine\/ihre Rolle und Verantwortlichkeiten als Mitarbeiter der Trust-Abteilung des Instituts im Hinblick auf die Umsetzung eines EDD-Programms und die Gewährleistung der Einhaltung des BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren außerdem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eBSA-Anforderungen für Kreditinstitute\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eBSA-Anforderungen für den operativen Bereich\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eBSA-Anforderungen für RMLOs\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; BSA-Anforderungen für Trust und Investments\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40081851711666,"sku":"Ba-081","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260490580316,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260490613084,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-081BSARequirementsforTrustandInvestmentsCOVER.png?v=1621627110"},{"product_id":"bsa-requirements-for-universal-bankers","title":"BSA-Anforderungen für Universalbanker","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit den BSA-Anforderungen für Universalbanker.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt den Lernenden in die Anforderungen des Bankgeheimnisgesetzes (Bank Secrecy Act, BSA) ein und bietet detaillierte Informationen zur Einhaltung des BSA. Der Kurs vertraut den Lernenden nicht nur mit dem Gesetz selbst vertraut, sondern erklärt auch, wie, wann und warum Meldungen über Bargeldtransaktionen (Currency Transaction Reports, CTRs) und verdächtige Aktivitäten (Suspicious Activity Reports, SARs) zu erstellen sind. Dieser Kurs zeigt außerdem, wie die BSA-Anforderungen für die Rolle des...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEntwickeln Sie ein praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte aus dem Kurs BSA-Anforderungen für Universalbanker.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen Sie, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen Anwendung findet.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eWenden Sie die im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerer Sicherheit an.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Führungskräfte, Geschäftsinhaber und Lernende, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKursübersicht\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 4 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eKursinhalt\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 3,75 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt den Lernenden in die Anforderungen des Bankgeheimnisgesetzes (Bank Secrecy Act, BSA) ein und bietet detaillierte Informationen zur Einhaltung des BSA. Der Kurs vertraut den Lernenden nicht nur mit dem Gesetz selbst vertraut, sondern erklärt auch, wie, wann und warum Meldungen über Bargeldtransaktionen (Currency Transaction Reports, CTRs) und verdächtige Aktivitäten (Suspicious Activity Reports, SARs) zu erstellen sind. Dieser Kurs zeigt außerdem, wie die BSA-Anforderungen für die Rolle des Universalbankers im Finanzinstitut gelten. Nach Abschluss dieses Kurses versteht der Lernende:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man eine CTR und eine SAR ausfüllt und einreicht.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie man ein effektives Kundenidentifikationsprogramm (Customer Identification Program, CIP) aufrechterhält.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie der USA PATRIOT Act die BSA-Anforderungen beeinflusst.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bankgeheimnisgesetz (Bank Secrecy Act, BSA):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema informiert den Lernenden über die jüngsten Fortschritte bei der Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche, den Zweck des Bankgeheimnisgesetzes (BSA) und Informationen zu den Strafen bei Verstößen gegen das BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. BSA\/AML-Compliance-Programm:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden Merkmale eines effektiven BSA\/AML-Compliance-Programms und identifiziert die verschiedenen Zwecke, die es in Finanzinstituten erfüllt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Meldungen über Bargeldtransaktionen (Currency Transaction Reports, CTRs):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema informiert den Lernenden über die Verwendung von Meldungen über Bargeldtransaktionen (CTRs), die Definitionen von Bargeldtransaktionen und Mehrfachtransaktionen gemäß dem Bankgeheimnisgesetz (BSA), das Ausfüllen einer CTR, Ausnahmen von der CTR-Meldepflicht, von der Meldepflicht befreite und nicht befreite Unternehmen sowie die Festlegung von CTR-Ausnahmen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Überblick und Demo zur Einreichung einer CTR:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden detaillierte Informationen und Grafiken zu einer CTR und zeigt, wie man eine CTR korrekt ausfüllt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Durchführung einer CTR-Bewertung: \u003c\/strong\u003eDieses Thema bietet dem Lernenden die Möglichkeit, mithilfe der bereitgestellten Informationen eigenständig eine CTR auszufüllen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Meldungen über verdächtige Aktivitäten (Suspicious Activity Reports, SARs):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema informiert den Lernenden über die Meldung verdächtiger Aktivitäten, darüber, wann eine Meldung über verdächtige Aktivitäten (SAR) einzureichen ist, über Beispiele für verdächtige Situationen, das Ausfüllen einer SAR, Ausnahmen und die Vertraulichkeit von SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Überblick und Demo zur Einreichung einer SAR: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt dem Lernenden detaillierte Informationen und Grafiken zu einer SAR und zeigt, wie man eine SAR korrekt ausfüllt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Durchführung einer SAR-Bewertung:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet dem Lernenden die Möglichkeit, mithilfe der bereitgestellten Informationen eigenständig eine SAR auszufüllen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Kauf von Zahlungsmitteln:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema informiert den Lernenden über die Meldepflicht detaillierter Aufzeichnungen über alle Barzahlungen für Zahlungsmittel an die Regierung, die Definitionen von Zahlungsmitteln, Mehrfachkäufen und Transaktionen gemäß dem Bankgeheimnisgesetz (BSA) sowie über die Erfassung von Käufen von Zahlungsmitteln.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Geldüberweisungen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema erklärt, wie Geldüberweisungen wesentliche Instrumente der globalen Finanzgemeinschaft, der beteiligten Parteien, der Korrespondenzbanken und der Geldüberweisungssysteme sind.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Ausländische Beziehungen: \u003c\/strong\u003eDieses Thema führt die spezifischen Anforderungen des Bankgeheimnisgesetzes (BSA) für Beziehungen zu ausländischen Finanzinstituten auf, einschließlich ausländischer Korrespondenzkonten, Zertifizierung und Rezertifizierung, Überprüfung von Informationen und Prüfverfahren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Kundenidentifikationsprogramm (Customer Identification Program, CIP):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema erklärt dem Lernenden das gemäß dem Bankgeheimnisgesetz (BSA) erforderliche Kundenidentifikationsprogramm (CIP), das dazu dient, verdächtige Aktivitäten zu erkennen, zu identifizieren und zu verhindern, die CIP-Anforderungen, die Überprüfung der Identität eines Kunden, Aufbewahrungsverfahren und Kundenhinweise.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Geldtransferunternehmen (Money Services Businesses, MSBs):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet einen Überblick über die Rolle der MSBs bei der Einhaltung der CIP-Anforderungen durch die Befolgung ordnungsgemäßer Verfahren zur Kunden- und Dokumentenidentifikation sowie zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema informiert den Lernenden über die Bestimmungen und den Hintergrund des Gesetzes zur Stärkung der Vereinigten Staaten durch die Bereitstellung geeigneter Instrumente zur Abwehr und Unterbindung des Terrorismus (USA PATRIOT Act), die Änderungen am Bankgeheimnisgesetz (BSA), die wichtigsten Geldwäschebedenken und die Wiederverabschiedung des USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT15. Universalbanker: Ihre Rolle beim BSA:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut dem Lernenden seine Rolle als Universalbanker im Institut im Hinblick auf die Gewährleistung der Einhaltung des BSA näher.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren auch:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eBSA-Anforderungen für Kreditinstitute\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eBSA-Anforderungen für den Geschäftsbetrieb\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eBSA-Anforderungen für RMLOs\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; BSA-Anforderungen für Universalbanker\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40081982488754,"sku":"BA-082","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260497232220,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260497264988,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-082BSARequirementsforUniversalBankerscover.png?v=1621627809"},{"product_id":"california-sexual-harassment","title":"Sexuelle Belästigung in Kalifornien","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePraktisches Wissen und Selbstvertrauen im Umgang mit sexueller Belästigung in Kalifornien entwickeln.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ein, einschließlich der Gesetze gegen sexuelle Belästigung, Mythen, Verhaltensweisen und Auswirkungen. Der Kurs behandelt außerdem Themen wie Beziehungen am Arbeitsplatz, das Einreichen von Beschwerden und das richtige Vorgehen, wenn man selbst beschuldigt wird. Nach Abschluss dieses Programms können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs macht das Thema zu einem praktischen, strukturierten Lerninhalt, den Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über bloße Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte zum Thema sexuelle Belästigung in Kalifornien entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerem Selbstvertrauen anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Führungskräfte, Unternehmensinhaber und Lernende, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKursübersicht\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 4 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterbildung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 4 Stunden\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ein, einschließlich der Gesetze gegen sexuelle Belästigung, Mythen, Verhaltensweisen und Auswirkungen. Der Kurs behandelt außerdem Themen wie Beziehungen am Arbeitsplatz, das Einreichen von Beschwerden und das richtige Vorgehen, wenn man selbst beschuldigt wird. Nach Abschluss dieses Programms können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e Die Auswirkungen und Verhaltensweisen sexueller Belästigung erkennen\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e Die Bundes- und Landesgesetze zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz einhalten\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e Nachdem sie sexuelle Belästigung beobachtet oder selbst beschuldigt wurden, eine Beschwerde bei der Fair Employment and Housing Department einreichen\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eKursübersicht\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursinhalte\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eSexuelle Belästigung_CA   \u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert sexuelle Belästigung als ein diskriminierendes Verhalten, das gesetzlich verboten ist, und informiert die Lernenden über Beispiele und verschiedene Szenarien sexueller Belästigung.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eGeschichte der sexuellen Belästigung_CA \u003c\/strong\u003e   Dieses Thema informiert die Lernenden über vergangene Fälle sexueller Belästigung, die zu wichtigen Gesetzen am Arbeitsplatz geführt haben.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eBundesrecht zur sexuellen Belästigung_CA   \u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert sexuelle Belästigung nach Bundesrecht und behandelt geschlechtsspezifische Diskriminierung, Vergeltungsmaßnahmen und das Einreichen von Beschwerden.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eLandesrecht zur sexuellen Belästigung_CA \u003c\/strong\u003e   Dieses Thema informiert die Lernenden über das Verbot sexueller Belästigung in Kalifornien und behandelt Bevorzugung am Arbeitsplatz, die Rolle der Führungskraft und das Einreichen von Beschwerden.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eSexuell belästigendes Verhalten_CA \u003c\/strong\u003e   Dieses Thema vermittelt den Lernenden, wie sie sexuell belästigendes Verhalten erkennen und welche Auswirkungen Belästigung auf Opfer, Täter, Zeugen und die Organisation als Ganzes hat.