{"product_id":"bsa-requirements-for-branch-managers","title":"متطلبات سلطة الرقابة المصرفية لمديري الفروع","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eهل تشتري الدورة لفريق؟\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eاختر 5 أو 10 تراخيص لشراء إمكانية الوصول لمتعلمي متعددين بسعر مخفض للفرد. بعد الشراء، ستتواصل معك eBSI لتأكيد بيانات المتعلمين وترتيب إمكانية الوصول إلى الدورة لكل مشارك.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eطوّر معرفة عملية وثقة في متطلبات قانون السرية المصرفية (BSA) لمديري الفروع.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eستعرّف هذه الدورة المتعلم على دور مدير الفرع في ضمان بقاء مؤسسته ممتثلة لجميع جوانب قانون السرية المصرفية (BSA). ستُعرّف الدورة المتعلم على القانون نفسه، وكذلك كيفية ومتى يتم تقديم تقارير المعاملات النقدية (CTRs) وتقارير الأنشطة المشبوهة (SARs)، ولماذا يُعد ذلك مهمًا. بالإضافة إلى ذلك، ستناقش الدورة كيفية...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eلماذا تُعد هذه الدورة مهمة\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eتحوّل هذه الدورة الموضوع إلى تعلم عملي ومنظم يمكنك تطبيقه في مواقف العمل الحقيقية والمهنية. وقد صُممت لمساعدتك على تجاوز التعريفات وفهم كيفية ترابط الأفكار والأدوات والقرارات التي تغطيها الدورة.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eما ستحصل عليه\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eبناء فهم عملي للمفاهيم الرئيسية التي تغطيها متطلبات قانون السرية المصرفية (BSA) لمديري الفروع.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eالتعرف على المواضع التي ينطبق فيها الموضوع في مواقف العمل أو الأعمال الحقيقية.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eتطبيق الأساليب وممارسات العمل الجيدة التي تغطيها الدورة بثقة أكبر.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eلمن تُعد هذه الدورة؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eتُعد هذه الدورة مناسبة للمديرين والمشرفين وقادة الفرق وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين الذين يستعدون لتحمل مسؤولية قيادية أكبر.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eنظرة عامة على الدورة\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eوقت الدراسة:\u003c\/strong\u003e حوالي 3 ساعات.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eالتنسيق:\u003c\/strong\u003e تعلم عبر الإنترنت بالسرعة الذاتية.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eالتطوير المهني:\u003c\/strong\u003e دورة للتطوير المهني المستمر (CPD).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eمخطط الدورة\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eوقت الجلوس: 3.25 ساعة \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eستعرّف هذه الدورة المتعلم على دور مدير الفرع في ضمان بقاء مؤسسته ممتثلة لجميع جوانب قانون السرية المصرفية (BSA). ستُعرّف الدورة المتعلم على القانون نفسه، وكذلك كيفية ومتى يتم تقديم تقارير المعاملات النقدية (CTRs) وتقارير الأنشطة المشبوهة (SARs)، ولماذا يُعد ذلك مهمًا. بالإضافة إلى ذلك، ستناقش الدورة كيفية تطبيق متطلبات قانون السرية المصرفية (BSA) على جوانب أخرى من عمليات المؤسسة. بعد إكمال هذه الدورة، سيفهم المتعلم:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eكيفية إكمال وتقديم تقرير CTR وتقرير SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eكيفية الحفاظ على برنامج فعال لتحديد هوية العملاء (CIP).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eكيف يؤثر قانون باتريوت الأمريكي على متطلبات قانون السرية المصرفية (BSA).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eمواضيع الدورة\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. قانون السرية المصرفية:\u003c\/strong\u003e سيعرّف هذا الموضوع المتعلم على التقدم الأخير في الكشف عن غسل الأموال ومنعه، والغرض من قانون السرية المصرفية (BSA)، والمعلومات المتعلقة بالعقوبات المترتبة على انتهاك القانون.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. تقارير المعاملات النقدية (CTRs):\u003c\/strong\u003e سيعرّف هذا الموضوع المتعلم على استخدام تقارير المعاملات النقدية (CTRs)، وتعريفات قانون السرية المصرفية (BSA) للمعاملات النقدية، والمعاملات المتعددة، وإكمال تقرير CTR، والإعفاءات من تقرير CTR، والشركات المعفاة وغير المعفاة، وتحديد إعفاءات تقرير CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. نظرة عامة وعرض توضيحي لتقديم تقرير CTR:\u003c\/strong\u003e سيوفر هذا الموضوع للمتعلم معلومات ورسومات مفصلة لتقرير CTR وسيوضح كيفية ملئه بشكل صحيح.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. إكمال تقييم تقرير CTR: \u003c\/strong\u003eسيوفر هذا الموضوع للمتعلم الفرصة لإكمال تقرير CTR بنفسه باستخدام المعلومات المقدمة.