{"product_id":"trade-based-money-laundering-itfa-special-offer","title":"عرض خاص من ITFA حول غسل الأموال القائم على التجارة","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eهل تشتري الدورة لفريق؟\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eاختر 5 أو 10 تراخيص لشراء إمكانية الوصول لمتعلمين متعددين بسعر مخفض للفرد. بعد الشراء، ستتواصل معك eBSI لتأكيد بيانات المتعلمين وترتيب إمكانية الوصول إلى الدورة لكل مشارك.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eطوّر معرفة عملية وثقة في مجال غسل الأموال القائم على التجارة.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eيمكن أن تتطابق الفاتورة مع الدفعة بينما تروي البضائع قصة مختلفة. يمكن أن تكون الشحنة حقيقية بينما يخفي سعرها تحويلاً غير مبرر للقيمة. ويمكن أن يترك ملف مستندات كامل أسئلة مهمة حول ما تم تحريكه ومن دفع ومن استفاد.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eلماذا هذه الدورة مهمة\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eتحول هذه الدورة الموضوع إلى تعلم عملي ومنظم يمكنك تطبيقه في مواقف الأعمال والعمل الحقيقية. وهي مصممة لمساعدتك على تجاوز التعريفات وفهم كيفية ترابط الأفكار والأدوات والقرارات التي تغطيها الدورة.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eما ستحصل عليه\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eبناء فهم عملي أوضح للمفاهيم والمصطلحات الرئيسية في غسل الأموال القائم على التجارة.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eالتعرف على كيفية تأثير هذا الموضوع على التجارة الدولية الحقيقية أو القرارات المالية أو قرارات المخاطر.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eتطبيق مبادئ الدورة بثقة أكبر في مواقف الأعمال ذات الصلة.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eلمن هذه الدورة؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eهذه الدورة مناسبة لمحترفي تمويل التجارة، والمصرفيين، وفرق الامتثال والمخاطر، والمصدرين، والمستوردين، وغيرهم من المحترفين المشاركين في المعاملات الدولية.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eنظرة عامة على الدورة\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eوقت الدراسة:\u003c\/strong\u003e ساعتان تقريبًا.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eالتنسيق:\u003c\/strong\u003e تعلم عبر الإنترنت بالسرعة التي تناسبك.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eالتطوير المهني:\u003c\/strong\u003e دورة للتطوير المهني المستمر (CPD).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eافهم كيف يمكن تحريك القيمة غير المشروعة من خلال التجارة الدولية\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eيمكن أن تتطابق الفاتورة مع الدفعة بينما تروي البضائع قصة مختلفة. يمكن أن تكون الشحنة حقيقية بينما يخفي سعرها تحويلاً غير مبرر للقيمة. ويمكن أن يترك ملف مستندات كامل أسئلة مهمة حول ما تم تحريكه ومن دفع ومن استفاد.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eتساعدك دورة eBSI العملية هذه على التعرف على تلك الفجوات والتحقيق في التفسير التجاري الكامن وراءها.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eتم تطويرها لجمهور أكاديمية التصدير وأكاديمية تمويل التجارة، وهي تبحث في غسل الأموال القائم على التجارة (TBML) عبر دورة حياة المعاملة، وتربط بين البضائع والمستندات وعلاقات الأعمال والخدمات اللوجستية والتمويل والتسوية.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eطوّر حساً عملياً للمعاملات التي تتعامل معها\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eيتطلب فهم غسل الأموال القائم على التجارة أكثر من مجرد التعرف على قائمة من علامات التحذير. تحتاج إلى معرفة ما تدعي المعاملة تمثيله، وما تدعمه الأدلة المتاحة، وكيف يمكن أن يغير التناقض مسار تحريك القيمة.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eمن خلال الأمثلة المحلولة والحالات الخيالية الواقعية، ستتعلم:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eالتعرف على كيفية استخدام التلاعب بالسعر والكمية والجودة لتحويل القيمة بين الأطراف التجارية.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eحساب فروق القيمة الظاهرة وشرح من يتلقى المنفعة.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eمقارنة الفواتير وقوائم التعبئة وسجلات النقل ومعلومات الجمارك وأدلة الاستلام.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eفحص الدافعين غير المتوقعين والمستفيدين الذين تم تغييرهم والترتيبات الوسيطة.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eاختبار التفسيرات التجارية المعقولة مقابل الأدلة الداعمة.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eتسجيل المخاوف غير المحلولة بوضوح وتحديد الخطوة التالية المناسبة ضمن صلاحياتك.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eالتركيز ينصب على القرارات المبنية على أسس منطقية. السعر غير المعتاد أو المسار المعقد أو الدفعة من طرف ثالث يستحق السياق والأدلة قبل التوصل إلى استنتاج.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eمن يجب أن يأخذ هذه الدورة؟\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eهذه الدورة مصممة للمحترفين الذين يتعاملون مع معاملات التجارة الدولية أو يراجعونها، بما في ذلك:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eالمصدرون والمستوردون وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eموظفو مبيعات التصدير والمشتريات وخدمة العملاء الدوليين.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eوكلاء الشحن وموظفو الشحن والخدمات اللوجستية.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eمخلصو الجمارك وموظفو مستندات التجارة.