{"title":"Compliment normatiu i regulació","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; Compliment i normativa\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; Compliment i normativa\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eMantingueu els coneixements bancaris actualitzats amb una formació en línia centrada en el compliment, la regulació, la delinqüència financera i els controls operatius. Aquesta col·lecció cobreix els requisits AML, BSA, consciència del frau, protecció del consumidor, obligacions reguladores i altres temes de compliment rellevants per a les institucions bancàries i financeres.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEls cursos donen suport al personal de compliment, els equips de sucursals i operacions, els directius i els empleats que necessiten una comprensió clara i pràctica de les regles i controls que afecten la seva feina.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eComença aquí:\u003c\/strong\u003e començar amb el compliment general i els fonaments d'AML abans de progressar cap a una formació específica de funció o reglamentació.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eVisiteu el Acadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e per a la formació relacionada amb la banca i les habilitats professionals.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eDesenvolupament de la capacitat pràctica en el compliment i la normativa\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eEl coneixement del compliment és un requisit bàsic a la banca moderna perquè les responsabilitats reguladores van molt més enllà dels departaments de compliment dedicats. Els empleats de primera línia, els equips d'operacions, els directius i el personal especialitzat contribueixen a controls efectius, protecció del client i gestió dels riscos de conducta i delictes financers.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eAquesta col·lecció ofereix formació pràctica en àrees com ara AML, requisits BSA, frau, obligacions normatives i compliment operatiu. L'èmfasi està en ajudar els estudiants a entendre per què existeixen els controls, com s'apliquen les responsabilitats en el treball diari i quan s'han d'intensificar els problemes. Això admet una cultura de compliment més sòlida i redueix el risc de tractar els requisits normatius com a regles aïllades en lloc de formar part de la pràctica professional normal.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAprenentatge relacionat:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-banking-financial\"\u003eBanca i finances\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/collections\/professional-skills\"\u003eCompetències professionals\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eDesenvolupament de la capacitat pràctica en el compliment i la normativa\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eEl coneixement del compliment és un requisit bàsic a la banca moderna perquè les responsabilitats reguladores van molt més enllà dels departaments de compliment dedicats. Els empleats de primera línia, els equips d'operacions, els directius i el personal especialitzat contribueixen a controls efectius, protecció del client i gestió dels riscos de conducta i delictes financers.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eAquesta col·lecció ofereix formació pràctica en àrees com ara AML, requisits BSA, frau, obligacions normatives i compliment operatiu. L'èmfasi està en ajudar els estudiants a entendre per què existeixen els controls, com s'apliquen les responsabilitats en el treball diari i quan s'han d'intensificar els problemes. Això admet una cultura de compliment més sòlida i redueix el risc de tractar els requisits normatius com a regles aïllades en lloc de formar part de la pràctica professional normal.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAprenentatge relacionat:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-banking-financial\"\u003eBanca i finances\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/collections\/professional-skills\"\u003eCompetències professionals\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","products":[{"product_id":"understanding-trade-based-money-laundering","title":"Comprendre el blanqueig de capitals mitjançant operacions comercials","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en la comprensió del blanqueig de capitals basat en el comerç.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs us familiaritzarà amb nombrosos principis. Les proves i avaluacions no estan cronometrades, però es puntuen i el resultat del vostre curs es basarà en la vostra puntuació global al final del curs. El blanqueig de diners basat en el comerç (TBML) és el procés de dissimular els ingressos delictius mitjançant el comerç per legitimar els seus orígens il·lícits. Això permet que les persones i les organitzacions guanyin, es traslladin i emmagatzemin il·legalment...\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica més clara dels conceptes clau i la terminologia en Comprendre el blanqueig de diners basat en el comerç.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer com el tema afecta el comerç internacional real, les finances o les decisions de risc.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els principis del curs amb més confiança en situacions empresarials rellevants.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals del finançament del comerç i de la banca, equips de compliment normatiu i riscos, exportadors, importadors i altres professionals que participen en operacions internacionals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 2 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curs:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs us familiaritzarà amb nombrosos principis. Les proves i avaluacions no estan cronometrades, però es puntuen i el resultat del vostre curs es basarà en la vostra puntuació global al final del curs. El blanqueig de diners basat en el comerç (TBML) és el procés de dissimular els ingressos delictius mitjançant el comerç per legitimar els seus orígens il·lícits. Això permet que les persones i les organitzacions guanyin, traslladin i emmagatzemin els ingressos il·legalment com a comerç legítim. \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\" data-mce-style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT1: Introducció al curs.\u003c\/strong\u003e Què és TBML? Qui comet TBML? Unitat de Transparència Comercial (TTU). Anàlisi de Dades i Recerca per al Sistema de Transparència Comercial. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT2: Recomanacions del GAFI i TBML.\u003c\/strong\u003e  Atenció del GAFI a TBML. El sistema de comerç internacional. Recomanacions de bones pràctiques. Tipologies TBML. Risc TBML. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT3: Unitat de Transparència Comercial.\u003c\/strong\u003e  Explicació de la Unitat de Transparència Comercial.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT4: Banderes vermelles de TBML.\u003c\/strong\u003e Aquesta unitat explicarà algunes de les banderes vermelles que cal tenir en compte.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT5: Prevenció de TBML a la vostra institució.\u003c\/strong\u003e Consells sobre com prevenir TBML.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT6: casos pràctics.\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Entendre el blanqueig de diners basat en el comerç\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":39883906908338,"sku":"BA-002","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260494381404,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260494414172,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-002UnderstandingTBMLCover.png?v=1634700980"},{"product_id":"aml-requirements","title":"Requisits de prevenció del blanqueig de capitals (AML)","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits d'AML.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a les lleis i regulacions contra el blanqueig de capitals (AML) que la institució ha de complir. El curs definirà el blanqueig de diners i familiaritzarà l'estudiant amb els diferents aspectes de l'AML, com ara les banderes vermelles, la diligència deguda del client i les polítiques d'intercanvi d'informació. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica més clara dels conceptes clau i la terminologia dels requisits AML.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer com el tema afecta el comerç internacional real, les finances o les decisions de risc.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els principis del curs amb més confiança en situacions empresarials rellevants.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals del finançament del comerç i de la banca, equips de compliment normatiu i riscos, exportadors, importadors i altres professionals que participen en operacions internacionals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 2 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 2 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a les lleis i regulacions contra el blanqueig de capitals (AML) que la institució ha de complir. El curs definirà el blanqueig de diners i familiaritzarà l'estudiant amb els diferents aspectes de l'AML, com ara les banderes vermelles, la diligència deguda del client i les polítiques d'intercanvi d'informació. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom identificar les diferents banderes vermelles del blanqueig de capitals.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eEl paper de l'OFAC i com s'ha d'implementar un programa OFAC a la institució.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eEls criteris que constitueixen una persona, producte o servei d'alt risc i ubicació geogràfica.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueig de capitals:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'estudiant una introducció al delicte de blanqueig de capitals, un acte o intent de dissimular la font de diners o béns derivats d'una activitat delictiva, proporcionant els objectius dels blanqueigs de capitals i els passos del blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Banderes vermelles del blanqueig de capitals:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ensenyarà a l'alumne sobre els senyals d'advertència que s'està produint un blanqueig de capitals, com ara evitar la denúncia o el manteniment de registres o activitats sospitoses de la sucursal, de manera que l'alumne pugui reconèixer les banderes vermelles de blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Customer Due Diligence (CDD):\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà els procediments de diligència deguda del client i familiaritzarà l'alumne amb els components dels programes de control de transaccions i CDD.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Compartició d'informació:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ajudarà l'estudiant a entendre què ha de fer quan la institució rep sol·licituds d'altres institucions, com ara l'agència federal d'aplicació de la llei FinCEN, per obtenir informació financera i ensenyarà a l'estudiant els requisits que requereix la institució si es descobreix una coincidència.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC):\u003c\/strong\u003e Aquest tema tractarà el propòsit i l'ús de l'Oficina de Control d'Actius Estrangers del Departament del Tresor dels EUA, i s'explicarà el compliment, les restriccions i certs tipus de transaccions.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Programa OFAC:\u003c\/strong\u003e Aquest tema descriurà el desenvolupament d'un programa OFAC per a la institució, inclosos els controls interns que es poden utilitzar per detectar activitats o comptes sospitosos. El tema també abordarà la denúncia d'activitats sospitoses.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Persones i entitats d'alt risc:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà les persones i entitats d'alt risc i familiaritzarà l'estudiant amb els diferents tipus de persones i entitats d'alt risc que es pot trobar a la institució, inclosos els estrangers no residents, les persones exposades políticament, les institucions financeres no bancàries i els proveïdors de serveis professionals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Productes i serveis d'alt risc:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà productes i serveis d'alt risc, inclosa informació sobre l'ús d'efectiu físic en activitats delictives i com gestionar transaccions en efectiu, transferències bancàries i molt més.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Ubicacions geogràfiques d'alt risc:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ensenyarà a l'estudiant les diferents ubicacions geogràfiques d'alt risc nacionals i internacionals que existeixen i inclou imatges detallades que ajudaran a l'estudiant a reconèixer visualment els diferents llocs dels Estats Units on es troben els delictes financers i les zones de tràfic de drogues.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisits AML per a CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisits AML per a prestadors\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eRequisits AML per a l'àrea d'operacions\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits d'AML\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40045662568626,"sku":"BA-054","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260495298908,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260495331676,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-054AMLRequirementsCover.png?v=1621267636"},{"product_id":"aml-requirements-for-board-of-directors-and-senior-management","title":"Requisits AML per a el consell d'administració i l'alta direcció","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits d'AML per al Consell d'Administració i l'Alta Direcció.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs familiaritzarà l'estudiant amb el delicte de blanqueig de capitals, en particular amb el seu càrrec al Consell d'Administració. Aquest curs també proporcionarà una visió general completa de les banderes vermelles i les activitats sospitoses perquè pugui reconèixer i informar dels indicadors. Després de completar aquest programa, l'alumne entendrà com:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica més clara dels conceptes clau i la terminologia dels requisits AML per a la Junta Directiva i l'Alta Direcció.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer com el tema afecta el comerç internacional real, les finances o les decisions de risc.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els principis del curs amb més confiança en situacions empresarials rellevants.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals del finançament del comerç i de la banca, equips de compliment normatiu i riscos, exportadors, importadors i altres professionals que participen en operacions internacionals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 2 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 1,5 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs familiaritzarà l'estudiant amb el delicte de blanqueig de capitals, en particular amb el seu càrrec al Consell d'Administració. Aquest curs també proporcionarà una visió general completa de les banderes vermelles i les activitats sospitoses perquè pugui reconèixer i informar dels indicadors. Després de completar aquest programa, l'alumne entendrà com:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconeix les banderes vermelles del blanqueig de diners.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDur a terme pràctiques de diligència deguda amb el client (CDD) i prevenir el blanqueig de diners a l'organització.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconèixer els papers que juguen agències com l'OFAC pel que fa a la creació de directrius AML efectives per a l'organització.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eVisió general del curs\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContinguts del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueig de capitals:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'estudiant una introducció al delicte de blanqueig de capitals, un acte o intent de dissimular la font de diners o béns derivats d'una activitat delictiva, proporcionant els objectius dels blanqueigs de capitals i els passos del blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Banderes vermelles del blanqueig de capitals:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ensenyarà a l'alumne sobre els senyals d'advertència que s'està produint un blanqueig de capitals, com ara evitar la denúncia o el manteniment de registres o activitats sospitoses de la sucursal, de manera que l'alumne pugui reconèixer les banderes vermelles de blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Customer Due Diligence (CDD): \u003c\/strong\u003eAquest tema definirà els procediments de diligència deguda del client i familiaritzarà l'alumne amb els components dels programes de control de transaccions i CDD.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC):\u003c\/strong\u003e Aquest tema tractarà el propòsit i l'ús de l'Oficina de Control d'Actius Estrangers del Departament del Tresor dels EUA, i s'explicarà el compliment, les restriccions i certs tipus de transaccions.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Programa OFAC:\u003c\/strong\u003e Aquest tema descriurà el desenvolupament d'un programa OFAC per a la institució, inclosos els controls interns que es poden utilitzar per detectar activitats o comptes sospitosos. El tema també abordarà la denúncia d'activitats sospitoses.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. BODSM: el vostre paper en AML:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'estudiant amb el seu paper i les seves responsabilitats com a membre del consell d'administració o de l'alta direcció de la institució pel que fa a garantir el compliment dels requisits d'AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisits de prevenció del blanqueig de capitals (AML)\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisits AML per a CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisits AML per a prestadors\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits d'AML per al Consell d'Administració i l'Alta Direcció\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40045864878258,"sku":"BA-055","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260495364444,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260495397212,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-055AMLRequirementsforBODsandSeniorMgmtCover.png?v=1621270579"},{"product_id":"aml-requirements-for-branch-managers","title":"Requisits AML per a directors de sucursal","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits d'AML per als directors de sucursals.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs familiaritzarà l'alumne amb el delicte de blanqueig de capitals relacionat amb la seva posició com a director d'oficina. Aquest curs també proporcionarà una visió general completa de les banderes vermelles i les activitats sospitoses perquè pugui reconèixer i informar dels indicadors. Després de completar aquest programa, l'alumne entendrà com:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica més clara dels conceptes clau i la terminologia dels Requisits AML per als gestors de sucursals.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer com el tema afecta el comerç internacional real, les finances o les decisions de risc.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els principis del curs amb més confiança en situacions empresarials rellevants.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals del finançament del comerç i de la banca, equips de compliment normatiu i riscos, exportadors, importadors i altres professionals que participen en operacions internacionals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 2 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 2 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs familiaritzarà l'alumne amb el delicte de blanqueig de capitals relacionat amb la seva posició com a director d'oficina. Aquest curs també proporcionarà una visió general completa de les banderes vermelles i les activitats sospitoses perquè pugui reconèixer i informar dels indicadors. Després de completar aquest programa, l'alumne entendrà com:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconeix les banderes vermelles del blanqueig de diners.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDur a terme pràctiques de diligència deguda amb el client (CDD) i prevenir el blanqueig de diners a l'organització.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconèixer els papers que juguen agències com l'OFAC pel que fa a la creació de directrius AML efectives per a l'organització.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eVisió general del curs\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContinguts del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueig de capitals:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'estudiant una introducció al delicte de blanqueig de capitals, un acte o intent de dissimular la font de diners o béns derivats d'una activitat delictiva, proporcionant els objectius dels blanqueigs de capitals i els passos del blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Banderes vermelles del blanqueig de capitals: \u003c\/strong\u003eAquest tema ensenyarà a l'alumne sobre els senyals d'advertència que s'està produint un blanqueig de capitals, com ara evitar la denúncia o el manteniment de registres o activitats sospitoses de la sucursal, de manera que l'alumne pugui reconèixer les banderes vermelles de blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Customer Due Diligence (CDD): \u003c\/strong\u003eAquest tema definirà els procediments de diligència deguda del client i familiaritzarà l'alumne amb els components dels programes de control de transaccions i CDD.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Compartició d'informació:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ajudarà l'estudiant a entendre què ha de fer quan la institució rep sol·licituds d'altres institucions, com ara l'agència federal d'aplicació de la llei FinCEN, per obtenir informació financera i ensenyarà a l'estudiant els requisits que requereix la institució si es descobreix una coincidència.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC):\u003c\/strong\u003e Aquest tema tractarà el propòsit i l'ús de l'Oficina de Control d'Actius Estrangers del Departament del Tresor dels EUA, i s'explicarà el compliment, les restriccions i certs tipus de transaccions.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Persones i entitats d'alt risc:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà les persones i entitats d'alt risc i familiaritzarà l'estudiant amb els diferents tipus de persones i entitats d'alt risc que es pot trobar a la institució, inclosos els estrangers no residents, les persones exposades políticament, les institucions financeres no bancàries i els proveïdors de serveis professionals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Productes i serveis d'alt risc:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà productes i serveis d'alt risc, inclosa informació sobre l'ús d'efectiu físic en activitats delictives i com gestionar transaccions en efectiu, transferències bancàries i molt més.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Ubicacions geogràfiques d'alt risc: \u003c\/strong\u003eAquest tema ensenyarà a l'estudiant les diferents ubicacions geogràfiques d'alt risc nacionals i internacionals que existeixen i inclou imatges detallades que ajudaran a l'estudiant a reconèixer visualment els diferents llocs dels Estats Units on es troben els delictes financers i les zones de tràfic de drogues.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. BM: El vostre paper en AML:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'estudiant amb la seva funció com a director de sucursal a la institució pel que fa a garantir el compliment dels requisits d'AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eRequisits BSA per a directors de sucursal\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisits de prevenció del blanqueig de capitals (AML)\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisits AML per a CSO\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits d'AML per a gestors de sucursals\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40045940900018,"sku":"BA-056","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260495429980,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260495462748,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-056AMLRequirementsforBranchManagersCover.png?v=1621271449"},{"product_id":"aml-requirements-for-compliance-staff","title":"Requisits AML per a personal de compliment normatiu","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits d'AML per al personal de compliment.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs familiaritzarà l'alumne amb el delicte de blanqueig de capitals relacionat amb la seva posició al Departament de Compliance. Aquest curs també proporcionarà una visió general completa de les banderes vermelles i les activitats sospitoses perquè pugui reconèixer i informar dels indicadors. Després de completar aquest programa, l'alumne entendrà com:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica més clara dels conceptes clau i la terminologia dels requisits AML per al personal de compliment.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer com el tema afecta el comerç internacional real, les finances o les decisions de risc.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els principis del curs amb més confiança en situacions empresarials rellevants.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals del finançament del comerç i de la banca, equips de compliment normatiu i riscos, exportadors, importadors i altres professionals que participen en operacions internacionals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 3 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 2,5 hores \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs familiaritzarà l'alumne amb el delicte de blanqueig de capitals relacionat amb la seva posició al Departament de Compliance. Aquest curs també proporcionarà una visió general completa de les banderes vermelles i les activitats sospitoses perquè pugui reconèixer i informar dels indicadors. Després de completar aquest programa, l'alumne entendrà com:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconeix les banderes vermelles del blanqueig de diners.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDur a terme pràctiques de diligència deguda amb el client (CDD) i prevenir el blanqueig de diners a l'organització.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconèixer els papers que juguen agències com l'OFAC pel que fa a la creació de directrius AML efectives per a l'organització.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eVisió general del curs\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContinguts del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueig de capitals:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'estudiant una introducció al delicte de blanqueig de capitals, un acte o intent de dissimular la font de diners o béns derivats d'una activitat delictiva, proporcionant els objectius dels blanqueigs de capitals i els passos del blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Banderes vermelles del blanqueig de capitals:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ensenyarà a l'alumne sobre els senyals d'advertència que s'està produint un blanqueig de capitals, com ara evitar la denúncia o el manteniment de registres o activitats sospitoses de la sucursal, de manera que l'alumne pugui reconèixer les banderes vermelles de blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Customer Due Diligence (CDD):\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà els procediments de diligència deguda del client i familiaritzarà l'alumne amb els components dels programes de control de transaccions i CDD.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Compartició d'informació:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ajudarà l'estudiant a entendre què ha de fer quan la institució rep sol·licituds d'altres institucions, com ara l'agència federal d'aplicació de la llei FinCEN, per obtenir informació financera i ensenyarà a l'estudiant els requisits que requereix la institució si es descobreix una coincidència.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC): \u003c\/strong\u003eAquest tema tractarà el propòsit i l'ús de l'Oficina de Control d'Actius Estrangers del Departament del Tresor dels EUA, i s'explicarà el compliment, les restriccions i certs tipus de transaccions.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Programa OFAC:\u003c\/strong\u003e Aquest tema descriurà el desenvolupament d'un programa OFAC per a la institució, inclosos els controls interns que es poden utilitzar per detectar activitats o comptes sospitosos. El tema també abordarà la denúncia d'activitats sospitoses.