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eFeindseliges Umfeld_CA  \u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert ein feindseliges Umfeld am Arbeitsplatz und informiert die Lernenden über den Unterschied zwischen einem feindseligen und einem nicht feindseligen Arbeitsumfeld.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eKanäle sexueller Belästigung_CA\u003c\/strong\u003e  Dieses Thema behandelt die vier Arten, wie sexuelle Belästigung kommuniziert wird: physisch, verbal, nonverbal und schriftlich, sowie Beispiele und Anzeichen für jede davon.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eBeziehungen am Arbeitsplatz_CA \u003c\/strong\u003e Dieses Thema behandelt die Probleme von Beziehungen im Büro und bietet Paaren Ratschläge, wie sie professionell bleiben können.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eAuswirkungen sexueller Belästigung_CA\u003c\/strong\u003e Dieses Thema informiert die Lernenden über die physischen und emotionalen Auswirkungen, die sexuelle Belästigung auf das Opfer haben kann.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eGewalt am Arbeitsplatz_CA\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Gewalt am Arbeitsplatz und nennt Beispiele für bedrohliches Verhalten.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eMythen über sexuelle Belästigung_CA \u003c\/strong\u003e Dieses Thema entlarvt einige der vielen Mythen, die über sexuelle Belästigung existieren, um die Tatsache zu unterstreichen, dass sexuelle Belästigung ein sehr reales Problem ist, mit dem viele am Arbeitsplatz konfrontiert sind.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eVerantwortlichkeiten von Führungskräften_CA  \u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet Tipps für Führungskräfte, um das Auftreten sexueller Belästigung in der Organisation zu verhindern und die Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften sicherzustellen.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eWas zu tun ist, wenn Sie belästigt werden_CA \u003c\/strong\u003e Dieses Thema liefert den Lernenden mehrere Faktoren, die verwendet werden sollten, um zu bestimmen, ob bestimmte Verhaltensweisen sexuelle Belästigung darstellen, und gibt außerdem Ratschläge zum Umgang mit Belästigern und zur Meldung von Belästigung.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eRechte der Beschuldigten_CA \u003c\/strong\u003e Dieses Thema gibt den Lernenden Ratschläge, wie sie reagieren sollen, wenn sie jemals sexueller Belästigung beschuldigt werden.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eBeobachtung von Belästigung_CA \u003c\/strong\u003e Dieses Thema erklärt den Lernenden die Verantwortlichkeiten aller, die sexuelle Belästigung beobachten könnten, und wie sie das Problem melden sollten.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eVergeltung_CA  \u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Vergeltung und nachteilige Maßnahmen und erklärt außerdem die Konzepte der betroffenen Personen und der geschützten Aktivitäten.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eUntersuchungen_CA \u003c\/strong\u003e Dieses Thema erklärt den Prozess, der bei der Untersuchung von Beschwerden über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zu beachten ist, einschließlich der Befragung des Opfers, des Beschuldigten und aller Zeugen, und wie angemessene Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden können.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Sexuelle Belästigung in Kalifornien\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVerwandter eBSI-Lernpfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-sme-academy\"\u003eeBSI SME Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/human-resources\"\u003ePersonalwesen\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 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Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Vertrauen in Can Spam.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt den Lernenden in den CAN-SPAM Act von 2003 sowie in die Vorschriften und Optionen rund um E-Mails an Verbraucher ein. Der Lernende wird beginnen, den Prüfprozess für Finanzinstitute und deren Einhaltung von Bundesgesetzen zu verstehen. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende in der Lage sein:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenpassen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie gewinnen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin praktisches Verständnis der wichtigsten in Can Spam behandelten Konzepte entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie im Kurs behandelten Methoden und Best-Practice-Ansätze mit größerem Vertrauen anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs gedacht?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Manager, Geschäftsinhaber und Lernende, die praktisches Wissen erwerben möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e übersicht\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 1 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt den Lernenden in den CAN-SPAM Act von 2003 sowie in die Vorschriften und Optionen rund um E-Mails an Verbraucher ein. Der Lernende wird beginnen, den Prüfprozess für Finanzinstitute und deren Einhaltung von Bundesgesetzen zu verstehen. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende in der Lage sein:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eZwischen einer unerwünschten Werbebotschaft und einer bestehenden Geschäftsbeziehung zu unterscheiden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDen Zweck und die Verwendung des Do-Not-Call-Registers zu verstehen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Ziele des CAN-SPAM Acts einzuhalten.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. CAN-SPAM und Finanzinstitute: \u003c\/strong\u003eDieses Thema führt den Lernenden in den CAN-SPAM Act von 2003 ein, der die Vorschriften und Optionen für E-Mails an Verbraucher festlegt, und erläutert die Ziele des Gesetzes sowie die Rolle des Finanzinstituts.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Der Prüfprozess:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden Wissen über die Prüfer, die das Finanzinstitut hinsichtlich der Einhaltung von Bundesgesetzen wie dem CAN-SPAM Act prüfen, damit der Lernende auf Prüfverfahren vorbereitet ist.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Do-Not-Call-Regeln:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema führt den Lernenden in das Do-Not-Call-Register ein, das geschaffen wurde, um Kunden die Kontrolle darüber zu ermöglichen, welche Art von Werbeanrufen sie erhalten, und erörtert die Ausnahmen vom Gesetz.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Junk Fax Protection Act (JFPA):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden Wissen über die Einschränkungen des Junk Fax Protection Act von 2005 (JFPA) für Faxwerbung, einschließlich einer Erörterung der Definitionen von „unerwünschter Werbebotschaft“ und „bestehender Geschäftsbeziehung“, damit der Lernende diese Unterscheidungen vornehmen kann.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurspfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Can Spam\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVerwandter eBSI-Lernpfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-digital-marketing-academy\"\u003eeBSI Digital Marketing Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/internet-marketing\"\u003eInternetmarketing\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40082364137650,"sku":"BA-084","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260490645852,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260490678620,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-084CanSpamCOVER.png?v=1661086455"},{"product_id":"childrens-online-privacy-protection-act","title":"Gesetz zum Schutz der Online-Privatsphäre von Kindern","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu verschaffen. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit dem Children's Online Privacy Protection Act.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in den Children's Online Privacy Protection Act ein, dessen Hauptziel es ist, Eltern die Kontrolle darüber zu geben, welche Informationen online von ihren Kindern gesammelt werden. Die Lernenden werden in der Lage sein, ihr Wissen über dieses Gesetz auf kommerzielle Websites und Online-Dienste anzuwenden, die sich an Kinder unter 13 Jahren richten. Nach Abschluss dieses Programms werden die Lernenden Folgendes verstehen können:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über reine Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEntwickeln Sie ein praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte des Children's Online Privacy Protection Act.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen Sie, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eWenden Sie die im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerer Sicherheit an.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Manager, Geschäftsinhaber und Lernende, die praktisches Wissen erwerben möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterbildung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cu data-mce-fragment=\"1\"\u003eKursübersicht\u003c\/u\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 0,25 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in den Children's Online Privacy Protection Act ein, dessen Hauptziel es ist, Eltern die Kontrolle darüber zu geben, welche Informationen online von ihren Kindern gesammelt werden. Die Lernenden werden in der Lage sein, ihr Wissen über dieses Gesetz auf kommerzielle Websites und Online-Dienste anzuwenden, die sich an Kinder unter 13 Jahren richten. Nach Abschluss dieses Programms werden die Lernenden Folgendes verstehen können:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Rollen und Verantwortlichkeiten der Betreiber der vorgenannten Websites.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAusnahmen, die es Betreibern ermöglichen, die E-Mail-Adresse eines Kindes zu sammeln, ohne vorab die Zustimmung der Eltern einzuholen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDatenschutzerklärungen gemäß den Anforderungen des COPPA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Children's Online Privacy Protection Act: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vertraut den Lernenden den Children's Online Privacy Protection Act durch eine Erörterung der Einzelheiten des Gesetzes näher, sodass die Lernenden den Zweck des Gesetzes zusammenfassen und definieren können.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Children's Online Privacy Protection Act\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40082496290994,"sku":"BA-085","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260497363292,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260497396060,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-085Children_sOnlinePrivacyProtectionActCOVER.png?v=1621631120"},{"product_id":"common-fraud-schemes-i","title":"Häufige Betrugsmaschen I","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFür ein Team kaufen?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePraktisches Wissen und Sicherheit zu gängigen Betrugsmaschen I entwickeln.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in gängige Betrugsmaschen ein und zeigt auf, wie Betrüger von der Ausbeutung schutzbedürftiger Verbraucher profitieren. Der Kurs bietet einen umfassenden Überblick über Identitätsdiebstahl, Phishing und Vishing, Identitätsdiebstahl durch Fremdpersonen, Kiting, Unterschlagung und andere Arten von Betrug. Nach Abschluss dieses Kurses können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte aus dem Kurs Gängige Betrugsmaschen I entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerer Sicherheit anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Führungskräfte, Unternehmensinhaber und Lernende, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 3 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e inhalt\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eLernzeit: 2,5 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in gängige Betrugsmaschen ein und zeigt auf, wie Betrüger von der Ausbeutung schutzbedürftiger Verbraucher profitieren. Der Kurs bietet einen umfassenden Überblick über Identitätsdiebstahl, Phishing und Vishing, Identitätsdiebstahl durch Fremdpersonen, Kiting, Unterschlagung und andere Arten von Betrug. Nach Abschluss dieses Kurses können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWarnsignale verschiedener Arten von Betrug erkennen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAuf Warnsignale reagieren, indem sie Meldepflichten und andere vorbeugende Maßnahmen einhalten.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Auswirkungen von Betrug wie Identitätsdiebstahl, Identitätsübernahme, Geldwäsche und mehr verstehen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Identitätsdiebstahl:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema hilft den Lernenden, das Verbrechen des Identitätsdiebstahls zu verstehen, indem die Masche und die Art und Weise beschrieben wird, wie Betrüger damit profitieren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Phishing und Vishing: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt den Lernenden Wissen über Phishing, eine Cyberkriminalität, bei der Betrüger vertrauliche private Kontoinformationen für kriminelle Zwecke stehlen, und Vishing, eine Variante der Phishing-E-Mail-Maschen, damit s\/e die Warnzeichen und Möglichkeiten zur Verhinderung dieser Verbrechen versteht.