{"product_id":"aml-requirements-for-universal-bankers","title":"متطلبات مكافحة غسل الأموال للمصرفيين الشاملين","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eهل تشتري الدورة لفريق؟\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eاختر 5 أو 10 تراخيص لشراء إمكانية الوصول لمتعلمين متعددين بسعر مخفض للفرد. بعد الشراء، ستتواصل معك eBSI لتأكيد بيانات المتعلمين وترتيب إمكانية الوصول إلى الدورة لكل مشارك.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebbsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eطوّر معرفة عملية وثقة في متطلبات مكافحة غسل الأموال للمصرفيين الشاملين.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eستعرّف هذه الدورة المتعلم على قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال (AML) التي يجب على المؤسسة الالتزام بها. ستعرّف الدورة غسل الأموال وستُعلّم المتعلم الجوانب المختلفة لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك المؤشرات الحمراء، والعناية الواجبة بالعملاء، وسياسات تبادل المعلومات. ستركز الدورة أيضًا على كيفية ارتباط متطلبات مكافحة غسل الأموال بدور المصرفي الشامل في...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eلماذا هذه الدورة مهمة\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eتحوّل هذه الدورة الموضوع إلى تعلم عملي ومنظم يمكنك تطبيقه في مواقف العمل الحقيقية والمهنية. وهي مصممة لمساعدتك على تجاوز التعريفات وفهم كيفية ترابط الأفكار والأدوات والقرارات التي تغطيها الدورة.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eما ستحصل عليه\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eبناء فهم عملي أوضح للمفاهيم والمصطلحات الرئيسية في متطلبات مكافحة غسل الأموال للمصرفيين الشاملين.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eالتعرف على كيفية تأثير هذا الموضوع على قرارات التجارة الدولية أو التمويل أو المخاطر الحقيقية.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eتطبيق مبادئ الدورة بثقة أكبر في مواقف العمل ذات الصلة.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eلمن هذه الدورة؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eهذه الدورة مناسبة لمحترفي تمويل التجارة، والمصرفيين، وفرق الامتثال والمخاطر، والمصدّرين، والمستوردين، وغيرهم من المحترفين المشاركين في المعاملات الدولية.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eنظرة عامة على الدورة\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eوقت الدراسة:\u003c\/strong\u003e حوالي 3 ساعات.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eالتنسيق:\u003c\/strong\u003e تعلم عبر الإنترنت بالسرعة التي تناسبك.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eالتطوير المهني:\u003c\/strong\u003e دورة للتطوير المهني المستمر (CPD).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eمخطط\u003cspan\u003e الدورة\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eوقت الجلوس: 2.5 ساعة \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eستعرّف هذه الدورة المتعلم على قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال (AML) التي يجب على المؤسسة الالتزام بها. ستعرّف الدورة غسل الأموال وستُعلّم المتعلم الجوانب المختلفة لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك المؤشرات الحمراء، والعناية الواجبة بالعملاء، وسياسات تبادل المعلومات. ستركز الدورة أيضًا على كيفية ارتباط متطلبات مكافحة غسل الأموال بدور المصرفي الشامل في المؤسسة المالية. بعد إكمال هذه الدورة، سيفهم المتعلم:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eكيفية تحديد المؤشرات الحمراء المختلفة لغسل الأموال.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eدور مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وكيفية تنفيذ برنامج OFAC في المؤسسة.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eالمعايير التي تشكل شخصًا أو منتجًا أو خدمة أو موقعًا جغرافيًا عالي المخاطر.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eمواضيع الدورة\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. غسل الأموال:\u003c\/strong\u003e سيوفر هذا الموضوع للمتعلم مقدمة عن جريمة غسل الأموال، وهو فعل أو محاولة لإخفاء مصدر الأموال أو الأصول المستمدة من نشاط إجرامي، من خلال توضيح أهداف غاسلي الأموال وخطوات غسل الأموال.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. المؤشرات الحمراء لغسل الأموال: \u003c\/strong\u003eسيعلّم هذا الموضوع المتعلم عن علامات التحذير التي تشير إلى حدوث غسل الأموال، مثل تجنب الإبلاغ أو الاحتفاظ بالسجلات أو أنشطة الفروع المشبوهة، حتى يتمكن المتعلم من التعرف على المؤشرات الحمراء لغسل الأموال.