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Persones i entitats d'alt risc:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà les persones i entitats d'alt risc i familiaritzarà l'estudiant amb els diferents tipus de persones i entitats d'alt risc que es pot trobar a la institució, inclosos els estrangers no residents, les persones exposades políticament, les institucions financeres no bancàries i els proveïdors de serveis professionals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Productes i serveis d'alt risc:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà productes i serveis d'alt risc, inclosa informació sobre l'ús d'efectiu físic en activitats delictives i com gestionar transaccions en efectiu, transferències bancàries i molt més.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Ubicacions geogràfiques d'alt risc: \u003c\/strong\u003eAquest tema ensenyarà a l'estudiant les diferents ubicacions geogràfiques d'alt risc nacionals i internacionals que existeixen i inclou imatges detallades que ajudaran a l'estudiant a reconèixer visualment els diferents llocs dels Estats Units on es troben els delictes financers i les zones de tràfic de drogues.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. CS: El vostre paper en AML: \u003c\/strong\u003eAquest tema familiaritzarà l'alumne amb el seu paper com a membre del personal de compliment de la institució pel que fa a garantir el compliment dels requisits d'AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eRequisits BSA per a personal de compliment normatiu\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisits de prevenció del blanqueig de capitals (AML)\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisits AML per a CSO\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits d'AML per al personal de compliment\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40048669622450,"sku":"BA-057","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260495495516,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260495528284,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-057AMLRequirementsforComplianceStaffCover.png?v=1621287545"},{"product_id":"aml-requirements-for-csos","title":"Requisits AML per a CSO","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits d'AML per a les OSC.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs familiaritzarà l'estudiant amb el delicte de blanqueig de capitals, en particular per a la seva posició. Aquest curs també proporcionarà una visió general completa de les banderes vermelles i les activitats sospitoses perquè pugui reconèixer i informar dels indicadors. Després de completar aquest programa, l'alumne entendrà com:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica més clara dels conceptes clau i la terminologia dels requisits AML per a les OSC.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer com el tema afecta el comerç internacional real, les finances o les decisions de risc.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els principis del curs amb més confiança en situacions empresarials rellevants.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals del finançament del comerç i de la banca, equips de compliment normatiu i riscos, exportadors, importadors i altres professionals que participen en operacions internacionals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eDescripció del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eHora del seient: 1 h - Desc:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs familiaritzarà l'estudiant amb el delicte de blanqueig de capitals, en particular per a la seva posició. Aquest curs també proporcionarà una visió general completa de les banderes vermelles i les activitats sospitoses perquè pugui reconèixer i informar dels indicadors. Després de completar aquest programa, l'alumne entendrà com:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eReconeix les banderes vermelles del blanqueig de diners.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDur a terme pràctiques de diligència deguda amb el client (CDD) i prevenir el blanqueig de diners a l'organització.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer els papers que juguen agències com l'OFAC pel que fa a la creació de directrius AML efectives per a l'organització.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueig de capitals:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'estudiant una introducció al delicte de blanqueig de capitals, un acte o intent de dissimular la font de diners o béns derivats d'una activitat delictiva, proporcionant els objectius dels blanqueigs de capitals i els passos del blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Banderes vermelles del blanqueig de capitals: \u003c\/strong\u003eAquest tema ensenyarà a l'alumne sobre els senyals d'advertència que s'està produint un blanqueig de capitals, com ara evitar la denúncia o el manteniment de registres o activitats sospitoses de la sucursal, de manera que l'alumne pugui reconèixer les banderes vermelles de blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Customer Due Diligence (CDD):\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà els procediments de diligència deguda del client i familiaritzarà l'alumne amb els components dels programes de control de transaccions i CDD.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. OSC: el vostre paper en AML:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb el seu paper i les seves responsabilitats com a OSC a la institució pel que fa a garantir el compliment dels requisits d'AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisits de prevenció del blanqueig de capitals (AML)\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisits AML per a prestadors\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eRequisits AML per a l'àrea d'operacions\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits d'AML per a les OSC\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40049099964594,"sku":"BA-058","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260490383708,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260490416476,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-058AMLRequirementsforCSOsCover.png?v=1633316592"},{"product_id":"aml-requirements-for-lenders","title":"Requisits AML per a prestadors","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits d'AML per als prestadors.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs familiaritzarà l'estudiant amb el delicte de blanqueig de capitals relacionat amb la seva posició com a prestador. Aquest curs també proporcionarà una visió general completa de les banderes vermelles i les activitats sospitoses perquè pugui reconèixer i informar dels indicadors. Després de completar aquest programa, l'alumne entendrà com:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica més clara dels conceptes clau i la terminologia dels requisits AML per als prestadors.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer com el tema afecta el comerç internacional real, les finances o les decisions de risc.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els principis del curs amb més confiança en situacions empresarials rellevants.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals del finançament del comerç i de la banca, equips de compliment normatiu i riscos, exportadors, importadors i altres professionals que participen en operacions internacionals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 1.25 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs familiaritzarà l'estudiant amb el delicte de blanqueig de capitals relacionat amb la seva posició com a prestador. Aquest curs també proporcionarà una visió general completa de les banderes vermelles i les activitats sospitoses perquè pugui reconèixer i informar dels indicadors. Després de completar aquest programa, l'alumne entendrà com:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconeix les banderes vermelles del blanqueig de diners.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDur a terme pràctiques de diligència deguda amb el client (CDD) i prevenir el blanqueig de diners a l'organització.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconèixer els papers que juguen agències com l'OFAC pel que fa a la creació de directrius AML efectives per a l'organització.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eVisió general del curs\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContinguts del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueig de capitals:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'estudiant una introducció al delicte de blanqueig de capitals, un acte o intent de dissimular la font de diners o béns derivats d'una activitat delictiva, proporcionant els objectius dels blanqueigs de capitals i els passos del blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Banderes vermelles del blanqueig de capitals:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ensenyarà a l'alumne sobre els senyals d'advertència que s'està produint un blanqueig de capitals, com ara evitar la denúncia o el manteniment de registres o activitats sospitoses de la sucursal, de manera que l'alumne pugui reconèixer les banderes vermelles de blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Customer Due Diligence (CDD):\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà els procediments de diligència deguda del client i familiaritzarà l'alumne amb els components dels programes de control de transaccions i CDD.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC):\u003c\/strong\u003e Aquest tema tractarà el propòsit i l'ús de l'Oficina de Control d'Actius Estrangers del Departament del Tresor dels EUA, i s'explicarà el compliment, les restriccions i certs tipus de transaccions.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Prestadors: el vostre paper en AML: \u003c\/strong\u003eAquest tema familiaritzarà l'estudiant amb el seu paper i les seves responsabilitats com a prestador a la institució pel que fa a la identificació d'activitats sospitoses i a garantir el compliment dels requisits d'AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisits de prevenció del blanqueig de capitals (AML)\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisits AML per a CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eRequisits AML per a l'àrea d'operacions\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits d'AML per als prestadors\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40049431412914,"sku":"BA-059","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260495561052,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260495593820,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-059AMLRequirementsforLendersCover.png?v=1621289827"},{"product_id":"aml-requirements-for-operations","title":"Requisits AML per a l'àrea d'operacions","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits d'AML per a les operacions.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs familiaritzarà l'estudiant amb el delicte de blanqueig de capitals relacionat amb la seva posició. Aquest curs també proporcionarà una visió general completa de les banderes vermelles i les activitats sospitoses perquè pugui reconèixer i informar dels indicadors. Després de completar aquest programa, l'alumne entendrà com:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica més clara dels conceptes clau i la terminologia dels requisits AML per a les operacions.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer com el tema afecta el comerç internacional real, les finances o les decisions de risc.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els principis del curs amb més confiança en situacions empresarials rellevants.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals del finançament del comerç i de la banca, equips de compliment normatiu i riscos, exportadors, importadors i altres professionals que participen en operacions internacionals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 1.25 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs familiaritzarà l'estudiant amb el delicte de blanqueig de capitals relacionat amb la seva posició. Aquest curs també proporcionarà una visió general completa de les banderes vermelles i les activitats sospitoses perquè pugui reconèixer i informar dels indicadors. Després de completar aquest programa, l'alumne entendrà com:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconeix les banderes vermelles del blanqueig de diners.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDur a terme pràctiques de diligència deguda amb el client (CDD) i prevenir el blanqueig de diners a l'organització.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconèixer els papers que juguen agències com l'OFAC pel que fa a la creació de directrius AML efectives per a l'organització.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueig de capitals:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'estudiant una introducció al delicte de blanqueig de capitals, un acte o intent de dissimular la font de diners o béns derivats d'una activitat delictiva, proporcionant els objectius dels blanqueigs de capitals i els passos del blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Banderes vermelles del blanqueig de capitals:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ensenyarà a l'alumne sobre els senyals d'advertència que s'està produint un blanqueig de capitals, com ara evitar la denúncia o el manteniment de registres o activitats sospitoses de la sucursal, de manera que l'alumne pugui reconèixer les banderes vermelles de blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Customer Due Diligence (CDD): \u003c\/strong\u003eAquest tema definirà els procediments de diligència deguda del client i familiaritzarà l'alumne amb els components dels programes de control de transaccions i CDD.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC):\u003c\/strong\u003e Aquest tema tractarà el propòsit i l'ús de l'Oficina de Control d'Actius Estrangers del Departament del Tresor dels EUA, i s'explicarà el compliment, les restriccions i certs tipus de transaccions.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Operacions: el vostre paper en AML: \u003c\/strong\u003eAquest tema familiaritzarà l'alumne amb el seu paper com a membre del personal d'operacions de la institució pel que fa a garantir el compliment dels requisits d'AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisits de prevenció del blanqueig de capitals (AML)\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisits AML per a CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisits AML per a prestadors\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits d'AML per a les operacions\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40049553146034,"sku":"BA-060","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260490449244,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260490482012,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-060AMLRequirementsforOperationsCOVER.png?v=1621290663"},{"product_id":"aml-requirements-for-rmlos","title":"Requisits AML per a RMLO","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits d'AML per a RMLO.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà a l'estudiant el paper dels prestadors i originadors d'hipoteques residencials (RMLOS) per seguir complint amb totes les lleis i regulacions AML. El curs definirà el blanqueig de diners i familiaritzarà l'estudiant amb els diferents aspectes de l'AML, com ara les banderes vermelles, la diligència deguda del client i les polítiques d'intercanvi d'informació. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica més clara dels conceptes clau i la terminologia dels requisits AML per a RMLO.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer com el tema afecta el comerç internacional real, les finances o les decisions de risc.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els principis del curs amb més confiança en situacions empresarials rellevants.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals del finançament del comerç i de la banca, equips de compliment normatiu i riscos, exportadors, importadors i altres professionals que participen en operacions internacionals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 1.25 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà a l'estudiant el paper dels prestadors i originadors d'hipoteques residencials (RMLOS) per seguir complint amb totes les lleis i regulacions AML. El curs definirà el blanqueig de diners i familiaritzarà l'estudiant amb els diferents aspectes de l'AML, com ara les banderes vermelles, la diligència deguda del client i les polítiques d'intercanvi d'informació. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom identificar les diferents banderes vermelles del blanqueig de capitals.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom implementar un programa eficaç de diligència deguda del client.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLes funcions específiques de l'RMLO per garantir el compliment de tots els aspectes de les polítiques AML.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. RMLO i blanqueig de capitals: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'estudiant una introducció al delicte de blanqueig de capitals, un acte o intent de dissimular la font de diners o béns derivats d'una activitat delictiva, proporcionant els objectius dels blanqueigs de capitals i els passos del blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. RMLO i banderes vermelles: \u003c\/strong\u003eAquest tema ensenyarà a l'alumne sobre els senyals d'advertència que s'està produint un blanqueig de capitals, com ara evitar la denúncia o el manteniment de registres o activitats sospitoses de la sucursal, de manera que l'alumne pugui reconèixer les banderes vermelles de blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. RMLO i Customer Due Diligence (CDD):\u003c\/strong\u003e Aquest tema introduirà l'estudiant a les polítiques i procediments coneguts com a Customer Due Diligence (CDD) abordant les millors maneres en què l'organització pot adoptar la diligència en el tracte amb clients d'alt risc que requereixen una diligència especial.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. RMLO i intercanvi d'informació: \u003c\/strong\u003eAquest tema posarà l'accent en la importància d'adherir-se a les directrius establertes per la Llei PATRIOT dels EUA pel que fa a l'intercanvi d'informació amb les agències federals d'aplicació de la llei i entre institucions financeres.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. RMLOs: el vostre paper en AML: \u003c\/strong\u003eAquest tema familiaritzarà l'alumne amb les responsabilitats de l'RMLO en la lluita contra el blanqueig de capitals i li proporcionarà una llista de preguntes que el personal hauria de tenir en compte.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisits de prevenció del blanqueig de capitals (AML)\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisits AML per a CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisits AML per a prestadors\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits d'AML per a RMLO\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40049675010226,"sku":"BA-061","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260495626588,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260495659356,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-061AMLRequirementsforRMLOsCOVER.png?v=1621291511"},{"product_id":"aml-requirements-for-trust-investments","title":"Requisits AML per a inversions fiduciàries","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits d'AML per a les inversions de confiança.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs familiaritzarà l'estudiant amb el delicte de blanqueig de capitals, en particular amb la seva posició com a gestor de confiança. Aquest curs també proporcionarà una visió general completa de les banderes vermelles i les activitats sospitoses perquè pugui reconèixer i informar dels indicadors. Després de completar aquest programa, l'alumne entendrà com:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica més clara dels conceptes clau i la terminologia dels requisits AML per a les inversions de confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer com el tema afecta el comerç internacional real, les finances o les decisions de risc.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els principis del curs amb més confiança en situacions empresarials rellevants.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals del finançament del comerç i de la banca, equips de compliment normatiu i riscos, exportadors, importadors i altres professionals que participen en operacions internacionals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 3 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 2,5 hores \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs familiaritzarà l'estudiant amb el delicte de blanqueig de capitals, en particular amb la seva posició com a gestor de confiança. Aquest curs també proporcionarà una visió general completa de les banderes vermelles i les activitats sospitoses perquè pugui reconèixer i informar dels indicadors. Després de completar aquest programa, l'alumne entendrà com:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconeix les banderes vermelles del blanqueig de diners.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDur a terme pràctiques de diligència deguda amb el client (CDD) i prevenir el blanqueig de diners a l'organització.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconèixer els papers que juguen agències com l'OFAC pel que fa a la creació de directrius AML efectives per a l'organització.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueig de capitals: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'estudiant una introducció al delicte de blanqueig de capitals, un acte o intent de dissimular la font de diners o béns derivats d'una activitat delictiva, proporcionant els objectius dels blanqueigs de capitals i els passos del blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Banderes vermelles del blanqueig de capitals: \u003c\/strong\u003eAquest tema ensenyarà a l'alumne sobre els senyals d'advertència que s'està produint un blanqueig de capitals, com ara evitar la denúncia o el manteniment de registres o activitats sospitoses de la sucursal, de manera que l'alumne pugui reconèixer les banderes vermelles de blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Customer Due Diligence (CDD):\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà els procediments de diligència deguda del client i familiaritzarà l'alumne amb els components dels programes de control de transaccions i CDD.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Compartició d'informació: \u003c\/strong\u003eAquest tema ajudarà l'estudiant a entendre què ha de fer quan la institució rep sol·licituds d'altres institucions, com ara l'agència federal d'aplicació de la llei FinCEN, per obtenir informació financera i ensenyarà a l'estudiant els requisits que requereix la institució si es descobreix una coincidència.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC):\u003c\/strong\u003e Aquest tema tractarà el propòsit i l'ús de l'Oficina de Control d'Actius Estrangers del Departament del Tresor dels EUA, i s'explicarà el compliment, les restriccions i certs tipus de transaccions.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Programa OFAC: \u003c\/strong\u003eAquest tema descriurà el desenvolupament d'un programa OFAC per a la institució, inclosos els controls interns que es poden utilitzar per detectar activitats o comptes sospitosos. El tema també abordarà la denúncia d'activitats sospitoses.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Persones i entitats d'alt risc:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà les persones i entitats d'alt risc i familiaritzarà l'estudiant amb els diferents tipus de persones i entitats d'alt risc que es pot trobar a la institució, inclosos els estrangers no residents, les persones exposades políticament, les institucions financeres no bancàries i els proveïdors de serveis professionals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Productes i serveis d'alt risc: \u003c\/strong\u003eAquest tema definirà productes i serveis d'alt risc, inclosa informació sobre l'ús d'efectiu físic en activitats delictives i com gestionar transaccions en efectiu, transferències bancàries i molt més.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Ubicacions geogràfiques d'alt risc:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ensenyarà a l'estudiant les diferents ubicacions geogràfiques d'alt risc nacionals i internacionals que existeixen i inclou imatges detallades que ajudaran a l'estudiant a reconèixer visualment els diferents llocs dels Estats Units on es troben els delictes financers i les zones de tràfic de drogues.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. TI: El vostre paper en AML:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb el seu paper i les seves responsabilitats com a empleat de confiança a la institució pel que fa a garantir el compliment dels requisits d'AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisits de prevenció del blanqueig de capitals (AML)\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisits AML per a CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisits AML per a prestadors\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits d'AML per a inversions de confiança\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40054475260082,"sku":"BA-062","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260495823196,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260495855964,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-062AMLRequirementsforTrustInvestmentsCOVER.png?v=1621342214"},{"product_id":"aml-requirements-for-universal-bankers","title":"Requisits AML per a professionals de banca universal","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits AML per a Universal Bankers.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a les lleis i regulacions contra el blanqueig de capitals (AML) que la institució ha de complir. El curs definirà el blanqueig de diners i familiaritzarà l'estudiant amb els diferents aspectes de l'AML, com ara les banderes vermelles, la diligència deguda del client i les polítiques d'intercanvi d'informació. El curs també se centrarà en com els requisits d'AML es refereixen al paper del banquer universal a...\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica més clara dels conceptes clau i la terminologia dels requisits AML per a banquers universals.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer com el tema afecta el comerç internacional real, les finances o les decisions de risc.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els principis del curs amb més confiança en situacions empresarials rellevants.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals del finançament del comerç i de la banca, equips de compliment normatiu i riscos, exportadors, importadors i altres professionals que participen en operacions internacionals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 3 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 2,5 hores \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a les lleis i regulacions contra el blanqueig de capitals (AML) que la institució ha de complir. El curs definirà el blanqueig de diners i familiaritzarà l'estudiant amb els diferents aspectes de l'AML, com ara les banderes vermelles, la diligència deguda del client i les polítiques d'intercanvi d'informació. El curs també se centrarà en com els requisits d'AML es refereixen al paper del banquer universal a la institució financera. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom identificar les diferents banderes vermelles del blanqueig de capitals.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eEl paper de l'OFAC i com s'ha d'implementar un programa OFAC a la institució.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eEls criteris que constitueixen una persona, producte o servei d'alt risc i ubicació geogràfica.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueig de capitals:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'estudiant una introducció al delicte de blanqueig de capitals, un acte o intent de dissimular la font de diners o béns derivats d'una activitat delictiva, proporcionant els objectius dels blanqueigs de capitals i els passos del blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Banderes vermelles del blanqueig de capitals: \u003c\/strong\u003eAquest tema ensenyarà a l'alumne sobre els senyals d'advertència que s'està produint un blanqueig de capitals, com ara evitar la denúncia o el manteniment de registres o activitats sospitoses de la sucursal, de manera que l'alumne pugui reconèixer les banderes vermelles de blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Customer Due Diligence (CDD):\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà els procediments de diligència deguda del client i familiaritzarà l'alumne amb els components dels programes de control de transaccions i CDD.