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Identitätsdiebstahl durch Fremdpersonen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden, wie sie Personen erkennen, die andere betrügen und täuschen wollen, und bereitet s\/e darauf vor, mit solchen Personen umzugehen, sollte s\/e auf eine treffen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Kiting:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden Wissen über das Verbrechen, das als Kiting bekannt ist, bei dem Schecks bei zwei verschiedenen Finanzinstituten eingezahlt und eingelöst werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Unterschlagung: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vertraut den Lernenden mit dem Verbrechen, das als Unterschlagung bekannt ist, vertraut, indem es das Verbrechen definiert und Informationen zur Erkennung und Verhinderung von Unterschlagung bereitstellt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Geldwäsche: \u003c\/strong\u003eDieses Thema bietet den Lernenden eine Einführung in das Verbrechen der Geldwäsche, eine Handlung oder einen Versuch, die Herkunft von Geld oder aus krimineller Tätigkeit erworbenen Vermögens zu verschleiern, indem es die Ziele von Geldwäschern und die Schritte der Geldwäsche erläutert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Betrug bei der Kontoeröffnung:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema führt die Lernenden in das Potenzial von Betrug bei der Kontoeröffnung ein, mit dem s\/e konfrontiert werden könnte, wenn ein Kunde zum ersten Mal ein Konto eröffnet, und zeigt, wie man dieses Verbrechen am besten erkennt und bekämpft.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Internetbetrug: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt den Lernenden Wissen über Internetbetrug, mit dem s\/e bei der Ausübung seiner\/ihrer Tätigkeit in der Finanzinstitution konfrontiert werden könnte. Das Thema umfasst eine Diskussion über die Warnsignale, die auf Internetbetrug hindeuten, und die besten Wege, um das Verbrechen zu verhindern.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Hypothekenbetrug:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden Wissen über Hypothekenbetrug, der Betrug im Zusammenhang mit der Aufnahme eines Kredits zur Sicherung eines Wohnraums umfasst, und behandelt Themen wie Hypothekenbetrugsstatistiken, Hypothekenbetrugsmaschen und Warnsignale.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Bilanzbetrug:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema unterweist die Lernenden über Bilanzbetrug, damit s\/e die Grundlagen dieses Verbrechens versteht, erkennt und am besten vorbereitet ist, Bilanzbetrug zu verhindern, bevor er auftritt.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren außerdem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/common-fraud-schemes-ii\"\u003eGängige Betrugsmaschen II\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/de\/products\/fraud-awareness\"\u003eBetrugsbewusstsein\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Gängige Betrugsmaschen I\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40082567889074,"sku":"BA-086","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260497428828,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260497461596,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-086CommonFraudSchemesIcover.png?v=1621632728"},{"product_id":"common-fraud-schemes-ii","title":"Häufige Betrugsmaschen II","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFür ein Team kaufen?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Bereich gängiger Betrugsmaschen II.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in gängige Betrugsmaschen ein und zeigt auf, wie Kriminelle davon profitieren, schutzbedürftige Verbraucher auszunutzen. Der Kurs bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Betrugsformen, wie Kreditkarten-, Geldautomaten-, Überweisungs- und Katastrophenbetrug und mehr. Nach Abschluss dieses Kurses können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs vermittelt das Thema als praktisches, strukturiertes Wissen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über reine Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte aus dem Kurs gängiger Betrugsmaschen II entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerer Sicherheit anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Führungskräfte, Unternehmer und Lernende, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 2 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterbildung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursübersicht\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eLernzeit: 2 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in gängige Betrugsmaschen ein und zeigt auf, wie Kriminelle davon profitieren, schutzbedürftige Verbraucher auszunutzen. Der Kurs bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Betrugsformen, wie Kreditkarten-, Geldautomaten-, Überweisungs- und Katastrophenbetrug und mehr. Nach Abschluss dieses Kurses können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWarnsignale verschiedener Betrugsformen erkennen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAuf Warnsignale reagieren, indem sie Meldepflichten und andere vorbeugende Maßnahmen einhalten.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Auswirkungen von Betrug verstehen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Kreditkartenbetrug:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden Wissen über Kreditkartenbetrug, damit er\/sie die Straftat erkennen und beschreiben kann und vorbereitet ist, Kunden Präventionstipps zu geben.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Geldautomatenbetrug:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden Wissen über die als Geldautomatenbetrug bekannte Straftat, indem die häufigen Anzeichen der Straftat und Möglichkeiten zur Vorbeugung gegen Geldautomatenbetrug besprochen werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Überweisungsbetrug:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet den Lernenden einen Überblick über Überweisungsbetrug, einschließlich einer Beschreibung der Masche und der Folgen von Überweisungsbetrug, damit er\/sie Überweisungsbetrug identifizieren und Kunden Präventionstipps geben kann.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Betrug an älteren Menschen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden Wissen über die Arten von Betrug an älteren Menschen, die auftreten, damit er\/sie versteht, warum ältere Menschen ins Visier genommen werden, welche Rolle das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) bei der Identifizierung finanziellen Missbrauchs älterer Menschen spielt und wie man Betrug an älteren Menschen verhindert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Urkundenfälschung:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut den Lernenden mit einer häufigen Form des Betrugs, der Urkundenfälschung, vertraut machen, damit er\/sie Urkundenfälschung beschreiben, erkennen und verhindern kann.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Katastrophenbetrug:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut den Lernenden mit Katastrophenbetrug vertraut machen, der auftritt, wenn Kriminelle nach einer Katastrophe oder einem verheerenden Ereignis die Gelegenheit sehen, vom Unglück anderer zu profitieren, indem der Umfang verschiedener Arten von Katastrophenbetrugsmaschen beschrieben und definiert wird.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Identitätsdiebstahl im Gesundheitswesen: \u003c\/strong\u003eDieses Thema behandelt, was Identitätsdiebstahl im Gesundheitswesen ist, einschließlich der Art und Weise, wie er auftritt, Warnsignale und was zu tun ist, wenn jemand Opfer von Identitätsdiebstahl im Gesundheitswesen wird.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Andere Betrugsformen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema führt die Lernenden in weitere Betrugsformen ein, wie Lotterie- und Telefonbetrug, denen er\/sie im Berufsalltag begegnen könnte, damit er\/sie versteht, wie man solchen Betrug identifiziert.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren außerdem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/common-fraud-schemes-i\"\u003eGängige Betrugsmaschen I\u003c\/a\u003e |  \u003ca href=\"\/de\/products\/fraud-awareness\"\u003eBetrugsbewusstsein\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Gängige Betrugsmaschen II\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40099522281650,"sku":"BA-087","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260490711388,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260490744156,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-087CommonFraudSchemesIICOVER.png?v=1621861070"},{"product_id":"community-reinvestment-act","title":"Gesetz zur Wiedereinlage in die Gemeinschaft","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu organisieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePraktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit dem Community Reinvestment Act entwickeln.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in den Community Reinvestment Act (CRA) ein und erläutert die Anforderungen des Gesetzes. Die Lernenden erfahren außerdem mehr über die Anforderungen der Regulation G sowie über die Notwendigkeit der Aufbewahrung von Unterlagen und der Durchführung von Leistungsprüfungen. Nach Abschluss dieses Programms können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs vermittelt das Thema in einer praxisnahen, strukturierten Weise, sodass Sie das Gelernte in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über reine Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin praktisches Verständnis der wichtigsten im Community Reinvestment Act behandelten Konzepte entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, in welchen realen beruflichen oder geschäftlichen Situationen das Thema Anwendung findet.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerer Sicherheit anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Führungskräfte, Unternehmer und Lernende, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKursübersicht\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterbildung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e inhalt\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 0,75 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in den Community Reinvestment Act (CRA) ein und erläutert die Anforderungen des Gesetzes. Die Lernenden erfahren außerdem mehr über die Anforderungen der Regulation G sowie über die Notwendigkeit der Aufbewahrung von Unterlagen und der Durchführung von Leistungsprüfungen. Nach Abschluss dieses Programms können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Anforderungen an die Aufbewahrung von Unterlagen und die von Institutionen durchzuführen harenden Leistungsprüfungen verstehen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDen Zweck des Gesetzes, die Offenlegungsanforderungen und die Notwendigkeit der Einhaltung beschreiben.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Auswirkungen des CRA-Eintrags auf Anträge verstehen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Community Reinvestment Act (CRA):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema führt die Lernenden in den Community Reinvestment Act (CRA) ein und erläutert die Anforderungen des Gesetzes, wie etwa die Bereitstellung von Unterlagen und die Bewertung von Kreditgebern.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Regulation G:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt die Lernenden die Grundlagen der Regulation G, die den Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) umsetzt, sodass sie den Zweck des Gesetzes, die Offenlegungsanforderungen und die Notwendigkeit der Einhaltung beschreiben können.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Aufbewahrung von Unterlagen und Leistungsprüfungen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt die Lernenden die Anforderungen an die Aufbewahrung von Unterlagen, die die Institution erfüllen muss, sowie die Leistungsprüfungen, die die Institution im Rahmen des Community Reinvestment Act (CRA) durchführen muss.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eLernen Sie weiter\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren außerdem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/e-sign-act\"\u003eE-Sign Act\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Community Reinvestment Act\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40099729998002,"sku":"BA-088","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260497920348,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260497953116,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-088CommunityReinvestmentActCOVER.png?v=1621862601"},{"product_id":"consumer-financial-protection-bureau","title":"Büro zum Schutz der Verbraucherfinanzen","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFür ein Team kaufen?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePraktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit dem Consumer Financial Protection Bureau aufbauen.