{"product_id":"aml-requirements-for-branch-managers","title":"متطلبات مكافحة غسل الأموال لمديري الفروع","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eهل تشتري الدورة لفريق؟\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eاختر 5 أو 10 تراخيص لشراء إمكانية الوصول لمتعلمين متعددين بسعر مخفض للفرد. بعد الشراء، ستتواصل معك eBSI لتأكيد بيانات المتعلمين وترتيب إمكانية الوصول إلى الدورة لكل مشارك.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eطوّر معرفة عملية وثقة في متطلبات مكافحة غسل الأموال لمديري الفروع.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eستعرّف هذه الدورة المتعلم على جريمة غسل الأموال فيما يتعلق بمنصبه كمدير فرع. كما ستوفر هذه الدورة نظرة شاملة على المؤشرات التحذيرية والأنشطة المشبوهة حتى يتمكن من التعرف على المؤشرات والإبلاغ عنها. بعد إكمال هذا البرنامج، سيفهم المتعلم كيفية:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eلماذا هذه الدورة مهمة\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eتحوّل هذه الدورة الموضوع إلى تعلم عملي ومنظم يمكنك تطبيقه في مواقف العمل الحقيقية والمهنية. وقد صُممت لمساعدتك على تجاوز التعريفات وفهم كيفية ترابط الأفكار والأدوات والقرارات التي تغطيها الدورة.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eما ستحصل عليه\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eبناء فهم عملي أوضح للمفاهيم والمصطلحات الرئيسية في متطلبات مكافحة غسل الأموال لمديري الفروع.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eالتعرف على كيفية تأثير الموضوع على قرارات التجارة الدولية أو التمويل أو المخاطر الحقيقية.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eتطبيق مبادئ الدورة بثقة أكبر في مواقف العمل ذات الصلة.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eلمن هذه الدورة؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eهذه الدورة مناسبة لمحترفي تمويل التجارة، والمصرفيين، وفرق الامتثال والمخاطر، والمصدرين، والمستوردين، وغيرهم من المهنيين المشاركين في المعاملات الدولية.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eنظرة عامة على الدورة\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eوقت الدراسة:\u003c\/strong\u003e ساعتان تقريبًا.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eالتنسيق:\u003c\/strong\u003e تعلم عبر الإنترنت بالسرعة الذاتية.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eالتطوير المهني:\u003c\/strong\u003e دورة للتطوير المهني المستمر (CPD).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eوقت الجلوس: 2.hrs \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eستعرّف هذه الدورة المتعلم على جريمة غسل الأموال فيما يتعلق بمنصبه كمدير فرع. كما ستوفر هذه الدورة نظرة شاملة على المؤشرات التحذيرية والأنشطة المشبوهة حتى يتمكن من التعرف على المؤشرات والإبلاغ عنها. بعد إكمال هذا البرنامج، سيفهم المتعلم كيفية:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eالتعرف على المؤشرات التحذيرية لغسل الأموال.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eتنفيذ ممارسات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) ومنع غسل الأموال في المؤسسة.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eالتعرف على الأدوار التي تلعبها وكالات مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فيما يتعلق بوضع إرشادات فعالة لمكافحة غسل الأموال للمؤسسة.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eنظرة عامة على الدورة\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eمحتويات الدورة\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. غسل الأموال:\u003c\/strong\u003e سيوفر هذا الموضوع للمتعلم مقدمة عن جريمة غسل الأموال، وهي فعل أو محاولة لإخفاء مصدر الأموال أو الأصول المستمدة من نشاط إجرامي، من خلال توضيح أهداف غاسلي الأموال وخطوات غسل الأموال.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. المؤشرات التحذيرية لغسل الأموال: \u003c\/strong\u003eسيعلّم هذا الموضوع المتعلم عن علامات التحذير التي تشير إلى حدوث غسل الأموال، مثل تجنب الإبلاغ أو الاحتفاظ بالسجلات أو الأنشطة المشبوهة للفرع، حتى يتمكن المتعلم من التعرف على المؤشرات التحذيرية لغسل الأموال.