{"product_id":"aml-requirements","title":"متطلبات مكافحة غسل الأموال","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eهل تشتري الدورة لفريق؟\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eاختر 5 أو 10 تراخيص لشراء إمكانية الوصول لمتعلمين متعددين بسعر مخفض للفرد. بعد الشراء، ستتواصل معك eBSI لتأكيد بيانات المتعلمين وترتيب إمكانية الوصول إلى الدورة لكل مشارك.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eطوّر معرفة عملية وثقة في متطلبات مكافحة غسل الأموال.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eستعرّف هذه الدورة المتعلم على القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال (AML) التي يجب على المؤسسة الالتزام بها. ستعرّف الدورة غسل الأموال وستعرّف المتعلم على الجوانب المختلفة لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك المؤشرات التحذيرية، والعناية الواجبة بالعملاء، وسياسات تبادل المعلومات. بعد إكمال هذه الدورة، سيفهم المتعلم:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eلماذا هذه الدورة مهمة\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eتحوّل هذه الدورة الموضوع إلى تعلم عملي ومنظم يمكنك تطبيقه في مواقف الأعمال والعمل الحقيقية. وقد صُممت لمساعدتك على تجاوز التعريفات وفهم كيفية ترابط الأفكار والأدوات والقرارات التي تغطيها الدورة.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eما ستحصل عليه\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eبناء فهم عملي أوضح للمفاهيم والمصطلحات الرئيسية في متطلبات مكافحة غسل الأموال.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eالتعرّف على كيفية تأثير هذا الموضوع على قرارات التجارة الدولية أو التمويل أو المخاطر الحقيقية.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eتطبيق مبادئ الدورة بثقة أكبر في مواقف الأعمال ذات الصلة.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eلمن هذه الدورة؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eهذه الدورة مناسبة لمحترفي تمويل التجارة، والمصرفيين، وفرق الامتثال والمخاطر، والمصدّرين، والمستوردين، وغيرهم من المحترفين المشاركين في المعاملات الدولية.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eنظرة عامة على الدورة\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eوقت الدراسة:\u003c\/strong\u003e ساعتان تقريبًا.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eالتنسيق:\u003c\/strong\u003e تعلم عبر الإنترنت بالسرعة الذاتية.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eالتطوير المهني:\u003c\/strong\u003e دورة للتطوير المهني المستمر (CPD).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eوقت الجلوس: 2.hrs \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eستعرّف هذه الدورة المتعلم على القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال (AML) التي يجب على المؤسسة الالتزام بها. ستعرّف الدورة غسل الأموال وستعرّف المتعلم على الجوانب المختلفة لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك المؤشرات التحذيرية، والعناية الواجبة بالعملاء، وسياسات تبادل المعلومات. بعد إكمال هذه الدورة، سيفهم المتعلم:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eكيفية تحديد المؤشرات التحذيرية المختلفة لغسل الأموال.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eدور مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وكيفية تنفيذ برنامج OFAC في المؤسسة.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eالمعايير التي تشكل شخصًا أو منتجًا أو خدمة أو موقعًا جغرافيًا عالي المخاطر.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eمواضيع الدورة\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. غسل الأموال:\u003c\/strong\u003e سيوفر هذا الموضوع للمتعلم مقدمة عن جريمة غسل الأموال، وهي فعل أو محاولة لإخفاء مصدر الأموال أو الأصول المستمدة من نشاط إجرامي، من خلال توضيح أهداف غاسلي الأموال وخطوات غسل الأموال.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. المؤشرات التحذيرية لغسل الأموال:\u003c\/strong\u003e سيعلّم هذا الموضوع المتعلم عن علامات التحذير التي تشير إلى حدوث غسل الأموال، مثل تجنب الإبلاغ أو الاحتفاظ بالسجلات أو أنشطة الفروع المشبوهة، حتى يتمكن المتعلم من التعرف على المؤشرات التحذيرية لغسل الأموال.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. العناية الواجبة بالعملاء (CDD):\u003c\/strong\u003e سيعرّف هذا الموضوع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وسيعرّف المتعلم على مكونات برامج العناية الواجبة بالعملاء ومراقبة المعاملات.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. تبادل المعلومات:\u003c\/strong\u003e سيساعد هذا الموضوع المتعلم على فهم ما يجب عليه فعله عندما تتلقى المؤسسة طلبات من مؤسسات أخرى، مثل وكالة إنفاذ القانون الفيدرالية FinCEN، للحصول على معلومات مالية وسيعلّمه عن المتطلبات المطلوبة من المؤسسة إذا تم اكتشاف تطابق.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC):\u003c\/strong\u003e سيناقش هذا الموضوع الغرض من استخدام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وسيشرح الامتثال والقيود وأنواعًا معينة من المعاملات.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. برنامج OFAC:\u003c\/strong\u003e سيوضح هذا الموضوع تطوير برنامج OFAC للمؤسسة، بما في ذلك الضوابط الداخلية التي يمكن استخدامها لفحص النشاط أو الحسابات المشبوهة. سيتناول الموضوع أيضًا الإبلاغ عن النشاط المشبوه.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. الأشخاص والكيانات عالي المخاطر:\u003c\/strong\u003e سيعرّف هذا الموضوع الأشخاص والكيانات عالي المخاطر وسيعرّف المتعلم على الأنواع المختلفة من الأشخاص والكيانات عالي المخاطر التي قد يواجهها في المؤسسة، بما في ذلك الأجانب غير المقيمين، والأشخاص المعرضون سياسيًا، والمؤسسات المالية غير المصرفية، ومقدمي الخدمات المهنية.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. المنتجات والخدمات عالي المخاطر:\u003c\/strong\u003e سيعرّف هذا الموضوع المنتجات والخدمات عالي المخاطر، بما في ذلك معلومات حول استخدام النقد المادي في الأنشطة الإجرامية وكيفية التعامل مع المعاملات النقدية والتحويلات البرقية والمزيد.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. المواقع الجغرافية عالي المخاطر:\u003c\/strong\u003e سيعلّم هذا الموضوع المتعلم عن المواقع الجغرافية المختلفة عالية المخاطر الموجودة محليًا ودوليًا ويتضمن صورًا مفصلة ستساعد المتعلم على التعرف بصريًا على الأماكن المختلفة في الولايات المتحدة التي تقع فيها الجرائم المالية ومناطق تهريب المخدرات.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eاستمر في تعلمك\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eجزء من مسار التعلم هذا:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ar\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eالامتثال واللوائح\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eيأخذ المتعلمون أيضًا:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ar\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eمتطلبات مكافحة غسل الأموال لمؤسسات الخدمات المالية\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ar\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eمتطلبات مكافحة غسل الأموال للمقرضين\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ar\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eمتطلبات مكافحة غسل الأموال للعمليات\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eمسار الدورة:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ar\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eأكاديمية eBSI المصرفية\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ar\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eالامتثال واللوائح\u003c\/a\u003e \u0026gt; متطلبات مكافحة غسل الأموال\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eاستكشف المزيد من تدريب \u003ca href=\"\/ar\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eالامتثال واللوائح\u003c\/a\u003e أو عد إلى \u003ca href=\"\/ar\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eأكاديمية eBSI المصرفية\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"ترخيص فردي (60 يورو)","offer_id":40045662568626,"sku":"BA-054","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 تراخيص (50 يورو لكل منها)","offer_id":59260495298908,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 تراخيص (40 يورو لكل منها)","offer_id":59260495331676,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-054AMLRequirementsCover.png?v=1621267636","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/ar\/products\/aml-requirements","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}