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in das Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ein, eine unabhängige Behörde der US-Regierung, die für die Aufklärung von Verbrauchern über Finanzangelegenheiten sowie für die Überwachung von Unternehmen auf Verstöße gegen Compliance-Vorschriften oder räuberische Geschäftspraktiken zuständig ist.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs vermittelt das Thema als praktisches, strukturiertes Wissen, das Sie in realen geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über reine Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin praktisches Verständnis der wichtigsten im Consumer Financial Protection Bureau behandelten Konzepte entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wo das Thema in realen beruflichen oder geschäftlichen Situationen Anwendung findet.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerer Sicherheit anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Führungskräfte, Unternehmer und Lernende, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in realen beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursübersicht\u003cspan mce-data-marked=\"1\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in das Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ein, eine unabhängige Behörde der US-Regierung, die für die Aufklärung von Verbrauchern über Finanzangelegenheiten sowie für die Überwachung von Unternehmen auf Verstöße gegen Compliance-Vorschriften oder räuberische Geschäftspraktiken zuständig ist.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1 - Das Consumer Financial Protection Bureau : \u003c\/strong\u003e  Dieses Thema informiert den Leser über das Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), eine unabhängige Behörde der US-Regierung, die für die Aufklärung von Verbrauchern über Finanzangelegenheiten sowie für die Überwachung von Unternehmen auf Verstöße gegen Compliance-Vorschriften oder räuberische Geschäftspraktiken zuständig ist.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eLernen Sie weiter\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurspfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Consumer Financial Protection Bureau\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40099823124658,"sku":"BA-089","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260497985884,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260498018652,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-089ConsumerFinancialProtectionBureauCOVER.png?v=1621863671"},{"product_id":"credit-risk-management","title":"Kreditrisikomanagement","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu verschaffen. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Kreditrisikomanagement.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs vermittelt den Lernenden Wissen über das Kreditrisikomanagement. Der Kurs bietet vertiefte Diskussionen zu Mikro- und Makrokrediten, dem Kreditzyklus und dem allgemeinen Begriff „Kredit“. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende in der Lage sein:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenpassen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie gewinnen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin klareres praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte und Terminologien des Kreditrisikomanagements aufbauen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wie sich das Thema auf den internationalen Handel, die Finanzwelt oder Risikoentscheidungen auswirkt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie Prinzipien des Kurses in relevanten geschäftlichen Situationen sicherer anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs ist für Fachleute im Handelsfinanzwesen, Bankangestellte, Compliance- und Risikoteams, Exporteure, Importeure und andere Fachleute geeignet, die an internationalen Transaktionen beteiligt sind.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 3 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e inhalt\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eLernzeit: 2,5 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs vermittelt den Lernenden Wissen über das Kreditrisikomanagement. Der Kurs bietet vertiefte Diskussionen zu Mikro- und Makrokrediten, dem Kreditzyklus und dem allgemeinen Begriff „Kredit“. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende in der Lage sein:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eKreditscores, Auskunfteien und Berichte zu verstehen und zu wissen, wie man sie bei Kreditentscheidungen verwendet.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eZu untersuchen, wie Kreditgeber ihre Portfolios diversifizieren und Risiken kontrollieren.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eZu beschreiben, wie die 5 C's des Kredits festgelegt werden, und jede Phase des Kreditzyklus im Detail zu erläutern.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Was ist Kreditrisikomanagement: \u003c\/strong\u003eDieses Thema bietet dem Lernenden eine Einführung in das Kreditrisikomanagement; den Prozess der Überwachung und Adressierung des Verlustpotenzials im Zusammenhang mit der Kreditvergabe, damit der Lernende den Zweck der Risikobewertung und die Arten des Kreditrisikomanagements versteht.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Mikrokredite:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden Wissen über Mikrokredite, einschließlich eines Überblicks über die Elemente, die in eine Mikrokreditentscheidung einfließen, damit der Lernende versteht, wie Entscheidungen auf Mikroebene getroffen werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Makrokredite:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet dem Lernenden einen Überblick über Makrokredite, einschließlich einer Diskussion darüber, worauf bei der Risikobewertung auf Makroebene zu achten ist, damit der Lernende beschreiben kann, wie man Risiken korrekt überwacht und vorhersagt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Der Kreditzyklus: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt dem Lernenden ein vertieftes Verständnis der Phasen des Kreditzyklus, damit der Lernende jede Phase des Kreditzyklus im Detail beschreiben und erkennen kann, wann sie auftritt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Risiko und Ertrag optimieren:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt dem Lernenden Wissen über den direkten Zusammenhang zwischen Risiko und Ertrag, indem untersucht wird, wie Kreditgeber ihre Portfolios diversifizieren und auf welche Weise Kreditgeber Risiken durch die Kontrolle von Kreditverlusten kontrollieren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Die 5 C's des Kredits: \u003c\/strong\u003eDieses Thema bietet dem Lernenden einen Überblick über die Details, besser bekannt als die „5 C's“, die bei einer Kreditentscheidung zu berücksichtigen sind: Charakter, Cashflow, Kapazität, Sicherheiten und Bedingungen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Die 5 C's festlegen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema ermöglicht es dem Lernenden, zu beschreiben, wie Kreditgeber die Parameter der 5 C's eines Kreditnehmers bestimmen, einschließlich der Verwendung von Werkzeugen wie Kreditscores, Schuldenbeständen und Schulden-Einkommens-Verhältnissen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Auskunfteien: \u003c\/strong\u003eDieses Thema bewertet den Zweck und Nutzen von Auskunfteien für Kreditgeber bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit eines Kreditnehmers.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Auskunfteienberichte:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema liefert weitere Materialien zu Auskunfteienberichten und der Bewertung solcher Informationen, die die Kredithistorie des Kreditnehmers, Informationen zu Beständen und mehr umfassen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Kreditscoring und Kreditentscheidungen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut den Kreditgeber mit der Funktionsweise des Kreditscorings und seiner Anwendung auf Kreditentscheidungen vertraut, indem es Anweisungen zu den beiden primären Verwendungszwecken von Kreditscores und den möglichen Kreditentscheidungen gibt, die der Kreditgeber treffen kann.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende belegen auch:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/enterprise-risk-management\"\u003eEnterprise Risk Management\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Kreditrisikomanagement\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40100170596530,"sku":"BA-090","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260498051420,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260498084188,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-090CreditRiskManagementCOVER.png?v=1621866543"},{"product_id":"cybersecurity-risk-and-protection","title":"Cybersicherheitsrisiken und -schutz","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu verschaffen. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Vertrauen in den Bereich Cybersicherheitsrisiken und -schutz.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt den Lernenden in verschiedene Aspekte der Cybersicherheit ein. Der Kurs definiert Cybersicherheit und behandelt Cyberkriminalität sowie andere Vorschriften, die Institutionen vor Cyberangriffen schützen. Nach Abschluss dieses Kurses wird der Lernende Folgendes verstehen: - Wie man die Organisation vor Cyberkriminalität schützt. - Die Rolle verschiedener Institutionen bei der Cybersicherheit und wie Cybersicherheitsprogramme eingesetzt werden sollten...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenpassen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEntwickeln Sie ein praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte, die in Cybersicherheitsrisiken und -schutz behandelt werden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen Sie, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen Anwendung findet.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eWenden Sie die im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerem Vertrauen an.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs ist für Fachkräfte, Manager, Unternehmensinhaber und Lernende geeignet, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 2 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e inhalt\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 1,5 Std.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt den Lernenden in verschiedene Aspekte der Cybersicherheit ein. Der Kurs definiert Cybersicherheit und behandelt Cyberkriminalität sowie andere Vorschriften, die Institutionen vor Cyberangriffen schützen. Nach Abschluss dieses Kurses wird der Lernende Folgendes verstehen:\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e-  Wie man die Organisation vor Cyberkriminalität schützt.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Die Rolle verschiedener Institutionen bei der Cybersicherheit und wie Cybersicherheitsprogramme in der Institution eingesetzt werden sollten.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Die verschiedenen Cybersicherheitssituationen, die auftreten können.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1 Cyberterrorismus, Cyberkriegsführung und Spionage: \u003c\/strong\u003e   Dieses Thema behandelt die vielen Aspekte von Cyberterrorismus, Cyberspionage und Cyberkriegsführung, einschließlich der verschiedenen Ziele und Kategorien von jeweils einem.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT2 Andere Cybersicherheitssituationen: \u003c\/strong\u003e    Dieses Thema untersucht den Cyberspace sowie andere syntaktische und semantische Cybersicherheitssituationen, die auftreten können.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT3 Fallstudien zur Cybersicherheit: \u003c\/strong\u003e   Dieses Thema behandelt verschiedene Fallstudien und Cybersicherheitssituationen, die in den vergangenen Jahren aufgetreten sind und eine tiefergehende Analyse und ein besseres Verständnis verdienen.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT4 Schutz der Organisation: \u003c\/strong\u003e   Dieses Thema skizziert die verschiedenen bestehenden Methoden und Standards sowie die zahlreichen Prozesse und Praktiken, die dazu beitragen können, die Organisation vor Cyberangriffen zu schützen.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT5 Bundesweite Gegenmaßnahmen: \u003c\/strong\u003e   Dieses Thema beschreibt die Methoden, mit denen die Regierung und eine Vielzahl von Organisationen die Cybersicherheit des Landes stärken.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT6 Internet der Dinge: \u003c\/strong\u003e   Der Zweck dieses Themas ist es, zu untersuchen und zu erklären, wie die elektronischen Informationen von Alltagsgeräten, die es ihnen ermöglichen, Daten innerhalb der Organisation zu senden und zu empfangen, vor Cyberangriffen geschützt werden.