{"product_id":"advanced-diploma-in-financial-crime-and-risk-management-in-trade-itfa-copy","title":"Diploma avançat en delictes financers i gestió del risc en el comerç: 50% de descompte per a subscriptors de GTR","description":"\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/GTR_logo_H8mm_web.jpg?v=1613674809\" alt=\"\"\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3 class=\"ng-scope\"\u003e\u003cstrong\u003eOferta especial per a subscriptors de GTR amb un 50% de descompte en les tarifes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest programa de diploma avançat combina la delinqüència financera i el compliment amb el risc, la cibernètica i la resiliència perquè els equips comercials puguin operar amb confiança en les seves operacions comercials. El Diploma Avançat s'aconsegueix millor després de completar el tronc \u003ca rel=\"noopener\" href=\"\/ca\/products\/diploma-in-trade-for-trade-finance-professionals\" target=\"_blank\"\u003eDiploma en finançament del comerç\u003c\/a\u003e ja que cobreix tots els productes, instruments i operacions finançament del comerç sobre els quals es basa el Diploma Avançat.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eA qui s'adreça\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eGraduats de la \u003ca href=\"\/ca\/products\/diploma-in-trade-for-trade-finance-professionals\" target=\"_blank\"\u003eDiploma en finançament del comerç\u003c\/a\u003e.\u003cbr\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eOperacions comercials i equips de verificació de documents\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eAnalistes de sancions, AML i CTF que toquen els fluxos comercials\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eGestors de crèdit i relacions amb exposició comercial\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eRisc, auditoria i socis de seguretat que donen suport a les plataformes comercials\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eLíders d'equip que volen processos resilients que respectin els reguladors\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eQuè podreu fer\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eExecuteu CDD net i controleu festes, mercaderies, vaixells i pagaments.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eDetecteu TBML i patrons de frau en LC, remeses, garanties i SCF.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eAplica les obligacions BSA, PATRIOT, FATCA, FCPA i antiboicot dia a dia.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eUtilitzeu el llenguatge de risc i de Basilea per alinear-vos amb Risc i Auditoria centrals.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eCrear, provar i provar la continuïtat del negoci per a les operacions comercials.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eAugmenta la higiene de la ciberseguretat a tot el flux de treball comercial.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eEl que obtens\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003e38 unitats de curs en línia amb una cobertura completa dels materials en qüestió.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eAvaluacions contínues per a cada unitat.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eDiploma atorgat en finalitzar el programa en línia.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eAproximadament 70 hores d'aprenentatge.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003e2 anys d'accés.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eAvaluacions senzilles de gestionar\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eAprovat 80 per cent. Es permet una recuperació. Revisa amb comentaris activats.\u003c\/p\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch3\u003efinançament del comerç Delictes financers i compliment - 20 unitats\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eFocus: AML o CTF, sancions, TBML, frau, compliment bàsic per al comerç.\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eIdentificació de clients - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eConsciència del frau - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eEsquemes de frau comuns I - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eModalitats habituals de frau II - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eFrau de préstecs comercials - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003efinançament del comerç Prevenció del frau - eBSI\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003ePrevenció del frau - Altres productes finançament del comerç - eBSI\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eIntroducció al compliment - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eRequisits de BSA - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eRequisits AML - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eControl de sancions al comerç: parts, mercaderies, pagaments, vaixells - eBSI\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eFATCA - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eEntendre el blanqueig de diners basat en el comerç - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eReglament antiboicot - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eLlei USA PATRIOT - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eLlei de pràctiques corruptes a l'estranger - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eLlei d'informació justa del crèdit - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003ePrevenció del finançament del terrorisme en el comerç - Controls pràctics - eBSI\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003efinançament del comerç Conformitat 1 - eBSI\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003efinançament del comerç Conformitat 2 - eBSI\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch3\u003efinançament del comerç Risc, cibernètica i resiliència - 18 unitats\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eFocus: marc de risc, Basilea, BCP, ciberseguretat, vies de pagament.\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eAvaluació i gestió de riscos - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eTipus de gestió de riscos - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eGestió del risc de crèdit - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eGestió de riscos empresarials - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eRisc operacional - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eRisc a les xarxes socials - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eVisió general de Basilea II i III - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eFullet de planificació de la continuïtat del negoci de la FFIEC - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eVisió general de la continuïtat del negoci - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003ePrincipis principals del procés de continuïtat del negoci - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003ePlanificació de prevenció i mitigació de desastres - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eVisió general de la seguretat de la informació - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eSeguretat de la informació en el lloc de treball - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eIntroducció a la ciberseguretat - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eCiberseguretat 1 Fonaments per als empleats - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eCiberseguretat - eBSI\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eProtecció i risc de ciberseguretat - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eEntendre la Cambra de Compensació Automatitzada ACH - BA\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch2\u003eCom funciona\u003c\/h2\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eInscriu-te aquí en línia.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eRep accés a LMS per correu electrònic en qüestió de minuts.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eCompleta les 38 unitats del curs al teu ritme.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eEl nostre equip d'assistència emet el vostre diploma quan totes les unitats s'han completat amb èxit.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch2\u003eOpcions d'equip\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003ePaquets de seients per a 10 i 25 alumnes més\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eInformes de progrés i finalització a l'aplicació\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eResums de cohorts mensuals opcionals\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eContacte \u003ca href=\"mailto:ts@ebsi.ie\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003ets@ebsi.ie\u003c\/a\u003e per a preus i cotitzacions\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003ePreguntes freqüents\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eNecessito coneixements previs de finançament del comerç\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eUs recomanem que completeu el \u003ca href=\"\/ca\/products\/diploma-in-trade-for-trade-finance-professionals\" target=\"_blank\"\u003eDiploma en finançament del comerç\u003c\/a\u003e ABANS de cursar aquest programa, ja que us prepararà millor per als productes, instruments i estructures de transaccions finançament del comerç que haureu de conèixer en aquest curs.  \u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eÉs compatible amb CPD\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eSí. Espereu entre 70 i 80 hores en les 38 unitats del curs. Tots els nostres cursos estan acreditats CPD per complir amb els estàndards internacionals pel Servei de Certificació CPD del Regne Unit. Consulteu amb el vostre organisme local el crèdit formal.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/Web_Badge_-_Integrated_Learning_Solutions_Ltd.png?v=1770808578\" alt=\"\"\u003e\u003cbr\u003eva guanyar eBSI \u003cstrong\u003ePremi a la millor organització de formació acreditada per al 2025\u003c\/strong\u003e als premis Business All-Stars de la All Ireland Business Foundation.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTinc suport del tutor?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eSuport al tutor per correu electrònic. Suport tutorial d'IA 24\/7. Les cohorts corporatives poden afegir Q i A en directe per acord. Tots els estudiants poden accedir al nostre Tutor d'IA especialment desenvolupat a través de ChatGPT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIdioma\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eAnglès.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAccess durada\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e2 anys des de la compra.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eReemborsaments\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eGarantia de devolució de 60 dies. Si no us convé, poseu-vos en contacte amb el servei d'assistència en un termini de 60 dies.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eNota d'exempció de responsabilitat de compliment\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eLa formació és educativa i no assessorament legal. Seguiu sempre les polítiques bancàries i les normatives locals.\u003c\/p\u003e","brand":"GTR","offers":[{"title":"Títol per defecte","offer_id":57501915906396,"sku":"ADFCRM","price":500.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/ADFCRM-cover.png?v=1771155353","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/ca\/products\/advanced-diploma-in-financial-crime-and-risk-management-in-trade-itfa-copy","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}