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Compartició d'informació: \u003c\/strong\u003eAquest tema ajudarà l'estudiant a entendre què ha de fer quan la institució rep sol·licituds d'altres institucions, com ara l'agència federal d'aplicació de la llei FinCEN, per obtenir informació financera i ensenyarà a l'estudiant els requisits que requereix la institució si es descobreix una coincidència.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC): \u003c\/strong\u003eAquest tema tractarà el propòsit i l'ús de l'Oficina de Control d'Actius Estrangers del Departament del Tresor dels EUA, i s'explicarà el compliment, les restriccions i certs tipus de transaccions.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Programa OFAC:\u003c\/strong\u003e Aquest tema descriurà el desenvolupament d'un programa OFAC per a la institució, inclosos els controls interns que es poden utilitzar per detectar activitats o comptes sospitosos. El tema també abordarà la denúncia d'activitats sospitoses.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Persones i entitats d'alt risc:\u003c\/strong\u003e Aquest tema presentarà a l'estudiant els tipus de persones i entitats d'alt risc que es poden trobar a la institució, com ara entitats corporatives i negocis intensius en efectiu, de manera que l'estudiant estigui preparat per gestionar transaccions amb aquests clients.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Productes i serveis d'alt risc:\u003c\/strong\u003e El tema definirà els productes per a l'alumne que podria oferir la institució i els factors d'alt risc que acompanyen les transaccions amb aquests productes i serveis perquè l'estudiant pugui reconèixer la precaució addicional que s'ha de tenir.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Ubicacions geogràfiques d'alt risc: \u003c\/strong\u003eAquest tema ensenyarà a l'estudiant les diferents ubicacions geogràfiques d'alt risc nacionals i internacionals que existeixen i inclou imatges detallades que l'ajudaran a reconèixer visualment els diferents llocs dels Estats Units on es troben els delictes financers i les zones de tràfic de drogues.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Universal Bankers: el vostre paper en AML:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'estudiant amb les responsabilitats de l'Universal Banker en la lluita contra el blanqueig de capitals i proporcionarà a l'estudiant una llista de preguntes que el personal hauria de tenir en compte.\u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisits de prevenció del blanqueig de capitals (AML)\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisits AML per a CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisits AML per a prestadors\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits d'AML per a Universal Bankers\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40054590537906,"sku":"BA-063","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260495921500,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260495954268,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-063AMLRequirementsforUniversalBankersCOVER.png?v=1621343163"},{"product_id":"aml-requirements-for-tellers","title":"Requisits AML per a caixers","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits d'AML per als caixers.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs familiaritzarà l'estudiant amb el delicte de blanqueig de capitals, en particular pel que fa a la seva posició com a caixer. Aquest curs també proporcionarà una visió general completa de les banderes vermelles i les activitats sospitoses perquè pugui reconèixer i informar dels indicadors. Després de completar aquest programa, l'alumne entendrà com:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica més clara dels conceptes clau i la terminologia dels requisits d'AML per als caixers.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer com el tema afecta el comerç internacional real, les finances o les decisions de risc.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els principis del curs amb més confiança en situacions empresarials rellevants.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals del finançament del comerç i de la banca, equips de compliment normatiu i riscos, exportadors, importadors i altres professionals que participen en operacions internacionals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 1.25 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs familiaritzarà l'estudiant amb el delicte de blanqueig de capitals, en particular pel que fa a la seva posició com a caixer. Aquest curs també proporcionarà una visió general completa de les banderes vermelles i les activitats sospitoses perquè pugui reconèixer i informar dels indicadors. Després de completar aquest programa, l'alumne entendrà com:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconeix les banderes vermelles del blanqueig de diners.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDur a terme pràctiques de diligència deguda amb el client (CDD) i prevenir el blanqueig de diners a l'organització.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconèixer els papers que juguen agències com l'OFAC pel que fa a la creació de directrius AML efectives per a l'organització.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueig de capitals: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'estudiant una introducció al delicte de blanqueig de capitals, un acte o intent de dissimular la font de diners o béns derivats d'una activitat delictiva, proporcionant els objectius dels blanqueigs de capitals i els passos del blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Banderes vermelles del blanqueig de capitals:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ensenyarà a l'alumne sobre els senyals d'advertència que s'està produint un blanqueig de capitals, com ara evitar la denúncia o el manteniment de registres o activitats sospitoses de la sucursal, de manera que l'alumne pugui reconèixer les banderes vermelles de blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Customer Due Diligence (CDD): \u003c\/strong\u003eAquest tema definirà els procediments de diligència deguda del client i familiaritzarà l'alumne amb els components dels programes de control de transaccions i CDD.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC):\u003c\/strong\u003e Aquest tema tractarà el propòsit i l'ús de l'Oficina de Control d'Actius Estrangers del Departament del Tresor dels EUA, i s'explicarà el compliment, les restriccions i certs tipus de transaccions.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Caixers: el vostre paper en AML: \u003c\/strong\u003eAquest tema familiaritzarà l'alumne amb el seu paper i les seves responsabilitats com a caixer a la institució pel que fa a la identificació d'activitats sospitoses i a garantir el compliment dels requisits d'AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisits de prevenció del blanqueig de capitals (AML)\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisits AML per a CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisits AML per a prestadors\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits d'AML per als caixers\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40054761095346,"sku":"BA-064","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260495987036,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260496019804,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-064AMLRequirementsforTellersCOVER.png?v=1621344547"},{"product_id":"anti-tying-inter-affiliate-transactions","title":"Prohibició de vendes vinculades i operacions entre entitats afiliades","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en les transaccions d'afiliats entre afiliats anti-vinculació.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs donarà instruccions a l'alumne sobre les polítiques i els procediments contra l'enllaç. L'estudiant serà capaç d'entendre les transaccions i limitacions entre afiliats. Un cop finalitzat aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica dels conceptes clau que es tracten a les transaccions d'afiliació entre afiliats anti-vinculació.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cu\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTemps del seient: 1 hora. \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs donarà instruccions a l'alumne sobre les polítiques i els procediments contra l'enllaç. L'estudiant serà capaç d'entendre les transaccions i limitacions entre afiliats. Un cop finalitzat aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eProporcioneu exemples d'activitats de vinculació prohibides, exemptes i permeses.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprendre la integritat bancària i de transacció.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprendre els requisits de les taxes de béns immobles d'acord amb la regla Y.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cu\u003eTemes del curs\u003c\/u\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Anti-lligat:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà \"lligament\" i descriurà les polítiques i els procediments per a l'alumnat contra la vinculació, alhora que proporciona exemples d'activitats exemptes i permeses.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Transaccions entre afiliats: \u003c\/strong\u003eAquest tema definirà les transaccions entre afiliats i familiaritzarà l'estudiant amb aspectes com ara les limitacions, el manteniment de la integritat de la institució financera i el valor de les transaccions.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Taxacions de béns immobles i regulació Y: \u003c\/strong\u003eAquest tema familiaritzarà l'estudiant amb els requisits d'avaluació de béns immobles alhora que se centrarà en les excepcions i els estàndards mínims d'avaluació.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Transaccions entre afiliats contra la vinculació\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40054869885106,"sku":"BA-065","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260496052572,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260496085340,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-065AntiTyingInterAffiliateTransactionsCOVER.png?v=1621345878"},{"product_id":"anti-boycott-regulations","title":"Reglaments antiboicot","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en la normativa antiboicot.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a les normes antiboicot, que inclouen les sol·licituds i els requisits de presentació d'informes. L'alumne entendrà les discriminacions comercials prohibides i crèdits documentaris. Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDesenvolupar una comprensió pràctica dels conceptes clau tractats a la normativa antiboicot.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTemps del seient: 1 hora\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a les normes antiboicot, que inclouen les sol·licituds i els requisits de presentació d'informes. L'alumne entendrà les discriminacions comercials prohibides i crèdits documentaris. Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDistingeix entre els quatre tipus de denegacions prohibides.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDefiniu i implementeu crèdits documentaris dins i fora dels Estats Units.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eEntendre els requisits d'informes. \u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Visió general de la normativa antiboicot: \u003c\/strong\u003eAquest tema definirà les normatives antiboicot i explicarà a l'alumne el propòsit, l'impacte i els requisits de les regulacions antiboicot.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Discriminacions empresarials prohibides: \u003c\/strong\u003eAquest tema familiaritzarà l'alumne amb les discriminacions comercials prohibides, centrant-se en els quatre tipus de denegacions que estan prohibides, incloses les denegacions de transaccions i les denegacions implícites.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. crèdits documentaris:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà crèdits documentaris i familiaritzarà l'alumne amb el procés d'implementació d'un crèdit documentari dins i fora dels Estats Units.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Informes: \u003c\/strong\u003eAquest tema definirà les sol·licituds cobertes i detallarà per a l'alumne què cal informar i què no i el procés pel qual s'envien els informes.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/anti-trust\"\u003eDefensa de la competència (antitrust)\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/appraisal-regulations\"\u003eReglament de taxació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Reglaments antiboicot\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40055100604594,"sku":"BA-066","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260496118108,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260496150876,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-066AntiboycottRegulationsCOVER.png?v=1621348031"},{"product_id":"anti-trust","title":"Defensa de la competència (antitrust)","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en l'antitrust.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a diverses lleis antimonopoli que s'han promulgat al llarg del temps i com afecten les operacions de la institució financera. El curs familiaritzarà l'alumne amb la fixació de preus i la manipulació d'ofertes i com es poden evitar aquestes infraccions. A més, aquest curs tractarà les fusions corporatives i les directrius antimonopoli estrangeres. Un cop finalitzat aquest curs, l'alumne...\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDesenvolupar una comprensió pràctica dels conceptes clau tractats a Anti-Trust.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 2 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 1,5 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a diverses lleis antimonopoli que s'han promulgat al llarg del temps i com afecten les operacions de la institució financera. El curs familiaritzarà l'alumne amb la fixació de preus i la manipulació d'ofertes i com es poden evitar aquestes infraccions. A més, aquest curs tractarà les fusions corporatives i les directrius antimonopoli estrangeres. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLa importància de les lleis antimonopoli.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLes diferents maneres en què les corporacions es poden fusionar.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eSancions potencials a les quals s'enfronten els que infringeixen les lleis antimonopoli.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eVisió general del curs\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContinguts del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Antimonopoli:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà una introducció a les lleis antimonopoli proporcionant una breu història, a més d'explicacions de diverses lleis antimonopoli i com s'apliquen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Fixació de preus i manipulació d'ofertes:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà i proporcionarà exemples d'activitats de fixació de preus i manipulació d'ofertes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Fusions corporatives:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà les fusions per a l'estudiant i li proporcionarà exemples i explicacions dels diferents tipus de fusions, a més d'una breu visió general del dret de fusions.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Poder de monopoli:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà i proporcionarà exemples de monopoli i descriurà una legislació antimonopoli important.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Directrius antimonopoli estrangeres:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb les diferents lleis, directrius i procediments relacionats amb l'aplicació internacional de la llei antimonopoli.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Penals:\u003c\/strong\u003e En aquest tema s'explicaran les possibles sancions penals i civils que es poden enfrontar per violar qualsevol de les diverses lleis antimonopoli.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/anti-boycott-regulations\"\u003eReglaments antiboicot\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Anticonfiança\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40055222468786,"sku":"BA-067","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260496183644,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260496216412,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-067AntiTrustCOVER.png?v=1621348986"},{"product_id":"appraisal-regulations","title":"Reglament de taxació","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en les normes d'avaluació.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà l'alumne a les directrius que els avaluadors i avaluadors utilitzen quan analitzen dades per compilar els seus informes. L'alumne entendrà què s'inclou en els informes d'avaluació i els procediments adequats per presentar informes d'activitats sospitoses (SAR). Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDesenvolupar una comprensió pràctica dels conceptes clau coberts a les normes d'avaluació.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 1 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà l'alumne a les directrius que els avaluadors i avaluadors utilitzen quan analitzen dades per compilar els seus informes. L'alumne entendrà què s'inclou en els informes d'avaluació i els procediments adequats per presentar informes d'activitats sospitoses (SAR). Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eSeguiu les directrius i els requisits per a avaluacions i avaluacions.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAdreceu-vos i compleixi les qualificacions d'avaluador i avaluador.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003ePresentar SAR per incompliment o conducta poc ètica. \u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eVisió general del curs\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContinguts del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Directrius d'avaluació i valoració:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb les directrius i els requisits per a avaluacions i avaluacions, centrant-se en les transaccions que requereixen avaluacions o avaluacions, i detalls sobre el programa que estableix polítiques i procediments.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Avaluadors i avaluadors:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà els estudiants amb les qualificacions de l'avaluador i les garanties que s'han d'establir per garantir la independència de l'avaluador.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Informació de l'avaluació:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb els enfocaments adoptats pels taxadors per analitzar i informar del valor de les propietats, també s'inclou en aquest tema informació sobre segones taxes, recepció de taxes del prestatari i transferència de taxes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. SAR, frau i conducta poc ètica:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb els procediments adequats per presentar informes quan se sospita que un avaluador no compleix les polítiques o les lleis i té una conducta poc ètica.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/anti-boycott-regulations\"\u003eReglaments antiboicot\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Reglament de taxació\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40055388143794,"sku":"BA-068","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260496249180,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260496281948,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-068AppraisalRegulationsCOVER.png?v=1621350442"},{"product_id":"bank-bribery-act","title":"Llei contra el suborn bancari (Llei contra el suborn bancari (Bank Bribery Act))","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en la Llei contra el suborn bancari.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs explicarà la Llei de modificacions contra el suborn bancari de 1985. L'estudiant entendrà i serà capaç d'adherir-se al codi de conducta en tot el que fa a la institució financera. Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAdquirir una comprensió pràctica dels conceptes clau coberts a la Llei contra el suborn bancari.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eDescripció del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 0,25 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs explicarà la Llei de modificacions contra el suborn bancari de 1985. L'estudiant entendrà i serà capaç d'adherir-se al codi de conducta en tot el que fa a la institució financera. Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eImplementar normes i regulacions específiques d'acord amb la Llei.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprendre i identificar exemples d'excepcions, elements o avantatges que es considerin adequats.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconèixer les infraccions de la Llei contra el suborn bancari.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Suborn bancari: \u003c\/strong\u003eAquest tema educarà l'estudiant sobre les disposicions de la Llei de modificacions contra el suborn bancari de 1985, la implementació d'un codi de conducta escrit d'acord amb la Llei contra el suborn bancari, exemples d'excepcions, elements o avantatges que es consideren adequats i detalls sobre les infraccions de la Llei contra el suborn bancari.\u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/bank-secrecy-act-requirements\"\u003eRequisits de la Bank Secrecy Act (BSA)\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/bank-protection\"\u003eProtecció bancària\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Llei contra el suborn bancari\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40064493945010,"sku":"BA-069","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260496314716,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260496347484,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-069BankBriberyActCOVER.png?v=1621440812"},{"product_id":"bank-protection","title":"Protecció bancària","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en Protecció bancària.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a la Llei de protecció bancària i explicarà com la Llei requereix que les institucions adoptin les mesures de seguretat adequades per protegir la institució financera. El curs també familiaritzarà l'alumne amb les mesures preventives que s'han de prendre per mitigar el risc de robatori. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDesenvolupar una comprensió pràctica dels conceptes clau tractats a Protecció bancària.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 0,5 h - Desc:\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a la Llei de protecció bancària i explicarà com la Llei requereix que les institucions adoptin les mesures de seguretat adequades per protegir la institució financera. El curs també familiaritzarà l'alumne amb les mesures preventives que s'han de prendre per mitigar el risc de robatori. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eEls detalls de la Llei de protecció bancària.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom implementar correctament les mesures de seguretat a l'entitat financera.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom reaccionar adequadament en una situació de robatori per garantir la seguretat de tothom a la institució.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eVisió general del curs\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContinguts del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Llei de protecció bancària:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'estudiant sobre el propòsit de la Llei de protecció bancària, com es promulga, els requisits d'una institucióÆ Consell d'Administració (BOD) i els procediments dels plans de seguretat.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Robatoris:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'alumne sobre el contrast entre protegir-se dels robatoris i fer que les branques siguin agradables i accessibles, els plans de seguretat, la importància de la seguretat i el control de seguretat després del robatori.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/bank-bribery-act\"\u003eLlei contra el suborn bancari (Llei contra el suborn bancari (Bank Bribery Act))\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Protecció bancària\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40064525041842,"sku":"BA-070","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260496380252,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260496413020,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-070BankProtectionCOVER.png?v=1621441688"},{"product_id":"branch-security-situations","title":"Situacions de seguretat de la sucursal","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en les situacions de seguretat de les sucursals.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà a l'estudiant el paper que juga la seguretat per protegir la sucursal, els seus clients i els empleats. Els alumnes es familiaritzaran amb els procediments adequats per al control dual, les activitats il·legals, els fraus i els robatoris, a més de les pràctiques de preparació per a diverses emergències. Després de completar aquest programa, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDesenvolupar una comprensió pràctica dels conceptes clau tractats a Situacions de seguretat de sucursals.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 2 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 2 hores \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà a l'estudiant el paper que juga la seguretat per protegir la sucursal, els seus clients i els empleats. Els alumnes es familiaritzaran amb els procediments adequats per al control dual, les activitats il·legals, els fraus i els robatoris, a més de les pràctiques de preparació per a diverses emergències. Després de completar aquest programa, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003ePràctiques i procediments de seguretat efectius.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eManeres d'identificar contras i fraus.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom utilitzar correctament els diners de l'esquer.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Seguretat i atenció al client:\u003c\/strong\u003e Aquest tema tractarà la importància de la seguretat, el paper que els caixers tenen per oferir als clients experiències agradables i segures i com desenvolupar bons hàbits en el lloc de treball.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Control dual: \u003c\/strong\u003eAquest tema presentarà a l'alumne els procediments de control dual, el seu ús i la importància de compartir la responsabilitat.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Activitats il·legals:\u003c\/strong\u003e Aquest tema tractarà sobre la seguretat efectiva i tractarà el robatori de diners, la malversació, el tractament d'informació confidencial i la protecció de l'entitat financera i els seus clients.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Contres i fraus:\u003c\/strong\u003e Aquest tema oferirà un discurs sobre els delictes de persuasió, inclosa informació sobre coses a tenir en compte, com evitar la falsificació i molt més.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Robatoris:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'alumne sobre el contrast entre protegir-se dels robatoris i fer que les branques siguin agradables i accessibles, els plans de seguretat, la importància de la seguretat i el control de seguretat després del robatori.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Diners d'esquer:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà els diners d'esquer i parlarà dels paquets de colorants, TracPacs i el seu ús per protegir la institució financera.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Amenaces de bomba:\u003c\/strong\u003e Aquest curs tractarà les millors pràctiques en cas d'una amenaça de bomba o una emergència similar, i posarà èmfasi en els procediments i les accions adequades.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Emergències: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà una visió general de diferents tipus d'emergències, com ara baralles, incendis o disturbis, i com preparar-se millor en cas de cada cas.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Situacions de seguretat de la sucursal\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40064587464882,"sku":"BA-071","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260496445788,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260496478556,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-071BranchSecuritySituationsCOVER.png?v=1621442745"},{"product_id":"bank-secrecy-act-requirements","title":"Requisits de la Bank Secrecy Act (BSA)","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits de la Llei de secret bancari.