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurs-Lernpfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Cybersicherheitsrisiken und -schutz\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVerwandter eBSI-Lernpfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-digital-marketing-academy\"\u003eeBSI Digital Marketing Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/internet-marketing\"\u003eInternetmarketing\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40100283318450,"sku":"BA-091","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260498116956,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260498149724,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-091CybersecurityRiskandProtectioncover.png?v=1621867804"},{"product_id":"discrimination","title":"Diskriminierung","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Selbstvertrauen im Umgang mit Diskriminierung.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in das Konzept der Diskriminierung, insbesondere am Arbeitsplatz, ein. Er bietet außerdem einen Überblick über verschiedene Formen der Diskriminierung, die bundes- und landesweiten Gesetze zu diesem Thema sowie bewährte Verfahren für Vorgesetzte. Nach Abschluss dieses Programms können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs vermittelt das Thema als praktisches, strukturiertes Wissen, das Sie in realen geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über reine Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte im Bereich Diskriminierung entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wo das Thema in realen beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerem Selbstvertrauen anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Führungskräfte, Unternehmer und Lernende, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in realen beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKursübersicht\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 3 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterbildung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursinhalt\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKursdauer: 2,5 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in das Konzept der Diskriminierung, insbesondere am Arbeitsplatz, ein. Er bietet außerdem einen Überblick über verschiedene Formen der Diskriminierung, die bundes- und landesweiten Gesetze zu diesem Thema sowie bewährte Verfahren für Vorgesetzte. Nach Abschluss dieses Programms können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eBewährte Verfahren für Rekrutierung, Einstellung, Beförderung und Beschäftigungsbedingungen einhalten.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Vorteile und Folgen der Chancengleichheit bei der Beschäftigung (EEO) im Zusammenhang mit Diskriminierung verstehen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie bundes- und landesweiten Gesetze für einen fairen und respektvollen Arbeitsplatz einhalten. \u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Ein fairer und respektvoller Arbeitsplatz:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert einen fairen und respektvollen Arbeitsplatz und macht die Lernenden mit Faktoren vertraut, die die Existenz eines solchen Arbeitsplatzes verhindern, wie Vorurteile und Diskriminierung.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Einführung in die Chancengleichheit bei der Beschäftigung (EEO):\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert die Chancengleichheit bei der Beschäftigung (EEO), macht die Lernenden mit den Vorteilen und Folgen von EEO vertraut und bietet einen Zeitstrahl, der wichtige Gesetze zur EEO aufzeigt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Gesetze und Gesetzgebung:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema listet und erklärt die verschiedenen Gesetze und Gesetzesakte, die direkte Auswirkungen auf das Unternehmen und seine Bemühungen zur Bekämpfung von Diskriminierung haben.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Diskriminierung: \u003c\/strong\u003eDieses Thema definiert Diskriminierung und macht die Lernenden mit geschützten Kategorien, Beschäftigungsmaßnahmen und Möglichkeiten zur Erkennung von Diskriminierung vertraut.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Alters-, rassistische und sexuelle Diskriminierung:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Alters-, rassistische und sexuelle Diskriminierung, nennt Beispiele und macht die Lernenden mit den Gesetzen vertraut, die zur Verhinderung dieser Formen der Diskriminierung geschaffen wurden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Diskriminierung aufgrund von Behinderungen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Diskriminierung aufgrund von Behinderungen, nennt Beispiele und macht die Lernenden mit den Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit Diskriminierung aufgrund von Behinderungen vertraut.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Diskriminierung aufgrund der Herkunft und Religion:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Diskriminierung aufgrund der Herkunft und Religion, nennt Beispiele und macht die Lernenden mit den Gesetzen vertraut, die zur Verhinderung dieser Formen der Diskriminierung geschaffen wurden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Diskriminierung aufgrund von Schwangerschaft:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Diskriminierung aufgrund von Schwangerschaft, nennt Beispiele und macht die Lernenden mit dem Gesetz gegen Diskriminierung aufgrund von Schwangerschaft und den Verantwortlichkeiten der Arbeitgeber vertraut.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Diskriminierung bei der Einstellung:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema macht die Lernenden mit unzulässigen und angemessenen Interviewfragen sowie Möglichkeiten zur Verhinderung von Diskriminierung bei der Einstellung vertraut.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Bewährte Verfahren für Vorgesetzte:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert bewährte Verfahren und macht die Lernenden mit den Bereichen bewährter Verfahren vertraut sowie damit, wie diese auf Rekrutierung und Einstellung, Beförderung und berufliche Entwicklung sowie Beschäftigungsbedingungen angewendet werden.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurs-Pfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Diskriminierung\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVerwandter eBSI-Lernpfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-sme-academy\"\u003eeBSI SME Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/human-resources\"\u003ePersonalwesen\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40100750262450,"sku":"BA-093","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260498182492,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260498215260,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-093DiscriminationCOVER.png?v=1621870643"},{"product_id":"diversity","title":"Diversität","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu verschaffen. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Selbstvertrauen im Bereich Diversität.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt den Lernenden in die Diversität am Arbeitsplatz ein. Der Kurs vermittelt dem Lernenden die Bedeutung eines vielfältigen Arbeitsplatzes, indem er die Vorteile der Arbeit in einem vielfältigen Unternehmen hervorhebt. Nach Abschluss dieses Kurses wird der Lernende Folgendes verstehen:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenpassen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie gewinnen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEntwickeln Sie ein praktisches Verständnis der wichtigsten im Bereich Diversität behandelten Konzepte.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen Sie, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eWenden Sie die im Kurs behandelten Methoden und Best-Practice-Ansätze mit größerem Selbstvertrauen an.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Manager, Unternehmensinhaber und Lernende, die praktisches Wissen erwerben möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 2 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e übersicht\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 1,5 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt den Lernenden in die Diversität am Arbeitsplatz ein. Der Kurs vermittelt dem Lernenden die Bedeutung eines vielfältigen Arbeitsplatzes, indem er die Vorteile der Arbeit in einem vielfältigen Unternehmen hervorhebt. Nach Abschluss dieses Kurses wird der Lernende Folgendes verstehen:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie die Förderung von Diversität es dem Unternehmen ermöglicht, Talente zu halten, die Produktivität und Rentabilität zu steigern und bei den Mitarbeitenden ein Gefühl der Loyalität zu wecken.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie Stereotypisierung, Diskriminierung und Vorurteile ernsthafte Probleme für das Unternehmen verursachen können.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWarum die Förderung des kulturellen Bewusstseins bei den Mitarbeitenden für das Unternehmen wichtig ist.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Diversität:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert und betont die Bedeutung von Diversität für den Lernenden und bietet ihm\/ihr Beispiele und Erklärungen zu negativen Einstellungen und Verhaltensweisen wie Stereotypisierung und Diskriminierung, die in der Finanzinstitution vermieden werden sollten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Vorteile von Diversität: \u003c\/strong\u003eDieses Thema konzentriert sich auf die Vorteile von Diversität, wie die Einbeziehung von Mitarbeitenden und eine verbesserte Arbeitsumgebung, und behandelt auch einige der Herausforderungen von Diversität für Mitarbeitende, einschließlich Kommunikation und Widerstand gegen Veränderungen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Das vielfältige Unternehmen: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt dem Lernenden den Zweck eines vielfältigen Unternehmens und behandelt zusätzlich zu den Faktoren, die ein solches vielfältiges Unternehmen erfolgreich machen, auch die möglichen Fallstricke eines vielfältigen Unternehmens.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Förderung von Diversität:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema betont die Diversität am Arbeitsplatz, indem es dem Lernenden Strategien zur Beseitigung von Stereotypen am Arbeitsplatz und zur Förderung des kulturellen Bewusstseins anbietet, um die Verpflichtung der Finanzinstitution zur Schaffung und Aufrechterhaltung eines vielfältigen Arbeitsplatzes zu erfüllen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Hindernisse für Diversität:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema behandelt die potenziellen Hindernisse, denen ein Unternehmen bei dem Versuch ausgesetzt sein kann, einen vielfältigen Arbeitsplatz zu schaffen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Umgang mit Konflikten:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema behandelt, wie mit Konflikten umgegangen werden kann, die sich aus der Arbeit in einem vielfältigen Geschäftsumfeld ergeben können.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatorisches\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatorisches\u003c\/a\u003e \u0026gt; Diversität\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatorisches\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVerwandter eBSI-Lernpfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-sme-academy\"\u003eeBSI SME Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/human-resources\"\u003ePersonalwesen\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40101033148594,"sku":"BA-094","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260498248028,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260498280796,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-094DiversityCOVER.png?v=1621871639"},{"product_id":"elder-financial-abuse","title":"Finanzieller Missbrauch älterer Menschen","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu verschaffen. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePraktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit finanzieller Ausbeutung älterer Menschen entwickeln.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in das zunehmende Problem der finanziellen Ausbeutung älterer Menschen und in die Maßnahmen ein, die zu ihrer Erkennung und Verhinderung ergriffen werden. Der Kurs vermittelt zudem Kenntnisse über Bundes- und Landesgesetze, die sich mit der finanziellen Ausbeutung älterer Menschen befassen, und gibt Ratschläge zum Schutz älterer Kunden sowie zur Meldung des Verdachts auf finanzielle Ausbeutung älterer Menschen. Nach Abschluss dieses Programms wird der...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Wissen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über reine Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte im Bereich der finanziellen Ausbeutung älterer Menschen entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerer Sicherheit anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Führungskräfte, Unternehmer und Lernende, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKursübersicht\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 2 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterbildung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e inhalt\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eLernzeit: 2 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in das zunehmende Problem der finanziellen Ausbeutung älterer Menschen und in die Maßnahmen ein, die zu ihrer Erkennung und Verhinderung ergriffen werden. Der Kurs vermittelt zudem Kenntnisse über Bundes- und Landesgesetze, die sich mit der finanziellen Ausbeutung älterer Menschen befassen, und gibt Ratschläge zum Schutz älterer Kunden sowie zur Meldung des Verdachts auf finanzielle Ausbeutung älterer Menschen. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende Folgendes verstehen:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Verantwortlichkeiten und die Rolle des Finanzinstituts bei der Verhinderung und Erkennung der finanziellen Ausbeutung älterer Menschen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eWie ältere Kunden befähigt werden können, sich besser vor Ausbeutung zu schützen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Rolle der Dienste zum Schutz Erwachsener.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Was ist finanzielle Ausbeutung älterer Menschen?:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema führt die Lernenden in das zunehmende Problem der finanziellen Ausbeutung älterer Menschen und abhängiger Erwachsener ein, indem es erklärt, wer diese Ausbeutung begeht und wie, warum und wo sie auftritt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Unsere Verantwortung:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt die Lernenden über die Verantwortlichkeiten und die Rolle des Finanzinstituts bei der Erkennung und Verhinderung der finanziellen Ausbeutung älterer Menschen durch das Angebot von Sicherheitsnetzen wie Lastschrift und automatischen Zahlungen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Bundes- und Landesgesetze:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt die Lernenden über verschiedene Bundes- und Landesgesetze, die zur Bekämpfung, Erkennung und Verhinderung der finanziellen Ausbeutung älterer Menschen erlassen wurden, einschließlich des Older Americans Act, des Elder Justice Act und landesweit geltender Gesetze zur Verhinderung der Ausbeutung älterer Menschen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Meldung und Datenschutz:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt die Lernenden über den Zusammenhang zwischen Datenschutzgesetzen für Finanzinstitute, wie dem Right to Financial Privacy Act und dem Gramm-Leach-Bliley Act, und darüber, wie Finanzinstitute den Verdacht auf finanzielle Ausbeutung älterer Menschen melden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Ältere Menschen befähigen: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt die Lernenden darüber, was ältere Menschen wissen sollten und was sie tun können, um die Erkennung und Verhinderung finanzieller Ausbeutung zu unterstützen; diese Ratschläge umfassen die Nutzung von Lastschrift, den Aufbau von Beziehungen zu Mitarbeitern des Finanzinstituts und die schriftliche Fixierung aller finanziellen Anweisungen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Schutz unserer älteren Kunden:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt die Lernenden über Maßnahmen, die sie ergreifen sollten, um die finanzielle Ausbeutung älterer Menschen zu verhindern, wie die klare Kommunikation mit älteren Kunden und die Meldung jeglichen Verdachts auf Ausbeutung.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Dienste zum Schutz Erwachsener: \u003c\/strong\u003eDieses Thema führt die Lernenden in die verschiedenen Aspekte der Dienste zum Schutz Erwachsener (APS) ein, wie z. B. wen die APS unterstützt, was die APS tut und wo sie Meldungen über die Ausbeutung älterer Menschen untersucht.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Der Meldeprozess: \u003c\/strong\u003eDieses Thema führt die Lernenden in den Prozess ein, nach dem Meldungen über die finanzielle Ausbeutung älterer Menschen gemacht werden, einschließlich der Verantwortlichkeiten von Vorgesetzten und der Rechtsabteilung, der für den Verlustschutz zu ergreifenden Schritte und der Frage, worauf die Lernenden bei der Meldung vorbereitet sein sollten.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Finanzielle Ausbeutung älterer Menschen\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40101209014450,"sku":"BA-095","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260498313564,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260498346332,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-095ElderFinancialAbuseCOVER.png?v=1621872666"},{"product_id":"emv-europay-mastercard-and-visa","title":"EMV - Europay, Mastercard und Visa","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu verschaffen. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit EMV – Europay, Mastercard und Visa.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in den globalen technischen Standard für Zahlungskarten von Europay, MasterCard und Visa (EMV) ein, der die Abwicklung von Kredit- und Debitkartenzahlungen mit Karten mit Mikroprozessorchip umfasst. Die Lernenden werden mit der EMV-Haftungsverschiebung von Oktober 2015 vertraut gemacht und erfahren, was diese für Kreditkartenherausgeber und Händler in den Vereinigten Staaten bedeutet. Nach Abschluss dieses...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in realen geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEntwickeln Sie ein praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte von EMV – Europay, Mastercard und Visa.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen Sie, wo das Thema in realen beruflichen oder geschäftlichen Situationen Anwendung findet.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eWenden Sie die im Kurs behandelten Methoden und Best-Practice-Ansätze mit größerer Sicherheit an.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Manager, Geschäftsinhaber und Lernende, die praktisches Wissen erwerben möchten, das sie in realen beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e inhalt\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eLernzeit: 30 Min.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in den globalen technischen Standard für Zahlungskarten von Europay, MasterCard und Visa (EMV) ein, der die Abwicklung von Kredit- und Debitkartenzahlungen mit Karten mit Mikroprozessorchip umfasst. Die Lernenden werden mit der EMV-Haftungsverschiebung von Oktober 2015 vertraut gemacht und erfahren, was diese für Kreditkartenherausgeber und Händler in den Vereinigten Staaten bedeutet. Nach Abschluss dieses Kurses versteht die Lernende:- die Unterschiede zwischen Chip-and-PIN-Karten und Magnetstreifenkarten.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- die Bedeutung der EMV-Haftungsverschiebung.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- wie Chipkarten dazu beitragen, Identitätsdiebstahl besser zu verhindern.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEMV: \u003c\/strong\u003e Dieses Thema behandelt den globalen technischen Standard für Zahlungskarten von Europay, MasterCard und Visa (EMV), der die Abwicklung von Kredit- und Debitkartenzahlungen mit Karten mit Mikroprozessorchip umfasst.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; EMV – Europay, Mastercard und Visa\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40101320065202,"sku":"BA-096","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260498379100,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260498411868,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-096EMVCOVER.png?v=1621873511"},{"product_id":"enterprise-risk-management","title":"Risikomanagement im Unternehmen","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu verschaffen. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Enterprise Risk Management.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs hilft dem Lernenden, Risiken zu verstehen und Enterprise Risk Management (ERM) anzuwenden. Dem Lernenden wird ein Überblick über die Ziele und Anforderungen des ERM vermittelt und die Risikobewertung sowie die Reaktion auf Risiken behandelt. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende in der Lage sein:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in realen geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenpassen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie gewinnen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDie Kernprinzipien und praktischen Ansätze des Enterprise Risk Management verstehen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eSituationen erkennen, in denen diese Ansätze berufliche Entscheidungen oder die Leistung verbessern können.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie Ideen des Kurses in alltäglichen beruflichen Situationen sicherer anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs ist für Fachkräfte, Manager, Geschäftsinhaber und Lernende geeignet, die praktisches Wissen erwerben möchten, das sie in realen beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 3 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e inhalt\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 2,75 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs hilft dem Lernenden, Risiken zu verstehen und Enterprise Risk Management (ERM) anzuwenden. Dem Lernenden wird ein Überblick über die Ziele und Anforderungen des ERM vermittelt und die Risikobewertung sowie die Reaktion auf Risiken behandelt. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende in der Lage sein:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eSpezifische Bewertungsaktivitäten, -prozesse und -methoden zu nutzen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eSich effektiv zu kommunizieren, während Risiken adressiert, bewertet und darauf reagiert werden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Bedeutung von Zielsetzungen, internen Umgebungen und der Anwendung des ERM zu verstehen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Risiken verstehen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Risiken und vertraut dem Lernenden die typischen Risikoquellen näher, einschließlich Kredit-, Betriebs- und Marktrisiken.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Enterprise Risk Management:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Enterprise Risk Management (ERM) und vertraut dem Lernenden die Risikomanagementfunktion und die ERM-Prozesse näher, einschließlich der Verbesserung von Entscheidungen zur Reaktion auf Risiken, der Reduzierung betrieblicher Verluste und der Nutzung von Chancen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Zweck des ERM:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut dem Lernenden die Anwendungen des Enterprise Risk Management näher, die das Festlegen von Strategien, die Betrachtung von Aktivitäten und Risiken sowie die Definition der Risikobereitschaft umfassen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Interne Umgebung:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut dem Lernenden die Rolle und die Elemente der internen Umgebung näher und wie diese mit dem Vorstand, Integrität und ethischen Werten sowie der Organisationsstruktur interagiert und zusammenhängt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Zielsetzung:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut dem Lernenden die Bedeutung der Zielsetzung näher; einige dieser Ziele umfassen strategische, betriebliche und Berichtsziele.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Ereignisidentifikation:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Ereignisse und vertraut dem Lernenden die internen und externen Faktoren näher, die Ereignisse beeinflussen, zusätzlich zu Beispielen für Techniken der Ereignisidentifikation.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Risikobewertung:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut dem Lernenden die Risikobewertung näher, einschließlich der Schätzung von Wahrscheinlichkeit und Auswirkung, Bewertungstechniken und Benchmarking.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Reaktion auf Risiken:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut dem Lernenden die Kategorien der Reaktion auf Risiken näher, wie man die Kosten und den Nutzen von Reaktionen bewertet und wie man alternative Reaktionen bewertet.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Kontrollaktivitäten:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Kontrollaktivitäten und vertraut dem Lernenden die Arten von Kontrollaktivitäten näher, einschließlich Überprüfungen auf höchster Ebene, Informationsverarbeitung und physischen Kontrollen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Information und Kommunikation: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vertraut dem Lernenden näher, wie Informationen verwendet werden und die verschiedenen Arten, die finanzielle, betriebliche und wettbewerbsbezogene umfassen, zusätzlich dazu, den Lernenden die Bedeutung der Kommunikation näherzubringen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Überwachung:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert und betont die Bedeutung der ERM-Überwachung für den Lernenden, indem es ihm spezifische Bewertungsaktivitäten, -prozesse und -methoden näherbringt.