{"product_id":"trade-finance-compliance-1","title":"Compliment normatiu en el finançament del comerç 1","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en el compliment de finançament del comerç 1.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEn aquest primer dels dos cursos dedicats a l'important camp de compliment finançament del comerç, cobrirem els requisits de compliment finançament del comerç i veurem què hauria de cobrir un règim de compliment adequat, diligència deguda i KYC.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConstrueix una comprensió pràctica més clara dels conceptes clau i la terminologia de finançament del comerç Compliance 1.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer com el tema afecta el comerç internacional real, les finances o les decisions de risc.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els principis del curs amb més confiança en situacions empresarials rellevants.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals del finançament del comerç i de la banca, equips de compliment normatiu i riscos, exportadors, importadors i altres professionals que participen en operacions internacionals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 3 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003eDEO-04-AFIT-002 finançament del comerç Conformitat 1\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003eEn aquest primer dels dos cursos dedicats a l'important camp de compliment finançament del comerç, cobrirem els requisits de compliment finançament del comerç i veurem què hauria de cobrir un règim de compliment adequat, diligència deguda i KYC.\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\u003cspan\u003eCompletar aquest curs atorgarà 3 crèdits CPD a persones reconegudes internacionalment \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003edesenvolupament professional continu\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e Requisits dins de les organitzacions que operen aquest tipus de metodologia de desenvolupament del personal.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5 class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h5\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan\u003e1. Introducció al compliment de finançament del comerç\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 1.1 És finançament del comerç un negoci d'alt risc?\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 1.2 Les obligacions del compliment de finançament del comerç\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 1.3 El compliment no és estàtic\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e2. finançament del comerç Avaluació de riscos\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.1.1 Supòsits d'avaluació de riscos\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.2.1 Sentiment del mercat pel que fa a finançament del comerç\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.2.2 Sentiment del mercat pel que fa a finançament del comerç\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.3 Impacte del KYC en la delinqüència financera\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.4 És finançament del comerç d'alt risc?\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.5 finançament del comerç són transaccions complexes?\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.6 Riscos associats amb el compliment de finançament del comerç\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.7 Un enfocament d'avaluació de riscos suggerit\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.7.1 Identificar el risc inherent\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.7.2 Identificar els controls existents\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.7.3 Avaluació del risc residual\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e3. Aproximació al compliment de finançament del comerç\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 3.1 finançament del comerç Model de compliment\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e4. Diligència deguda amb el client\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 4.1.1 Directrius KYC\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 4.1.2 Directrius KYC\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 4.1.3 Directrius KYC\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e5. crèdit documentari Diligència deguda del client\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 5.1 Exporta crèdit documentari\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 5.2 Importa crèdit documentari\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e6. Garantia\/crèdit documentari standby Due Dilligence\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 6.1 Emissió de la garantia\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 6.2 Garanties – Emissió (basada en contragarantia)\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 6.3 Assessorament de garantia\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e7. remeses documentàries Due Dilligence\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 7.1 Remeses d'exportació\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 7.2 Remeses d'importació\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eLectures addicionals\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eAssignació del fòrum\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/WinnerBestOnlineTradeFinanceAccreditedCoursesGlobal2019_1_240x240.png?v=1569463503\" style=\"float: left;\"\u003eEls nostres cursos finançament del comerç van ser premiats \u003cstrong\u003eMillors cursos en línia acreditats per finançament del comerç a nivell mundial\u003c\/strong\u003e de Capital Finance International Magazine el 2019! Les nostres ofertes de formació en línia finançament del comerç són \u003cstrong\u003eavalat per la Corporació Financera Internacional\u003c\/strong\u003e per al desenvolupament professional en aquesta àrea per part dels seus bancs emissors i socis. El nostre programa de certificats en línia és una bona relació qualitat-preu per preparar-se per als exàmens dels exàmens CDCS i CITF. Tots els nostres cursos també estan acreditats per desenvolupament professional continu (CPD) pel Servei de Certificació CPD del Regne Unit, que confirma que compleixen els estàndards internacionals CPD.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCompliment normatiu, regulació, risc i frau en el finançament del comerç\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePròxim curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/trade-finance-compliance-2\"\u003eCompliment normatiu en el finançament del comerç 2\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/fraud-prevention-other-trade-finance-products\"\u003ePrevenció del frau en altres productes de finançament del comerç\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcadèmia de Finançament del Comerç eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCompliment normatiu, regulació, risc i frau en el finançament del comerç\u003c\/a\u003e \u0026gt; finançament del comerç Conformitat 1\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCompliment normatiu, regulació, risc i frau en el finançament del comerç\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcadèmia de Finançament del Comerç eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Export Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":14367531728959,"sku":"DEO-04-AFIT-002","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260483862876,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260483895644,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/AFIT-002_Trade_Fin_Compliance-I.png?v=1590012079","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/ca\/products\/trade-finance-compliance-1","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}