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà l'estudiant als requisits de la Llei de secret bancari (BSA) i oferirà informació detallada sobre el compliment de la BSA. El curs familiaritzarà l'estudiant amb la pròpia Llei, a més de com, quan i per què presentar els informes de transaccions de divises (CTR) i els informes d'activitats sospitoses (SAR). Aquest curs també demostrarà com aplicar els requisits de BSA a altres...\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAdquirir una comprensió pràctica dels conceptes clau coberts als Requisits de la Llei de secret bancari.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 4 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 3,5 hores \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà l'estudiant als requisits de la Llei de secret bancari (BSA) i oferirà informació detallada sobre el compliment de la BSA. El curs familiaritzarà l'alumne amb la pròpia Llei, a més de com, quan i per què presentar els informes de transaccions de divises (CTR) i els informes d'activitats sospitoses (SAR). Aquest curs també demostrarà com aplicar els requisits de BSA a altres aspectes de les operacions de la institució. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom completar i presentar un CTR i un SAR.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom mantenir un programa d'identificació del client (CIP) eficaç.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom afecta la Llei PATRIOT dels EUA els requisits de BSA.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eVisió general del curs\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContinguts del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Llei de secret bancari:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'alumne sobre el recent progrés de la detecció i la prevenció del blanqueig de capitals, l'objectiu de la Llei de secret bancari (BSA) i informació sobre les sancions per violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Programa de compliment BSA\/AML: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'estudiant característiques indicatives d'un programa de compliment BSA\/AML eficaç i identificarà diversos propòsits que serveixen a les institucions financeres.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Informes de transaccions en divises (CTR): \u003c\/strong\u003eAquest tema informarà l'alumne sobre l'ús dels informes de transaccions de divises (CTR), les definicions de la Llei de secret bancari (BSA) de transaccions en divises, transaccions múltiples, completar un CTR, exempcions de CTR, empreses exemptes i no exemptes i designar exempcions de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Presentació d'una visió general i demostració de CTR: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'alumne informació detallada i gràfics d'un CTR i demostrarà com omplir correctament un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Completar una avaluació CTR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'estudiant l'oportunitat de completar un CTR per si mateix amb la informació proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Informes d'activitats sospitoses SAR: \u003c\/strong\u003eAquest tema informarà l'alumne sobre la notificació d'activitats sospitoses, quan presentar un informe d'activitats sospitoses (SAR), exemples de situacions sospitoses, completar un SAR, excepcions i confidencialitat del SARS.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Presentació d'una visió general i demostració SAR: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'alumne informació detallada i gràfics d'un SAR i demostrarà com omplir correctament un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Completar una avaluació SAR: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'alumne l'oportunitat de completar un SAR pel seu compte utilitzant la informació proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Compres d'instruments monetaris:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'estudiant sobre la comunicació de registres detallats de totes les compres en efectiu d'instruments monetaris al govern, les definicions de la Llei de secret bancari (BSA) d'instruments monetaris, compres i transaccions múltiples i registre de compres d'instruments monetaris.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Transferències de fons:\u003c\/strong\u003e Aquest tema explicarà com les transferències de fons són eines essencials de la comunitat financera global, les parts de transferència, l'ús d'institucions corresponsals i els sistemes de transferència de fons.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Relacions exteriors: \u003c\/strong\u003eAquest tema enumerarà els requisits específics establerts per la Llei de secret bancari (BSA) per a les relacions amb institucions financeres estrangeres, inclosos els comptes estrangers corresponsals, la certificació i recertificació, la verificació de la informació i els procediments d'examen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Programa d'identificació de clients: \u003c\/strong\u003eAquest tema educarà l'estudiant sobre la identificació de clients, el propòsit d'un programa d'identificació de clients (CIP), verificar les identitats dels clientsÆ, obtenir la informació d'identificació necessària sobre un client d'una font de tercers quan s'estableix un compte de targeta de crèdit i procediments de manteniment de registres.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Empreses de serveis monetaris (MSB):\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà una visió general de la funció de l'MSB per seguir complint amb els requisits CIP mitjançant el seguiment adequat dels procediments d'identificació de documents i de clients i manteniment de registres.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. Llei USA PATRIOT: \u003c\/strong\u003eAquest tema educarà l'estudiant sobre les disposicions i els antecedents de la Llei Unir i enfortir Amèrica proporcionant les eines adequades necessàries per interceptar i obstruir el terrorisme (USA PATRIOT), les esmenes a la Llei de secret bancari (BSA), les principals preocupacions de blanqueig de diners i la reautorització de la Llei PATRIOT dels EUA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/bank-bribery-act\"\u003eLlei contra el suborn bancari (Llei contra el suborn bancari (Bank Bribery Act))\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits de la Llei de secret bancari\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40064625475762,"sku":"BA-072","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260496511324,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260496544092,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-072BSARequirementsCOVER.png?v=1621443910"},{"product_id":"bsa-requirements-for-bods-and-senior-mgmt","title":"Requisits BSA per a el consell d'administració i l'alta direcció","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits de BSA per a BOD i Senior Mgmt.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà a l'estudiant el paper del Consell d'Administració i l'Alta Direcció per garantir que la institució segueixi complint tots els aspectes de la Llei de secret bancari. El curs familiaritzarà l'alumne amb la pròpia Llei, a més de com, quan i per què presentar CTR i SAR. El curs també tractarà com aplicar els requisits de BSA a altres aspectes de la institució...\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDesenvolupar una comprensió pràctica dels conceptes clau que es tracten als Requisits de BSA per a BOD i Senior Mgmt.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 1.25 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà a l'estudiant el paper del Consell d'Administració i l'Alta Direcció per garantir que la institució segueixi complint tots els aspectes de la Llei de secret bancari. El curs familiaritzarà l'alumne amb la pròpia Llei, a més de com, quan i per què presentar CTR i SAR. El curs també tractarà com aplicar els requisits de BSA a altres aspectes de les operacions de la institució. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom completar i presentar un CTR i un SAR.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom mantenir un programa d'identificació del client (CIP) eficaç.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom afecta la Llei PATRIOT dels EUA els requisits de BSA.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Llei de secret bancari:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'alumne sobre el recent progrés de la detecció i la prevenció del blanqueig de capitals, l'objectiu de la Llei de secret bancari (BSA) i informació sobre les sancions per violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Programa de compliment BSA\/AML:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'estudiant característiques indicatives d'un programa de compliment BSA\/AML eficaç i identificarà diversos propòsits que serveixen a les institucions financeres.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Programa d'identificació de clients:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'estudiant sobre la identificació de clients, el propòsit d'un programa d'identificació de clients (CIP), verificar les identitats dels clientsÆ, obtenir la informació d'identificació necessària sobre un client d'una font de tercers quan s'estableix un compte de targeta de crèdit i procediments de manteniment de registres.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Llei USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'estudiant sobre les disposicions i els antecedents de la Llei Unir i enfortir Amèrica proporcionant les eines adequades necessàries per interceptar i obstruir el terrorisme (USA PATRIOT), les esmenes a la Llei de secret bancari (BSA), les principals preocupacions de blanqueig de diners i la reautorització de la Llei PATRIOT dels EUA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. BODSM: El vostre paper a BSA: \u003c\/strong\u003eAquest tema familiaritzarà l'estudiant amb el seu paper i les seves responsabilitats com a membre del consell d'administració o de l'alta direcció de la institució pel que fa a garantir el compliment de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eRequisits BSA per a CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eRequisits BSA per a directors de sucursal\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eRequisits BSA per a personal de compliment normatiu\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits de BSA per a consellers de direcció i gestió sènior\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40064674693298,"sku":"BA-073","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260496576860,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260496609628,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-073BSARequirementsforBODsandSeniorMgmtCOVER.png?v=1621444534"},{"product_id":"bsa-requirements-for-branch-managers","title":"Requisits BSA per a directors de sucursal","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits de BSA per als directors d'oficines.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a la funció del gerent de la sucursal per garantir que la seva institució segueixi complint amb tots els aspectes de la Llei de secret bancari (BSA). El curs familiaritzarà l'alumne amb la pròpia Llei, així com com i quan presentar els informes de transaccions en divises (CTR) i els informes d'activitats sospitoses (SAR), i per què això és important. A més, el curs parlarà de com...\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica dels conceptes clau que es tracten als Requisits de BSA per a directors de sucursal.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a directius, supervisors, caps d'equip, propietaris de PIMES i professionals que es preparen per assumir més responsabilitats de lideratge.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 3 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 3.25 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a la funció del gerent de la sucursal per garantir que la seva institució segueixi complint amb tots els aspectes de la Llei de secret bancari (BSA). El curs familiaritzarà l'alumne amb la pròpia Llei, així com com i quan presentar els informes de transaccions en divises (CTR) i els informes d'activitats sospitoses (SAR) i per què això és important. A més, el curs parlarà de com aplicar els requisits de BSA a altres aspectes de les operacions de la institució. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom completar i presentar un CTR i un SAR.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom mantenir un programa d'identificació del client (CIP) eficaç.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom afecta la Llei PATRIOT dels EUA els requisits de BSA.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Llei de secret bancari:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'alumne sobre el recent progrés de la detecció i la prevenció del blanqueig de capitals, l'objectiu de la Llei de secret bancari (BSA) i informació sobre les sancions per violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Informes de transaccions en divises (CTR):\u003c\/strong\u003e Aquest tema informarà l'alumne sobre l'ús dels informes de transaccions de divises (CTR), les definicions de la Llei de secret bancari (BSA) de transaccions en divises, transaccions múltiples, completar un CTR, exempcions de CTR, empreses exemptes i no exemptes i designar exempcions de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Presentació d'una visió general i demostració de CTR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'alumne informació detallada i gràfics d'un CTR i demostrarà com omplir correctament un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Completar una avaluació CTR: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'estudiant l'oportunitat de completar un CTR per si mateix amb la informació proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Informes d'activitats sospitoses SAR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema informarà l'alumne sobre la notificació d'activitats sospitoses, quan presentar un informe d'activitats sospitoses (SAR), exemples de situacions sospitoses, completar un SAR, excepcions i confidencialitat del SARS.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Presentació d'una visió general i demostració SAR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'alumne informació detallada i gràfics d'un SAR i demostrarà com omplir correctament un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Completar una avaluació SAR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'alumne l'oportunitat de completar un SAR pel seu compte utilitzant la informació proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Compres d'instruments monetaris:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'estudiant sobre la comunicació de registres detallats de totes les compres en efectiu d'instruments monetaris al govern, les definicions de la Llei de secret bancari (BSA) d'instruments monetaris, compres i transaccions múltiples i registre de compres d'instruments monetaris.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Transferències de fons: \u003c\/strong\u003eAquest tema explicarà com les transferències de fons són eines essencials de la comunitat financera global, les parts de transferència, l'ús d'institucions corresponsals i els sistemes de transferència de fons.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Relacions exteriors:\u003c\/strong\u003e Aquest tema enumerarà els requisits específics establerts per la Llei de secret bancari (BSA) per a les relacions amb institucions financeres estrangeres, inclosos els comptes estrangers corresponsals, la certificació i recertificació, la verificació de la informació i els procediments d'examen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Programa d'identificació de clients: \u003c\/strong\u003eAquest tema educarà l'estudiant sobre la identificació de clients, el propòsit d'un programa d'identificació de clients (CIP), verificar les identitats dels clientsÆ, obtenir la informació d'identificació necessària sobre un client d'una font de tercers quan s'estableix un compte de targeta de crèdit i procediments de manteniment de registres.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Llei USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'estudiant sobre les disposicions i els antecedents de la Llei Unir i enfortir Amèrica proporcionant les eines adequades necessàries per interceptar i obstruir el terrorisme (USA PATRIOT), les esmenes a la Llei de secret bancari (BSA), les principals preocupacions de blanqueig de diners i la reautorització de la Llei PATRIOT dels EUA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. BM el vostre paper a BSA: \u003c\/strong\u003eAquest tema familiaritzarà l'alumne amb el seu paper com a director de sucursal a la institució pel que fa a garantir el compliment de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-branch-managers\"\u003eRequisits AML per a directors de sucursal\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eRequisits BSA per a CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eRequisits BSA per a personal de compliment normatiu\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits de BSA per als directors d'oficines\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40064757170354,"sku":"BA-074","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260496642396,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260496675164,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-074BSARequirementsforBranchManagersCOVER.png?v=1621445540"},{"product_id":"bsa-requirements-for-compliance-staff","title":"Requisits BSA per a personal de compliment normatiu","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits de BSA per al personal de compliment.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà a l'estudiant el paper del membre del personal de compliment per garantir que la seva institució segueixi complint amb tots els aspectes de la Llei de secret bancari (BSA). El curs familiaritzarà l'alumne amb la pròpia Llei, així com com i quan presentar els informes de transaccions en divises (CTR) i els informes d'activitats sospitoses (SAR) i per què això és important. A més, el curs serà...\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDesenvolupar una comprensió pràctica dels conceptes clau tractats als Requisits de BSA per al personal de compliment.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 4 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 3,5 hores\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà a l'estudiant el paper del membre del personal de compliment per garantir que la seva institució segueixi complint amb tots els aspectes de la Llei de secret bancari (BSA). El curs familiaritzarà l'alumne amb la pròpia Llei, així com com i quan presentar els informes de transaccions en divises (CTR) i els informes d'activitats sospitoses (SAR) i per què això és important. A més, el curs tractarà com aplicar els requisits de BSA a altres aspectes de les operacions de la institució. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom completar i presentar un CTR i un SAR.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom mantenir un programa d'identificació del client (CIP) eficaç.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom afecta la Llei PATRIOT dels EUA els requisits de BSA.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eVisió general del curs\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContinguts del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Llei de secret bancari:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'alumne sobre el recent progrés de la detecció i la prevenció del blanqueig de capitals, l'objectiu de la Llei de secret bancari (BSA) i informació sobre les sancions per violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Programa de compliment BSA\/AML:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'estudiant característiques indicatives d'un programa de compliment BSA\/AML eficaç i identificarà diversos propòsits que serveixen a les institucions financeres.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Informes de transaccions en divises (CTR):\u003c\/strong\u003e Aquest tema informarà l'alumne sobre l'ús dels informes de transaccions de divises (CTR), les definicions de la Llei de secret bancari (BSA) de transaccions en divises, transaccions múltiples, completar un CTR, exempcions de CTR, empreses exemptes i no exemptes i designar exempcions de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Presentació d'una visió general i demostració de CTR: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'alumne informació detallada i gràfics d'un CTR i demostrarà com omplir correctament un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Completar una avaluació CTR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'estudiant l'oportunitat de completar un CTR per si mateix amb la informació proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Informes d'activitats sospitoses SAR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema informarà l'alumne sobre la notificació d'activitats sospitoses, quan presentar un informe d'activitats sospitoses (SAR), exemples de situacions sospitoses, completar un SAR, excepcions i confidencialitat del SARS.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Presentació d'una visió general i demostració SAR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'alumne informació detallada i gràfics d'un SAR i demostrarà com omplir correctament un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Completar una avaluació SAR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'alumne l'oportunitat de completar un SAR pel seu compte utilitzant la informació proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Compres d'instruments monetaris: \u003c\/strong\u003eAquest tema educarà l'estudiant sobre la comunicació de registres detallats de totes les compres en efectiu d'instruments monetaris al govern, les definicions de la Llei de secret bancari (BSA) d'instruments monetaris, compres i transaccions múltiples i registre de compres d'instruments monetaris.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Transferències de fons: \u003c\/strong\u003eAquest tema explicarà com les transferències de fons són eines essencials de la comunitat financera global, les parts de transferència, l'ús d'institucions corresponsals i els sistemes de transferència de fons.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Relacions exteriors:\u003c\/strong\u003e Aquest tema enumerarà els requisits específics establerts per la Llei de secret bancari (BSA) per a les relacions amb institucions financeres estrangeres, inclosos els comptes estrangers corresponsals, la certificació i recertificació, la verificació de la informació i els procediments d'examen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Programa d'identificació de clients: \u003c\/strong\u003eAquest tema educarà l'estudiant sobre la identificació de clients, el propòsit d'un programa d'identificació de clients (CIP), verificar les identitats dels clientsÆ, obtenir la informació d'identificació necessària sobre un client d'una font de tercers quan s'estableix un compte de targeta de crèdit i procediments de manteniment de registres.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Llei USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'estudiant sobre les disposicions i els antecedents de la Llei Unir i enfortir Amèrica proporcionant les eines adequades necessàries per interceptar i obstruir el terrorisme (USA PATRIOT), les esmenes a la Llei de secret bancari (BSA), les principals preocupacions de blanqueig de diners i la reautorització de la Llei PATRIOT dels EUA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. CS El vostre paper a BSA: \u003c\/strong\u003eAquest tema familiaritzarà l'alumne amb el seu paper com a membre del personal de compliment de la institució pel que fa a garantir el compliment de la BSA mitjançant procediments CIP i SAR adequats.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-compliance-staff\"\u003eRequisits AML per a personal de compliment normatiu\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eRequisits BSA per a CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eRequisits BSA per a directors de sucursal\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits de BSA per al personal de compliment\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40080785998002,"sku":"BA-075","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260490514780,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260490547548,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-075BSARequirementsforComplianceStaffCOVER.png?v=1621617495"},{"product_id":"bsa-requirements-for-csos","title":"Requisits BSA per a CSO","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits de BSA per a les OSC.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs tractarà la Llei de secret bancari i la importància de les responsabilitats de les OSC. L'alumne estarà exposat a diferents mitjans de comunicació. Un cop finalitzat el programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDesenvolupar una comprensió pràctica dels conceptes clau coberts als Requisits de BSA per a les OSC.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 3 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 3 hores \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs tractarà la Llei de secret bancari i la importància de les responsabilitats de les OSC. L'alumne estarà exposat a diferents mitjans de comunicació. Un cop finalitzat el programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDiferenciar entre informes d'activitats sospitoses, registres d'instruments monetaris i informes de transaccions en divises.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eUtilitzeu procediments d'identificació del client.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconèixer possibles banderes vermelles i activitats sospitoses.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Llei de secret bancari: \u003c\/strong\u003eAquest tema educarà l'alumne sobre el recent progrés de la detecció i la prevenció del blanqueig de capitals, l'objectiu de la Llei de secret bancari (BSA) i informació sobre les sancions per violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Informes de transaccions en divises (CTR):\u003c\/strong\u003e Aquest tema informarà l'alumne sobre l'ús dels informes de transaccions de divises (CTR), les definicions de la Llei de secret bancari (BSA) de transaccions en divises, transaccions múltiples, completar un CTR, exempcions de CTR, empreses exemptes i no exemptes i designar exempcions de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Presentació d'una visió general i demostració de CTR: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'alumne informació detallada i gràfics d'un CTR i demostrarà com omplir correctament un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Completar una avaluació CTR: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'estudiant l'oportunitat de completar un CTR per si mateix amb la informació proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Informes d'activitats sospitoses SAR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema informarà l'alumne sobre la notificació d'activitats sospitoses, quan presentar un informe d'activitats sospitoses (SAR), exemples de situacions sospitoses, completar un SAR, excepcions i confidencialitat del SARS.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Presentació d'una visió general i demostració SAR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'alumne informació detallada i gràfics d'un SAR i demostrarà com omplir correctament un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Completar una avaluació SAR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'alumne l'oportunitat de completar un SAR pel seu compte utilitzant la informació proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Compres d'instruments monetaris:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'estudiant sobre la comunicació de registres detallats de totes les compres en efectiu d'instruments monetaris al govern, les definicions de la Llei de secret bancari (BSA) d'instruments monetaris, compres i transaccions múltiples i registre de compres d'instruments monetaris.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Transferències de fons:\u003c\/strong\u003e Aquest tema explicarà com les transferències de fons són eines essencials de la comunitat financera global, les parts de transferència, l'ús d'institucions corresponsals i els sistemes de transferència de fons.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Programa d'identificació de clients: \u003c\/strong\u003eAquest tema educarà l'estudiant sobre la identificació de clients, el propòsit d'un programa d'identificació de clients (CIP), verificar les identitats dels clients, obtenir informació d'identificació necessària sobre un client d'una font de tercers quan s'estableix un compte de targeta de crèdit i procediments de manteniment de registres.