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende belegen auch:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/credit-risk-management\"\u003eKreditrisikomanagement\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurs-Pfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Enterprise Risk Management\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40101370265778,"sku":"BA-097","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260498444636,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260498477404,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-097EnterpriseRiskManagementCOVER.png?v=1621873995"},{"product_id":"e-sign-act","title":"E-Sign-Gesetz","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu verschaffen. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePraktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit dem E-Sign Act aufbauen.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs bietet den Lernenden eine Einführung in den Electronic Signatures in Global and National Commerce (E-Sign) Act sowie in die verschiedenen Aspekte der staatlichen und bundesstaatlichen Anforderungen an Dokumente und Unterschriften auf Papier und mit Tinte. Nach Abschluss dieses Kurses versteht der Lernende:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin praktisches Verständnis der wichtigsten im E-Sign Act behandelten Konzepte entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie im Kurs behandelten Methoden und Best-Practice-Ansätze mit größerer Sicherheit anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Manager, Geschäftsinhaber und Lernende, die praktisches Wissen erwerben möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterbildung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e inhalt\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eLernzeit: 45 Min.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs bietet den Lernenden eine Einführung in den Electronic Signatures in Global and National Commerce (E-Sign) Act sowie in die verschiedenen Aspekte der staatlichen und bundesstaatlichen Anforderungen an Dokumente und Unterschriften auf Papier und mit Tinte. Nach Abschluss dieses Kurses versteht der Lernende:\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Die spezifischen Zwecke des E-Sign Acts.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Die Anforderungen des Acts an die Einwilligung der Verbraucher.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Welche Vorschriften von der Umsetzung des Acts betroffen sind.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eE-Sign Act: \u003c\/strong\u003e  Dieses Thema informiert den Leser über den E-Sign Act, der eine allgemeine Gültigkeitsregel für elektronische Aufzeichnungen und Unterschriften für Transaktionen im oder die den zwischenstaatlichen oder ausländischen Handel betreffen oder beeinflussen, festlegt.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eEinwilligung der Verbraucher:\u003c\/strong\u003e   Dieses Thema behandelt die sechs Schritte des im E-Sign Act vorgeschriebenen Einwilligungsprozesses der Verbraucher, einschließlich der Prüfung der Verfügbarkeit von Papierauslieferung oder -kopien, der Einwilligungsmöglichkeiten, der Maßnahmen der Verbraucher, der Hardware-\/Software-Anforderungen, der ausdrücklichen Einwilligung und der „Nach-der-Einwilligung“-Offenlegung.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eUmsetzung des E-Sign Acts:\u003c\/strong\u003e    Dieses Thema erläutert die Gesetze und Vorschriften, die vom E-Sign Act betroffen sind, einschließlich derjenigen, die Anforderungen an die Vertragsbildung und die Aufbewahrung von Aufzeichnungen stellen.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren auch:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/community-reinvestment-act\"\u003eCommunity Reinvestment Act\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurs-Pfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; E-Sign Act\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVerwandter eBSI-Lernpfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-digital-marketing-academy\"\u003eeBSI Digital Marketing Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/internet-marketing\"\u003eInternetmarketing\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40122671333554,"sku":"BA-098","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260498837852,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260498870620,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-098E-SignActCOVER.png?v=1622043621"},{"product_id":"fair-credit-reporting-act-fcra","title":"Fair Credit Reporting Act (FCRA)","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Angaben der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit dem Fair Credit Reporting Act (FCRA).\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in den Fair Credit Reporting Act (FCRA) ein und erläutert, wie das Gesetz sicherstellt, dass Kreditinformationsdienstleister die Kreditinformationen von Kunden korrekt melden. Die Lernenden erhalten außerdem Einblicke in den FACT Act, Identitätsdiebstahl, nachteilige Maßnahmen und Vorabprüfungen. Nach Abschluss dieses Programms können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs vermittelt das Thema als praktisches, strukturiertes Wissen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über reine Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Konzepte, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie dabei lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte des Fair Credit Reporting Act (FCRA) entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen Anwendung findet.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerer Sicherheit anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Führungskräfte, Unternehmer und Lernende, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKursübersicht\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterbildung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e inhalt\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKursdauer: 1 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in den Fair Credit Reporting Act (FCRA) ein und erläutert, wie das Gesetz sicherstellt, dass Kreditinformationsdienstleister die Kreditinformationen von Kunden korrekt melden. Die Lernenden erhalten außerdem Einblicke in den FACT Act, Identitätsdiebstahl, nachteilige Maßnahmen und Vorabprüfungen. Nach Abschluss dieses Programms können die Lernenden:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eErkennen, was der FCRA regelt und mit welchen Mitteln er dies tut.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eNegative Informationen identifizieren.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Verfahren im Zusammenhang mit nachteiligen Maßnahmen und Kreditberichten verstehen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. FCRA:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema bietet den Lernenden einen Überblick über den Fair Credit Reporting Act und wichtige Informationen zu Kreditberichten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. FACT Act: \u003c\/strong\u003eDieses Thema bietet den Lernenden einen detaillierten Überblick über die Bestimmungen des Fair and Accurate Credit Transactions Act von 2003 (FACT Act).\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Erkennung von Identitätsdiebstahl: \u003c\/strong\u003eDieses Thema definiert Identitätsdiebstahl und zeigt den Lernenden anhand von Beispielen, wie Identitätsdiebstahl geschieht. Darüber hinaus werden Warnsignale für Identitätsdiebstahl und Strategien zu dessen Verhinderung im Unternehmen vorgestellt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Nachteilige Maßnahmen und Vorabprüfungen: \u003c\/strong\u003eDieses Thema definiert nachteilige Maßnahmen gemäß dem FCRA und ECOA. Es bietet außerdem einen Überblick über den Vorabprüfungsprozess und die erforderlichen Offenlegungsangaben, wenn Kreditangebote auf Grundlage einer vorabgeprüften Liste unterbreitet werden.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eVertiefen Sie Ihr Wissen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren außerdem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/federal-credit-union-act\"\u003eFederal Credit Union Act\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Fair Credit Reporting Act (FCRA)\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40122796736690,"sku":"BA-099","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260498903388,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260498936156,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-099FairCreditReportingAct_FCRA_COVER.png?v=1622043762"},{"product_id":"fair-lending","title":"Faire Kreditvergabe","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFür ein Team kaufen?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePraktisches Wissen und Sicherheit im Bereich Fair Lending entwickeln.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs vermittelt Wissen über Verfahren und Vorschriften im Bereich Fair Lending. Außerdem werden Marketing und Werbung sowie das Interviewverfahren für Kredite behandelt. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende in der Lage sein:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Wissen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über reine Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte von Fair Lending entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen Anwendung findet.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie im Kurs behandelten Methoden und Best-Practice-Ansätze mit größerer Sicherheit anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Führungskräfte, Geschäftsinhaber und Lernende, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKursübersicht\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 3 Stunden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterbildung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursinhalt\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKursdauer: 3 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs vermittelt Wissen über Verfahren und Vorschriften im Bereich Fair Lending. Außerdem werden Marketing und Werbung sowie das Interviewverfahren für Kredite behandelt. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende in der Lage sein:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eVerbraucher über den Bewertung-, Interview- und Underwriting-Prozess zu informieren.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Bundesvorschriften zum Thema Fair Lending einzuhalten.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Anforderungen für die Entgegennahme von Kreditanträgen und Bewertungen zu verstehen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Fair Lending:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert Fair Lending und vermittelt dem Lernenden Verfahren, um Fair Lending zu verstehen und einzuhalten sowie verschiedene Formen der Diskriminierung zu erkennen und zu verhindern.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Fair Housing Act:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut dem Lernenden den Fair Housing Act (FHA) und seine grundlegenden Anforderungen hinsichtlich der fairen Behandlung von Anfragen, der Underwriting-Standards und der gleichen Wohnmöglichkeiten näher.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Marketing und Werbung:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema konzentriert sich auf faire Verfahren für Marketing und Werbung, indem die Marketingfunktion definiert und der Lernende mit verbotenen Aktivitäten vertraut gemacht wird.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Homeowners Protection Act (HPA): \u003c\/strong\u003eDieses Thema vertraut dem Lernenden mehrere Aspekte des Homeowners Protection Act näher, darunter unter anderem private Hypothekenversicherung, Kündigung auf Wunsch des Kreditnehmers und automatische Kündigung.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Offenlegungs- und Mitteilungspflichten nach HPA:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut dem Lernenden die Offenlegungs- und Mitteilungspflichten für verschiedene Arten von Hypothekengeschäften sowie die Mitteilung von Kündigungsdaten näher.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. ECOA:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert den Equal Credit Opportunity Act (ECOA) und vermittelt dem Lernenden die Anforderungen für die Entgegennahme von Kreditanträgen und Bewertungen, die Kreditvergabe und die Überwachung von Informationen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Bewertungen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut dem Lernenden Bewertungen näher, einschließlich der Benachrichtigung von Antragstellern, schriftlicher Anfragen und Kopien der Bewertung.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Interviewverfahren:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut dem Lernenden das Interviewverfahren näher, indem Vorabgenehmigungen definiert und zwischen verbotenen und zulässigen Informationsanfragen unterschieden werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Underwriting:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut dem Lernenden das Underwriting näher, indem Listen und Erläuterungen zu wesentlichen Überlegungen, verbotenen Aktivitäten und etwaigen Schwierigkeiten bereitgestellt werden, mit denen ein Underwriter konfrontiert sein kann.