{"product_id":"aml-requirements-for-rmlos","title":"متطلبات مكافحة غسل الأموال لمقدمي خدمات تحويل الأموال غير الماليين","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eهل تشتري الدورة لفريق؟\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eاختر 5 أو 10 تراخيص لشراء إمكانية الوصول لمتعلمين متعددين بسعر مخفض للفرد. بعد الشراء، ستتواصل معك eBSI لتأكيد بيانات المتعلمين وترتيب إمكانية الوصول إلى الدورة لكل مشارك.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eطوّر معرفة عملية وثقة في متطلبات مكافحة غسل الأموال لمقدمي ومنشئي القروض العقارية السكنية.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eستعرّف هذه الدورة المتعلم على دور مقدمي ومنشئي القروض العقارية السكنية (RMLOs) في الحفاظ على الامتثال لجميع قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال. ستعرّف الدورة على غسل الأموال وستُعلّم المتعلم الجوانب المختلفة لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك المؤشرات التحذيرية، والعناية الواجبة بالعملاء، وسياسات تبادل المعلومات. بعد إكمال هذه الدورة، سيفهم المتعلم:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eلماذا هذه الدورة مهمة\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eتحوّل هذه الدورة الموضوع إلى تعلم عملي ومنظم يمكنك تطبيقه في مواقف العمل الحقيقية وبيئة العمل. وقد صُممت لمساعدتك على تجاوز التعريفات وفهم كيفية ترابط الأفكار والأدوات والقرارات التي تغطيها الدورة.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eما ستحصل عليه\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eبناء فهم عملي أوضح للمفاهيم والمصطلحات الرئيسية في متطلبات مكافحة غسل الأموال لمقدمي ومنشئي القروض العقارية السكنية.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eإدراك كيفية تأثير هذا الموضوع على قرارات التجارة الدولية أو التمويل أو المخاطر الحقيقية.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eتطبيق مبادئ الدورة بثقة أكبر في مواقف العمل ذات الصلة.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eلمن هذه الدورة؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eهذه الدورة مناسبة لمحترفي تمويل التجارة، والمصرفيين، وفرق الامتثال والمخاطر، والمصدّرين، والمستوردين، وغيرهم من المحترفين المشاركين في المعاملات الدولية.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eنظرة عامة على الدورة\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eوقت الدراسة:\u003c\/strong\u003e ساعة واحدة تقريبًا.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eالتنسيق:\u003c\/strong\u003e تعلم عبر الإنترنت بالوتيرة الذاتية.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eالتطوير المهني:\u003c\/strong\u003e دورة CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eمخطط\u003cspan\u003e الدورة\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eوقت الجلسة: 1.25 ساعة \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eستعرّف هذه الدورة المتعلم على دور مقدمي ومنشئي القروض العقارية السكنية (RMLOs) في الحفاظ على الامتثال لجميع قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال. ستعرّف الدورة على غسل الأموال وستُعلّم المتعلم الجوانب المختلفة لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك المؤشرات التحذيرية، والعناية الواجبة بالعملاء، وسياسات تبادل المعلومات. بعد إكمال هذه الدورة، سيفهم المتعلم:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eكيفية تحديد المؤشرات التحذيرية المختلفة لغسل الأموال.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eكيفية تنفيذ برنامج فعال للعناية الواجبة بالعملاء.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eالأدوار المحددة لـ RMLO في ضمان الامتثال لجميع جوانب سياسات مكافحة غسل الأموال.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eمواضيع الدورة\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. مقدمو ومنشئو القروض العقارية السكنية وغسل الأموال: \u003c\/strong\u003eسيوفر هذا الموضوع للمتعلم مقدمة عن جريمة غسل الأموال، وهو فعل أو محاولة لإخفاء مصدر الأموال أو الأصول المستمدة من نشاط إجرامي، من خلال توضيح أهداف غاسلي الأموال وخطوات غسل الأموال.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. مقدمو ومنشئو القروض العقارية السكنية والمؤشرات التحذيرية: \u003c\/strong\u003eسيعلّم هذا الموضوع المتعلم عن علامات التحذير التي تشير إلى حدوث غسل الأموال، مثل تجنب الإبلاغ أو الاحتفاظ بالسجلات أو أنشطة الفروع المشبوهة، حتى يتمكن المتعلم من التعرف على المؤشرات التحذيرية لغسل الأموال.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. مقدمو ومنشئو القروض العقارية السكنية والعناية الواجبة بالعملاء (CDD):\u003c\/strong\u003e سيعرّف هذا الموضوع المتعلم على السياسات والإجراءات المعروفة باسم العناية الواجبة بالعملاء (CDD) من خلال تناول أفضل الطرق التي يمكن للمؤسسة من خلالها ممارسة العناية في التعامل مع العملاء ذوي المخاطر العالية الذين يتطلبون عناية خاصة.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. مقدمو ومنشئو القروض العقارية السكنية وتبادل المعلومات: \u003c\/strong\u003eسيركز هذا الموضوع على أهمية الالتزام بالإرشادات المحددة بموجب قانون باتريوت الأمريكي فيما يتعلق بتبادل المعلومات مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية وبين المؤسسات المالية.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. مقدمو ومنشئو القروض العقارية السكنية: دورك في مكافحة غسل الأموال: \u003c\/strong\u003eسيعرّف هذا الموضوع المتعلم على مسؤوليات RMLO في مكافحة غسل الأموال وسيوفر للمتعلم قائمة بالأسئلة التي يجب على الموظفين وضعها في الاعتبار.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eواصل تعلمك\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eجزء من مسار التعلم هذا:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ar\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eالامتثال واللوائح التنظيمية\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eيأخذ المتعلمون أيضًا:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ar\/products\/aml-requirements\"\u003eمتطلبات مكافحة غسل الأموال\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ar\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eمتطلبات مكافحة غسل الأموال لمقدمي الخدمات المالية\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ar\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eمتطلبات مكافحة غسل الأموال للمقرضين\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eمسار الدورة:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ar\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eأكاديمية eBSI المصرفية\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ar\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eالامتثال واللوائح التنظيمية\u003c\/a\u003e \u0026gt; متطلبات مكافحة غسل الأموال لمقدمي ومنشئي القروض العقارية السكنية\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eاستكشف المزيد من تدريب \u003ca href=\"\/ar\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eالامتثال واللوائح التنظيمية\u003c\/a\u003e أو عد إلى \u003ca href=\"\/ar\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eأكاديمية eBSI المصرفية\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"ترخيص فردي (60 يورو)","offer_id":40049675010226,"sku":"BA-061","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 تراخيص (50 يورو لكل منها)","offer_id":59260495626588,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 تراخيص (40 يورو لكل منها)","offer_id":59260495659356,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-061AMLRequirementsforRMLOsCOVER.png?v=1621291511","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/ar\/products\/aml-requirements-for-rmlos","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}