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eموظفو عمليات تمويل التجارة وإدارة العلاقات.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eموظفو الامتثال ومكافحة الجرائم المالية ومراجعة المعاملات.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eموظفو المالية والحسابات المسؤولون عن مدفوعات التجارة والمطابقة.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eيرى المشاركون المختلفون أجزاءً مختلفة من المعاملة. تساعدك الدورة على فهم قيمة المعلومات التي تمتلكها وحدودها وأين قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eما ستدرسه\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e1. القيمة في التجارة الدولية\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eتحديد كيفية تحرك البضائع والأموال والمعلومات من خلال المعاملة. استكشف كيف يمكن للتجارة أن تخفي القيمة غير المشروعة ولماذا لا يشكل أي خلل تجاري وحده دليلاً على غسل الأموال.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e2. السعر والتقييم\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eفحص الفواتير المبالغ فيها والفواتير بأقل من القيمة والتسعير غير المعتاد. قم بإجراء الحسابات ومقارنة الأسعار على أساس متسق، مع مراعاة المواصفات والعملة وشروط التسليم والشحن والتأمين والخدمات والتعديلات المشروعة.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e3. الكمية والجودة وأوصاف البضائع\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eالتحقيق في الشحن الزائد والشحن بأقل من الكمية والشحنات الوهمية والأوصاف الخاطئة. تعلم كيف يمكن أن تؤثر تحويلات التعبئة ونقص البضائع والتغييرات في الجودة على التحليل والاتجاه الظاهري للقيمة.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e4. مستندات التجارة والمطابقة\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eبناء صورة متماسكة للمعاملة من العقود والفواتير وقوائم التعبئة وسجلات النقل وبيانات الجمارك وأدلة الاستلام. التمييز بين ما يدعمه كل مستند وما لا يزال يتطلب تحققاً مستقلاً.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e5. الأطراف والملكية والوسطاء\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eاستكشف الشركات الصورية والشركات الواجهة والملكية النفعية والقدرة التجارية وأدوار الوسطاء. فحص التجارة الدائرية والروابط المشتركة والأدلة اللازمة لفهم الغرض التجاري لهيكل معين.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e6. المدفوعات والتجارة بالحساب المفتوح\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eتتبع التسوية وصولاً إلى الالتزام الأساسي. مراجعة مدفوعات الأطراف الثالثة وترتيبات الخزانة الجماعية والودائع والتعويضات وتغيير المستفيدين والفواتير المتعددة. فهم لماذا تعتبر السجلات التي يحتفظ بها المصدرون والمستوردون ذات قيمة خاصة في التجارة بالحساب المفتوح.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e7. المسارات والخدمات اللوجستية والجمارك\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eتقييم المسارات غير المعتادة وإعادة الشحن ومناطق التجارة الحرة وتناقضات الحاويات والأختام ورسوم الشحن وتسليم العهدة. التمييز بين بلد المنشأ وبلد الإرسال والتحقيق في التناقضات دون إغفال التفسيرات التشغيلية المشروعة.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e8. منتجات تمويل التجارة\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eمقارنة مدى الرؤية والقيود المرتبطة بالاعتمادات المستندية والتحصيل والتمويل المستحق وتمويل ما قبل الشحن وإيصالات المستودعات. فحص المخاوف المتعلقة بالتمويل المزدوج ولماذا لا يحل الامتثال المستندي كل سؤال يتعلق بالجرائم المالية.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e9. المراجعة العملية والتصعيد\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eتطبيق طريقة مراجعة منظمة: تحديد المعاملة المتوقعة ومطابقة الأدلة واختبار التفسيرات وتقييم المخاوف غير المحلولة وتوثيق الإجراء التالي. التدرب على طرح أسئلة محايدة وكتابة ملاحظات تصعيد واضحة.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e10. حالة مكونات هاربور\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eجمع التعلم في حالة خيالية متكاملة تتضمن نقصاً في الكمية ومواصفات أقل للبضائع ودافعاً غير مألوف وتغييراً في تعليمات التعويض. حساب فرق القيمة الظاهر دون احتساب مزدوج وإعداد رد قائم على الأدلة.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eتعلم من خلال أمثلة عملية\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eفكر في معاملة يدفع فيها المشتري 120,000 يورو مقابل 1,000 مكون فاخر. تدعم أدلة الاستلام 800 مكون فقط بمواصفات أقل، بقيمة مدعومة تبلغ 64,000 يورو.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eالفرق الظاهر هو 56,000 يورو. لكن المراجعة المفيدة تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك الحساب.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eتحتاج إلى فصل مشكلات الكمية والجودة والتحقق من وجود تسليمات أخرى أو تعديلات صالحة وفحص دور الدافع وتحديد ما يمكن للأدلة المتاحة إثباته فعلياً.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eهذا هو نوع التفكير العملي الذي يتم تطويره طوال الدورة.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eماذا تتضمن؟\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e100 شاشة تعليمية\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e منظمة في عشرة فصول.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eتعليم مسجّل\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e مدعوم بنصوص على الشاشة.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e75 رسماً توضيحياً فوتوغرافياً فريداً و25 مخططاً توضيحياً.