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Llei USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'estudiant sobre les disposicions i els antecedents de la Llei Unir i enfortir Amèrica proporcionant les eines adequades necessàries per interceptar i obstruir el terrorisme (USA PATRIOT), les esmenes a la Llei de secret bancari (BSA), les principals preocupacions de blanqueig de diners i la reautorització de la Llei PATRIOT dels EUA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. OSC: el vostre paper a BSA: \u003c\/strong\u003eAquest tema familiaritzarà l'alumne amb el seu paper i les seves responsabilitats com a OSC a la institució pel que fa a garantir el compliment de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisits AML per a CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eRequisits BSA per a directors de sucursal\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eRequisits BSA per a personal de compliment normatiu\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits de BSA per a les OSC\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40081110761650,"sku":"BA-076","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260496904540,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260496937308,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-076BSARequirementsforCSOsCOVER.png?v=1621621552"},{"product_id":"bsa-requirements-for-lenders","title":"Requisits BSA per a prestadors","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits de BSA per als prestadors.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs tractarà la Llei de secret bancari (BSA) i la importància de mantenir els registres i informar a la posició del prestador. L'alumne estarà exposat a diferents mitjans de comunicació, com ara informes de transaccions en divises (CTR) i informes d'activitats sospitoses (SAR). Un cop finalitzat el programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica dels conceptes clau coberts als Requisits de BSA per als prestadors.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 3 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 3 hores \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs tractarà la Llei de secret bancari (BSA) i la importància de mantenir els registres i informar a la posició del prestador. L'alumne estarà exposat a diferents mitjans de comunicació, com ara informes de transaccions en divises (CTR) i informes d'activitats sospitoses (SAR). Un cop finalitzat el programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDiferenciar entre SAR i CTR.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eUtilitzeu procediments d'identificació del client.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconèixer possibles banderes vermelles i activitats sospitoses mentre s'adhereixen a les responsabilitats del càrrec de prestador.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Llei de secret bancari: \u003c\/strong\u003eAquest tema educarà l'alumne sobre el recent progrés de la detecció i la prevenció del blanqueig de capitals, l'objectiu de la Llei de secret bancari (BSA) i informació sobre les sancions per violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Informes de transaccions en divises (CTR):\u003c\/strong\u003e Aquest tema informarà l'alumne sobre l'ús dels informes de transaccions de divises (CTR), les definicions de la Llei de secret bancari (BSA) de transaccions en divises, transaccions múltiples, completar un CTR, exempcions de CTR, empreses exemptes i no exemptes i designar exempcions de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Presentació d'una visió general i demostració de CTR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'alumne informació detallada i gràfics d'un CTR i demostrarà com omplir correctament un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Completar una avaluació CTR: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'estudiant l'oportunitat de completar un CTR per si mateix amb la informació proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Informes d'activitats sospitoses SAR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema informarà l'alumne sobre la notificació d'activitats sospitoses, quan presentar un informe d'activitats sospitoses (SAR), exemples de situacions sospitoses, completar un SAR, excepcions i confidencialitat del SARS.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Presentació d'una visió general i demostració SAR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'alumne informació detallada i gràfics d'un SAR i demostrarà com omplir correctament un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Completar una avaluació SAR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'alumne l'oportunitat de completar un SAR pel seu compte utilitzant la informació proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Compres d'instruments monetaris:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'estudiant sobre la comunicació de registres detallats de totes les compres en efectiu d'instruments monetaris al govern, les definicions de la Llei de secret bancari (BSA) d'instruments monetaris, compres i transaccions múltiples i registre de compres d'instruments monetaris.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Relacions exteriors:\u003c\/strong\u003e Aquest tema enumerarà els requisits específics establerts per la Llei de secret bancari (BSA) per a les relacions amb institucions financeres estrangeres, inclosos els comptes estrangers corresponsals, la certificació i recertificació, la verificació de la informació i els procediments d'examen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Programa d'identificació de clients:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'estudiant sobre la identificació de clients, el propòsit d'un programa d'identificació de clients (CIP), verificar les identitats dels clientsÆ, obtenir la informació d'identificació necessària sobre un client d'una font de tercers quan s'estableix un compte de targeta de crèdit i procediments de manteniment de registres.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Llei USA PATRIOT: \u003c\/strong\u003eAquest tema educarà l'estudiant sobre les disposicions i els antecedents de la Llei Unir i enfortir Amèrica proporcionant les eines adequades necessàries per interceptar i obstruir el terrorisme (USA PATRIOT), les esmenes a la Llei de secret bancari (BSA), les principals preocupacions de blanqueig de diners i la reautorització de la Llei PATRIOT dels EUA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Prestadors: el vostre paper a BSA: \u003c\/strong\u003eAquest tema familiaritzarà l'estudiant amb el seu paper i les seves responsabilitats com a prestador a la institució pel que fa a la identificació d'activitats sospitoses i a garantir el compliment de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eRequisits BSA per a l'àrea d'operacions\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eRequisits BSA per a RMLO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eRequisits BSA per a caixers\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits de BSA per als prestadors\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40081257398450,"sku":"BA-077","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260496970076,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260497002844,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-077BSARequirementsforLendersCOVER.png?v=1621622536"},{"product_id":"bsa-requirements-for-operations","title":"Requisits BSA per a l'àrea d'operacions","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits de BSA per a les operacions.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs tractarà la Llei de secret bancari (BSA) i la importància del manteniment de registres i els informes relatius a les operacions. L'alumne estarà exposat a diferents mitjans de comunicació. Un cop finalitzat el programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDesenvolupar una comprensió pràctica dels conceptes clau coberts als Requisits de BSA per a les operacions.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 3 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 2.75 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs tractarà la Llei de secret bancari (BSA) i la importància del manteniment de registres i els informes relatius a les operacions. L'alumne estarà exposat a diferents mitjans de comunicació. Un cop finalitzat el programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDiferenciar entre els informes d'activitats sospitoses (SAR), els registres d'instruments monetaris (MIL) i els informes de transaccions en divises (CTR).\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eUtilitzeu procediments d'identificació del client.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconèixer possibles banderes vermelles i activitats sospitoses.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Llei de secret bancari: \u003c\/strong\u003eAquest tema educarà l'alumne sobre el recent progrés de la detecció i la prevenció del blanqueig de capitals, l'objectiu de la Llei de secret bancari (BSA) i informació sobre les sancions per violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Informes de transaccions en divises (CTR): \u003c\/strong\u003eAquest tema informarà l'alumne sobre l'ús dels informes de transaccions de divises (CTR), les definicions de la Llei de secret bancari (BSA) de transaccions en divises, transaccions múltiples, completar un CTR, exempcions de CTR, empreses exemptes i no exemptes i designar exempcions de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Presentació d'una visió general i demostració de CTR: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'alumne informació detallada i gràfics d'un CTR i demostrarà com omplir correctament un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Completar una avaluació CTR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'estudiant l'oportunitat de completar un CTR per si mateix amb la informació proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Informes d'activitats sospitoses SAR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema informarà l'alumne sobre la notificació d'activitats sospitoses, quan presentar un informe d'activitats sospitoses (SAR), exemples de situacions sospitoses, completar un SAR, excepcions i confidencialitat del SARS.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Presentació d'una visió general i demostració SAR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'alumne informació detallada i gràfics d'un SAR i demostrarà com omplir correctament un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Completar una avaluació SAR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'alumne l'oportunitat de completar un SAR pel seu compte utilitzant la informació proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Compres d'instruments monetaris:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'estudiant sobre la comunicació de registres detallats de totes les compres en efectiu d'instruments monetaris al govern, les definicions de la Llei de secret bancari (BSA) d'instruments monetaris, compres i transaccions múltiples i registre de compres d'instruments monetaris.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Programa d'identificació de clients:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'estudiant sobre la identificació de clients, el propòsit d'un programa d'identificació de clients (CIP), verificar les identitats dels clients, obtenir informació d'identificació necessària sobre un client d'una font de tercers quan s'estableix un compte de targeta de crèdit i procediments de manteniment de registres.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Llei USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'estudiant sobre les disposicions i els antecedents de la Llei Unir i enfortir Amèrica proporcionant les eines adequades necessàries per interceptar i obstruir el terrorisme (USA PATRIOT), les esmenes a la Llei de secret bancari (BSA), les principals preocupacions de blanqueig de diners i la reautorització de la Llei PATRIOT dels EUA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Operacions: el vostre paper a BSA: \u003c\/strong\u003eAquest tema familiaritzarà l'alumne amb el seu paper com a membre del personal d'operacions de la institució pel que fa a garantir el compliment de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eRequisits BSA per a prestadors\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eRequisits BSA per a RMLO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eRequisits BSA per a caixers\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits de BSA per a les operacions\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40081354981554,"sku":"BA-078","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260497035612,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260497068380,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-078BSARequirementsforOperationsCOVER.png?v=1621623843"},{"product_id":"bsa-requirements-for-rmlos","title":"Requisits BSA per a RMLO","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits de BSA per a RMLO.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà a l'estudiant el paper de l'RMLO per garantir que segueixi complint tots els aspectes de la Llei de secret bancari en tot el que fa a la institució. El curs familiaritzarà l'estudiant amb la pròpia Llei, a més de com, quan i per què presentar CTR i SAR, a més de com aplicar els requisits de BSA a altres aspectes de les operacions de la institució. Després de...\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDesenvolupar una comprensió pràctica dels conceptes clau coberts als Requisits de BSA per a RMLO.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 1 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà a l'estudiant el paper de l'RMLO per garantir que segueixi complint tots els aspectes de la Llei de secret bancari en tot el que fa a la institució. El curs familiaritzarà l'estudiant amb la pròpia Llei, a més de com, quan i per què presentar CTR i SAR, a més de com aplicar els requisits de BSA a altres aspectes de les operacions de la institució. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom completar i presentar un CTR i un SAR.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom mantenir un programa d'identificació del client (CIP) eficaç.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom afecta la Llei PATRIOT dels EUA els requisits de BSA.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Llei de RMLO i secret bancari:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'alumne sobre el recent progrés de la detecció i la prevenció del blanqueig de capitals, l'objectiu de la Llei de secret bancari (BSA) i informació sobre les sancions per violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. RMLO i SAR: \u003c\/strong\u003eAquest tema informarà l'alumne sobre la notificació d'activitats sospitoses, quan presentar un informe d'activitats sospitoses (SAR), exemples de situacions sospitoses, completar un SAR, excepcions i confidencialitat del SARS.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. RMLO i Llei USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'estudiant sobre les disposicions i els antecedents de la Llei Unir i enfortir Amèrica proporcionant les eines adequades necessàries per interceptar i obstruir el terrorisme (USA PATRIOT), les esmenes a la Llei de secret bancari (BSA), les principals preocupacions de blanqueig de diners i la reautorització de la Llei PATRIOT dels EUA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. RMLOs: el vostre paper a BSA:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb les responsabilitats de l'RMLO en la lluita contra el blanqueig de capitals i li proporcionarà una llista de preguntes que el personal hauria de tenir en compte.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eRequisits BSA per a prestadors\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eRequisits BSA per a l'àrea d'operacions\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eRequisits BSA per a caixers\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits de BSA per a RMLO\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40081396367538,"sku":"BA-079","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260497101148,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260497133916,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-079BSARequirementsforRMLOsCOVER.png?v=1621624275"},{"product_id":"bsa-requirements-for-tellers","title":"Requisits BSA per a caixers","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits de BSA per als caixers.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs tractarà la Llei de secret bancari i la importància del manteniment de registres i la presentació d'informes, en particular per a la funció de caixer. L'alumne estarà exposat a diferents mitjans de comunicació. Un cop finalitzat el programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDesenvolupar una comprensió pràctica dels conceptes clau tractats als Requisits de BSA per a caixers.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 3 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 2.75 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs tractarà la Llei de secret bancari i la importància del manteniment de registres i la presentació d'informes, en particular per a la funció de caixer. L'alumne estarà exposat a diferents mitjans de comunicació. Un cop finalitzat el programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDiferenciar entre informes d'activitats sospitoses, registres d'instruments monetaris i informes de transaccions en divises.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eUtilitzeu procediments d'identificació del client.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconèixer possibles banderes vermelles i activitats sospitoses.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Llei de secret bancari: \u003c\/strong\u003eAquest tema educarà l'alumne sobre el recent progrés de la detecció i la prevenció del blanqueig de capitals, l'objectiu de la Llei de secret bancari (BSA) i informació sobre les sancions per violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Informes de transaccions en divises (CTR):\u003c\/strong\u003e Aquest tema informarà l'alumne sobre l'ús dels informes de transaccions de divises (CTR), les definicions de la Llei de secret bancari (BSA) de transaccions en divises, transaccions múltiples, completar un CTR, exempcions de CTR, empreses exemptes i no exemptes i designar exempcions de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Presentació d'una visió general i demostració de CTR: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'alumne informació detallada i gràfics d'un CTR i demostrarà com omplir correctament un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Completar una avaluació CTR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'estudiant l'oportunitat de completar un CTR per si mateix amb la informació proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Informes d'activitats sospitoses SAR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema informarà l'alumne sobre la notificació d'activitats sospitoses, quan presentar un informe d'activitats sospitoses (SAR), exemples de situacions sospitoses, completar un SAR, excepcions i confidencialitat del SARS.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Presentació d'una visió general i demostració SAR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'alumne informació detallada i gràfics d'un SAR i demostrarà com omplir correctament un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Completar una avaluació SAR: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'alumne l'oportunitat de completar un SAR pel seu compte utilitzant la informació proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Compres d'instruments monetaris: \u003c\/strong\u003eAquest tema educarà l'estudiant sobre la comunicació de registres detallats de totes les compres en efectiu d'instruments monetaris al govern, les definicions de la Llei de secret bancari (BSA) d'instruments monetaris, compres i transaccions múltiples i registre de compres d'instruments monetaris.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Programa d'identificació de clients:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'estudiant sobre la identificació de clients, el propòsit d'un programa d'identificació de clients (CIP), verificar les identitats dels clients, obtenir informació d'identificació necessària sobre un client d'una font de tercers quan s'estableix un compte de targeta de crèdit i procediments de manteniment de registres.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Llei USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'estudiant sobre les disposicions i els antecedents de la Llei Unir i enfortir Amèrica proporcionant les eines adequades necessàries per interceptar i obstruir el terrorisme (USA PATRIOT), les esmenes a la Llei de secret bancari (BSA), les principals preocupacions de blanqueig de diners i la reautorització de la Llei PATRIOT dels EUA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Caixers: el vostre paper a BSA:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb el seu paper i les seves responsabilitats com a caixer a la institució pel que fa a la identificació d'activitats sospitoses i a garantir el compliment de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eRequisits BSA per a prestadors\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eRequisits BSA per a l'àrea d'operacions\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eRequisits BSA per a RMLO\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits de BSA per a caixers\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40081486151858,"sku":"BA-080","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260497166684,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260497199452,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-080BSARequirementsforTellersCOVER.png?v=1621625139"},{"product_id":"bsa-requirements-for-trust-and-investments","title":"Requisits BSA per a serveis fiduciaris i inversions","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits de BSA per a la confiança i les inversions.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà a l'estudiant el paper del departament de confiança i inversions per garantir que la institució segueixi complint tots els aspectes de la Llei de secret bancari. El curs familiaritzarà l'estudiant amb la pròpia Llei, a més de com, quan i per què presentar CTR i SAR. El curs també tractarà com aplicar els requisits de BSA a altres aspectes de les operacions de la institució. Després de...\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica dels conceptes clau coberts als Requisits de BSA per a la confiança i les inversions.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 3 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 3 hores \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà a l'estudiant el paper del departament de confiança i inversions per garantir que la institució segueixi complint tots els aspectes de la Llei de secret bancari. El curs familiaritzarà l'estudiant amb la pròpia Llei, a més de com, quan i per què presentar CTR i SAR. El curs també tractarà com aplicar els requisits de BSA a altres aspectes de les operacions de la institució. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom completar i presentar un CTR i un SAR.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom mantenir un programa d'identificació del client (CIP) eficaç.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom afecta la Llei PATRIOT dels EUA els requisits de BSA.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Llei de secret bancari: \u003c\/strong\u003eAquest tema educarà l'alumne sobre el recent progrés de la detecció i la prevenció del blanqueig de capitals, l'objectiu de la Llei de secret bancari (BSA) i informació sobre les sancions per violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Informes de transaccions en divises (CTR): \u003c\/strong\u003eAquest tema informarà l'alumne sobre l'ús dels informes de transaccions de divises (CTR), les definicions de la Llei de secret bancari (BSA) de transaccions en divises, transaccions múltiples, completar un CTR, exempcions de CTR, empreses exemptes i no exemptes i designar exempcions de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Presentació d'una visió general i demostració de CTR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'alumne informació detallada i gràfics d'un CTR i demostrarà com omplir correctament un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Completar una avaluació CTR: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'estudiant l'oportunitat de completar un CTR per si mateix amb la informació proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Informes d'activitats sospitoses SAR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema informarà l'alumne sobre la notificació d'activitats sospitoses, quan presentar un informe d'activitats sospitoses (SAR), exemples de situacions sospitoses, completar un SAR, excepcions i confidencialitat del SARS.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Presentació d'una visió general i demostració SAR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'alumne informació detallada i gràfics d'un SAR i demostrarà com omplir correctament un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Completar una avaluació SAR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'alumne l'oportunitat de completar un SAR pel seu compte utilitzant la informació proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Programa d'identificació de clients: \u003c\/strong\u003eAquest tema educarà l'estudiant sobre la identificació de clients, el propòsit d'un programa d'identificació de clients (CIP), verificar les identitats dels clientsÆ, obtenir la informació d'identificació necessària sobre un client d'una font de tercers quan s'estableix un compte de targeta de crèdit i procediments de manteniment de registres.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Transferències de fons:\u003c\/strong\u003e Aquest tema explicarà com les transferències de fons són eines essencials de la comunitat financera global, les parts de transferència, l'ús d'institucions corresponsals i els sistemes de transferència de fons.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Relacions exteriors:\u003c\/strong\u003e Aquest tema enumerarà els requisits específics establerts per la Llei de secret bancari (BSA) per a les relacions amb institucions financeres estrangeres, inclosos els comptes estrangers corresponsals, la certificació i recertificació, la verificació de la informació i els procediments d'examen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Llei USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'estudiant sobre les disposicions i els antecedents de la Llei Unir i enfortir Amèrica proporcionant les eines adequades necessàries per interceptar i obstruir el terrorisme (USA PATRIOT), les esmenes a la Llei de secret bancari (BSA), les principals preocupacions de blanqueig de diners i la reautorització de la Llei PATRIOT dels EUA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. TI: El vostre paper a BSA: \u003c\/strong\u003eAquest tema familiaritzarà l'alumne amb el seu paper i les seves responsabilitats com a empleat de confiança a la institució pel que fa a la implementació d'un programa EDD i a garantir el compliment de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eRequisits BSA per a prestadors\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eRequisits BSA per a l'àrea d'operacions\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eRequisits BSA per a RMLO\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits de la BSA per a la confiança i les inversions\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40081851711666,"sku":"Ba-081","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260490580316,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260490613084,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-081BSARequirementsforTrustandInvestmentsCOVER.png?v=1621627110"},{"product_id":"bsa-requirements-for-universal-bankers","title":"Requisits BSA per a professionals de banca universal","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els requisits de BSA per a Universal Bankers.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà l'estudiant als requisits de la Llei de secret bancari (BSA) i oferirà informació detallada sobre el compliment de la BSA. El curs familiaritzarà l'alumne amb la pròpia Llei, a més de com, quan i per què presentar els informes de transaccions de divises (CTR) i els informes d'activitats sospitoses (SAR). Aquest curs també demostrarà com els requisits de BSA es refereixen al paper de...\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica dels conceptes clau tractats als Requisits de BSA per a banquers universals.