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Mitteilung über ergriffene Maßnahmen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vertraut dem Lernenden die Anforderungen näher, Antragsteller zu benachrichtigen, wenn Maßnahmen bezüglich ihrer Kreditanträge ergriffen wurden. Darin enthalten sind Anweisungen für Kredite für kleine und große Unternehmen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Fair Debt Collection Practices Act:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema definiert den Fair Debt Collection Practices Act und vertraut dem Lernenden seine verschiedenen Aspekte näher, darunter die Kommunikation mit Dritten und Verbrauchern, Verbrauchermitteilungen und unfaire Praktiken.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Management von Drittanbieterbeziehungen:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema behandelt die Notwendigkeit der Überwachung von Dritten, insbesondere gemäß den regulatorischen Anforderungen des Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), und beleuchtet die wichtigsten Punkte des Lieferantenmanagementprogramms einer Finanzinstitution.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatorisches\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKursverlauf:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatorisches\u003c\/a\u003e \u0026gt; Fair Lending\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulatorisches\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40123022999730,"sku":"BA-100","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260498968924,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260499001692,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-100Fair_LendingCOVER.png?v=1622045521"},{"product_id":"foreign-account-tax-compliance-act-fatca","title":"Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs bietet Informationen zum Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), einschließlich Details zu Ausnahmen für Finanzinstitute und Compliance-Anforderungen. Der Kurs untersucht, wie FATCA Verstöße gegen das Steuerrecht in den Vereinigten Staaten bekämpft. Nach Abschluss des Kurses wird der Lernende in der Lage sein:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenpassen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie gewinnen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin praktisches Verständnis der wichtigsten im Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA behandelten Konzepte entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie im Kurs behandelten Methoden und Best-Practice-Ansätze mit größerer Sicherheit anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs ist für Fachkräfte, Manager, Geschäftsinhaber und Lernende geeignet, die praktisches Wissen erwerben möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e inhalt\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 0,75 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs bietet Informationen zum Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), einschließlich Details zu Ausnahmen für Finanzinstitute und Compliance-Anforderungen. Der Kurs untersucht, wie FATCA Verstöße gegen das Steuerrecht in den Vereinigten Staaten bekämpft. Nach Abschluss des Kurses wird der Lernende in der Lage sein:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie FATCA-Anforderungen effektiv in der Institution umzusetzen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Bedeutung und die Anforderungen des Steuerrechts zu verstehen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eSich auf die Anwendung von FATCA innerhalb des Finanzinstituts vorzubereiten.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA): \u003c\/strong\u003eDieses Thema definiert FATCA, bietet eine Erklärung zu seinem Zweck und erörtert, wer von dieser Gesetzgebung betroffen ist.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. FATCA-Umsetzung: \u003c\/strong\u003eDieses Thema erörtert, wie das IRS FATCA umsetzen wird.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Wie FATCA funktioniert:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema erörtert, wie FATCA für FFIs und NFFEs gilt.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren auch:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/foreign-corrupt-practices-act\"\u003eForeign Corrupt Practices Act\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurs-Pfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40124501819570,"sku":"BA-101","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260490842460,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260490875228,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-101FATCACOVER.png?v=1622053417"},{"product_id":"federal-deposit-insurance-corporation-fdic-insurance","title":"Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC-Versicherung","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit in Bezug auf die Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC Insurance.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs vermittelt den Lernenden den Zweck und die Aufgaben der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Der Lernende wird mit den verschiedenen Arten des Kontoinhabertums und den Kontoinhaber-Kategorien vertraut gemacht. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende in der Lage sein:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenpassen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie gewinnen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEin praktisches Verständnis der wichtigsten Konzepte der Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC Insurance entwickeln.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen, wo das Thema in echten beruflichen oder geschäftlichen Situationen zutrifft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDie im Kurs behandelten Methoden und Best-Practice-Ansätze mit größerer Sicherheit anwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs gedacht?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Manager, Geschäftsinhaber und Lernende, die praktisches Wissen erwerben möchten, das sie in echten beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ungefähr 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterentwicklung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e inhalt\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eLernzeit: 0,75 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs vermittelt den Lernenden den Zweck und die Aufgaben der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Der Lernende wird mit den verschiedenen Arten des Kontoinhabertums und den Kontoinhaber-Kategorien vertraut gemacht. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende in der Lage sein:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eVerbrauchern geeignete Konten basierend auf ihren Bedürfnissen und Wünschen zu empfehlen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eFDIC-Vorschriften und -Verfahren anzuwenden.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eZwischen versicherten und unversicherten Einlagen zu unterscheiden.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Die FDIC: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt dem Lernenden die Geschichte und den Zweck der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) und unterscheidet zwischen versicherten Einlagen, wie z. B. offiziellen Schecks, und nicht versicherten Einlagen, wie z. B. Investmentfonds.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Kontoinhabertum:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema macht den Lernenden mit den verschiedenen Arten des Kontoinhabertums vertraut, wie z. B. Einzel-, Gemeinschafts- und Regierungskonten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Kontoinhaber-Kategorien: \u003c\/strong\u003eDieses Thema vermittelt dem Lernenden detailliertere Informationen zu jeder Kategorie des Kontoinhabertums.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurs-Pfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC Insurance\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e-Schulungen oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40124657270962,"sku":"BA-102","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260499034460,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260499067228,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-102FDICInsuranceCOVER.png?v=1622054147"},{"product_id":"federal-credit-union-act","title":"Gesetz über Bundeskreditgenossenschaften","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKauf für ein Team?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eWählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu gewähren. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEntwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit dem Federal Credit Union Act.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in die verschiedenen Bestimmungen und Richtlinien des Federal Credit Union Act (FCUA) ein. Der Kurs vertraut den Lernenden Aspekte des FCUA näher, wie etwa die doppelte Beihilfe und die Central Liquidity Facility (CLF). Nach Abschluss dieses Kurses werden die Lernenden Folgendes verstehen:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarum dieser Kurs wichtig ist\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in realen geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWas Sie lernen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEntwickeln Sie ein praktisches Verständnis der wichtigsten im Federal Credit Union Act behandelten Konzepte.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErkennen Sie, wo das Thema in realen beruflichen oder geschäftlichen Situationen Anwendung findet.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eWenden Sie die im Kurs behandelten Methoden und bewährten Ansätze mit größerer Sicherheit an.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFür wen ist dieser Kurs geeignet?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eDieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Führungskräfte, Unternehmensinhaber und Lernende, die praktisches Wissen erwerben möchten, das sie in realen beruflichen Situationen anwenden können.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKurs im Überblick\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLernzeit:\u003c\/strong\u003e ca. 1 Stunde.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e selbstgesteuertes Online-Lernen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBerufliche Weiterbildung:\u003c\/strong\u003e CPD-Kurs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKurs\u003cspan\u003e inhalt\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eKurszeit: 0,25 Std. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDieser Kurs führt die Lernenden in die verschiedenen Bestimmungen und Richtlinien des Federal Credit Union Act (FCUA) ein. Der Kurs vertraut den Lernenden Aspekte des FCUA näher, wie etwa die doppelte Beihilfe und die Central Liquidity Facility (CLF). Nach Abschluss dieses Kurses werden die Lernenden Folgendes verstehen:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Unterschiede zwischen den beiden Arten der CLF-Mitgliedschaft.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDen Unterschied zwischen Kreditgenossenschaften mit Bundes- und Landesbeihilfe.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDie Leistungen, die der FCUA Kreditgenossenschaften an ihren Mitgliedern ermöglicht.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eKursthemen\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. CU: Federal Credit Union Act:\u003c\/strong\u003e Dieses Thema vermittelt den Lernenden die Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Federal Credit Union Act (FCUA) von 1934, einschließlich der Unterscheidung zwischen Kreditgenossenschaften mit Bundes- und Landesbeihilfe sowie der Funktion der Central Liquidity Facility.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSetzen Sie Ihr Lernen fort\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTeil dieses Lernpfads:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLernende absolvieren außerdem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/products\/fair-credit-reporting-act-fcra\"\u003eFair Credit Reporting Act (FCRA)\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurspfad:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e \u0026gt; Federal Credit Union Act\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEntdecken Sie weitere Schulungen zu \u003ca href=\"\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliance \u0026amp; Regulierung\u003c\/a\u003e oder kehren Sie zur \u003ca href=\"\/de\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e zurück.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Individuelle Lizenz (60 EUR)","offer_id":40127332548786,"sku":"BA-103","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Lizenzen (je 50 EUR)","offer_id":59260499099996,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Lizenzen (je 40 EUR)","offer_id":59260499132764,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-103FederalCreditUnionActCOVER.png?v=1622070413"}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/collections\/BA-Compliance-Regulatory.png?v=1793263021","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/de\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory.oembed","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}