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. العناية الواجبة بالعملاء (CDD):\u003c\/strong\u003e سيعرّف هذا الموضوع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وسيعرّف المتعلم على مكونات برامج العناية الواجبة بالعملاء ومراقبة المعاملات.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. تبادل المعلومات: \u003c\/strong\u003eسيساعد هذا الموضوع المتعلم على فهم ما يجب عليه فعله عندما تتلقى المؤسسة طلبات من مؤسسات أخرى، مثل وكالة إنفاذ القانون الفيدرالية FinCEN، للحصول على معلومات مالية وسيعلّم المتعلم المتطلبات المفروضة على المؤسسة إذا تم اكتشاف تطابق.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC): \u003c\/strong\u003eسيناقش هذا الموضوع الغرض من استخدام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وسيشرح الامتثال والقيود وأنواعًا معينة من المعاملات.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. برنامج OFAC:\u003c\/strong\u003e سيوضح هذا الموضوع تطوير برنامج OFAC للمؤسسة، بما في ذلك الضوابط الداخلية التي يمكن استخدامها لفحص النشاط أو الحسابات المشبوهة. سيتناول الموضوع أيضًا الإبلاغ عن النشاط المشبوه.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. الأشخاص والكيانات عالية المخاطر:\u003c\/strong\u003e سيعرّف هذا الموضوع المتعلم على أنواع الأشخاص والكيانات عالية المخاطر التي قد يواجهها في المؤسسة، مثل الكيانات المؤسسية والشركات كثيفة استخدام النقد، حتى يكون المتعلم مستعدًا للتعامل مع المعاملات مع هؤلاء العملاء.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. المنتجات والخدمات عالية المخاطر:\u003c\/strong\u003e سيعرّف الموضوع المتعلم على المنتجات التي قد تقدمها المؤسسة وعوامل المخاطر العالية التي تصاحب المعاملات مع هذه المنتجات والخدمات حتى يتمكن المتعلم من التعرف على الحذر الإضافي الذي يجب اتخاذه.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. المواقع الجغرافية عالية المخاطر: \u003c\/strong\u003eسيعلّم هذا الموضوع المتعلم عن المواقع الجغرافية المختلفة عالية المخاطر الموجودة محليًا ودوليًا ويتضمن صورًا مفصلة ستساعد المتعلم على التعرف بصريًا على الأماكن المختلفة في الولايات المتحدة التي توجد فيها الجرائم المالية ومناطق تهريب المخدرات.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. المصرفيون الشاملون: دورك في مكافحة غسل الأموال:\u003c\/strong\u003e سيعرّف هذا الموضوع المتعلم على مسؤوليات المصرفي الشامل في مكافحة غسل الأموال وسيوفر للمتعلم قائمة بالأسئلة التي يجب على الموظفين إبقاؤها في ذهنهم.\u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eاستمر في تعلمك\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eجزء من مسار التعلم هذا:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ar\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eالامتثال واللوائح\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eيأخذ المتعلمون أيضًا:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ar\/products\/aml-requirements\"\u003eمتطلبات مكافحة غسل الأموال\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ar\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eمتطلبات مكافحة غسل الأموال لمسؤولي الخدمات المصرفية للعملاء\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ar\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eمتطلبات مكافحة غسل الأموال للمقرضين\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eمسار الدورة:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ar\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eأكاديمية eBSI المصرفية\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ar\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eالامتثال واللوائح\u003c\/a\u003e \u0026gt; متطلبات مكافحة غسل الأموال للمصرفيين الشاملين\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eاستكشف المزيد من تدريب \u003ca href=\"\/ar\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eالامتثال واللوائح\u003c\/a\u003e أو عد إلى \u003ca href=\"\/ar\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eأكاديمية eBSI المصرفية\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"ترخيص فردي (60 يورو)","offer_id":40054590537906,"sku":"BA-063","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 تراخيص (50 يورو لكل منها)","offer_id":59260495921500,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 تراخيص (40 يورو لكل منها)","offer_id":59260495954268,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-063AMLRequirementsforUniversalBankersCOVER.png?v=1621343163","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/ar\/products\/aml-requirements-for-universal-bankers","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}