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 4 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 3.75 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà l'estudiant als requisits de la Llei de secret bancari (BSA) i oferirà informació detallada sobre el compliment de la BSA. El curs familiaritzarà l'estudiant amb la pròpia Llei, a més de com, quan i per què presentar els informes de transaccions de divises (CTR) i els informes d'activitats sospitoses (SAR). Aquest curs també demostrarà com els requisits de BSA corresponen al paper del banquer universal a la institució financera. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom completar i presentar un CTR i un SAR.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom mantenir un programa d'identificació del client (CIP) eficaç.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom afecta la Llei PATRIOT dels EUA els requisits de BSA.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Llei de secret bancari (BSA):\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'alumne sobre el recent progrés de la detecció i la prevenció del blanqueig de capitals, l'objectiu de la Llei de secret bancari (BSA) i informació sobre les sancions per violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Programa de compliment BSA\/AML:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'estudiant característiques indicatives d'un programa de compliment BSA\/AML eficaç i identificarà diversos propòsits que serveixen a les institucions financeres.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Informes de transaccions en divises (CTR):\u003c\/strong\u003e Aquest tema informarà l'alumne sobre l'ús dels informes de transaccions de divises (CTR), les definicions de la Llei de secret bancari (BSA) de transaccions en divises, transaccions múltiples, completar un CTR, exempcions de CTR, empreses exemptes i no exemptes i designar exempcions de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Presentació d'una visió general i demostració de CTR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'alumne informació detallada i gràfics d'un CTR i demostrarà com omplir correctament un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Completar una avaluació CTR: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'estudiant l'oportunitat de completar un CTR per si mateix amb la informació proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Informes d'activitats sospitoses (SAR):\u003c\/strong\u003e Aquest tema informarà l'alumne sobre la notificació d'activitats sospitoses, quan presentar un informe d'activitats sospitoses (SAR), exemples de situacions sospitoses, completar un SAR, excepcions i confidencialitat del SARS.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Presentació d'una visió general i demostració SAR: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'alumne informació detallada i gràfics d'un SAR i demostrarà com omplir correctament un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Completar una avaluació SAR:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'alumne l'oportunitat de completar un SAR pel seu compte utilitzant la informació proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Compres d'instruments monetaris:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'estudiant sobre la comunicació de registres detallats de totes les compres en efectiu d'instruments monetaris al govern, les definicions de la Llei de secret bancari (BSA) d'instruments monetaris, compres i transaccions múltiples i registre de compres d'instruments monetaris.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Transferències de fons:\u003c\/strong\u003e Aquest tema explicarà com les transferències de fons són eines essencials de la comunitat financera global, les parts de transferència, l'ús d'institucions corresponsals i els sistemes de transferència de fons.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Relacions exteriors: \u003c\/strong\u003eAquest tema enumerarà els requisits específics establerts per la Llei de secret bancari (BSA) per a les relacions amb institucions financeres estrangeres, inclosos els comptes estrangers corresponsals, la certificació i recertificació, la verificació de la informació i els procediments d'examen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Programa d'identificació del client (CIP):\u003c\/strong\u003e En aquest tema s'explicarà a l'estudiant el Programa d'identificació del client (CIP) requerit per la Llei de secret bancari (BSA) per ajudar a detectar, identificar i prevenir activitats sospitoses, els requisits del CIP, la verificació de la identitat d'un client, els procediments de manteniment de registres i els avisos dels clients.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Empreses de serveis monetaris (MSB):\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà una visió general de la funció de l'MSB per seguir complint amb els requisits CIP mitjançant el seguiment adequat dels procediments d'identificació de documents i de clients i manteniment de registres.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. Llei USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Aquest tema educarà l'estudiant sobre les disposicions i els antecedents de la Llei Unir i enfortir Amèrica proporcionant les eines adequades necessàries per interceptar i obstruir el terrorisme (USA PATRIOT), les esmenes a la Llei de secret bancari (BSA), les principals preocupacions de blanqueig de diners i la reautorització de la Llei PATRIOT dels EUA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT15. Universal Bankers: el vostre paper a BSA:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'estudiant amb el seu paper com a banquer universal a la institució pel que fa a garantir el compliment de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eRequisits BSA per a prestadors\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eRequisits BSA per a l'àrea d'operacions\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eRequisits BSA per a RMLO\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisits de BSA per a Universal Bankers\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40081982488754,"sku":"BA-082","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260497232220,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260497264988,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-082BSARequirementsforUniversalBankerscover.png?v=1621627809"},{"product_id":"california-sexual-harassment","title":"Assetjament sexual a Califòrnia","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en l'assetjament sexual a Califòrnia.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà l'alumne a l'assetjament sexual en el lloc de treball, incloent-hi una mirada a les lleis, mites, comportaments i efectes sobre l'assetjament sexual. Aquest curs també tractarà temes com ara romanços laborals, reclamacions d'inversió i què fer si se't acusen. Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica dels conceptes clau tractats a l'assetjament sexual de Califòrnia.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 4 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTemps del seient 4 hores\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà l'alumne a l'assetjament sexual en el lloc de treball, incloent-hi una mirada a les lleis, mites, comportaments i efectes sobre l'assetjament sexual. Aquest curs també tractarà temes com ara romanços laborals, reclamacions d'inversió i què fer si se't acusen. Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e Identificar els efectes i els comportaments de l'assetjament sexual\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e Complir les lleis federals i estatals sobre l'assetjament sexual en el lloc de treball\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003e Presentar una reclamació després d'haver presenciat o estat acusat d'assetjament sexual amb el Departament d'Ocupació Justa i Habitatge\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eVisió general del curs\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContinguts del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAssetjament sexual_CA   \u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà l'assetjament sexual com un comportament discriminatori prohibit per la llei i informarà l'alumne sobre els exemples i diferents escenaris d'assetjament sexual.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eHistòria d'assetjament sexual_CA \u003c\/strong\u003e   Aquest tema informarà l'alumne sobre casos anteriors d'assetjament sexual que porten a lleis importants al lloc de treball.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eLlei federal d'assetjament sexual_CA   \u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà l'assetjament sexual d'acord amb la llei federal i parlarà de la discriminació, les represàlies i les denúncies d'inversió per raó de gènere.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eLlei estatal d'assetjament sexual_CA \u003c\/strong\u003e   Aquest tema informarà l'alumne sobre la prohibició de Califòrnia contra l'assetjament sexual i parlarà del favoritisme al lloc de treball, el paper del supervisor i com presentar una reclamació.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eComportaments d'assetjament sexual_CA \u003c\/strong\u003e   Aquest tema donarà instruccions a l'alumne sobre com reconèixer els comportaments d'assetjament sexual i els efectes que l'assetjament té sobre les víctimes, els autors, els espectadors i l'organització en conjunt.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eEntorn hostil_CA  \u003c\/strong\u003e  Aquest tema definirà un entorn hostil al lloc de treball i informarà a l'alumne de la diferència entre un entorn de treball hostil i un entorn de treball no hostil.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eCanals d'assetjament sexual_CA\u003c\/strong\u003e    Aquest tema tractarà els quatre mètodes mitjançant els quals es comunica l'assetjament sexual: físic, verbal, no verbal i escrit, i exemples i signes de cadascun.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eWorkplace Romances_CA \u003c\/strong\u003e   Aquest tema tractarà els problemes dels romanços d'oficina i oferirà consells per a les parelles sobre com mantenir-se professionals.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eEfectes de l'assetjament sexual_CA\u003c\/strong\u003e    Aquest tema informarà l'alumne dels efectes físics i emocionals que l'assetjament sexual pot tenir sobre la víctima.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eViolència laboral_CA\u003c\/strong\u003e    Aquest tema definirà la violència en el lloc de treball i donarà exemples de comportaments amenaçadors.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eMites de l'assetjament sexual_CA \u003c\/strong\u003e   Aquest tema desmentirà alguns dels molts mites que existeixen al voltant de l'assetjament sexual per intentar reforçar el fet que l'assetjament sexual és un problema molt real al qual s'enfronten molts en el lloc de treball.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eResponsabilitats del supervisor_CA  \u003c\/strong\u003e  Aquest tema proporcionarà consells per als supervisors per ajudar a prevenir l'assetjament sexual a l'organització i seguir complint totes les lleis i regulacions.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eQuè fer si està sent assetjat_CA \u003c\/strong\u003e   Aquest tema proporcionarà a l'alumne diversos factors que s'han d'utilitzar per determinar si determinats comportaments constitueixen assetjament sexual, a més de proporcionar consells sobre com abordar els assetjadors i denunciar l'assetjament.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eDrets de l'acusat_CA \u003c\/strong\u003e   Aquest tema proporcionarà a l'alumne consells sobre com respondre si alguna vegada és acusat d'assetjament sexual.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eTestimoni de l'assetjament_CA \u003c\/strong\u003e   Aquest tema proporcionarà a l'estudiant una explicació de les responsabilitats de qualsevol persona que pugui presenciar l'assetjament sexual i com hauria de fer per denunciar el problema.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eRepresalia_CA  \u003c\/strong\u003e  Aquest tema definirà les represàlies i les accions adverses, a més d'explicar els conceptes d'individus coberts i activitats protegides.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eInvestigacions_CA \u003c\/strong\u003e   En aquest tema s'explicarà el procés d'investigació de denúncies d'assetjament sexual al lloc de treball, que inclou interrogar la víctima, l'acusat i qualsevol testimoni, i com prendre les mesures disciplinàries adequades.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Assetjament sexual a Califòrnia\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta d'aprenentatge relacionada amb eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-sme-academy\"\u003eAcadèmia per a PIMES eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/human-resources\"\u003eRecursos humans\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40082206163122,"sku":"BA-083","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260497297756,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260497330524,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-083CaliforniaSexualHarassmentCOVER.png?v=1621629466"},{"product_id":"can-spam","title":"Llei CAN-SPAM contra el correu brossa","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en Llei CAN-SPAM contra el correu brossa.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a la Llei CAN-SPAM de 2003, i les regulacions i opcions que envolten el correu electrònic del consumidor. L'estudiant començarà a entendre el procés d'examen que envolta les institucions financeres i el seu compliment amb les lleis federals. Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica dels conceptes clau tractats a Llei CAN-SPAM contra el correu brossa.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 1 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a la Llei CAN-SPAM de 2003, i les regulacions i opcions que envolten el correu electrònic del consumidor. L'estudiant començarà a entendre el procés d'examen que envolta les institucions financeres i el seu compliment amb les lleis federals. Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDistingeix entre un anunci no sol·licitat i una relació comercial establerta.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprendre el propòsit i l'ús del registre de no trucar.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComplir amb els objectius de la Llei CAN-SPAM.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. CAN-SPAM i institucions financeres: \u003c\/strong\u003eAquest tema introduirà l'estudiant a la Llei CAN-SPAM de 2003, que determina les regulacions i les opcions per al correu electrònic del consumidor, així com revisa els objectius de la Llei i el paper de la institució financera.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. El procés d'examen:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ensenyarà a l'estudiant els examinadors que auditen la institució financera sobre el seu compliment amb les lleis federals, com ara la Llei CAN-SPAM, de manera que l'estudiant estigui preparat per gestionar els procediments d'examen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Regles de no trucar:\u003c\/strong\u003e Aquest tema introduirà l'alumne al Registre de no trucar promulgat per permetre als clients mantenir el control sobre quin tipus de trucades comercials es reben i analitzarà les excepcions a la llei.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Llei de protecció de faxos no desitjats (JFPA):\u003c\/strong\u003e Aquest tema ensenyarà a l'alumne sobre les restriccions de la Llei de protecció de faxos brossa de 2005 (JFPAÆ) a la publicitat per fax, inclosa una discussió sobre les definicions de \"publicitat no sol·licitada\" i \"relació comercial establerta\" perquè l'estudiant pugui fer aquestes distincions.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Pot enviar correu brossa\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta d'aprenentatge relacionada amb eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-digital-marketing-academy\"\u003eAcadèmia de Màrqueting Digital eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/internet-marketing\"\u003eMàrqueting a Internet\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40082364137650,"sku":"BA-084","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260490645852,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260490678620,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-084CanSpamCOVER.png?v=1661086455"},{"product_id":"childrens-online-privacy-protection-act","title":"Llei de protecció de la privadesa en línia dels nens","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en la Llei de protecció de la privadesa en línia infantil.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà l'alumne a la Llei de protecció de la privadesa infantil en línia, l'objectiu principal de la qual és que els pares tinguin el control de la informació que es recull en línia dels seus fills. L'estudiant podrà aplicar el coneixement de la llei a llocs web comercials i serveis en línia dirigits a nens menors de 13 anys. Després de completar aquest programa, l'estudiant serà capaç d'entendre:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica dels conceptes clau coberts a la Llei de protecció de la privadesa en línia infantil.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cu data-mce-fragment=\"1\"\u003eEsquema del curs\u003c\/u\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 0,25 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà l'alumne a la Llei de protecció de la privadesa infantil en línia, l'objectiu principal de la qual és que els pares tinguin el control de la informació que es recull en línia dels seus fills. L'estudiant podrà aplicar el coneixement de la llei a llocs web comercials i serveis en línia dirigits a nens menors de 13 anys. Després de completar aquest programa, l'estudiant serà capaç d'entendre:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eEls rols i les responsabilitats dels operadors dels llocs web esmentats anteriorment.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eExcepcions que permeten als operadors recollir l'adreça de correu electrònic d'un nen sense obtenir el consentiment dels pares per endavant.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAvisos de privadesa subjectes als requisits de la COPPA.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Llei de protecció de la privadesa en línia dels nens: \u003c\/strong\u003eAquest tema familiaritzarà l'alumne amb la Llei de protecció de la privadesa en línia dels nens mitjançant una discussió sobre els detalls de la Llei perquè l'alumne pugui resumir i definir el propòsit de la Llei.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Llei de protecció de la privadesa en línia dels nens\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40082496290994,"sku":"BA-085","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260497363292,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260497396060,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-085Children_sOnlinePrivacyProtectionActCOVER.png?v=1621631120"},{"product_id":"common-fraud-schemes-i","title":"Modalitats habituals de frau I","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en els esquemes comuns de frau I.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà l'alumne als esquemes de frau comuns i com els lladres s'aprofiten de la presa de consumidors vulnerables. El curs oferirà una visió general completa del robatori d'identitat, el phishing i el vishing, els suplantadors, el kiting, la malversació i altres tipus de frau. En finalitzar aquest curs, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDesenvolupar una comprensió pràctica dels conceptes clau tractats a Modalitats habituals de frau I.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 3 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 2,5 hores \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà l'alumne als esquemes de frau comuns i com els lladres s'aprofiten de la presa de consumidors vulnerables. El curs oferirà una visió general completa del robatori d'identitat, el phishing i el vishing, els suplantadors, el kiting, la malversació i altres tipus de frau. En finalitzar aquest curs, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconeix les banderes vermelles de diversos tipus de frau.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAbordeu les banderes vermelles complint els requisits d'informes i altres accions preventives.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eEntendre les implicacions del frau, com ara el robatori d'identitat, la suplantació d'identitat, el blanqueig de diners i molt més.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Robatori d'identitat:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ajudarà l'alumne a entendre el delicte de robatori d'identitat descrivint l'esquema i com es beneficien els lladres del robatori d'identitat.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Phishing i Vishing: \u003c\/strong\u003eAquest tema ensenyarà a l'estudiant sobre la pesca, un ciberdelicte en què els lladres roben informació confidencial del compte privat amb finalitats criminals, i el vishing, que és una variació dels esquemes de correu electrònic de pesca, perquè entengui els senyals d'advertència i les maneres de prevenir els delictes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Suplantadors:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ensenyarà a l'alumne a reconèixer els imitadors que busquen estafar i enganyar la gent i prepararà l'aprenent per manejar els imitadors si se'n troba un.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Kiting:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ensenyarà a l'estudiant el crim conegut com a cometa, que consisteix a dipositar i treure xecs a dues institucions financeres diferents.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Malversació: \u003c\/strong\u003eAquest tema familiaritzarà l'alumne amb el delicte conegut com a malversació, que és un tipus de frau, definint el delicte i proporcionant informació per reconèixer i prevenir la malversació.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Blanqueig de capitals: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'estudiant una introducció al delicte de blanqueig de capitals, un acte o intent de dissimular la font de diners o béns derivats d'una activitat delictiva, proporcionant els objectius dels blanqueigs de capitals i els passos del blanqueig de capitals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Frau de compte nou:\u003c\/strong\u003e Aquest tema presentarà a l'estudiant el potencial de frau de compte nou, que es podria trobar quan un client obre un compte per primera vegada, i com reconèixer i combatre millor aquest delicte.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Frau a Internet: \u003c\/strong\u003eAquest tema ensenyarà a l'alumne sobre el frau a Internet que es pot trobar mentre fa la seva feina a la institució financera, el tema inclou una discussió sobre les banderes vermelles que indiquen el frau a Internet i les millors maneres d'evitar que es produeixi el delicte.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Frau hipotecari:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ensenyarà a l'estudiant el frau hipotecari, que implica un frau relacionat amb l'obtenció d'un préstec per garantir una casa, i tractarà temes com les estadístiques de frau hipotecari, els esquemes de frau hipotecari i les banderes vermelles.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Frau comptable:\u003c\/strong\u003e Aquest tema informarà l'estudiant sobre el frau comptable perquè entengui i sàpiga reconèixer els fonaments d'aquest delicte i pugui estar millor preparat per prevenir el frau comptable abans que es produeixi.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/common-fraud-schemes-ii\"\u003eModalitats habituals de frau II\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/fraud-awareness\"\u003eSensibilització sobre el frau\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Esquemes de frau comuns I\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40082567889074,"sku":"BA-086","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260497428828,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260497461596,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-086CommonFraudSchemesIcover.png?v=1621632728"},{"product_id":"common-fraud-schemes-ii","title":"Modalitats habituals de frau II","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en Modalitats habituals de frau II.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà l'alumne als esquemes de frau comuns i com els lladres s'aprofiten de la presa dels consumidors vulnerables. El curs oferirà una visió general completa de les facetes de diversos tipus de frau, com ara targetes de crèdit, caixers automàtics, cables, desastres i molt més. En finalitzar aquest curs, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDesenvolupar una comprensió pràctica dels conceptes clau tractats a Modalitats habituals de frau II.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 2 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 2 hores \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà l'alumne als esquemes de frau comuns i com els lladres s'aprofiten de la presa dels consumidors vulnerables. El curs oferirà una visió general completa de les facetes de diversos tipus de frau, com ara targetes de crèdit, caixers automàtics, cables, desastres i molt més. En finalitzar aquest curs, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconeix les banderes vermelles de diversos tipus de frau.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAbordeu les banderes vermelles complint els requisits d'informes i altres accions preventives.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprendre les implicacions del frau.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Frau amb targeta de crèdit:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ensenyarà a l'alumne sobre el frau amb targeta de crèdit perquè estigui preparat per reconèixer i descriure el crim i prepararà l'alumne per oferir consells de prevenció als clients.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Frau de caixers automàtics:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ensenyarà a l'alumne sobre el delicte conegut com a frau en caixers automàtics parlant dels indicadors comuns del delicte i les maneres de prevenir el frau dels caixers automàtics.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Frau per cable:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'estudiant una visió general del frau per cable, inclosa una descripció de l'esquema i les conseqüències del frau per cable, de manera que sigui capaç d'identificar el frau per cable i proporcionar als clients consells de prevenció.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Frau a la gent gran:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ensenyarà a l'alumne sobre els tipus de frau contra la gent gran que es produeixen perquè entengui per què s'apunten a la gent gran, el paper de la Xarxa d'Aplicació de Delictes Financers (FinCEN) a l'hora d'identificar l'abús financer de la gent gran i com prevenir el frau a la gent gran.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Falsificació:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb una forma habitual de frau, la falsificació, de manera que pugui descriure la falsificació, reconèixer-la i prevenir-la.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Frau per desastres:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb el frau per desastres, que es produeix quan els delinqüents veuen l'oportunitat d'aprofitar la desgràcia dels altres després d'un desastre o un esdeveniment catastròfic, descrivint i definint l'abast dels tipus d'esquemes de frau per desastres.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Robatori d'identitat mèdica: \u003c\/strong\u003eEn aquest tema es parlarà de quins robatoris d'identitat mèdica, inclòs com es produeixen, banderes vermelles i què fer si algú és víctima d'un robatori d'identitat mèdica.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Altres tipus de frau:\u003c\/strong\u003e Aquest tema introduirà l'alumne a més tipus de frau, com ara frau de loteria i telèfon, que es pot trobar a la feina perquè entengui com identificar aquest frau.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/common-fraud-schemes-i\"\u003eModalitats habituals de frau I\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ca\/products\/fraud-awareness\"\u003eSensibilització sobre el frau\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Esquemes comuns de frau II\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40099522281650,"sku":"BA-087","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260490711388,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260490744156,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-087CommonFraudSchemesIICOVER.png?v=1621861070"},{"product_id":"community-reinvestment-act","title":"Llei de reinversió comunitària","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en la Llei de reinversió comunitària.