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. العناية الواجبة بالعملاء (CDD): \u003c\/strong\u003eسيعرّف هذا الموضوع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وسيعرّف المتعلم على مكونات برامج العناية الواجبة بالعملاء ومراقبة المعاملات.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. تبادل المعلومات:\u003c\/strong\u003e سيساعد هذا الموضوع المتعلم على فهم ما يجب عليه فعله عندما تتلقى المؤسسة طلبات من مؤسسات أخرى، مثل وكالة إنفاذ القانون الفيدرالية FinCEN، للحصول على معلومات مالية وسيعلّمه عن المتطلبات المفروضة على المؤسسة إذا تم اكتشاف تطابق.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC):\u003c\/strong\u003e سيناقش هذا الموضوع الغرض من استخدام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وسيشرح الامتثال والقيود وأنواعًا معينة من المعاملات.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. الأشخاص والكيانات عالية المخاطر:\u003c\/strong\u003e سيعرّف هذا الموضوع الأشخاص والكيانات عالية المخاطر وسيعرّف المتعلم على الأنواع المختلفة من الأشخاص والكيانات عالية المخاطر التي قد يواجهها في المؤسسة، بما في ذلك الأجانب غير المقيمين، والأشخاص المعرضون سياسيًا، والمؤسسات المالية غير المصرفية، ومقدمي الخدمات المهنية.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. المنتجات والخدمات عالية المخاطر:\u003c\/strong\u003e سيعرّف هذا الموضوع المنتجات والخدمات عالية المخاطر، بما في ذلك معلومات حول استخدام النقد المادي في الأنشطة الإجرامية وكيفية التعامل مع المعاملات النقدية والتحويلات البرقية والمزيد.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. المواقع الجغرافية عالية المخاطر: \u003c\/strong\u003eسيعلّم هذا الموضوع المتعلم عن المواقع الجغرافية المختلفة عالية المخاطر الموجودة محليًا ودوليًا ويتضمن صورًا مفصلة ستساعد المتعلم على التعرف بصريًا على الأماكن المختلفة في الولايات المتحدة التي توجد فيها الجرائم المالية ومناطق تهريب المخدرات.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. مدير الفرع: دورك في مكافحة غسل الأموال:\u003c\/strong\u003e سيعرّف هذا الموضوع المتعلم على دوره كمدير فرع في المؤسسة فيما يتعلق بضمان الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eاستمر في تعلمك\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eجزء من مسار التعلم هذا:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ar\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eالامتثال واللوائح التنظيمية\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eيأخذ المتعلمون أيضًا:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ar\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eمتطلبات BSA لمديري الفروع\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ar\/products\/aml-requirements\"\u003eمتطلبات مكافحة غسل الأموال\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ar\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eمتطلبات مكافحة غسل الأموال لمسؤولي خدمات العملاء\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eمسار الدورة:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ar\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eأكاديمية eBSI المصرفية\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ar\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eالامتثال واللوائح التنظيمية\u003c\/a\u003e \u0026gt; متطلبات مكافحة غسل الأموال لمديري الفروع\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eاستكشف المزيد من تدريب \u003ca href=\"\/ar\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eالامتثال واللوائح التنظيمية\u003c\/a\u003e أو عد إلى \u003ca href=\"\/ar\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eأكاديمية eBSI المصرفية\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"ترخيص فردي (60 يورو)","offer_id":40045940900018,"sku":"BA-056","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 تراخيص (50 يورو لكل منها)","offer_id":59260495429980,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 تراخيص (40 يورو لكل منها)","offer_id":59260495462748,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-056AMLRequirementsforBranchManagersCover.png?v=1621271449","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/ar\/products\/aml-requirements-for-branch-managers","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}