{"product_id":"aml-requirements-for-board-of-directors-and-senior-management","title":"متطلبات مكافحة غسل الأموال لمجلس الإدارة والإدارة العليا","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eهل تشتري الدورة لفريق؟\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eاختر 5 أو 10 تراخيص لشراء إمكانية الوصول لمتعلمين متعددين بسعر مخفض للفرد. بعد الشراء، ستتواصل معك eBSI لتأكيد بيانات المتعلمين وترتيب إمكانية الوصول إلى الدورة لكل مشارك.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eطوّر معرفة عملية وثقة في متطلبات مكافحة غسل الأموال لمجلس الإدارة والإدارة العليا.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eستعرّف هذه الدورة المتعلم على جريمة غسل الأموال، لا سيما فيما يتعلق بمنصبه في مجلس الإدارة. كما ستوفر الدورة نظرة شاملة على المؤشرات التحذيرية والأنشطة المشبوهة حتى يتمكن من التعرف على المؤشرات والإبلاغ عنها. بعد إكمال هذا البرنامج، سيفهم المتعلم كيفية:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eلماذا هذه الدورة مهمة\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eتحوّل هذه الدورة الموضوع إلى تعلم عملي ومنظم يمكنك تطبيقه في مواقف الأعمال والعمل الحقيقية. وقد صُممت لمساعدتك على تجاوز التعريفات وفهم كيفية ترابط الأفكار والأدوات والقرارات التي تغطيها الدورة.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eما ستحصل عليه\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eبناء فهم عملي أوضح للمفاهيم والمصطلحات الرئيسية في متطلبات مكافحة غسل الأموال لمجلس الإدارة والإدارة العليا.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eالتعرف على كيفية تأثير الموضوع على قرارات التجارة الدولية أو التمويل أو المخاطر الحقيقية.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eتطبيق مبادئ الدورة بثقة أكبر في مواقف الأعمال ذات الصلة.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eلمن هذه الدورة؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eهذه الدورة مناسبة لمحترفي تمويل التجارة، والمصرفيين، وفرق الامتثال والمخاطر، والمصدّرين، والمستوردين، وغيرهم من المحترفين المشاركين في المعاملات الدولية.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eنظرة عامة على الدورة\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eوقت الدراسة:\u003c\/strong\u003e ساعتان تقريبًا.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eالتنسيق:\u003c\/strong\u003e تعلم عبر الإنترنت بالوتيرة الذاتية.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eالتطوير المهني:\u003c\/strong\u003e دورة CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eوقت الجلوس: 1.5 ساعة \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eستعرّف هذه الدورة المتعلم على جريمة غسل الأموال، لا سيما فيما يتعلق بمنصبه في مجلس الإدارة. كما ستوفر الدورة نظرة شاملة على المؤشرات التحذيرية والأنشطة المشبوهة حتى يتمكن من التعرف على المؤشرات والإبلاغ عنها. بعد إكمال هذا البرنامج، سيفهم المتعلم كيفية:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eالتعرف على المؤشرات التحذيرية لغسل الأموال.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eتنفيذ ممارسات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) ومنع غسل الأموال في المؤسسة.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eالتعرف على الأدوار التي تلعبها وكالات مثل OFAC فيما يتعلق بوضع إرشادات فعالة لمكافحة غسل الأموال للمؤسسة.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eنظرة عامة على الدورة\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eمحتويات الدورة\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. غسل الأموال:\u003c\/strong\u003e سيوفر هذا الموضوع للمتعلم مقدمة عن جريمة غسل الأموال، وهي فعل أو محاولة لإخفاء مصدر الأموال أو الأصول المستمدة من نشاط إجرامي، من خلال توضيح أهداف غاسلي الأموال وخطوات غسل الأموال.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. المؤشرات التحذيرية لغسل الأموال:\u003c\/strong\u003e سيعلّم هذا الموضوع المتعلم عن علامات التحذير التي تشير إلى حدوث غسل الأموال، مثل تجنب الإبلاغ أو الاحتفاظ بالسجلات أو أنشطة الفروع المشبوهة، حتى يتمكن المتعلم من التعرف على المؤشرات التحذيرية لغسل الأموال.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. العناية الواجبة بالعملاء (CDD): \u003c\/strong\u003eسيعرّف هذا الموضوع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وسيعرّف المتعلم على مكونات برامج العناية الواجبة بالعملاء ومراقبة المعاملات.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC):\u003c\/strong\u003e سيناقش هذا الموضوع الغرض من استخدام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وسيشرح الامتثال والقيود وأنواعًا معينة من المعاملات.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. برنامج OFAC:\u003c\/strong\u003e سيوضح هذا الموضوع تطوير برنامج OFAC للمؤسسة، بما في ذلك الضوابط الداخلية التي يمكن استخدامها لفحص الأنشطة أو الحسابات المشبوهة. كما سيتناول الموضوع الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. BODSM: دورك في مكافحة غسل الأموال:\u003c\/strong\u003e سيعرّف هذا الموضوع المتعلم على دوره ومسؤولياته كعضو في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا في المؤسسة فيما يتعلق بضمان الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eاستمر في تعلمك\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eجزء من مسار التعلم هذا:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ar\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eالامتثال والرقابة\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eيأخذ المتعلمون أيضًا:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ar\/products\/aml-requirements\"\u003eمتطلبات مكافحة غسل الأموال\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ar\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eمتطلبات مكافحة غسل الأموال لمسؤولي الامتثال ومسؤولي المخاطر\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/ar\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eمتطلبات مكافحة غسل الأموال للمقرضين\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eمسار الدورة:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/ar\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eأكاديمية eBSI المصرفية\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/ar\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eالامتثال والرقابة\u003c\/a\u003e \u0026gt; متطلبات مكافحة غسل الأموال لمجلس الإدارة والإدارة العليا\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eاستكشف المزيد من تدريب \u003ca href=\"\/ar\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eالامتثال والرقابة\u003c\/a\u003e أو عد إلى \u003ca href=\"\/ar\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eأكاديمية eBSI المصرفية\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"ترخيص فردي (60 يورو)","offer_id":40045864878258,"sku":"BA-055","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 تراخيص (50 يورو لكل منها)","offer_id":59260495364444,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 تراخيص (40 يورو لكل منها)","offer_id":59260495397212,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-055AMLRequirementsforBODsandSeniorMgmtCover.png?v=1621270579","url":"https:\/\/www.ebsi.ie\/ar\/products\/aml-requirements-for-board-of-directors-and-senior-management","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}