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a la Llei de reinversió comunitària (CRA) detallant els requisits de la Llei. L'estudiant també entendrà els requisits de la Reglament G i la necessitat de la retenció de registres i les proves de rendiment. Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAdquirir una comprensió pràctica dels conceptes clau coberts a la Llei de reinversió comunitària.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 0,75 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a la Llei de reinversió comunitària (CRA) detallant els requisits de la Llei. L'estudiant també entendrà els requisits de la Reglament G i la necessitat de la retenció de registres i les proves de rendiment. Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprendre els requisits de retenció de registres i les proves de rendiment que han de sotmetre les institucions.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDescriu l'objectiu de la Llei, les divulgacions i la necessitat de complir-la.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprendre l'efecte del registre CRA sobre les aplicacions.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Llei de reinversió comunitària (CRA):\u003c\/strong\u003e Aquest tema introduirà l'alumne a la Llei de reinversió comunitària (CRA) a través d'una discussió sobre els requisits de la llei, com ara els registres disponibles i els prestadors que s'avaluen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Reglament G:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb la Regulació G, que implementa la Llei Gramm-Leach-Bliley (GLBA), de manera que l'alumne pugui descriure el propòsit, les divulgacions i la necessitat de complir-la.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Proves de retenció i rendiment de registres:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ensenyarà a l'estudiant la retenció de registres que la institució ha de conservar i les proves de rendiment a les quals s'ha de sotmetre a la Llei de reinversió comunitària (CRA).\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/e-sign-act\"\u003eLlei E-SIGN de signatures electròniques\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Llei de reinversió comunitària\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40099729998002,"sku":"BA-088","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260497920348,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260497953116,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-088CommunityReinvestmentActCOVER.png?v=1621862601"},{"product_id":"consumer-financial-protection-bureau","title":"Oficina de Protecció Financera del Consumidor","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en l'Oficina de Protecció Financera del Consumidor.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs presentarà a l'estudiant l'Oficina de Protecció Financera del Consumidor (CFPB), que és una agència independent del govern dels Estats Units que s'encarrega d'educar els consumidors sobre assumptes financers i controlar les empreses per infraccions de compliment o pràctiques depredadores.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAdquirir una comprensió pràctica dels conceptes clau tractats a Oficina de Protecció Financera del Consumidor.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curs\u003cspan mce-data-marked=\"1\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs presentarà a l'estudiant l'Oficina de Protecció Financera del Consumidor (CFPB), que és una agència independent del govern dels Estats Units que s'encarrega d'educar els consumidors sobre assumptes financers i controlar les empreses per infraccions de compliment o pràctiques depredadores.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1 - Oficina de Protecció Financera del Consumidor : \u003c\/strong\u003e  Aquest tema informarà el lector sobre l'Oficina de Protecció Financera del Consumidor (CFPB), que és una agència independent del govern dels Estats Units que s'encarrega d'educar els consumidors sobre assumptes financers i vigilar les empreses per infraccions de compliment o pràctiques depredadores.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Oficina de Protecció Financera del Consumidor\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40099823124658,"sku":"BA-089","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260497985884,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260498018652,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-089ConsumerFinancialProtectionBureauCOVER.png?v=1621863671"},{"product_id":"credit-risk-management","title":"Gestió del risc de crèdit","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en la gestió del risc de crèdit.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs ensenyarà a l'estudiant la gestió del risc de crèdit. El curs oferirà debats millorats relacionats amb els micro i macropréstecs, el cicle del crèdit i el terme general de \"crèdit\". Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica més clara dels conceptes clau i la terminologia de la gestió del risc de crèdit.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer com el tema afecta el comerç internacional real, les finances o les decisions de risc.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els principis del curs amb més confiança en situacions empresarials rellevants.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals del finançament del comerç i de la banca, equips de compliment normatiu i riscos, exportadors, importadors i altres professionals que participen en operacions internacionals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 3 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 2,5 hores \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs ensenyarà a l'estudiant la gestió del risc de crèdit. El curs oferirà debats millorats relacionats amb els micro i macropréstecs, el cicle del crèdit i el terme general de \"crèdit\". Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprendre les puntuacions de crèdit, les oficines i els informes, i com utilitzar-los en les decisions de préstec.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eExamineu com els prestadors diversifiquen les seves carteres i controlen el risc.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDescriu com establir les 5 C de crèdit i detalla cada fase del cicle de crèdit.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Què és la gestió del risc de crèdit: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'estudiant una introducció a la gestió del risc de crèdit; el procés de seguiment i tractament del potencial de pèrdua associada amb el préstec de diners, de manera que l'estudiant entengui el propòsit de l'avaluació del risc i els tipus de gestió del risc de crèdit.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Micropréstecs:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ensenyarà a l'alumne sobre els micropréstecs, inclosa una visió general dels elements que intervenen en una decisió de micropréstecs, de manera que l'alumne entengui com es prenen les decisions a nivell micro.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Préstec macro:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'estudiant una visió general dels préstecs macro, inclosa una discussió sobre què cal tenir en compte quan s'avalua el risc a nivell macro, de manera que l'estudiant pugui descriure la manera correcta de controlar i predir el risc.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. El cicle de crèdit: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'estudiant una comprensió profunda de les etapes del cicle de crèdits perquè l'estudiant pugui descriure amb detall cada fase del cicle de crèdits i identificar quan apareix.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Optimitzar el risc i la recompensa:\u003c\/strong\u003e Aquest tema ensenyarà a l'estudiant la relació directa entre risc i recompensa mitjançant l'examen de com els prestadors diversifiquen les seves carteres i de les maneres en què els prestadors controlen el risc controlant les pèrdues creditícies.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Les 5 C del crèdit: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'estudiant una visió general dels detalls, més coneguts com les \"5 C\", a tenir en compte a l'hora de prendre una decisió de crèdit: caràcter, flux d'efectiu, capacitat, garantia i condicions.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Establiment de les 5 C:\u003c\/strong\u003e Aquest tema permetrà a l'estudiant descriure com els prestadors determinen els paràmetres de les 5 C de crèdit d'un prestatari, inclòs l'ús d'eines com ara puntuacions de crèdit, saldos de deute i ràtios de deute\/ingressos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Oficinas de crèdit: \u003c\/strong\u003eAquest tema avaluarà el propòsit i la utilitat de les agències de l'oficina de crèdit per als prestadors quan es consideri l'acceptabilitat d'un prestatari.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Informes de l'Oficina de Crèdit:\u003c\/strong\u003e Aquest tema oferirà més material sobre els informes de l'oficina de crèdit i la valoració d'aquesta informació, que inclou l'historial de crèdit del prestatari, la informació del saldo i molt més.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Puntuació de crèdit i decisions de préstec:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà el prestador amb com funciona la puntuació de crèdit i com s'aplica a les decisions de préstec, proporcionant instruccions sobre els dos usos principals de les puntuacions de crèdit i les possibles decisions de préstec que pot prendre el prestador.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/enterprise-risk-management\"\u003eGestió de riscos empresarials\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Gestió del risc de crèdit\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40100170596530,"sku":"BA-090","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260498051420,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260498084188,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-090CreditRiskManagementCOVER.png?v=1621866543"},{"product_id":"cybersecurity-risk-and-protection","title":"Risc i protecció de la ciberseguretat","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en el risc i la protecció de la ciberseguretat.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà l'alumne a diferents aspectes de la ciberseguretat. El curs definirà la ciberseguretat i parlarà dels ciberdelictes i altres normatives que protegeixen les institucions dels ciberatacs. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà: - Com protegir l'organització contra els ciberdelictes. - El paper de diverses institucions en la ciberseguretat i com haurien de ser els programes de ciberseguretat...\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAdquirir una comprensió pràctica dels conceptes clau tractats a Risc i protecció de la ciberseguretat.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 2 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTemps del seient: 1,5 h\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a diferents aspectes de la ciberseguretat. El curs definirà la ciberseguretat i parlarà dels ciberdelictes i altres normatives que protegeixen les institucions dels ciberatacs. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Com protegir l'organització contra els ciberdelictes.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- El paper de diverses institucions en la ciberseguretat i com s'han d'implementar els programes de ciberseguretat a la institució.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Les diferents situacions de ciberseguretat que es poden presentar.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1 Ciberterrorisme, guerra i espionatge: \u003c\/strong\u003e   Aquest tema detallarà els molts aspectes del ciberterrorisme, l'espionatge cibernètic i la guerra cibernètica, inclosos els diferents objectius i categories de cadascun.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT2 Altres situacions de ciberseguretat: \u003c\/strong\u003e   Aquest tema explorarà el domini del ciberespai i altres situacions de ciberseguretat sintàctiques i semàntiques que puguin sorgir.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT3 Cas pràctics Ciberseguretat: \u003c\/strong\u003e   Aquest tema tractarà els diferents casos pràctics i situacions de ciberseguretat que s'han produït en anys anteriors que mereixen una anàlisi i una comprensió més profundes.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT4 Protecció de l'organització: \u003c\/strong\u003e   En aquest tema es descriuen els diferents mètodes i estàndards existents, i els nombrosos processos i pràctiques que poden ajudar a protegir l'organització dels ciberatacs.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eContramesures federals T5: \u003c\/strong\u003e   Aquest tema descriurà els mètodes mitjançant els quals el govern i diverses organitzacions estan reforçant la ciberseguretat de la nació.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eT6 Internet de les coses: \u003c\/strong\u003e   L'objectiu d'aquest tema és explorar i explicar com es protegeix la informació electrònica dels dispositius quotidians, que els permeten enviar i rebre dades dins de l'organització contra els ciberatacs.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Risc i protecció de ciberseguretat\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta d'aprenentatge relacionada amb eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-digital-marketing-academy\"\u003eAcadèmia de Màrqueting Digital eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/internet-marketing\"\u003eMàrqueting a Internet\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40100283318450,"sku":"BA-091","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260498116956,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260498149724,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-091CybersecurityRiskandProtectioncover.png?v=1621867804"},{"product_id":"discrimination","title":"Discriminació","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en la discriminació.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà l'alumne a la noció de discriminació, en particular al lloc de treball. Aquest curs també proporcionarà una visió general dels diferents tipus de discriminació, les lleis federals i estatals sobre la discriminació i les millors pràctiques per als supervisors. Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDesenvolupar una comprensió pràctica dels conceptes clau tractats a Discriminació.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 3 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 2,5 hores \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà l'alumne a la noció de discriminació, en particular al lloc de treball. Aquest curs també proporcionarà una visió general dels diferents tipus de discriminació, les lleis federals i estatals sobre la discriminació i les millors pràctiques per als supervisors. Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAdhereix-te a les millors pràctiques per a la contractació, la contractació, les promocions i les condicions de treball.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprendre els beneficis i les conseqüències de l'EEO en referència a la discriminació.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAdhesió a les lleis federals i estatals sobre un lloc de treball just i respectuós. \u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Un lloc de treball just i respectuós:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà un lloc de treball just i respectuós i familiaritzarà l'alumne amb coses que impedeixen que aquest lloc de treball existeixi, com ara els prejudicis i la discriminació.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Introducció a la Igualtat d'Oportunitats Laborals (EEO):\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà la igualtat d'oportunitats laborals (EEO) i familiaritzarà l'alumne amb els beneficis i les conseqüències de l'EEO i proporcionarà una cronologia que descriu les lleis importants aprovades pel que fa a l'EEO.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Lleis i legislació:\u003c\/strong\u003e Aquest tema enumerarà i explicarà les diferents lleis i actes legislatius que tenen un impacte directe en l'empresa i els seus esforços contra la discriminació.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Discriminació: \u003c\/strong\u003eAquest tema definirà la discriminació i familiaritzarà l'alumne amb les categories protegides, les accions laborals i les maneres d'identificar la discriminació.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Discriminació sexual, racial i per edat:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà i proporcionarà exemples de discriminació per edat, raça i sexual i familiaritzarà l'alumne amb les lleis establertes per prevenir aquests tipus de discriminació.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Discriminació per discapacitat:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà i proporcionarà exemples de discriminació per discapacitat i familiaritzarà l'alumne amb les responsabilitats relacionades amb la discriminació per discapacitat.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Origen nacional i discriminació religiosa:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà i proporcionarà exemples d'origen nacional i discriminació religiosa i familiaritzarà l'alumne amb les lleis establertes per prevenir aquests tipus de discriminació.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Discriminació de l'embaràs:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà i proporcionarà exemples de discriminació per embaràs i familiaritzarà l'alumne amb la llei de discriminació per embaràs i les responsabilitats de l'empresari pel que fa a la discriminació per embaràs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Discriminació en la contractació:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb preguntes d'entrevista il·legals i adequades i maneres de prevenir la discriminació en la contractació.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Bones pràctiques del supervisor:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà les millors pràctiques i familiaritzarà l'alumne amb les àrees de bones pràctiques i com aplicar-les a la contractació i la contractació, les promocions i l'ascens, i els termes i condicions d'ocupació.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Discriminació\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta d'aprenentatge relacionada amb eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-sme-academy\"\u003eAcadèmia per a PIMES eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/human-resources\"\u003eRecursos humans\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40100750262450,"sku":"BA-093","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260498182492,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260498215260,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-093DiscriminationCOVER.png?v=1621870643"},{"product_id":"diversity","title":"Diversitat","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en la diversitat.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà l'alumne a la diversitat en el lloc de treball. El curs familiaritzarà l'alumne amb la importància de mantenir un lloc de treball divers destacant els beneficis de treballar en una organització diversa. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eConstrueix una comprensió pràctica dels conceptes clau tractats a Diversitat.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 2 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 1,5 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà l'alumne a la diversitat en el lloc de treball. El curs familiaritzarà l'alumne amb la importància de mantenir un lloc de treball divers destacant els beneficis de treballar en una organització diversa. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom la promoció de la diversitat permet a l'organització retenir el talent, augmentar la productivitat i la rendibilitat i inculcar un sentiment de lleialtat als empleats.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom els estereotips, la discriminació i els prejudicis poden greus problemes a l'organització.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003ePer què és important per a l'organització fomentar la consciència cultural entre els empleats.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Diversitat:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà i subratllarà la importància de la diversitat per a l'alumne i li proporcionarà exemples i explicacions d'actituds i comportaments negatius, com els estereotips i la discriminació, que s'han d'evitar a l'entitat financera.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Diversitat de beneficis: \u003c\/strong\u003eAquest tema se centrarà en els beneficis de la diversitat, com ara la inclusió dels empleats i la millora de l'entorn laboral, alhora que abordarà alguns dels reptes de la diversitat per als empleats, com ara la comunicació i la resistència al canvi.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. L'organització diversa: \u003c\/strong\u003eAquest tema familiaritzarà l'estudiant amb el propòsit d'una organització diversa, alhora que abordarà els possibles inconvenients d'una organització diversa, a més del que fa que una organització tan diversa tingui èxit.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Foment de la diversitat:\u003c\/strong\u003e Aquest tema posarà l'accent en la diversitat del lloc de treball oferint a l'alumne estratègies per eliminar els estereotips del lloc de treball i promoure la consciència cultural per tal de complir el compromís de la institució financera de crear i mantenir un lloc de treball divers.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Obstacles de diversitat:\u003c\/strong\u003e Aquest tema tracta els obstacles potencials als quals es pot enfrontar una organització quan intenta crear un lloc de treball divers.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Gestió de conflictes:\u003c\/strong\u003e Aquest tema tracta sobre com gestionar els conflictes que poden sorgir com a resultat de treballar en un entorn empresarial divers.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Diversitat\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta d'aprenentatge relacionada amb eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-sme-academy\"\u003eAcadèmia per a PIMES eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/human-resources\"\u003eRecursos humans\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40101033148594,"sku":"BA-094","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260498248028,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260498280796,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-094DiversityCOVER.png?v=1621871639"},{"product_id":"elder-financial-abuse","title":"Abús financer de la gent gran","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en l'abús financer de la gent gran.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà a l'estudiant el problema creixent de l'abús financer de la gent gran i les mesures que s'estan prenent per detectar-lo i prevenir-lo. El curs familiaritzarà l'estudiant amb les lleis federals i estatals que aborden l'abús financer de la gent gran, a més de proporcionar consells per protegir els clients grans i com informar les sospites d'abús financer de la gent gran. Després de completar aquest programa, el...\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDesenvolupar una comprensió pràctica dels conceptes clau tractats a Abús financer de la gent gran.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 2 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 2 hores \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà a l'estudiant el problema creixent de l'abús financer de la gent gran i les mesures que s'estan prenent per detectar-lo i prevenir-lo. El curs familiaritzarà l'estudiant amb les lleis federals i estatals que tracten l'abús financer de la gent gran, a més de proporcionar consells per protegir els clients grans i com informar les sospites d'abús financer de la gent gran. Després de completar aquest programa, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eResponsabilitats i paper de la institució financera a l'hora de prevenir i detectar l'abús financer de la gent gran.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCom apoderar els clients grans per protegir-los millor dels abusos.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eEl paper dels serveis de protecció d'adults.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Què és l'abús financer de la gent gran?:\u003c\/strong\u003e Aquest tema introduirà l'alumne al problema creixent de l'abús financer de la gent gran i dels adults dependents explicant qui comet l'abús financer de la gent gran i com, per què i on es produeix.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. La nostra responsabilitat:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb les responsabilitats i el paper de la institució financera per ajudar a detectar i prevenir l'abús financer de la gent gran mitjançant l'oferta de xarxes de seguretat, com ara el dipòsit directe i el pagament automàtic de factures.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Lleis federals i estatals:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb diverses lleis federals i estatals que s'han promulgat per abordar, detectar i prevenir l'abús financer de la gent gran, incloses la Llei per a persones grans, la Llei de justícia per a la gent gran i les lleis de prevenció de maltractaments a persones grans promulgades per l'estat.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Informes i privadesa:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb la relació entre les lleis de privadesa de les institucions financeres, com ara la Llei sobre el dret a la privadesa financera i la Llei Gramm-Leach-Bliley, i com les institucions financeres informen sobre sospita d'abús financer de persones grans.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Empoderament de la gent gran: \u003c\/strong\u003eAquest tema familiaritzarà l'alumne amb què haurien de saber les persones grans i què poden fer per ajudar a detectar i prevenir l'abús financer; aquest consell inclou utilitzar el dipòsit directe, establir relacions amb el personal de les institucions financeres i posar totes les instruccions financeres per escrit.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Protecció dels nostres clients grans:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb les mesures que hauria de prendre per prevenir l'abús financer de la gent gran, com ara comunicar-se clarament amb clients grans i informar de qualsevol sospita d'abús.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Serveis de protecció d'adults: \u003c\/strong\u003eAquest tema introduirà l'alumne als diferents aspectes dels Serveis de protecció per a adults (APS), com ara qui ajuda l'APS, què fa l'APS i on investigarà els informes de maltractaments a persones grans.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. El procés de presentació d'informes: \u003c\/strong\u003eAquest tema introduirà l'alumne al procés pel qual es fan els informes d'abús financer de persones grans, incloses les responsabilitats del supervisor i del departament legal, els passos que s'han de seguir per a la prevenció de pèrdues i de quina manera s'ha de preparar l'alumne quan fa un informe.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Abús financer de la gent gran\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40101209014450,"sku":"BA-095","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260498313564,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260498346332,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-095ElderFinancialAbuseCOVER.png?v=1621872666"},{"product_id":"emv-europay-mastercard-and-visa","title":"EMV - Europay, Mastercard i Visa","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en EMV - Europay, Mastercard i Visa.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a l'estàndard tècnic global d'Europay, MasterCard i Visa (EMV) per a targetes de pagament, que cobreix el processament de pagaments amb targeta de crèdit i dèbit mitjançant una targeta que conté un xip de microprocessador. L'estudiant es familiaritzarà amb el canvi de responsabilitat de l'EMV d'octubre de 2015 i el que això significa per als emissors i comerciants de targetes de crèdit als Estats Units. Després de completar això...\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDesenvolupar una comprensió pràctica dels conceptes clau coberts a EMV: Europay, Mastercard i Visa.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTemps del seient - 30 minuts.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a l'estàndard tècnic global d'Europay, MasterCard i Visa (EMV) per a targetes de pagament, que cobreix el processament de pagaments amb targeta de crèdit i dèbit mitjançant una targeta que conté un xip de microprocessador. L'estudiant es familiaritzarà amb el canvi de responsabilitat EMV d'octubre de 2015 i el que això significa per als emissors i comerciants de targetes de crèdit als Estats Units. