{"product_id":"trade-finance-compliance-2","title":"Compliment normatiu en el finançament del comerç 2","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en finançament del comerç Compliance 2.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDEO-04-AFIT-003 finançament del comerç Compliance 2 En aquest segon curs sobre finançament del comerç Compliance ens centrarem en la gestió de les sancions internacionals i el tractament de béns d'embargament o de doble ús juntament amb l'àrea cada cop més crucial de la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica més clara dels conceptes clau i la terminologia de finançament del comerç Compliance 2.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer com el tema afecta el comerç internacional real, les finances o les decisions de risc.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els principis del curs amb més confiança en situacions empresarials rellevants.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals del finançament del comerç i de la banca, equips de compliment normatiu i riscos, exportadors, importadors i altres professionals que participen en operacions internacionals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 3 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003eDEO-04-AFIT-003 finançament del comerç Conformitat 2\u003cbr\u003eEn aquest segon curs sobre finançament del comerç Compliance ens centrarem en la gestió de les sancions internacionals i el tractament de les mercaderies d'embargament o de doble ús juntament amb l'àrea cada cop més crucial de la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament contra el terrorisme. \u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003eIdentificarem certes banderes vermelles comunes a les transaccions comercials i examinarem el seguiment de les transaccions als departaments finançament del comerç.\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003eFinalment, acabarem fent una ullada a la governança en general des d'una perspectiva finançament del comerç i revisarem les eines i els recursos disponibles per als oficials de compliment de finançament del comerç.\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\u003cspan\u003eCompletar aquest curs atorgarà 3 crèdits CPD a persones reconegudes internacionalment \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003edesenvolupament professional continu\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e Requisits dins de les organitzacions que operen aquest tipus de metodologia de desenvolupament del personal.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5 class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h5\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e1. GESTIÓ DE SANCIONS PER BANCS\u003cbr\u003e 1.1 Control de sancions\u003cbr\u003e 1.2 Fonts de sancions\u003cbr\u003e 1.3.1 Pràctica estàndard de sancions\u003cbr\u003e 1.3.2 Pràctica estàndard de sancions\u003cbr\u003e 1.3.3 Clàusules de sanció en transaccions finançament del comerç\u003cbr\u003e 1.2 Clàusula de sancions IIBLP\u003cbr\u003e2. BLANQUEIMENT DE DINERS\/FINANÇAMENT DEL TERRORISTA\u003cbr\u003e 2.1 Banderes vermelles\u003cbr\u003e3. DOBLE ÚS – PRODUCTES EMBARGOS\u003cbr\u003e 3.1 Sentiment del mercat pel que fa a finançament del comerç\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e 3.2 Maneres de filtrar els productes\u003cbr\u003e4. BANDERES VERMELLS A LES TRANSACCIONS finançament del comerç\u003cbr\u003e 4.1 Avaluació de banderes vermelles\u003cbr\u003e 4.2 Banderes vermelles a la transacció\u003cbr\u003e 4.3 Les mercaderies i la mida de les banderes vermelles d'enviament\u003cbr\u003e 4.4 Banderes vermelles del transport\u003cbr\u003e 4.5 Banderes vermelles de pagament\u003cbr\u003e 4.6 Banderes vermelles del país\u003cbr\u003e 4.7 Banderes vermelles del partit\/parts\u003cbr\u003e 4.8 Discrepàncies Banderes vermelles\u003cbr\u003e 4.9 Documentació inusual Banderes vermelles\u003cbr\u003e5. SEGUIMENT DE TRANSACCIONS A finançament del comerç\u003cbr\u003e 5.1 Cooperació entre els 3 nivells\u003cbr\u003e 5.2.1 Diligència deguda transaccional a la pràctica\u003cbr\u003e 5.2.2 Atenció a la redacció     \u003cbr\u003e6. GOVERNAT\u003cbr\u003e 6.1 Personal de tramitació comercial\u003cbr\u003e 6.2 finançament del comerç Gestió\u003cbr\u003e 6.3.1 Investigació\u003cbr\u003e 6.3.2 Investigació (continuació)\u003cbr\u003e 6.4 Registre i supervisió\u003cbr\u003e 6.5 Formació de compliment\u003cbr\u003e 6.6 Eines de compliment\u003cbr\u003e 6.7 Llista de verificació de compliment\u003cbr\u003eLectures addicionals\u003cbr\u003eTasca de fòrums\u003c\/p\u003e\n\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e\u003cimg style=\"float: left;\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/WinnerBestOnlineTradeFinanceAccreditedCoursesGlobal2019_1_240x240.png?v=1569463503\" alt=\"\"\u003e\u003cspan\u003eEls nostres cursos finançament del comerç van ser premiats\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003eMillors cursos en línia acreditats per finançament del comerç a nivell mundial\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003ede Capital Finance International Magazine el 2019! Les nostres ofertes de formació en línia finançament del comerç són \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003eavalat per la Corporació Financera Internacional\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eper al desenvolupament professional en aquesta àrea per part dels seus bancs emissors i socis. El nostre programa de certificats en línia és una bona relació qualitat-preu per preparar-se per als exàmens dels exàmens CDCS i CITF. Tots els nostres cursos també estan acreditats per desenvolupament professional continu (CPD) pel Servei de Certificació CPD del Regne Unit, que confirma que compleixen els estàndards internacionals CPD.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCompliment normatiu, regulació, risc i frau en el finançament del comerç\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/trade-finance-compliance-1\"\u003eCompliment normatiu en el finançament del comerç 1\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/fraud-prevention-other-trade-finance-products\"\u003ePrevenció del frau en altres productes de finançament del comerç\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcadèmia de Finançament del Comerç eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCompliment normatiu, regulació, risc i frau en el finançament del comerç\u003c\/a\u003e \u0026gt; finançament del comerç Conformitat 2\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCompliment normatiu, regulació, risc i frau en el finançament del comerç\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcadèmia de Finançament del Comerç eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Export Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":14367517835327,"sku":"DEO-04-AFIT-003","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260483797340,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260483830108,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/AFIT-002_Trade_Fin_Compliance-II.png?v=1590012081","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/ca\/products\/trade-finance-compliance-2","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}