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs):\u003c\/strong\u003e سيعرّف هذا الموضوع المتعلم على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، ومتى يتم تقديم تقرير نشاط مشبوه (SAR)، وأمثلة على المواقف المشبوهة، وإكمال تقرير SAR، والاستثناءات، وسرية تقارير SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. نظرة عامة وعرض توضيحي لتقديم تقرير SAR:\u003c\/strong\u003e سيوفر هذا الموضوع للمتعلم معلومات ورسومات مفصلة لتقرير SAR وسيوضح كيفية ملئه بشكل صحيح.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. إكمال تقييم تقرير SAR:\u003c\/strong\u003e سيوفر هذا الموضوع للمتعلم الفرصة لإكمال تقرير SAR بنفسه باستخدام المعلومات المقدمة.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. شراء الأدوات النقدية:\u003c\/strong\u003e سيعرّف هذا الموضوع المتعلم على الإبلاغ عن سجلات مفصلة لجميع عمليات الشراء النقدي للأدوات النقدية إلى الحكومة، وتعريفات قانون السرية المصرفية (BSA) للأدوات النقدية، والمشتريات والمعاملات المتعددة، وتسجيل مشتريات الأدوات النقدية.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. تحويل الأموال: \u003c\/strong\u003eسيوضح هذا الموضوع كيف تُعد تحويلات الأموال أدوات أساسية للمجتمع المالي العالمي، والأطراف المشاركة في التحويل، واستخدام المؤسسات المراسلة، وأنظمة تحويل الأموال.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. العلاقات الخارجية:\u003c\/strong\u003e سيسرد هذا الموضوع المتطلبات المحددة التي وضعها قانون السرية المصرفية (BSA) للعلاقات مع المؤسسات المالية الأجنبية، بما في ذلك الحسابات الأجنبية المراسلة، والاعتماد وإعادة الاعتماد، والتحقق من المعلومات، وإجراءات الفحص.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. برنامج تحديد هوية العملاء: \u003c\/strong\u003eسيعرّف هذا الموضوع المتعلم على تحديد العملاء، والغرض من برنامج تحديد هوية العملاء (CIP)، والتحقق من هويات العملاء، والحصول على معلومات التعريف المطلوبة عن العميل من مصدر تابع لجهة خارجية عند إنشاء حساب بطاقة ائتمان، وإجراءات حفظ السجلات.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. قانون باتريوت الأمريكي:\u003c\/strong\u003e سيعرّف هذا الموضوع المتعلم على أحكام وخلفية قانون توحيد وتعزيز أمريكا من خلال توفير الأدوات المناسبة اللازمة لاعتراض الإرهاب وإعاقته (USA PATRIOT)، والتعديلات على قانون السرية المصرفية (BSA)، والمخاوف الرئيسية المتعلقة بغسل الأموال، وإعادة التصريح بقانون باتريوت الأمريكي.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. دورك كمدير فرع في قانون السرية المصرفية: \u003c\/strong\u003eسيعرّف هذا الموضوع المتعلم على دوره كمدير فرع في المؤسسة فيما يتعلق بضمان الامتثال لقانون السرية المصرفية (BSA).\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eاستمر في تعلمك\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eجزء من مسار التعلم هذا:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ar\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eالامتثال والرقابة\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eيأخذ المتعلمون أيضًا:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ar\/products\/aml-requirements-for-branch-managers\"\u003eمتطلبات مكافحة غسل الأموال لمديري الفروع\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ar\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eمتطلبات قانون السرية المصرفية لموظفي خدمة العملاء\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ar\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eمتطلبات قانون السرية المصرفية لموظفي الامتثال\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eمسار الدورة:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ar\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eأكاديمية eBSI المصرفية\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ar\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eالامتثال والرقابة\u003c\/a\u003e \u0026gt; متطلبات قانون السرية المصرفية لمديري الفروع\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eاستكشف المزيد من تدريب \u003ca href=\"\/ar\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eالامتثال والرقابة\u003c\/a\u003e أو عد إلى \u003ca href=\"\/ar\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eأكاديمية eBSI المصرفية\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"ترخيص فردي (60 يورو)","offer_id":40064757170354,"sku":"BA-074","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 تراخيص (50 يورو لكل منها)","offer_id":59260496642396,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 تراخيص (40 يورو لكل منها)","offer_id":59260496675164,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-074BSARequirementsforBranchManagersCOVER.png?v=1621445540","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/ar\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}