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Les diferències entre les targetes xip i PIN i les targetes magnètiques Stripe.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- La importància del canvi de responsabilitat EMV.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Com funcionen les targetes amb xip per prevenir millor el robatori d'identitat.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEMV : \u003c\/strong\u003e  En aquest tema s'explorarà l'estàndard tècnic global d'Europay, MasterCard i Visa (EMV) per a targetes de pagament, que cobreix el processament de pagaments amb targeta de crèdit i dèbit mitjançant una targeta que conté un xip de microprocessador.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; EMV - Europay, Mastercard i Visa\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40101320065202,"sku":"BA-096","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260498379100,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260498411868,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-096EMVCOVER.png?v=1621873511"},{"product_id":"enterprise-risk-management","title":"Gestió de riscos empresarials","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en la gestió de riscos empresarials.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs ajudarà l'estudiant a entendre el risc i com aplicar la Gestió del Risc Empresarial (ERM). L'estudiant rebrà una visió general dels objectius i requisits de l'ERM, i abordarà l'avaluació i la resposta del risc. Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eEntendre els principis bàsics i els enfocaments pràctics que es tracten a la Gestió del risc empresarial.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer situacions en què aquests enfocaments poden millorar les decisions o el rendiment del lloc de treball.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica les idees del curs amb més confiança en situacions professionals del dia a dia.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 3 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 2.75 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs ajudarà l'estudiant a entendre el risc i com aplicar la Gestió del Risc Empresarial (ERM). L'estudiant rebrà una visió general dels objectius i requisits de l'ERM, i abordarà l'avaluació i la resposta del risc. Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eUtilitzar activitats i processos i metodologies d'avaluació específiques.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComunicar-se de manera eficaç mentre s'aborden, avaluen i responen al risc.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprendre la importància de la configuració dels objectius, els entorns interns i l'aplicació d'ERM.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Comprensió del risc:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà el risc i familiaritzarà l'estudiant amb les fonts típiques de risc, com ara el risc de crèdit, operacional i de mercat.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Gestió del risc empresarial:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà la gestió de riscos empresarials (ERM) i familiaritzarà l'alumne amb la funció de gestió de riscos i els processos d'ERM, inclosa la millora de les decisions de resposta al risc, la reducció de pèrdues operatives i l'aprofitament d'oportunitats.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Finalitat de l'ERM:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'estudiant amb els usos de la gestió de riscos empresarials, que inclouen establir estratègies, visualitzar activitats i riscos i definir l'apetit al risc.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Entorn intern:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb el paper i els elements de l'entorn intern i com interactua i es relaciona amb el Consell d'Administració, la integritat i els valors ètics i l'estructura de l'organització.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Configuració d'objectius:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb la importància de la fixació d'objectius; alguns d'aquests objectius inclouen objectius estratègics, d'operacions i d'informació.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Identificació de l'esdeveniment:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà esdeveniments i familiaritzarà l'alumne amb factors interns i externs que influeixen en els esdeveniments, a més d'exemples de tècniques d'identificació d'esdeveniments.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Avaluació de riscos:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb l'avaluació del risc, inclosa l'estimació de la probabilitat i l'impacte, les tècniques d'avaluació i l'avaluació comparativa.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Resposta al risc:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb les categories de resposta al risc, com avaluar el cost i el benefici de les respostes i com avaluar les respostes alternatives.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Activitats de control:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà les activitats de control i familiaritzarà l'alumne amb els tipus d'activitats de control, incloses les revisions de nivell superior, el processament de la informació i els controls físics.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Informació i comunicació: \u003c\/strong\u003eAquest tema familiaritzarà l'alumne amb com s'utilitza la informació i els diferents tipus, que inclouen el finançament, el funcionament i la competència, a més d'exposar l'alumne a la importància de la comunicació.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Seguiment:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà i subratllarà la importància del seguiment de l'ERM per a l'alumne familiaritzant-lo amb activitats i processos i metodologies d'avaluació específics.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/credit-risk-management\"\u003eGestió del risc de crèdit\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Gestió del risc empresarial\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40101370265778,"sku":"BA-097","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260498444636,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260498477404,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-097EnterpriseRiskManagementCOVER.png?v=1621873995"},{"product_id":"e-sign-act","title":"Llei E-SIGN de signatures electròniques","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en l'Llei E-SIGN de signatures electròniques.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs proporcionarà a l'estudiant una introducció a la Llei de signatures electròniques en el comerç global i nacional (E-Sign) i els diferents aspectes relatius als requisits estatals i federals per a documents i signatures en paper i tinta. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà: - Els propòsits específics de la Llei de signes electrònics. - Els requisits de consentiment del consumidor de la Llei. - Quines normes són...\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDesenvolupar una comprensió pràctica dels conceptes clau coberts a l'Llei E-SIGN de signatures electròniques.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTemps del seient: 45 minuts.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs proporcionarà a l'estudiant una introducció a la Llei de signatures electròniques en el comerç global i nacional (E-Sign) i els diferents aspectes relatius als requisits estatals i federals per a documents i signatures en paper i tinta. Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Els objectius específics de la Llei de senyalització electrònica.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Els requisits de consentiment del consumidor de la Llei.\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e- Quines normatives es veuen afectades per l'aplicació de la Llei.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLlei de signatura electrònica: \u003c\/strong\u003e  Aquest tema informarà el lector sobre la Llei de signes electrònics, que proporciona una regla general de validesa per als registres i signatures electròniques per a transaccions al comerç interestatal o estranger o que afectin.\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eConsentiment del consumidor:\u003c\/strong\u003e    Aquest tema tractarà els sis passos del procés de consentiment del consumidor dictat per la Llei de signes electrònics, inclosa l'avaluació de la disponibilitat d'entrega o còpies en paper, opcions de consentiment, accions del consumidor, requisits de maquinari\/programari, consentiment afirmatiu i divulgació \"després del consentiment\".\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eImplementació del signe electrònic:\u003c\/strong\u003e    Aquest tema detallarà els estatuts i les regulacions afectades per la Llei de signes electrònics, inclosos els que imposen requisits per a la formació de contractes i la conservació de registres.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/community-reinvestment-act\"\u003eLlei de reinversió comunitària\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Llei de signes electrònics\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta d'aprenentatge relacionada amb eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-digital-marketing-academy\"\u003eAcadèmia de Màrqueting Digital eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/internet-marketing\"\u003eMàrqueting a Internet\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40122671333554,"sku":"BA-098","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260498837852,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260498870620,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-098E-SignActCOVER.png?v=1622043621"},{"product_id":"fair-credit-reporting-act-fcra","title":"Llei d'informació creditícia justa (FCRA)","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en la Llei d'informes de crèdit just (FCRA).\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a la Llei d'informes de crèdit just (FCRA) explicant com la Llei garanteix que les agències d'informes de crèdit informen amb precisió la informació de crèdit dels clients. L'alumne també entendrà detalls sobre la Llei FACT, el robatori d'identitat, les accions adverses i la selecció prèvia. Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica dels conceptes clau coberts a la Llei d'informació creditícia justa (FCRA).\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 1 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a la Llei d'informes de crèdit just (FCRA) explicant com la Llei garanteix que les agències d'informes de crèdit informen amb precisió la informació de crèdit dels clients. L'alumne també entendrà detalls sobre la Llei FACT, el robatori d'identitat, les accions adverses i la selecció prèvia. Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eIdentifiqueu què regula la FCRA i els mitjans amb què ho fa.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eIdentifiqueu la informació negativa.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprendre els procediments relatius als informes de crèdit i accions adverses.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. FCRA:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'estudiant una visió general de la Llei d'informes de crèdit just i informació important sobre els informes de crèdit.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. FACT Acte: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'estudiant una visió general detallada de les disposicions exigides per la Llei de transaccions de crèdit justes i precises de 2003 (FACT Act).\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Detecció de robatori d'identitat: \u003c\/strong\u003eAquest tema definirà el robatori d'identitat i proporcionarà a l'estudiant exemples de com es produeix el robatori d'identitat, a més de proporcionar una llista de senyals vermelles de robatori d'identitat i estratègies per prevenir el robatori d'identitat a la institució.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Acció adversa i detecció prèvia: \u003c\/strong\u003eAquest tema definirà accions adverses sota la FCRA i l'ECOA. Aquest tema també ofereix una visió general del procés de selecció prèvia i les declaracions de divulgació que es requereixen quan es fan ofertes de crèdit basades en una llista prèviament seleccionada.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/federal-credit-union-act\"\u003eLlei federal de cooperatives de crèdit (Llei federal de cooperatives de crèdit (Federal Credit Union Act))\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Llei d'informes de crèdit just (FCRA)\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40122796736690,"sku":"BA-099","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260498903388,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260498936156,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-099FairCreditReportingAct_FCRA_COVER.png?v=1622043762"},{"product_id":"fair-lending","title":"Préstec just","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en el préstec just.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs educarà l'estudiant sobre els procediments i les regulacions de préstecs justos. Aquest curs també parlarà de màrqueting i publicitat, i el procés d'entrevistes per als préstecs. Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDesenvolupar una comprensió pràctica dels conceptes clau tractats a Préstec just.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 3 hores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 3 hores \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs educarà l'estudiant sobre els procediments i les regulacions de préstecs justos. Aquest curs també parlarà de màrqueting i publicitat, i el procés d'entrevistes per als préstecs. Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eInformar els consumidors del procés de valoració, entrevista i subscripció.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComplir amb les regulacions federals sobre préstecs justos.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eConèixer els requisits per rebre sol·licituds de crèdit i avaluacions.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Préstec just:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà el préstec just i proporcionarà a l'alumne procediments per entendre i complir amb el préstec just i com identificar i prevenir els diferents tipus de discriminació.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Llei d'habitatge just:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'estudiant amb la Llei d'habitatge just (FHA) i els seus requisits bàsics pel que fa al tractament just de les consultes, els estàndards de subscripció i la igualtat d'oportunitats d'habitatge.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Màrqueting i publicitat:\u003c\/strong\u003e Aquest tema se centrarà en els procediments de màrqueting i publicitat justos definint la funció de màrqueting i familiaritzant l'alumne amb les activitats prohibides.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Llei de protecció de propietaris (HPA): \u003c\/strong\u003eAquest tema familiaritzarà l'estudiant amb diversos aspectes de la Llei de protecció de propietaris, que inclouen, entre d'altres, l'assegurança privada d'hipoteca, la cancel·lació sol·licitada pel prestatari i la terminació automàtica.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Requisits de divulgació i notificació de l'HPA:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb els requisits de divulgació i notificació per a diversos tipus d'operacions hipotecàries, a més de les notificacions de les dates de finalització.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. ECOA:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà la Llei d'Igualtat d'Oportunitats de Crèdit (ECOA) i proporcionarà a l'estudiant els requisits per rebre sol·licituds i avaluacions de crèdits, ampliar crèdits i controlar la informació.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Valoracions:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb les valoracions, incloses les notificacions dels sol·licitants, les sol·licituds per escrit i les còpies de l'avaluació.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Procés de l'entrevista:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb el procés d'entrevista definint les aprovacions prèvies i diferenciant entre sol·licituds d'informació prohibides i acceptables.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Subscripció:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb la subscripció proporcionant llistes i explicacions de consideracions essencials, activitats prohibides i qualsevol dificultat que pugui trobar un assegurador.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Notificació de l'acció presa:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb els requisits per notificar als sol·licitants quan s'han dut a terme accions relacionades amb les seves sol·licituds de préstec, incloses instruccions per a préstecs per a petites i grans empreses.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Llei de pràctiques justes de cobrament de deutes:\u003c\/strong\u003e Aquest tema definirà la Llei de pràctiques justes de cobrament de deutes i familiaritzarà l'estudiant amb els seus diferents aspectes, com ara la comunicació amb tercers i consumidors, les notificacions dels consumidors i les pràctiques deslleials.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Gestió de relacions amb tercers:\u003c\/strong\u003e Aquest tema tractarà la necessitat de la supervisió de tercers, especialment d'acord amb els requisits reguladors de l'Oficina de Protecció Financera del Consumidor (CFPB), i s'explorarà els punts clau del programa de gestió de proveïdors d'una institució financera.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Préstec just\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40123022999730,"sku":"BA-100","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260498968924,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260499001692,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-100Fair_LendingCOVER.png?v=1622045521"},{"product_id":"foreign-account-tax-compliance-act-fatca","title":"Llei de compliment fiscal de comptes estrangers - FATCA","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en la Llei de compliment fiscal de comptes estrangers - FATCA.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs proporcionarà informació sobre la Llei de compliment fiscal de comptes estrangers (FATCA), inclosos detalls sobre les exempcions de les institucions financeres i els requisits de compliment. El curs explora com FATCA combat l'incompliment de la legislació fiscal als Estats Units. En finalitzar el curs, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAdquirir una comprensió pràctica dels conceptes clau coberts a la Llei de compliment fiscal de comptes estrangers - FATCA.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 0,75 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs proporcionarà informació sobre la Llei de compliment fiscal de comptes estrangers (FATCA), inclosos detalls sobre les exempcions de les institucions financeres i els requisits de compliment. El curs explora com FATCA combat l'incompliment de la legislació fiscal als Estats Units. En finalitzar el curs, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eImplementar de manera efectiva els requisits FATCA a la institució.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprendre la importància i els requisits de la llei fiscal.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003ePrepareu-vos per a l'aplicació FATCA dins de la institució financera.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Llei de compliment fiscal de comptes estrangers (FATCA): \u003c\/strong\u003eAquest tema defineix FATCA, proporciona una explicació sobre el seu propòsit i discuteix qui està afectat per aquesta legislació.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Implementació FATCA: \u003c\/strong\u003eAquest tema tracta sobre com implementarà l'IRS FATCA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Com funciona FATCA:\u003c\/strong\u003e Aquest tema tracta com s'aplica la FATCA a les FFI i les NFFE.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/foreign-corrupt-practices-act\"\u003eLlei de pràctiques corruptes a l'estranger\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Llei de compliment fiscal de comptes estrangers - FATCA\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40124501819570,"sku":"BA-101","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260490842460,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260490875228,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-101FATCACOVER.png?v=1622053417"},{"product_id":"federal-deposit-insurance-corporation-fdic-insurance","title":"Assegurança de dipòsits de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en Assegurança de dipòsits de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs instruirà l'estudiant sobre el propòsit i les responsabilitats de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). L'alumne es familiaritzarà amb els diferents tipus de propietat del compte i les categories de propietat del compte. Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica dels conceptes clau coberts a Assegurança de dipòsits de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 0,75 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs instruirà l'estudiant sobre el propòsit i les responsabilitats de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). L'alumne es familiaritzarà amb els diferents tipus de propietat del compte i les categories de propietat del compte. Després de completar aquest programa, l'alumne serà capaç de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eRecomaneu comptes adequats per als consumidors en funció de les seves necessitats i desitjos.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eAplicar els reglaments i els procediments de la FDIC.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDiferenciar entre dipòsits assegurats i dipòsits no assegurats.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. La FDIC: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'estudiant la història i el propòsit de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) i diferenciarà entre els dipòsits que estan assegurats, com els xecs oficials, i els que no ho són, com els fons d'inversió.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Propietat del compte:\u003c\/strong\u003e Aquest tema familiaritzarà l'alumne amb els diferents tipus de propietat del compte, com ara els comptes únics, conjunts i governamentals.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Categories de propietat del compte: \u003c\/strong\u003eAquest tema proporcionarà a l'estudiant informació més detallada sobre cada categoria de propietat del compte.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Assegurança de dipòsits de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40124657270962,"sku":"BA-102","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260499034460,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260499067228,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-102FDICInsuranceCOVER.png?v=1622054147"},{"product_id":"federal-credit-union-act","title":"Llei federal de cooperatives de crèdit (Llei federal de cooperatives de crèdit (Federal Credit Union Act))","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCompreu per a un equip?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eTrieu 5 o 10 llicències per adquirir accés per a diversos estudiants a un preu reduït per persona. Després de la compra, eBSI contactarà amb vosaltres per confirmar les dades dels estudiants i organitzar l'accés al curs de cada participant.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolupar coneixements pràctics i confiança en la Llei federal de cooperatives de crèdit (Federal Credit Union Act).\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a les diverses disposicions i directrius de la Llei federal de cooperatives de crèdit (Federal Credit Union Act) (FCUA). El curs familiaritzarà l'estudiant amb aspectes de la FCUA, com ara el doble charter i la Central Liquidity Facility (CLF). Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePer què és important aquest curs\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs converteix la matèria en un aprenentatge pràctic i estructurat que podeu aplicar en situacions reals de l'empresa i del lloc de treball. Està dissenyat per ajudar-vos a anar més enllà de les definicions i comprendre com es relacionen les idees, les eines i les decisions que s'hi tracten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQuè hi aprendreu\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAconseguiu una comprensió pràctica dels conceptes clau coberts a la Llei federal de cooperatives de crèdit (Federal Credit Union Act).\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eReconèixer on s'aplica el tema en situacions reals de treball o de negoci.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplica els mètodes i els enfocaments de bones pràctiques tractats al curs amb més confiança.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eA qui s'adreça aquest curs?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAquest curs s'adreça a professionals, directius, propietaris d'empreses i estudiants que vulguin adquirir coneixements pràctics per aplicar-los en situacions laborals reals.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEl curs d'un cop d'ull\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemps d'estudi:\u003c\/strong\u003e aproximadament 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModalitat:\u003c\/strong\u003e aprenentatge en línia a un mateix ritme.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDesenvolupament professional:\u003c\/strong\u003e Curs CPD.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eCurs\u003cspan\u003e Esquema\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eHora del seient: 0,25 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eAquest curs introduirà l'estudiant a les diverses disposicions i directrius de la Llei federal de cooperatives de crèdit (Federal Credit Union Act) (FCUA). El curs familiaritzarà l'estudiant amb aspectes de la FCUA, com ara el doble charter i la Central Liquidity Facility (CLF). Després de completar aquest curs, l'alumne entendrà:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLes diferències entre els dos tipus de membres del CLF.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLa diferència entre les cooperatives de crèdit autoritzades a nivell federal i estatal.\u003c\/li\u003e\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eEls serveis que la FCUA permet a les cooperatives de crèdit oferir als seus membres.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemes del curs\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. CU: Llei Federal de Cooperatives de Crèdit:\u003c\/strong\u003e Aquest tema proporcionarà a l'estudiant les disposicions associades a la Llei Federal de Cooperatives de Crèdit (FCUA) de 1934, inclosa una distinció entre cooperatives de crèdit autoritzades a nivell federal i estatal, i la funció de la Central Liquidity Facility.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\u003ch3\u003eContinua aprenent\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePart d'aquesta ruta d'aprenentatge:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEls estudiants també prenen:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/products\/fair-credit-reporting-act-fcra\"\u003eLlei d'informació creditícia justa (FCRA)\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerari del curs:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e \u0026gt; Llei federal de cooperatives de crèdit (Federal Credit Union Act)\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExploreu més \u003ca href=\"\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCompliment normatiu i regulació\u003c\/a\u003e entrenar o tornar al \u003ca href=\"\/ca\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcadèmia de Banca eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Llicència individual (EUR 60)","offer_id":40127332548786,"sku":"BA-103","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 llicències (EUR 50 cadascuna)","offer_id":59260499099996,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 llicències (EUR 40 cadascuna)","offer_id":59260499132764,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-103FederalCreditUnionActCOVER.png?v=1622070413"}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/collections\/BA-Compliance-Regulatory.png?v=1793263021","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/ca\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory.oembed?page=2","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}