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e20 شرحاً أعمق\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e تستكشف المفاهيم والتمييزات المهمة.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eعشرة أنشطة عملية لاتخاذ القرار\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e مع ملاحظات توضيحية تشرح عواقب الاستجابات المختلفة.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eثلاثة رسوم متحركة تعليمية مع عناوين\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e تغطي تحريك القيمة ومطابقة المستندات والحالة المتكاملة.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eدورة قابلة للبحث وقاموس من 24 مصطلحاً\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e للعثور على المفاهيم الرئيسية ومراجعتها.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eدليل كامل للطالب مكون من 44 صفحة\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e يحتوي على المحتوى التعليمي وشروحات التدريب والمواد المرجعية.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eتقييم منفصل\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e يختار 20 سؤالاً من مجموعة من 50.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eتحقق من فهمك وراجع نتيجتك\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eيختار التقييم سؤالين من كل فصل ويعرض ترتيب الأسئلة وخيارات الإجابة بشكل عشوائي.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eدرجة النجاح هي \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e80%، ما يعادل 16 إجابة صحيحة من أصل 20\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eبمجرد تقديم جميع الأسئلة، تعرض شاشة النتائج نسبتك المئوية وعدد الإجابات الصحيحة ونتيجة النجاح\/الرسوب. يمكنك بعد ذلك الاختيار بين:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eحفظ النتيجة والخروج\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e لقبول نتيجتك.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eإعادة الاختبار\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e للبدء من جديد باختيار جديد من 20 سؤالاً من المجموعة.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eقد يتضمن الاختيار الجديد بعض الأسئلة التي واجهتها سابقاً.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eضع التعلم موضع التنفيذ\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eتوفر لك الدورة نهجاً قابلاً للتكرار لمراجعة معاملة تجارية:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eحدد ما ينبغي أن يحدث. تحقق مما حدث بالفعل. اشرح الفروق. سجل ما يظل غير محلول.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eستطور الثقة لطرح أسئلة أكثر دقة والتعرف على حدود المستندات الفردية وإنتاج سجل أوضح للشخص المفوض باتخاذ القرار التالي.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eيعتمد التعلم على مواد تمويل التجارة المقدمة ومنشورات FATF\/Egmont حول غسل الأموال القائم على التجارة، مع إشارات تاريخية محددة في الدورة. توفر الحالات الخيالية فرصاً للتدرب على تطبيق المفاهيم.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eعزز فهمك للتجارة الكامنة وراء المعاملة\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eسواء كنت تبيع البضائع في الخارج أو ترتب تحريكها أو تعالج مستنداتها أو تراجع تمويلها، يمكن لجزءك من المعاملة أن يكشف عن معلومات لا يراها الآخرون.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eسجل في غسل الأموال القائم على التجارة وطوّر نهجاً عملياً للتعرف على تحركات القيمة غير المبررة ومطابقتها وتصعيدها في التجارة الدولية.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eواصل تعلمك\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eجزء من مسار التعلم هذا:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ar\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eالامتثال لتمويل التجارة، التنظيم، المخاطر والجرائم\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eيأخذ المتعلمون أيضاً:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ar\/products\/anti-money-laundering-in-trade\"\u003eمكافحة غسل الأموال في التجارة\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eمسار الدورة:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ar\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eأكاديمية eBSI لتمويل التجارة\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ar\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eالامتثال لتمويل التجارة، التنظيم، المخاطر والجرائم\u003c\/a\u003e \u0026gt; غسل الأموال القائم على التجارة\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eاستكشف المزيد من التدريب حول \u003ca href=\"\/ar\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eالامتثال لتمويل التجارة، التنظيم، المخاطر والجرائم\u003c\/a\u003e أو عد إلى \u003ca href=\"\/ar\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eأكاديمية eBSI لتمويل التجارة\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"ITFA","offers":[{"title":"ترخيص فردي (60 يورو)","offer_id":59328710902108,"sku":null,"price":30.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 تراخيص (50 يورو لكل منها)","offer_id":59328710934876,"sku":null,"price":125.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 تراخيص (40 يورو لكل منها)","offer_id":59328710967644,"sku":null,"price":200.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/TBML-Cover.png?v=1790270906","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/ar\/products\/trade-based-money-laundering-itfa-special-offer","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}