{"product_id":"aml-requirements","title":"Requisits de prevenció del blanqueig de capitals (AML)","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits d'AML.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a les lleis i regulacions contra el blanqueig de capitals (AML) que la institució ha de complir. El curs definirà el blanqueig de diners i familiaritzarà l'estudiant amb els diferents aspectes de l'AML, com ara les banderes vermelles, la diligència deguda del client i les polítiques d'intercanvi d'informació. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica més clara dels conceptes clau i la terminologia dels requisits AML.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer com el tema afecta el comerç internacional real, les finances o les decisions de risc.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els principis del curs amb més confiança en situacions empresarials rellevants.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals del finançament del comerç i de la banca, equips de compliment normatiu i riscos, exportadors, importadors i altres professionals que participen en operacions internacionals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 2 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 2 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a les lleis i regulacions contra el blanqueig de capitals (AML) que la institució ha de complir. El curs definirà el blanqueig de diners i familiaritzarà l'estudiant amb els diferents aspectes de l'AML, com ara les banderes vermelles, la diligència deguda del client i les polítiques d'intercanvi d'informació. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom identificar les diferents banderes vermelles del blanqueig de capitals.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eEl paper de l'OFAC i com s'ha d'implementar un programa OFAC a la institució.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eEls criteris que constitueixen una persona, producte o servei d'alt risc i ubicació geogràfica.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueig de capitals:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'estudiant una introducció al delicte de blanqueig de capitals, un acte o intent de dissimular la font de diners o béns derivats d'una activitat delictiva, proporcionant els objectius dels blanqueigs de capitals i els passos del blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Banderes vermelles del blanqueig de capitals:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ensenyarà a l'alumne sobre els senyals d'advertència que s'està produint un blanqueig de capitals, com ara evitar la denúncia o el manteniment de registres o activitats sospitoses de la sucursal, de manera que l'alumne pugui reconèixer les banderes vermelles de blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Customer Due Diligence (CDD):\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà els procediments de diligència deguda del client i familiaritzarà l'alumne amb els components dels programes de control de transaccions i CDD.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Compartició d'informació:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ajudarà l'estudiant a entendre què ha de fer quan la institució rep sol·licituds d'altres institucions, com ara l'agència federal d'aplicació de la llei FinCEN, per obtenir informació financera i ensenyarà a l'estudiant els requisits que requereix la institució si es descobreix una coincidència.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC):\u003c\/strong\u003e Aquest tema tractarà el propòsit i l'ús de l'Oficina de Control d'Actius Estrangers del Departament del Tresor dels EUA, i s'explicarà el compliment, les restriccions i certs tipus de transaccions.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Programa OFAC:\u003c\/strong\u003e Aquest tema descriurà el desenvolupament d'un programa OFAC per a la institució, inclosos els controls interns que es poden utilitzar per detectar activitats o comptes sospitosos. El tema també abordarà la denúncia d'activitats sospitoses.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Persones i entitats d'alt risc:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà les persones i entitats d'alt risc i familiaritzarà l'estudiant amb els diferents tipus de persones i entitats d'alt risc que es pot trobar a la institució, inclosos els estrangers no residents, les persones exposades políticament, les institucions financeres no bancàries i els proveïdors de serveis professionals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Productes i serveis d'alt risc:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà productes i serveis d'alt risc, inclosa informació sobre l'ús d'efectiu físic en activitats delictives i com gestionar transaccions en efectiu, transferències bancàries i molt més.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Ubicacions geogràfiques d'alt risc:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ensenyarà a l'estudiant les diferents ubicacions geogràfiques d'alt risc nacionals i internacionals que existeixen i inclou imatges detallades que ajudaran a l'estudiant a reconèixer visualment els diferents llocs dels Estats Units on es troben els delictes financers i les zones de tràfic de drogues.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisits AML per a CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisits AML per a prestadors\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eRequisits AML per a l'àrea d'operacions\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits d'AML\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40045662568626,"sku":"BA-054","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260495298908,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260495331676,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-054AMLRequirementsCover.png?v=1621267636","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/ca\/products\/aml-requirements","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}