{"product_id":"understanding-trade-based-money-laundering","title":"Comprendre el blanqueig de capitals mitjançant operacions comercials","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en la comprensió del blanqueig de capitals basat en el comerç.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs us familiaritzarà amb nombrosos principis. Les proves i avaluacions no estan cronometrades, però es puntuen i el resultat del vostre curs es basarà en la vostra puntuació global al final del curs. El blanqueig de diners basat en el comerç (TBML) és el procés de dissimular els ingressos delictius mitjançant el comerç per legitimar els seus orígens il·lícits. Això permet que les persones i les organitzacions guanyin, es traslladin i emmagatzemin il·legalment...\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica més clara dels conceptes clau i la terminologia en Comprendre el blanqueig de diners basat en el comerç.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer com el tema afecta el comerç internacional real, les finances o les decisions de risc.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els principis del curs amb més confiança en situacions empresarials rellevants.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals del finançament del comerç i de la banca, equips de compliment normatiu i riscos, exportadors, importadors i altres professionals que participen en operacions internacionals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 2 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curs:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs us familiaritzarà amb nombrosos principis. Les proves i avaluacions no estan cronometrades, però es puntuen i el resultat del vostre curs es basarà en la vostra puntuació global al final del curs. El blanqueig de diners basat en el comerç (TBML) és el procés de dissimular els ingressos delictius mitjançant el comerç per legitimar els seus orígens il·lícits. Això permet que les persones i les organitzacions guanyin, traslladin i emmagatzemin els ingressos il·legalment com a comerç legítim. \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\" data-mce-style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT1: Introducció al curs.\u003c\/strong\u003e Què és TBML? Qui comet TBML? Unitat de Transparència Comercial (TTU). Anàlisi de Dades i Recerca per al Sistema de Transparència Comercial. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT2: Recomanacions del GAFI i TBML.\u003c\/strong\u003e  Atenció del GAFI a TBML. El sistema de comerç internacional. Recomanacions de bones pràctiques. Tipologies TBML. Risc TBML. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT3: Unitat de Transparència Comercial.\u003c\/strong\u003e  Explicació de la Unitat de Transparència Comercial.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT4: Banderes vermelles de TBML.\u003c\/strong\u003e Aquesta unitat explicarà algunes de les banderes vermelles que cal tenir en compte.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT5: Prevenció de TBML a la vostra institució.\u003c\/strong\u003e Consells sobre com prevenir TBML.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT6: casos pràctics.\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Entendre el blanqueig de diners basat en el comerç\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":39883906908338,"sku":"BA-002","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260494381404,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260494414172,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-002UnderstandingTBMLCover.png?v=1634700980","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/ca\/products\/understanding-trade-based-money-laundering","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}